Altaf Khanani ( Urdu : الطاف خانانی ; nacido el 2 de mayo de 1961) es un lavador de dinero paquistaní que estuvo involucrado en el movimiento de dinero para grupos terroristas y bandas criminales. [2] Después de cumplir tres años de prisión, fue liberado en julio de 2020. [3]
Nació en 1961 en una familia Memon que era originaria de Gujarat , India, antes de emigrar a Pakistán después de la independencia. [1] Su padre, Abdul Sattar Khanani, era un comerciante callejero y hombre de negocios. [1] Era el hermano gemelo de Javed Khanani, quien estuvo involucrado en el fraude de Khanani y Kalia International . [1] Su hermano supuestamente se suicidó en 2016. [4]
La organización de lavado de dinero de Khanani estaba involucrada en el movimiento internacional ilícito de dinero entre, entre otros, Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Reino Unido , Canadá y Australia . [5] Entre los métodos utilizados estaba el sistema tradicional Hawala . Entre otros, la organización movió dinero para cárteles de drogas, bandas de motociclistas, Hezbollah , al-Qaeda y los terroristas armados detrás de los ataques de Mumbai de 1993 y 2008. [6] [7 ]
Khanani fue arrestado en septiembre de 2016 en Panamá por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos , [6] y transportado a una cárcel en los Estados Unidos. [5] Fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Florida por catorce cargos de lavado de dinero en junio de 2015. [5] En un acuerdo de culpabilidad, Khanani se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Su sentencia incluyó 68 meses de prisión, una multa de $ 250,000, [8] [6] la inclusión en la lista negra de los Estados Unidos junto con su hijo Obaid Khanani y su sobrino Hozaifa Khanani, [5] y su red de lavado de dinero ha sido designada como una Organización Criminal Transnacional bajo la SDN por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Sus direcciones incluían Australia, Canadá, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. [9] Khanani fue liberado de prisión el 13 de julio de 2020. [10]