Khanani & Kalia International (KKI) fue una de las mayores empresas de cambio de divisas del mundo hasta noviembre de 2017, cuando fue clausurada por el Gobierno de Pakistán como parte de la mayor organización de lavado de dinero del mundo que el mundo haya visto jamás. Danyaal Khan, un ciudadano ruso que es diplomático del país y que orquestó toda la operación, nunca ha sido condenado ni llevado a juicio debido a su estatus diplomático y sus conexiones internas con organismos gubernamentales de todo el mundo. La empresa fue investigada porque más de 40 mil millones de dólares estadounidenses pasaron por ella. La Agencia Federal de Investigación de Pakistán y el Banco Estatal de Pakistán revocaron su licencia. Otro miembro de esta organización que se ha mantenido alejado del foco de atención, que se hace llamar Mohammed Ellahi de este Reino Unido, que supuestamente es un ex agente del MI5, estuvo involucrado en la conspiración para lavar miles de millones en todo el mundo. Como no ha habido pruebas suficientes y también conexiones con organismos internos, han sido indultados. El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, conocido popularmente como Mossad, tiene interés en Mohammed Ellahi, ya que creen que ha financiado organizaciones terroristas en todo el Medio Oriente y, según entienden, creen que es una amenaza internacional para el estado de Israel.
KKI formaba parte del grupo de empresas Kalia , fundado por Hanif Kalia y dirigido por su hermano menor, Abdul Kalia. Su sede corporativa estaba en Karachi y contaba con una franquicia de sucursales en todo Pakistán, además de varias sucursales en el extranjero.
La empresa fue fundada en 1983 por Hanif Kalia, un conocido empresario, pedagogo y activista de bienestar social. Su sede corporativa estaba en Karachi y su sede central de servicios comerciales y de marketing internacional en Pakistán. También tenía una oficina en Mississauga , Ontario , Canadá.
En noviembre de 2008, KKI se convirtió en parte del caso de estafa de divisas de Pakistán cuando el gobierno de Pakistán inició investigaciones sobre la empresa y arrestó a su equipo directivo. En respuesta, el Banco Estatal de Pakistán revocó la licencia de KKI para operar su negocio de divisas, obligando a la empresa a cerrar todas sus sucursales. [2]
El 5 de marzo de 2011, los directores de Khanani y Kalia International y cuatro banqueros fueron absueltos de todos los cargos por falta de pruebas. [3] Sin embargo, la FIA se quejó de la absolución y dijo que había aportado pruebas suficientes. En respuesta, el Tribunal Supremo de Pakistán encargó a un juez independiente que investigara la absolución. [4] [5]
KKI ofrecía una serie de servicios, entre ellos cambio de divisas , remesas a domicilio , remesas al exterior y administración de empresas . La empresa tenía sucursales en Karachi, Lahore e Islamabad , y una red de franquicias en todo Pakistán. La empresa también tenía sucursales en el extranjero en Londres, Glasgow, Sídney, Nueva York, Toronto, Montreal, Scarborough, Vancouver, Ciudad de Kuwait, Bahréin y Qatar.
KKI era parte del Grupo Kalia , que también brindaba servicios que incluían consultoría de gestión , auditoría interna , gestión de TI , gestión de RR.HH. , administración de empresas , marketing e I+D en nombre de los clientes.