.jpg/1280px-Sambo_Dasuki,_National_Security_Adviser_to_President_Goodluck_Jonathan,_Nigeria_(16160741168).jpg)
El acuerdo de armas por 2.000 millones de dólares , o Dasukigate , [1] es un acuerdo de adquisición de armas en Nigeria que resultó en la malversación de 2.000 millones de dólares a través de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional bajo el liderazgo del Coronel Sambo Dasuki , el ex Asesor de Seguridad Nacional . [2] El acuerdo ilegal fue revelado después de un informe provisional del comité de investigaciones presidenciales sobre adquisición de armas bajo la administración de Goodluck Jonathan . El informe del comité mostró un gasto extrapresupuestario por una suma de ₦ 643.8 mil millones y un gasto adicional de aproximadamente $ 2.2 mil millones en el componente de moneda extranjera bajo la administración de Goodluck Jonathan. [3]
Una investigación preliminar sugirió que se podrían haber desembolsado alrededor de 2.000 millones de dólares para la adquisición de armas para luchar contra las insurgencias islámicas en Nigeria. El informe de la investigación indicó que una suma total de 2.200 millones de dólares se desembolsó inexplicablemente en la oficina del Asesor de Seguridad Nacional para la adquisición de armas para luchar contra la insurgencia, pero que no se gastó para ese propósito. Varios informes sugirieron que parte del fondo desembolsado se desvió para patrocinar la reelección de Goodluck Jonathan, el ex Presidente de Nigeria . [4]
Las investigaciones sobre este acuerdo condujeron al arresto de Shaibu Salisu, ex director de finanzas en la oficina del Asesor de Seguridad Nacional. Fue arrestado por el Departamento de Servicios de Seguridad del Estado. Después de los interrogatorios, afirmó haber actuado por orden del coronel Dasuki. [5] El coronel Dasuki fue arrestado el 1 de diciembre de 2015 por el Departamento de Servicios de Seguridad del Estado y transferido a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para un mayor interrogatorio. [6] En una declaración escrita, mencionó a varios nigerianos notables que estuvieron involucrados en el acuerdo de adquisición de armas. El jefe Raymond Dokpesi , presidente emérito de DAAR Communications , fue mencionado en relación con el acuerdo junto con Attahiru Bafarawa , ex gobernador del estado de Sokoto , y Bashir Yuguda , ex ministro de Estado de Finanzas. [7]
Después de que 276 colegialas fueran secuestradas en Chibok por Boko Haram en abril de 2014, al mes siguiente, Marion Ford, una estadounidense que vivía en Praga , República Checa, fue contactada para adquirir armas para el ejército nigeriano para luchar contra el grupo insurgente islámico. En ese momento, Ford no tenía las licencias necesarias para comerciar con armas, por lo que firmó un acuerdo de agencia con y negoció para el traficante de armas Ara Dolarian y su empresa DCI, con sede en Fresno, California , y Sofía, Bulgaria . [8] Dolarian fue acusado y arrestado el 15 de mayo de 2019 porque el Departamento de Estado de los EE. UU. no había otorgado a su empresa las licencias obligatorias de intermediación de acuerdos de armas internacionales requeridas para los contratos firmados con el proveedor de la NSA Société d'Equipmente Internationaux en 2014. [9]
El 31 de agosto de 2015, el presidente Muhammadu Buhari inauguró el comité de investigación de adquisición de armas para investigar la adquisición de municiones para combatir las insurgencias durante el gobierno de Goodluck Jonathan. [10] El informe reveló un gasto extrapresupuestario de 643.800 millones de ₦ y un gasto de unos 2.200 millones de dólares en el componente de moneda extranjera durante el gobierno de Goodluck Jonathan. Esta cantidad excluía las subvenciones recibidas por los gobiernos estatales y los fondos recibidos por la Dirección de Servicios Estatales y la Fuerza de Policía de Nigeria . [11]
El comité analizó cómo se transfirieron fondos a las oficinas del Asesor de Seguridad Nacional y a las Fuerzas Armadas de Nigeria en moneda local y extranjera. Observó que se desembolsaron alrededor de 2.200 millones de dólares para la adquisición de municiones para hacer frente a la insurgencia, pero lamentó que se gastara poco en la adquisición de armas. [12] El comité descubrió que de los 513 contratos adjudicados por valor de 8.356.525.184,32 dólares, 2.189.265.724.404,55 ₦ y 54.000,00 euros , unos 53 fueron contratos fallidos por un valor de unos 2.378.939.066,27 dólares y 13.729.342.329,87 ₦, respectivamente. [13] La cantidad de moneda extranjera gastada en contratos fallidos fue más del doble del préstamo de 1.000 millones de dólares aprobado por la Asamblea Nacional para pedir prestado al Banco Mundial para luchar contra las insurgencias. [14] El comité de investigación descubrió una transferencia total de 3.850 millones de ₦ a una sola empresa por parte del coronel Dasuki, ex asesor de seguridad nacional. Estas transacciones se realizaron sin acuerdos ni cumplimiento de obligaciones fiscales con el Gobierno Federal de Nigeria .
Una investigación posterior del comité proporcionó evidencia de que el coronel Dasuki otorgó contratos ficticios por un valor de ₦2.219.188.609,50 y £9.905.477,00 entre marzo de 2012 y marzo de 2015. Los fondos desembolsados para la compra de 12 helicópteros , 4 Alpha Jets, bombas y otras municiones no se utilizaron para esos fines. El comité también señaló que Dasuki ordenó al Banco Central de Nigeria (CBN) que transfiriera una suma total de $132.050.486,97 y £9.905.473,50 a las cuentas de la Société D'equipmente Internationaux en África Occidental, el Reino Unido y los EE. UU. sin documentación. [15]
Después de este informe provisional, el Presidente Buhari ordenó la detención del coronel Dasuki por el supuesto desvío de miles de millones de dólares asignados a la adquisición de armas. También ordenó la detención de todos los acusados. [16]
En los acuerdos de adquisición de armas participaron varios nigerianos notables, entre ellos el jefe Raymond Dopesi, presidente emérito de DAAR Communications PLC, junto con Attahiru Bafarawa, exgobernador del estado de Sokoto, y Bashir Yuguda, exministro de Estado de Finanzas. Sambo Dasuki fue el cerebro del acuerdo de adquisición de armas. [17]
El 19 de julio de 2015, el operador del Departamento de Seguridad del Estado irrumpió en su residencia en Abuja y confiscó su pasaporte internacional. Fue acusado de posesión ilegal de armas de fuego y divisas extranjeras. [18] El 3 de noviembre de 2015, el juez Adeniyi Ademola ordenó al DSS que le entregara su pasaporte para que pudiera viajar para recibir atención médica. A pesar de ello, el DSS le impidió viajar al extranjero poniéndolo bajo arresto domiciliario. [19]
El 17 de noviembre de 2015, el presidente Buhari ordenó la detención del coronel Dasuki por presunto desvío de fondos para la adquisición de armas. Dasuki afirmó que la orden de detención del presidente era ilegal. [20] Negó que el comité de investigación lo hubiera invitado por cuestiones relacionadas con la adquisición de armas. [21] Según Premium Times , Dansuki dijo: "Nunca me han invitado formal o informalmente a comparecer ante el panel". [22]
El 30 de noviembre de 2015, el embajador Bashir Yuguda fue arrestado y detenido por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en relación con el acuerdo de adquisición de armas mencionado por el coronel Dasuki. Fue arrestado junto con el jefe Raymond Dokpesi, Alhaji Attahiru Bafarawa y su hijo. [23] La evidencia preliminar mostró que el embajador Yuguda recibió ₦1.5 mil millones del asesor de seguridad nacional sin una base coherente para la transacción financiera. El dinero fue transferido a su cuenta a través de una empresa desconocida. [24] Las transferencias se realizaron entre diciembre de 2014 y mayo de 2015. [2] También se transfirieron ₦1.275 millones adicionales a su cuenta durante la campaña para las elecciones generales nigerianas de 2015. Además, ₦775 millones fueron transferidos a su cuenta desde la oficina del Contador General de la Federación . Shaibu Salisu fue arrestado en relación con el acuerdo de adquisición de armas. [25] Las investigaciones revelan que Salisu opera una cuenta conjunta con Sambo Dasuki. Según Thisday , los agentes de la EFCC dijeron: "Acabamos de descubrir una enorme suma de dinero en divisas extranjeras en una cuenta conjunta [...]. También está siendo interrogado por agentes de la EFCC". Las declaraciones de Salisu llevaron al arresto de Dasuki. [26] La investigación reveló un pago de ₦650 millones en la cuenta de Nduka Obaigbena. Negó haber recibido dinero alguno de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional. [27]
El 1 de diciembre de 2015, el coronel Dasuki fue arrestado por el Departamento de Servicios de Seguridad del Estado y transferido a la EFCC para un mayor interrogatorio. [28]
Antes del arresto de Dasuki, Shaibu Salisu fue arrestado por el Departamento de Servicios de Seguridad del Estado y, tras los interrogatorios, afirmó haber actuado siguiendo las órdenes del coronel Dasuki, lo que condujo al arresto de Dasuki. Después de que Dasuki fuera transferido a la EFCC, inicialmente decidió no hacer comentarios sobre el tema ni escribir ninguna declaración, alegando que había sido sometido a un juicio mediático. [29] Los agentes de la EFCC le entregaron a Dasuki una copia de la declaración hecha por Shaibu Salisu. Según The Nation , el coronel Dasuki dijo: "¿Quieres decir que Salisu escribió todo esto? ¿Quieres decir que dijo esto? Dame un bolígrafo y papel". Dasuki dio una lista de personas involucradas en el trato. [30] Mencionó al jefe Raymond Dopesi, presidente emérito de DAAR Communications , junto con Attahiru Bafarawa y Bashir Yuguda. [31] El jefe Raymond Dopesi fue arrestado en su residencia de Abuja por la EFCC en relación con el acuerdo de adquisición de armas mencionado por el coronel Dasuki. [32] Las pruebas preliminares mostraron que el jefe Dopesi recibió 2.100 millones de ₦ entre octubre de 2014 y marzo de 2015 de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional sin razones coherentes para la transacción financiera. El jefe Dopesi dijo que los 2.100 millones de ₦ recibidos de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional eran pagos para campañas políticas y de medios de comunicación para la reelección del presidente Goodluck Jonathan. [33]
Dokpesi se declaró inocente de los cargos y solicitó al tribunal que le otorgara libertad bajo fianza en condiciones liberales. El caso se aplazó hasta el 10 de diciembre de 2015. El juez presidente, el juez Gabriel Kolawole, ordenó a la EFCC que lo detuviera. [34] Programó el 17 de febrero, el 18 de febrero, el 2 de marzo y el 3 de marzo de 2016 para comenzar la audiencia sobre los seis cargos en su contra. [35] Antes de la saga de la adquisición de armas, el jefe Dokpesi y Africa Independent Television fueron acusados de ser partidarios de emitir la película de 2015 El león de Bourdillon , que el jefe Bola Tinubu consideró difamatoria. Este documental dio lugar a una demanda por difamación de ₦150 mil millones contra AIT por parte del jefe Bola Tinubu. [36]
El 1 de diciembre de 2015, Attahiru Bafarawa , exgobernador del estado de Sokoto, fue arrestado y detenido por la EFCC en relación con el acuerdo de adquisición de armas mencionado por el coronel Dasuki. Fue arrestado junto con Dokpesi. [37] Las pruebas mostraron que Attahiru Bafarawa recibió ₦4.6 mil millones de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional sin una base clara para la transacción financiera. En respuesta a la acusación, Bafarawa dijo que recibió el dinero de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional para fines espirituales. [38]
El 8 de diciembre de 2015, el Gobierno Federal de Nigeria procesó al jefe Dokpesi ante un tribunal superior federal con sede en Abuja por seis cargos de lavado de dinero y otros delitos financieros . [39] El fiscal sostuvo que la transferencia de una suma total de ₦2.1 mil millones entre octubre de 2014 y marzo de 2015 desde la oficina del Asesor de Seguridad Nacional viola la Sección 58(4)(b) de la Ley de Contrataciones Públicas de 2007 y es punible bajo las Secciones 58(6) y (7) de la misma Ley, así como bajo la Sección 17(b) de la Ley EFCC de 2004. [40] La familia de Bafawara, en una declaración firmada por Alhaji Yusuf Dingyadi, aconsejó a la EFCC que acusara a Bafawara y a su hijo ante los tribunales si hay pruebas en su contra en lugar de mantenerlos bajo su custodia. [32] Según Thisday , la familia de Bafawara dijo:
Hoy se cumple una semana desde que Bafarawa fue detenido por la EFCC. Y hoy se cumplen dos semanas desde que su hijo Sagir Bafarawa ha estado detenido. ¿Por qué están detenidos sin cargos? Si la EFCC tiene alguna prueba de que han cometido algún delito, debería presentar cargos contra ellos ante los tribunales. Pensamos que la era de detener a las personas mientras se buscan pruebas había terminado. Hacemos un llamamiento a la EFCC para que los libere de inmediato si no tienen nada en su contra. [41]
El 12 de diciembre de 2015, la dirección de Thisday negó haber recibido dinero relacionado con la adquisición de armas del ex Asesor de Seguridad Nacional. En su respuesta a una carta de invitación de la EFCC de fecha 8 de noviembre de 2015, recibida en su oficina de Abuja el 8 de diciembre de 2015, la dirección dijo que todos los fondos recibidos de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional "son pagos de compensación para mitigar los atroces atentados gemelos de Boko Haram en las oficinas de ThisDay Newspapers en Abuja y Kaduna el jueves 26 de abril de 2012". [42]
El 14 de diciembre de 2015, la EFCC procesó al coronel Dasuki, Bafarawa, Saliu Atawodi , Dokpesi, Yuguda, Salisu, Sagir Attahiru, Dahaltu Investment Limited, Aminu Baba-Kusa, ex director ejecutivo de la Nigerian National Petroleum Corporation , y sus empresas Acacia Holding Limited y Reliance Referral Hospital Limited ante el juez Hussein Baba Yusuf del Tribunal Superior de Abuja con sede en Maitama por acusaciones de desvío ilegal de fondos públicos. [43] El juez Gabriel Kolawole dictaminó que se le debía conceder al jefe Dokpesi una fianza de 400 millones de ₦ con dos garantías por la misma suma. [44] Sostiene que Dokpesi debe permanecer en la prisión de Kuje hasta que se cumplan las condiciones de la fianza. También ordenó a la EFCC que no lo volviera a arrestar después de que la fianza para el interrogatorio durara más de 8 horas y 30 minutos. [45]
Las pruebas recuperadas por las autoridades permitieron a los ciudadanos recuperar dinero robado, algunos de los cuales afirman no saber que el dinero que se les había entregado era producto de negocios turbios e ilegales. [46] Un comité creado para investigar los contratos adjudicados por la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) entre 2011 y 2015 acusó a más de 300 empresas y ciudadanos, incluidos oficiales en servicio y retirados de las fuerzas armadas. [47] Un comunicado emitido por un portavoz presidencial decía que se habían recuperado más de 7.000 millones de ₦ de las empresas e individuos acusados, y que varias empresas acusadas debían reembolsar otros 41.000 millones de ₦. [47] También se dijo que varios altos funcionarios habían devuelto 1.400 millones de ₦ una semana después de que se publicara el comunicado. [48]
En un discurso pronunciado en Washington, DC , sobre "Elecciones presidenciales y consolidación democrática en África: estudios de casos sobre Nigeria y Tanzania", un foro organizado conjuntamente por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales , Goodluck Jonathan refutó las acusaciones de la EFCC y su agente de que había adjudicado un contrato por un valor potencial de 2.000 millones de dólares para la adquisición de armas durante su administración. Dijo: "¿De dónde salió el dinero? No adjudiqué ningún contrato de 2.000 millones de dólares para la adquisición de armas". [49] Pero las pruebas reunidas por las autoridades nigerianas y extranjeras pertinentes llevaron a la creencia de que el presidente no era del todo sincero en sus evaluaciones. El expresidente no respondió a la cantidad exacta que se le asignó a la NSA para el cumplimiento de sus funciones. Admitió que "hubo algunos problemas" y que algunos de ellos eran exagerados. [50] Los analistas han dicho que la declaración del expresidente Jonathan es evasiva y ambigua porque esa negación evasiva se toma como una admisión. [50]
Tras la declaración del ex Presidente, el Secretario de Publicidad del Congreso de Todos los Progresistas, Joe Igbokwe, criticó al ex Presidente, diciendo que no se le debía tomar en serio, mientras que un ex Secretario en funciones del PDP, el Jefe Remi Akitoye, dijo que Jonathan simplemente expresó su opinión, pero pidió a las agencias de seguridad que investigaran el asunto. [50] El segundo Vicepresidente del Colegio de Abogados de Nigeria, NBA, Sr. Monday Ubani, sugirió: "Es por eso que algunos de nosotros opinamos que si algunos de los hombres de Jonathan han sido mencionados en el curso de la investigación, lo mejor que puede hacer la EFCC es invitarlo a venir y hacer declaraciones útiles. Dado que está diciendo que Dasuki no cometió el delito, se le puede invitar a decir todo lo que sabe a las autoridades". [50]
Varias declaraciones confesionales ayudan a la investigación del acuerdo de adquisición de armas. Salisu, que operaba una cuenta bancaria conjunta con Dasuki, afirmó haber retirado 47 millones de dólares del Banco Central de Nigeria; el dinero fue entregado en 11 maletines a Dasuki en su residencia. [51] La declaración de Salisu dice:
Recuerdo que el 20 de noviembre de 2014, la NSA, MS Dasuki, me ordenó que fuera al CBN y recogiera la suma de 47 millones de dólares en efectivo y el resto en euros. La orden fue obedecida y el dinero fue entregado a la NSA en unas 11 demandas. Acusé recibo del dinero del CBN, que fue entregado a MS Dasuki. No me beneficié ni un centavo. La solicitud de fondos estaba firmada por los Servicios Especiales de la NSA, MS Dasuki, dirigida al Gobernador del CBN. No sabía de dónde venía el dinero en nuestra cuenta del CBN. Las divisas extranjeras que recogí del CBN fueron entregadas a la NSA en su casa, nº 13, John Kadiya Street, Asokoro. [52]
El embajador Yuguda afirmó haber entregado una suma de ₦600 millones a seis presidentes del Comité Nacional de Trabajo , el Comité de Contacto y Movilización del Partido Democrático Popular para las elecciones generales de 2015. Según él, los beneficiarios incluyen a Yerima Abdullahi, el jefe Bode George , Peter Odili , Jim Nwobodo , Attahiru Bafarawa y Ahmadu Ali. [53] Transfirió ₦300 millones a BAM Properties, cuyos detalles de cuenta le fueron enviados por Bello Haliru, ex presidente nacional del Partido Democrático Popular. También afirmó haber enviado ₦200 millones a Bello Sarkin Yaki, el aspirante a gobernador en el estado de Kebbi . Según él, Mahmud Shinkafi , ex gobernador del estado de Zamfara , recibió ₦100 millones. [54]
La declaración confesional de Bashir dice:
El desembolso de efectivo de 600 millones de nairas estaba destinado a los seis presidentes zonales de los Comités de Contacto y Movilización para las Elecciones de 2015. Los presidentes son Bode George, el embajador Yerima Abdullahi, Peter Odili, Attahiru Bafarawa, Jim Nwobodo y Ahmadu Ali. Se entregó la suma de 100 millones de nairas a cada presidente. Entregué el dinero en compañía del profesor Alkali, que fue asesor político del ex presidente. Los presidentes zonales son del Partido Democrático Popular (PDP). También ordené a Jabbama Limited que transfiriera la suma de 100 millones de nairas a Dalhatu Limited a petición de Attahiru Bafarawa. También recuerdo que Bello Sarkin Yaki estaba entre las personas a las que la entonces NSA ordenó que enviara la suma de 200 millones de nairas. Era el candidato a gobernador del PDP en el estado de Kebbi. Conocí al presidente de Stallion Limited, cuyo segundo nombre no recuerdo. Entre diciembre de 2014 y junio de 2015, por orden de la entonces NSA, presenté a Jabbama Limited a un miembro del personal de la empresa por orden del presidente. Cuando la cuenta estaba en crédito, se hacían desembolsos de vez en cuando por orden de la entonces NSA. Parte en divisas o transferencias. Deseo añadir que en algún momento de febrero de 2015, ordené a Jabbama que transfiriera la suma de 300 millones de naira a BAM Properties. La cuenta me la dio Bello Haliru como una de las personas a las que la ex NSA me pidió que les diera dinero. También recuerdo que Mahmud Aliyu Shinkafi recibió la suma de 100 millones de naira por orden de la entonces NSA. En relación con mi declaración del 30 de noviembre de 2015, he presentado la suma de 829.800 dólares (equivalente a 200 millones de naira) y me han entregado 600 millones de naira para que los distribuya entre los seis presidentes de los comités zonales del PDP. No sé quiénes son los directores de Dalhatu Investment Limited, pero se han transferido fondos a la cuenta de la empresa por orden de Dalhatu Bafarawa por un importe total de 1.500 millones de naira recibidos de la entonces NSA por Jabbama Limited. Intentaré recuperar la suma de 600 millones de naira entregada a los seis presidentes de los comités zonales del PDP, mientras hago un llamamiento a la comisión para que utilice sus mecanismos para rastrear el saldo restante del dinero transferido a varias cuentas. [55] [56]
En una contrademanda, el jefe Bode George negó las acusaciones de haber recibido una suma total de 100 millones de ₦ de Yuguda para las elecciones generales de 2015. Calificó la reclamación de Yuguda de "maliciosa y deliberadamente fraudulenta". [57] La declaración de Bode dice:
Me ha llamado la atención otra afirmación maliciosa y deliberadamente fraudulenta de que he cobrado 100 millones de naira de Bashir Yuguda, el ex Ministro de Estado de Finanzas. Se trata de otra falsedad flagrante, desprovista de cualquier ápice de verdad. Se trata de una continuación depravada del periodismo de turbas de linchamiento orquestado por un periódico en línea. El hecho más destacado es que a principios de este año, mucho antes del período electoral, el partido creó un Comité de Contacto y Movilización para cada zona con el fin de reconciliar a las distintas facciones y garantizar una firme unidad de propósito dentro de las zonas antes de las elecciones. Fui elegido presidente de la zona suroeste. El comité, que estaba formado por 18 miembros de alto rango del partido con una distinguida historia de honor y un liderazgo ejemplar, se reunió al menos 10 veces en mi oficina de Lagos. Estas personas viajaron desde todos los rincones del suroeste, con tres miembros representando a cada estado. Todos ellos están muy vivos para dar testimonio de mis afirmaciones. En algún momento, en medio de estas deliberaciones, Yuguda vino a verme y me dijo que el partido estaba reembolsando a los 18 ancianos del comité el dinero que habían pagado por el transporte, el alojamiento y la alimentación por el trabajo realizado. El comité presentó más tarde el informe de sus deliberaciones al partido y luego se disolvió. Por todos estos esfuerzos, Yuguda sólo le dio al comité 30.000 dólares, es decir, menos de 6 millones de naira en aquel momento. Yuguda nunca podrá afirmar que le dio al comité 100 millones de naira. Eso es producto de la imaginación de unos sinvergüenzas que se hacen pasar por periodistas. Una vez más, los hechos son sagrados. [57]
El ex ministro de Estado de Defensa de Nigeria, Musiliu Obanikoro, también explicó cómo pagó a un ex gobernador del estado de Ekiti, Ayo Fayose, 5 millones de dólares (alrededor de ₦1.800 millones) de los fondos destinados a la compra de armas cuando fue interrogado por las autoridades. [46]