Según la legislación estadounidense, una citación administrativa es una citación emitida por una agencia federal sin supervisión judicial previa . Los críticos afirman que la autoridad para emitir citaciones administrativas viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos , mientras que los defensores afirman que proporciona una valiosa herramienta de investigación. [1] [2]
Los antecedentes históricos de la citación administrativa moderna se remontan a la Star Chamber y los tribunales de prerrogativa , que emitían órdenes judiciales y citaciones que no estaban sujetas a garantías procesales significativas ni al estado de derecho . [3]
Las citaciones administrativas han sido emitidas con mayor frecuencia por las Oficinas del Inspector General de varias agencias federales. [4] La Administración de Control de Drogas recibió autoridad para emitir citaciones administrativas en virtud de la Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas de 1970. [ 2] En 1996, el Congreso amplió la autoridad para emitir citaciones a la Oficina Federal de Investigaciones cuando investiga casos de fraude en la atención médica en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico . Más recientemente, la ley pública 106-544 del 19 de diciembre de 2000, el Departamento de Justicia ha intentado ampliar la autoridad de citación administrativa a las investigaciones de terrorismo a través de enmiendas a la Ley Patriota . [4] [5]
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también utiliza con frecuencia citaciones administrativas para iniciar investigaciones civiles de violaciones de las sanciones económicas de los Estados Unidos. Las citaciones de la OFAC suelen responderse en un plazo de 30 días y exigen que la parte citada entregue información completa y completa, así como documentación de respaldo para verificar la información proporcionada en la respuesta.
Los tribunales suelen ejercer una deferencia sustancial hacia la agencia que solicita la citación al decidir si la hacen cumplir. [6] [7] La decisión de un tribunal de distrito de hacer cumplir una citación administrativa se revisa por abuso de discreción , [8] en sí misma un estándar de deferencia.