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Almacén de datos de investigación

Investigative Data Warehouse (IDW) es una base de datos con capacidad de búsqueda operada por el FBI . Fue creada en 2004. Gran parte de la naturaleza y el alcance de la base de datos son clasificados . La base de datos es una centralización de múltiples bases de datos federales y estatales, incluidos los registros penales de varias agencias de aplicación de la ley , la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. y bases de datos de registros públicos . Según el testimonio de Michael Morehart ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en 2006, el "IDW es un repositorio de sistema cerrado, habilitado para la web y centralizado para datos de inteligencia e investigación. Este sistema, mantenido por el FBI, permite que personal debidamente capacitado y autorizado en todo el país consulte información relevante para asuntos de investigación e inteligencia". [1]

Descripción general

El tamaño de la base de datos parece estar creciendo rápidamente. En 2004, según una convocatoria de propuestas del gobierno para gestionar el proyecto, tenía un tamaño de aproximadamente 10 TB . En 2005, según un funcionario del FBI, la IDW contenía aproximadamente 100 millones de documentos. En 2006 contenía más de 560 millones de documentos y era accesible para más de 12.000 personas. Según el sitio web del FBI, al 22 de agosto de 2007, la base de datos contenía 700 millones de registros de 53 bases de datos y era accesible para 13.000 personas de todo el mundo.

Desde 2007 , el FBI es objeto de una demanda interpuesta por la EFF ( Electronic Frontier Foundation ) debido a la falta de un aviso público que describa la base de datos y los criterios para incluir información personal, tal como lo exige la Ley de Privacidad de 1974. Las demandas son el resultado de dos solicitudes de la Ley de Libertad de Información presentadas por la EFF en 2006.

Fue construido en parte por la corporación Chiliad, [2] [3] la Oficina del Director de Tecnología del FBI, [4] y otros. Entre las empresas que figuran en los archivos de la FOIA se encuentran Northrop Grumman [5] y otras.

Objetivo

El almacén de datos de investigación secreto (IDW-S) "ofrece servicios de procesamiento y análisis de datos y datos a agentes y analistas del FBI mientras realizan misiones de lucha contra el terrorismo, contrainteligencia y aplicación de la ley". El subsistema central respalda a la División de lucha contra el terrorismo (CTD), la Unidad de eventos especiales y, a través de DOCLAB-S, al Comité de investigación de inteligencia conjunta (JICI) e IntelPlus. [6]

Según un correo electrónico de 2005, "IDW también se utilizará para investigaciones criminales y otras investigaciones no autorizadas de lucha contra el terrorismo a medida que evolucione" (luego de la lucha contra el terrorismo) [7].

Subsistemas

Dentro del sistema, había subsistemas denominados IDW-S Core, SPT y DOCLAB-S [8]

El equipo de proyectos especiales (SPT):

permite la rápida importación de nuevas fuentes de datos especializadas. Estas fuentes de datos no están disponibles para los usuarios generales de IDW, sino que se proporcionan a un pequeño grupo de usuarios que han demostrado tener la "necesidad de saber". El sistema SPT es similar en funciones al sistema IDW-S, con la principal diferencia que es un conjunto diferente de fuentes de datos. El sistema SPT permite a sus usuarios acceder no sólo al almacén de datos estándar de IDW, sino también al almacén de datos especializado de SPT. [9]

Privacidad

Según correos electrónicos internos, el FBI realizó varias Evaluaciones de Impacto de Privacidad (PIAs, por sus siglas en inglés) del sistema IDW. Trabajaron con abogados de su División de Leyes de Seguridad Nacional (NSLB, por sus siglas en inglés) para intentar asegurarse de que su sistema cumpliera con varias leyes relacionadas con el intercambio de información y el secreto [10] (por ejemplo, la regla 6e de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, sobre el secreto del material del Gran Jurado [11] ).

El Grupo de Política de Intercambio de Información (ISPG) formó un Equipo de Control de Acceso Discrecional (DACT) para trabajar en la "aprobación de conjuntos de datos" y los "requisitos de control de acceso" para IDW y DataMart, y para responder a otras agencias de la Comunidad de Inteligencia que solicitan acceso. [12]

El sitio web de la EFF FOIA IDW afirma: "A pesar de la gran cantidad de información personal contenida en el IDW, el FBI nunca ha publicado un aviso de la Ley de Privacidad que describa el sistema o explique las formas en que se podrían utilizar los registros". [13]

También hubo un correo electrónico de 2005 de alguien de la Oficina del Consejo General (OGC) sobre "reflexiones preliminares del personal de que tal vez deberíamos limitar los requisitos de PIA del FBI a los sistemas que no sean de NS" (NS significa Seguridad Nacional). [14] También hubo un correo electrónico de 2006 que decía que "los sistemas de seguridad nacional están exentos del gobierno electrónico", [15] aparentemente refiriéndose a la Ley de Gobierno Electrónico de 2002 , que tiene una sección que trata sobre la privacidad.

Fuentes de datos

La IDW utilizó muchas fuentes de datos. Los documentos de la FOIA de la EFF están muy censurados, pero algunas de las fuentes son las siguientes:

También se habló de vincular el “Data Mart” de FTTTF con IDW. [26]

Los datos de IDW están clasificados en el nivel "Secreto" o inferior. No se permiten clasificaciones superiores y pueden eliminarse [27]

Véase también

Referencias

Fuentes consultadas
Notas finales
  1. ^ Morehart 2005, op. cit.
  2. ^ "Estudio de caso de Chiliad" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 24 de mayo de 2012. Consultado el 18 de marzo de 2009 .
  3. ^ David Gardner (30 de agosto de 2006). "El FBI muestra su base de datos antiterrorista". Information Week . Archivado desde el original el 13 de junio de 2011. Consultado el 18 de marzo de 2009 .
  4. ^ Archivos FOIA de la EFF, 8 de abril de 2008, idw01 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , página 28 del pdf vinculado
  5. ^ Archivos FOIA de la EFF, 8 de abril de 2008 idw01, página 27 del pdf vinculado
  6. ^ FBI, Plan de seguridad del sistema IDW-S, 24 de enero de 2005
  7. ^ Archivos FOIA de la EFF, 8 de abril de 2008 idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , pág. 13 del PDF vinculado
  8. ^ FBI, IDW-S System Security Plan, 24 de enero de 2005. Los documentos de la FOIA no dejan claro la diferencia entre IDW-S e IDW y, por lo tanto, si Core SPT y DOCLAB-S están bajo IDW o IDW-S.
  9. ^ FBI, S-CONOPS IDW, 29 de noviembre de 2004 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine página 52 del pdf vinculado
  10. ^ Archivos de la FOIA de la EFF, 8 de abril de 2008 idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine . La mayor parte de esta publicación de la FOIA son correos electrónicos dentro del FBI relacionados con las PIA
  11. ^ Archivos de la Ley de Libertad de Información de la EFF, 8 de abril de 2008 idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , página 73 del pdf vinculado. Para la regla 6e, consulte https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/Rule6.htm Archivado el 4 de noviembre de 2011 en Wayback Machine Cornell
  12. ^ Archivos FOIA de la EFF, 8 de abril de 2008 idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , págs. 74 y 75 del pdf vinculado
  13. ^ "Sitio web de la EFF, FOIA: almacén de datos de investigación del Departamento de Justicia". Archivado desde el original el 28 de marzo de 2009. Consultado el 18 de marzo de 2009 .
  14. ^ Archivos de la Ley de Libertad de Información de la EFF, 8 de abril de 2008 idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , página 10 del pdf vinculado. Este correo electrónico en particular también menciona el sistema VCF (que luego fue desechado), y dice que las solicitudes de información para el VCF podrían "implicar costos sustanciales".
  15. ^ Archivos FOIA de la EFF, 9 de junio de 2008 idw04 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , página 35 del pdf vinculado
  16. ^ ab FBI, Guía de usuarios privilegiados de IDW, 1 de diciembre de 2004
  17. ^ ab FBI, Plan de seguridad del sistema IDW-S, 3 de diciembre de 2003
  18. ^ Actualización del estado de la IDW del FBI, 21 de septiembre de 2005
  19. ^ Actualización del estado de IDW del FBI, 21 de septiembre de 2005. En otros documentos se hace referencia a 'Open Source News' junto con MiTAP y/o DARPA TIDES.
  20. ^ Nota: Algunos documentos del FBI mencionan a DARPA TIDES, otros a MiTAP y otros simplemente dicen "Open Source News". Son proyectos relacionados, aunque tal vez no sean lo mismo.
  21. ^ Red de lucha contra los delitos financieros
  22. ^ Archivos FOIA de la EFF 8 de abril de 2008 idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , pág. 8/9 del pdf vinculado
  23. ^ FBI S-CONOPS IDW 2004 29 de noviembre Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine página 53 del pdf vinculado
  24. ^ Archivos FOIA de la EFF, 8 de abril de 2008, idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine, página 83 del PDF vinculado
  25. ^ Archivos FOIA de la EFF, 8 de abril de 2008, idw01 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine , página 33 del pdf vinculado
  26. ^ Archivos de la Ley de Libertad de Información de la EFF, 8 de abril de 2008, idw02 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine . Página 37 del PDF vinculado
  27. ^ Archivos de la FOIA de la EFF, 2 de abril de 2008, idw01 Archivado el 3 de marzo de 2016 en Wayback Machine , página 43