Banco en Kyiv, Ucrania
Finanzas y Crédito (banco) era un banco comercial ucraniano con oficina central ubicada en Kiev . Bank Finance and Credit se fundó en 1990 y, según las calificaciones del Banco Nacional de Ucrania, pertenecía al grupo de los principales bancos de Ucrania por su volumen de activos. El patrimonio neto al 1 de mayo de 2010 ascendía a 20,699 millones de grivnas, el capital autorizado del Banco a 2 mil millones de grivnas. El 01.07.2010 Bank Finance and System incluye 16 sucursales y 305 puntos de venta en Ucrania.
En la primavera de 2015, el banco fue incluido en la lista de bancos problemáticos del Banco Nacional de Ucrania. [1] En agosto de 2015, el banco registró una emisión de títulos adicionales por un valor ligeramente inferior a 2.000 millones de libras esterlinas. [2] El 17 de diciembre de 2015, el Banco Nacional de Ucrania retiró la licencia bancaria de Finanzas y Crédito y liquidó el banco. [3]
Participantes del banco
Auditor bancario - KPMG
KPMG es una organización de servicios profesionales en Ucrania. Ha tenido una representación en Ucrania desde 1992 y una entidad jurídica ucraniana de propiedad absoluta desde 1997.
Investigación
El 28 de diciembre de 2022, Kostyantyn Zhevago fue arrestado en Courchevel , Francia, a solicitud de la Oficina Estatal de Investigaciones de Ucrania . Se han confiscado los bienes pertenecientes a Zhevago. En la investigación también participan los directores de JSC Finance and Credit Bank. [4] El 10 de noviembre de 2023, el Tribunal de Casación (el Tribunal Supremo de Francia) dictaminó que Zhevago no debería ser extraditado a Ucrania. [5] El veredicto del tribunal decía: "el Estado demandante (Ucrania) no puede garantizar que el Sr. Zhevago será juzgado por un tribunal que pueda ofrecer garantías procesales básicas y protección de los derechos de defensa". [5]
Calificaciones
- Calificación AUB [6]
- Calificaciones de Moody [7]
- Calificaciones de "Kredit-Reyting" [8]
AVERS
AVERS International Money Transfer Service fue fundado en marzo de 2005 como un sistema de transferencia instantánea de dinero del banco "Finance & Credit". Actualmente, la red AVERS comprende 81 países del mundo.
Afiliación
- Cambio de moneda interbancario de Ucrania (UICE)
- Bolsa de Valores de Ucrania (USE)
- Asociación Bancaria de Ucrania (UBA)
- Sistema de Acciones Comerciales Fuera de Bolsa (OCSS)
- Bolsa de Ucrania , OJSC
- Bolsa de Valores "Perspectiva"
- Unión Bancaria de Kiev (KBU)
- El Fondo de suscripción de depósitos de personas físicas.
- Visa Internacional (Miembro fundamental)
- Mastercard Internacional (Miembro fundamental)
- Western Union (Agente directo de la Compañía)
- MoneyGram (agente directo del sistema)
- АneliK (agente directo del sistema)
- BIRF (banco agente que presta servicios de líneas de crédito garantizadas por el Gabinete de Ministros de Ucrania)
- Colegio Profesional de Registradores y Depositarios (PARD)
Licencias y autorizaciones anteriores que poseía el Banco
- Licencia Bancaria N° 28 de fecha 10.09.2009
- Licencia de la Comisión Estatal del Mercado de Valores y Valores АВ N° 493406 de 28 de octubre de 2009 sobre actividades profesionales en el mercado de valores - actividad de comercio de valores (actividad de corredor).
- Licencia de la Comisión Estatal del Mercado de Valores y Valores АВ N° 493407 de 28 de octubre de 2009 sobre actividades profesionales en el mercado de valores - actividad de comercio de valores (actividad de intermediario).
- Licencia de la Comisión Estatal del Mercado de Valores y Valores АВ N° 493408 de 28 de octubre de 2009 sobre actividades profesionales en el mercado de valores - actividad de comercio de valores (suscripción).
- Licencia de la Comisión Estatal del Mercado de Valores АВ N° 493416 de 28 de octubre de 2009 sobre actividades profesionales en el mercado de valores – actividad de custodia de valores.
Ver también
Referencias
- ^ Fusionarse y adquirir, The Ucranian Week (9 de octubre de 2015)
- ^ Fusionarse y adquirir, The Ucranian Week (9 de octubre de 2015)
- ^ NBU decide liquidar el banco Finanzas y Crédito, Interfax-Ucrania (18 de diciembre de 2015)
- ^ "El ex diputado ucraniano Zhevago detenido en Courchevel - SBI" . Consultado el 28 de diciembre de 2022 .
- ^ ab "El tribunal de Francia finalmente se negó a extraditar al oligarca Zhevago a Ucrania". Economía Pravda . 10 de noviembre de 2023 . Consultado el 10 de noviembre de 2023 .
- ^ Calificación AUB
- ^ Calificaciones de Moody
- ^ Calificaciones de "Kredit-Reyting"
enlaces externos
- Sitio oficial Finanzas y Crédito (banco) Archivado el 17 de abril de 2019 en Wayback Machine.
- Finanzas y Crédito (banco) en Wikimapia: Publicidad, Relaciones Públicas, Sede del Banco
