La familia Marcos , una familia política de Filipinas , posee varios activos que los tribunales filipinos han determinado que fueron adquiridos por medios ilícitos durante la presidencia de Ferdinand Marcos de 1965 a 1986 . [1] [2] Se hace referencia a estos activos utilizando varios términos, incluyendo "riqueza mal habida" [3] y "riqueza inexplicable", [4] mientras que algunos autores como Belinda Aquino y el senador filipino Jovito Salonga se refieren más claramente a como el "Saqueo de Marcos". [4] [5]
Legalmente, la Corte Suprema de Filipinas define esta "riqueza mal habida" como los activos que los Marcos adquirieron más allá de la cantidad legalmente declarada por Ferdinand e Imelda Marcos en las declaraciones de activos y pasivos del presidente [3] —que asciende a sólo unos 13.500,00 dólares estadounidenses de su salario como presidente. El tribunal también considera que dicha riqueza debería ser confiscada y entregada al gobierno o a las víctimas de derechos humanos del régimen autoritario de Marcos. [6] Las estimaciones de la cantidad que los Marcos supuestamente adquirieron en los últimos años de la administración de Marcos oscilan entre 5 mil millones de dólares y 13 mil millones de dólares. [7] : 634–635 [8] : 27 No se pueden determinar cifras exactas de la cantidad adquirida durante los 21 años completos del régimen de Marcos. Pero el destacado economista de la era de Marcos, Jesús Estanislao, ha sugerido que la cantidad podría llegar hasta los 30.000 millones de dólares. [9] : 175
Entre las fuentes de la riqueza de Marcos se alega que se encuentran: ayuda económica extranjera desviada, ayuda militar del gobierno estadounidense (incluidos enormes fondos discrecionales a disposición de Marcos como "recompensa" por enviar algunas tropas filipinas a Vietnam) y sobornos de contratos de obras públicas durante un gobierno de dos décadas. [10]
Esta riqueza incluye: activos inmobiliarios tanto en Filipinas como en varios otros países, en particular Estados Unidos; colecciones de joyas y obras de arte; acciones y otros instrumentos financieros; cuentas bancarias, tanto en Filipinas como en el extranjero, en particular en Suiza, Estados Unidos, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas; [11] [12] y, en algunos casos, activos en efectivo reales. [13]
Parte de esta riqueza se ha recuperado como resultado de varios casos judiciales, ya sea como fondos o propiedades devueltas al gobierno filipino, o como reparación a las víctimas de abusos contra los derechos humanos bajo la presidencia de Marcos. [14] [15] Parte de ello también ha sido recuperado por el gobierno filipino a través de acuerdos y acuerdos de compromiso, ya sea con los propios Marcos o con compinches que dijeron que los Marcos les habían confiado ciertas propiedades. [13] Algunos de los casos de recuperación han sido desestimados por los tribunales por motivos que incluyen procedimientos inadecuados de presentación de casos y problemas técnicos con las pruebas documentales. [16] Una cantidad desconocida [8] no es recuperable porque se desconoce el alcance total de la riqueza de Marcos. [1]
Las estimaciones de la supuesta riqueza mal habida de la familia Marcos varían, [17] [18] y la mayoría de las fuentes aceptan una cifra de alrededor de 5 mil millones a 10 mil millones de dólares por la riqueza adquirida en los últimos años de la administración de Marcos, [1] [ 19] , pero con estimaciones aproximadas y extremas de la riqueza adquirida desde la década de 1950 que llegan a los 30 mil millones de dólares. [9] : 175
En un informe de 1985 al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, el embajador Stephen Bosworth estimó que los Marcos habían robado una riqueza acumulada de 10 mil millones de dólares "en los últimos años", en el contexto del rápido declive de la economía filipina en el principios de los años 1980. [20] [7] : 634–635 La misma cifra fue citada por la Oficina del Procurador General de Filipinas poco después de que Marcos fuera depuesto por la Revolución EDSA en 1986. [21]
La fuente de Bosworth, el Dr. Bernardo Villegas del grupo de expertos filipino Centro para la Investigación y la Comunicación (CRC), señaló que la cifra aproximada de 10 mil millones finalmente citada por Bosworth ya estaba muy por debajo de la estimación conservadora que se puede derivar de un análisis de la Cifras de importaciones y exportaciones de Filipinas. [8] : "27" En una entrevista con el periódico católico Veritas, Villegas citó datos económicos recopilados por la CRC diciendo que la cifra conservadora de la riqueza inexplicable de los Marcos sería de un mínimo de $13.145 millones, y podría llegar a los $30. mil millones. [22] Villegas señaló que su análisis se basó en cifras tabuladas por el CRC de 1977 a 1985, y añadió que la riqueza oculta era evidente, diciendo "kitang kita ang ebidensya" (" la evidencia es muy visible "). [22]
El primer presidente del PCGG, Jovito Salonga , dijo más tarde que estimaba una cifra de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, [17] basándose en el rastro documental dejado por los Marcos en 1986. [11] A nivel internacional, la estimación de Salonga se ha convertido en la estimación popularmente citada de la riqueza inexplicable de los Marcos, [17] y es esta cantidad por la que los Marcos fueron citados por Guinness World Records por haber perpetrado el "robo más grande jamás realizado a un gobierno" en 1989 [23] [24] - un récord que están todavía se mantiene en 2021. [25]
Sin embargo, el Dr. Jesús Estanislao , otro destacado economista del Centro de Investigación y Comunicación, señaló que esta cifra reflejaba montos sacados del país en los años inmediatamente anteriores al derrocamiento de la administración de Marcos, y que no había manera de estimar con precisión la riqueza adquirida por los Marcos desde la década de 1950, cuando estaba en la legislatura, y mediados de la década de 1960, cuando asumió la presidencia. Estanislao sugirió que la cifra podría acercarse a los 30.000 millones de dólares. [9] : 175
Entre las fuentes de la riqueza de Marcos se alega que se encuentran la ayuda económica extranjera desviada, la ayuda militar del gobierno estadounidense (incluidos enormes fondos discrecionales a disposición de Marcos como "recompensa" por enviar algunas tropas filipinas a Vietnam) y sobornos de contratos de obras públicas durante dos años. -gobierno de una década. [10]
Según Jovito Salonga en su libro Presidential Plunder , que detalla el tiempo de Salonga como jefe de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno , estos compinches ayudaron a los Marcos a acumular su riqueza ayudándolo en una o más de las que Salonga llamó "Técnicas de saqueo de Marcos". . [4]
Estas técnicas, [4] dice Salonga, fueron:
- crear monopolios y ponerlos bajo el control de compinches;
- conceder préstamos a instancias a compinches de instituciones bancarias o financieras gubernamentales;
- adquisiciones forzosas de diversas empresas públicas o privadas, con un monto nominal como pago;
- asalto directo al tesoro público y a las instituciones financieras gubernamentales;
- Emisión de decretos u órdenes presidenciales que permitan a sus compinches amasar riqueza;
- sobornos y comisiones de empresas que hacen negocios en Filipinas;
- uso de corporaciones pantalla y compañías ficticias para lavar dinero en el extranjero;
- desfalcar la ayuda exterior y otras formas de asistencia internacional; y
- ocultar riqueza en cuentas bancarias en el extranjero utilizando seudónimos o nombres en clave.
Poco después de que Marcos fuera destituido mediante la revolución del Poder Popular de 1986 , [11] se creó una agencia gubernamental cuasi judicial llamada Comisión Presidencial de Buen Gobierno , con el mandato principal de recuperar la riqueza mal habida acumulada por los Marcos, sus familiares y subordinados. y asociados cercanos, ya sea que se encuentren ubicados en Filipinas o en el extranjero. [26] [27] [28] [29] También se le encomendó la tarea de investigar otros casos de corrupción y soborno; e instituir medidas de prevención de la corrupción. [13] : 5 [29]
Dos años más tarde, en 1998, la Ley de Reforma Agraria Integral ordenó que los fondos recuperados por el PCGG se asignaran automáticamente para financiar los programas de reforma agraria de Filipinas. [30] Desde entonces, los activos recuperados de los Marcos por el PCGG han financiado más del 80 por ciento del presupuesto de Filipinas para la reforma agraria. [31] [13] El 28 de enero de 2013, el Congreso de Filipinas promulgó la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Derechos Humanos de 2013 (Ley de la República N° 10368). A través de esta ley, el gobierno filipino reconoció su obligación moral y legal de reconocer y/o brindar reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de Marcos. Para este propósito, el Congreso asignó 10 mil millones de dólares de fondos transferidos al gobierno filipino en virtud de la Orden del 10 de diciembre de 1997 de la Corte Suprema Federal de Suiza, declarada final y ejecutoria por la Corte Suprema de Filipinas en Republic vs. Sandiganbayan. el 15 de julio de 2003 (GR No. 152154) como riqueza mal habida por Marcos y confiscada a favor de la República de Filipinas. [32]
Algunos de los ejemplos más tangibles de la riqueza inexplicable de la familia Marcos son las diversas propiedades inmobiliarias en el extranjero que los Marcos adquirieron mientras estaban en el poder. [29] [13] [11] : 423
Las más conocidas [11] [33] de estas propiedades son las inversiones inmobiliarias multimillonarias de los Marcos en los Estados Unidos, [34] : 16 particularmente las compras de edificios y bienes raíces de Imelda en Nueva York, [35] las propiedades comprado en Nueva Jersey para el uso de los niños Marcos, [36] las inversiones de José Yao Campos en Seattle, [37] varias propiedades en Hawaii, incluida la finca Makiki Heights donde vivieron durante su exilio, [38] y su propiedad de el California Overseas Bank en Los Ángeles. [11] [39] Según el libro de Ricardo Manapat Algunos son más inteligentes que otros , que fue uno de los primeros en documentar detalles de la riqueza de Marcos, [40] las propiedades menos conocidas incluyen inversiones en oro y diamantes en Sudáfrica, bancos y hoteles en Israel y diversas propiedades en Austria, el Reino Unido e Italia. [11]
Muchas de estas propiedades fueron adquiridas bajo el nombre de varios compinches de Marcos. [34] Uno de ellos, Campos, cooperó con el gobierno filipino e hizo un acuerdo de inmunidad, revelando cómo encabezó las inversiones de Marcos tanto a nivel local como en el extranjero a través de numerosas corporaciones fantasma interconectadas. [34] [41]
Aparte de las propiedades en el extranjero, hay unas cincuenta "mansiones Marcos" adquiridas por la familia Marcos dentro de las propias Filipinas. [42] Las ubicaciones de estas "mansiones Marcos" incluyen [43] propiedades en la "capital de verano" de Filipinas, Baguio, [44] en la región de Ilocos donde los Marcos remontan su ascendencia, Leyte, de donde vino la familia de Imelda Marcos, [45] y en toda el área del Gran Manila y sus afueras. [46]
Algunas de estas propiedades están tituladas a nombre de miembros de la familia Marcos, pero otras están tituladas a nombre de "compinches de Marcos" identificados y están reservadas para el uso de la familia Marcos. [42] En algunos casos, varias de estas mansiones estaban ubicadas muy juntas, con mansiones específicas destinadas a miembros individuales de la familia, como fue el caso de las mansiones de Marcos en Outlook Drive en Baguio . [44] Muchas de las mansiones de los Marcos fueron secuestradas por el gobierno filipino cuando los Marcos fueron expulsados del país como resultado de la Revolución EDSA de 1986 . [11]
También fueron confiscados por el PCGG en 1986 [47] [48] tres conjuntos de joyas de Imelda Marcos, que en conjunto han llegado a ser conocidas como las "joyas de Marcos" o "joyas de Imelda". [49]
Individualmente, las tres colecciones de joyas secuestradas por el PCGG han pasado a denominarse "colección Hawaii", "colección Malacañang" y "colección Roumeliotes", respectivamente. [50] [51] [52] La "colección Hawaii" se refiere a un grupo de joyas incautadas por la Oficina de Aduanas de Estados Unidos a los Marcos cuando se exiliaron en Hawaii en 1986. La "colección Malacañang" se refiere a un grupo de joyas que fueron descubiertos en el Palacio Presidencial después de que los Marcos huyeran de Filipinas. La "colección Roumeliotes" se refiere a un grupo de joyas que fueron confiscadas a Demetriou Roumeliotes, que se dice que era un estrecho colaborador de Imelda, después de que fue sorprendido tratando de sacarlas de contrabando de Filipinas en el Aeropuerto Internacional de Manila. [53]
En febrero de 2016, el gobierno de Filipinas anunció que las tres colecciones habían sido tasadas en mil millones de dólares y que eventualmente serían subastadas después de que el gobierno las mantuviera sin vender durante tres décadas. [54] [55]
Gran parte de la riqueza de Marcos que el PCGG ha estado tratando de recuperar se guarda en varias cuentas bancarias en el extranjero, que el PCGG pudo identificar basándose en documentos dejados por los Marcos en Malacañang en febrero de 1986. [ 9] : 175 [8] : 27 Marcos abrió su primera cuenta bancaria depositando $215,000.00 en el Chase Manhattan Bank en la ciudad de Nueva York el 7 de julio de 1967. [56]
Las más famosas de estas cuentas en el extranjero de los Marcos son las cuatro cuentas llamadas William Saunders y Jane Ryan, abiertas en Credit Suisse en Zúrich en marzo de 1968. Marcos utilizó el famoso alias "William Saunders" para el nombre de la cuenta, mientras que Imelda Marcos elige el alias "Jane Ryan". Para realizar el depósito inicial se utilizaron cuatro cheques por un total de US$ 950.000,00. [56] [57] Posteriormente se trasladaron a otras cuentas bajo varias fundaciones ficticias, pero cuando el nuevo gobierno filipino descubrió registros de ellos después de la revolución EDSA de 1986, el Consejo Federal Suizo los congeló. [4] El 21 de diciembre de 1990, el Tribunal Supremo Federal Suizo dictaminó que estas cuentas podían ser entregadas al gobierno filipino, con la condición de que hubiera una "sentencia final y absoluta" concurrente por parte de un tribunal filipino. [58] [59] [60] En 1997, el Tribunal Supremo Federal de Suiza estableció que los fondos eran "de procedencia criminal" y permitió su transferencia a una cuenta de depósito en garantía en Manila, en espera de un fallo de un tribunal filipino [14] que llegó en forma de una sentencia de confiscación del Tribunal Supremo de Filipinas el 15 de julio de 2003. [61] Suiza finalmente liberó un total de 683 millones de dólares en fondos de Marcos al Tesoro de Filipinas en 2004. [62]
Aparte de la cuenta Saunders, otra cuenta muy conocida de los Marcos en el extranjero es la cuenta Arelma, abierta en 1972 en la firma de corretaje Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. en Nueva York bajo el nombre de Arelma. Fundación, una corporación panameña. El depósito inicial había sido de sólo 2 millones de dólares en 1972, pero la cuenta había crecido a aproximadamente 35 millones de dólares en 2000 y 42 millones de dólares en 2014. [63]
Entre los primeros éxitos del PCGG se lograron acuerdos de compromiso con Imelda Marcos o varios compinches de Marcos . Los bancos involucrados incluyeron el Sanwa Bank de Japón y, en Estados Unidos, el Redwood Bank y el California Overseas Bank.
Cuando la familia Marcos huyó a Hawái después de la Revolución EDSA, la oposición se organizó y el presidente Aquino emitió la Orden Ejecutiva 1 el 28 de febrero de 1986, que fue la creación de la Comisión Presidencial sobre Buen Gobierno (PCGG), con Jovito Salonga como presidente. . La tarea del PCGG era recuperar todos los bienes y dineros amasados por los Marcos, familiares y compinches. [64]
El primer intento de recuperación fue organizado por Salonga, Sedfrey Ordoñez , Charlie Avila y el general José Almonte, y se denominó Operación Big Bird . Armado con documentos recuperados en Manila después de la revolución, el comité trabajó con los sistemas bancarios europeos y el gobierno suizo para recuperar el dinero escondido en los bancos suizos. Las Operaciones Big Bird, tal como las formuló el general Almonte, debían utilizar banqueros filipinos en Europa para traicionar a los Marcos al emitir un poder notarial especial (SPA) para mover su dinero de una posible investigación por parte de los gobiernos filipino y europeo. Si bien se identificaron 7 mil millones de dólares en cuentas, esta misión solo logró transferir 356 millones de dólares de las cuentas conectadas de Marcos a las cuentas del gobierno filipino. Al sentir la traición, los Marco retiraron su SPA y el Fiscal General suizo ordenó la congelación del resto de las cuentas hasta que el gobierno filipino pueda demostrar que estas cuentas pertenecen al pueblo filipino. [65] [66]
El dinero recuperado se disparó a 570 millones de dólares en 1998, cuando fue transferido desde Suiza a una cuenta de depósito en garantía del Banco Nacional de Filipinas. En 2003, la Corte Suprema de Filipinas emitió una decisión firme según la cual dicho dinero se consideraba fondo público. La presidenta Gloria Macapagal Arroyo conforme a ley declaró que dicho dinero sería destinado al sector agrícola y a la reforma agraria. Sin embargo, como las elecciones de 2004 estaban a la vuelta de la esquina, dichos fondos supuestamente se utilizaron para financiar la campaña de Arroyo y sus compañeros de partido y aliados; esto se conocería como la estafa del Fondo de Fertilizantes . [67]
Para 2019, el PCGG había recuperado más de 171 mil millones de dólares de riqueza mal habida de los Marcos y sus compinches desde su creación en 1986; [68] parte de esto provino de dinero secuestrado por el PCGG o entregado bajo varios acuerdos de compromiso, y parte de esto provino de la venta de varias propiedades entregadas o secuestradas. [68] En 2020 se había convertido en 174 mil millones de dólares. [69]
{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)