La conspiración para defraudar es un delito según el derecho consuetudinario de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte .
La definición estándar de conspiración para defraudar fue proporcionada por Lord Dilhorne en Scott contra el Comisionado de la Policía Metropolitana , [1] cuando dijo que:
Es claramente la ley que un acuerdo de dos o más por deshonestidad para privar a una persona de algo que es suyo o a lo que tiene o tendría derecho y un acuerdo de dos o más por deshonestidad para lesionar algún derecho de propiedad suyo, es suficiente. constituir el delito de concierto para defraudar. [2]
Por tanto, la conspiración para defraudar contiene dos elementos clave; que la conspiración implicaba deshonestidad y que si se llevaba a cabo la conspiración, los derechos de propiedad de la víctima se verían perjudicados. Esto no requiere que las acciones de los demandados resulten directamente en el fraude; En R v Hollinshead , [3] la Cámara de los Lores sostuvo que producir dispositivos diseñados para alterar las lecturas de los medidores de electricidad constituía una conspiración para defraudar, aunque el fraude real lo llevarían a cabo miembros del público y no los conspiradores. En dos situaciones, ni siquiera será necesario que las acciones conduzcan directamente a ningún tipo de pérdida económica para la víctima; se producen cuando los conspiradores planean engañar a una persona que ocupa un cargo público para que actúe en contra de sus deberes, y cuando los conspiradores saben que sus acciones ponen en riesgo la propiedad de la víctima, incluso si el riesgo nunca se materializa. [4]
También son pertinentes para este delito los siguientes casos:
Aunque la mayoría de los fraudes son delitos, es irrelevante a estos efectos si el acuerdo equivaldría a un delito si se llevara a cabo. Si la víctima ha sufrido algún perjuicio financiero o de otro tipo, no es necesario establecer que el acusado la engañó. Pero, siguiendo a Scott v Metropolitan Police Commissioner (1974) 3 All ER 1032, es necesario demostrar que la víctima fue engañada deshonestamente por una o más de las partes del acuerdo para que corriera un riesgo económico que de otro modo no habría corrido. ejecutar, si la víctima no ha sufrido pérdida alguna. Para la mens rea , es necesario demostrar que "el propósito de los conspiradores (era) causar a la víctima una pérdida económica" (según Lord Diplock en Scott). Para la prueba de deshonestidad, consulte R v Ghosh (1982) 2 All ER 689.
La sección 32 (1) (a) de la Ley de Robo de 1968 , al abolir el delito de trampa del common law, no abolió el delito de conspiración para defraudar del common law. [5]
El artículo 5(1) de la Ley de derecho penal de 1977 no afecta al delito de conspiración del common law en lo que se refiere a conspiración para defraudar. [6]
El artículo 12 (1) de la Ley de justicia penal de 1987 establece que:
Si -
- (a) una persona acuerda con cualquier otra persona o personas que se seguirá un curso de conducta; y
- (b) ese curso de conducta necesariamente equivaldrá o implicará la comisión de cualquier delito o delitos por parte de una o más de las partes del acuerdo si el acuerdo se lleva a cabo de acuerdo con sus intenciones,
el hecho de que lo haga no impedirá que se presente un cargo de conspiración para defraudar a cualquiera de ellos con respecto al acuerdo. [7]
Los párrafos (a) y (b) se derivan del artículo 1 (1) de la Ley de derecho penal de 1977 y se refieren al delito que ese artículo crea.
En cuanto al artículo 12, véase R contra Rimmington, R contra Goldstein [2005] UKHL 63.
Historia
Antes del 20 de julio de 1987, el artículo 1 de la Ley de derecho penal de 1977 no se aplicaba en ningún caso en el que el acuerdo en cuestión equivaliera a una conspiración para defraudar al derecho consuetudinario. [8]
Véase el artículo 5 (7) de la Ley de derecho penal de 1977 .
Vea los siguientes casos:
Historia
El siguiente recuento de muestras figuraba anteriormente en el párrafo 13 del Segundo Anexo de la Ley de Acusaciones de 1915 antes de su derogación.
DECLARACIÓN DE OFENSA.
Conspiración para defraudar.
PARTICULARES DE LA OFENSA.
AB y CD en el día de y en diversos días entre ese día y el día de , en el condado de , conspiraron juntos con la intención de defraudar mediante un anuncio insertado por ellos, dichos AB y CD , en el periódico HS , declarando falsamente que AB y CD ejercían entonces un verdadero negocio de joyerías en el condado de , y que entonces podían suministrar ciertos artículos de joyería a quien les remitiera la suma de dos libras.
Una persona culpable de conspiración para defraudar puede ser condenada a una pena de prisión por un período que no exceda de diez años, o a una multa, o a ambas, en caso de ser condenada mediante acusación. [9]
La conspiración para defraudar es un delito del Grupo B a los efectos de la Parte I de la Ley de Justicia Penal de 1993 . [10]
Vea los siguientes casos:
El artículo 13(1) de la Orden sobre intentos criminales y conspiración (Irlanda del Norte) de 1983 (SI 1983/1120 (NI 13)) no afecta el delito de conspiración del common law en lo que se refiere a conspiración para defraudar. [11]
Véase el artículo 11 de la Orden sobre justicia penal (fraude grave) (Irlanda del Norte) de 1988 (SI 1988/1846 (NI 16)).