Una citación administrativa según la ley estadounidense es una citación emitida por una agencia federal sin supervisión judicial previa . Los críticos dicen que la autoridad de citación administrativa es una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos , mientras que los defensores dicen que proporciona una valiosa herramienta de investigación. [1] [2]
Philip Hamburger sostiene que los antecedentes históricos de la citación administrativa moderna se remontan a la Star Chamber y los tribunales de prerrogativa , que emitían órdenes y citaciones que no estaban sujetas a importantes garantías procesales ni al Estado de derecho . [3]
Las citaciones administrativas suelen ser emitidas por las Oficinas del Inspector General de varias agencias federales. [4] La DEA recibió autoridad para realizar citaciones administrativas en virtud de la Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas de 1970 . [2] En 1996, el Congreso amplió la autoridad para emitir citaciones a la Oficina Federal de Investigaciones cuando se investigan casos de fraude en la atención médica en virtud de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico . Más recientemente, mediante la Ley Pública 106-544 del 19 de diciembre de 2000, el Departamento de Justicia ha intentado ampliar la autoridad de citación administrativa a investigaciones de terrorismo mediante enmiendas a la Ley Patriota . [4] [5]
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también utiliza con frecuencia citaciones administrativas para iniciar investigaciones civiles de violaciones de las sanciones económicas estadounidenses. Las citaciones de la OFAC generalmente deben responderse en 30 días y requieren que la parte citada entregue información completa y completa, así como documentación de respaldo para verificar la información proporcionada en la respuesta.
Los tribunales suelen ejercer una deferencia sustancial hacia la agencia que solicita la citación al decidir si la hacen cumplir. [6] [7] La decisión de un tribunal de distrito de hacer cumplir una citación administrativa se revisa por abuso de discreción , [8] en sí misma una norma deferente.