Sotir Stefanov Tsatsarov ( en búlgaro : Сотир Стефанов Цацаров ) (nacido el 28 de septiembre de 1966) es un jurista búlgaro que se desempeñó como fiscal jefe de Bulgaria desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2019. [1] Tsatsarov supuestamente debe su nombramiento a Delyan Peevski , un magnate de los medios y miembro del Parlamento de Bulgaria, y al primer ministro Boyko Borisov . [2] Su tiempo en el cargo se ha visto ensombrecido por controvertidas investigaciones a líderes de la oposición política, empresarios famosos y medios de comunicación independientes. Destacados juristas búlgaros, incluidos los jefes de los principales tribunales de apelación de Bulgaria, han pedido su dimisión. [3]
Tsatsarov se graduó en una escuela secundaria de idiomas en su ciudad natal de Plovdiv y posteriormente se inscribió como estudiante en la facultad jurídica de la Universidad de Sofía . [4] El 20 de diciembre de 2012, fue elegido fiscal jefe de Bulgaria, con 18 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. [5]
El Banco Comercial Corporativo (búlgaro: Корпоративна търговска банка АД), comúnmente llamado Corpbank, era un banco búlgaro. El accionista mayoritario del banco era el empresario búlgaro Tzvetan Vassilev . [6]
Según The Economist , en otro momento Tsatsarov ordenó a la agencia nacional de ingresos de Bulgaria que realizara una auditoría fiscal a Vassilev, después de que un grupo activista local llamado "Red de Protesta" enviara una alerta a la oficina del Fiscal General, haciendo acusaciones sobre una conexión entre Vassilev, Peevski y un político búlgaro recién llegado llamado Barekov. En respuesta a la "alerta", Tsatsarov ordenó a un magistrado que investigara a los tres. [7] La auditoría de los impuestos de Vassilev abarcó diez años de historia y se completó en 2012. Peevski y Barekov fueron "absueltos". Se inició otra auditoría fiscal en 2014, tras el ataque al banco y los cargos de malversación de fondos. Todavía no se ha completado.
En septiembre de 2014, Tsatsarov dio una entrevista a los medios de comunicación diciendo: “La desaparición financiera del banco no es una solución para la gente que depositó su dinero allí”. Según el Sofia Globe , “Continuó sugiriendo que las disposiciones legales existentes que garantizan depósitos de hasta 196.000 levas, o 100.000 euros, deberían ser ‘superadas’ y el banco debería ser rescatado en su totalidad”. [8]
En mayo de 2013, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS) encontró aproximadamente 350.000 papeletas electorales falsas o ilegales en una redada ordenada por Tsatsarov en la ciudad de Kostinbrod. Las papeletas adicionales se encontraron el día antes de las elecciones parlamentarias en Bulgaria, y la imprenta Multiprint donde se descubrieron las papeletas era, casualmente, propiedad del concejal municipal del partido GERB , Yordan Bonchev. [9] Se cree que el escándalo influyó en los resultados de las elecciones de 2013 al permitir que el líder del partido GERB, Boyko Borisov, manipulara la votación. Balkan Insight informó que “el caso polarizó la opinión pública, lo que generó serias preocupaciones sobre si las elecciones fueron justas”. [10]
Dos años después, el tribunal rechazó todos los cargos del fiscal en el caso. [10] Balkan Insight declaró que el escándalo de Kostinbrod fue "la investigación que ha suscitado más preocupaciones sobre la independencia de Tsatsarov". El mismo artículo afirmó que "la fiscalía estatal de Bulgaria ha estado involucrada en numerosas investigaciones controvertidas, que han puesto en duda que bajo el control de Sotir Tsatsarov, esté siendo utilizada para servir a intereses políticos". [10]
En noviembre de 2013, Tsatsarov estuvo involucrado en un caso en el que Hristo Biserov, vicepresidente del Parlamento y líder del partido turco Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS) , fue acusado de lavado de dinero, delitos fiscales y fraude documental. [11] Biserov se vio obligado a dimitir debido a los cargos y se inició una investigación de dos años. Posteriormente, los fiscales exigieron una pena de prisión de cuatro años.
En abril de 2015, el fiscal general Tsatsarov anunció que Biserov sería acusado antes de las vacaciones de Pascua ortodoxa, y lo fue unos días después.
Dos años después del inicio de la terrible experiencia, un tribunal municipal de Sofía absolvió oficialmente a Biserov en diciembre de 2015 tras no encontrar pruebas que respaldaran ninguna de las acusaciones, afirmó Reuters . [12]
Bogomil Manchev era el director general y principal accionista de Risk Engineering, caracterizado por el periódico Sofia Globe como "una de las figuras más poderosas de la industria energética en Bulgaria" cuando DANS y el Ministerio del Interior llevaron a cabo una redada en la empresa debido a "sospecha de fraude en el sector energético". [13] [14] Tsatsarov había ordenado la investigación en una campaña para exponer "la mafia energética". [15]
Inmediatamente después de conocer la noticia de la investigación, Manchev se mostró receptivo y aceptó cooperar con la investigación. Sin embargo, sostuvo que el allanamiento de sus oficinas fue una "farsa" y se mantuvo firme en sus convicciones de que su negocio y "cada centavo que ganaba con él eran legales". [16]
En octubre de 2015, de manera similar al caso Biserov, la investigación terminó en un fracaso para la fiscalía debido a la falta de pruebas contra Manchev. [15]
El destacado empresario y empresario Grisha Ganchev fue acusado en diciembre de 2014, tras ser detenido en 2012, de evasión fiscal, pertenencia a una “banda criminal organizada” y de “amenazar con matar” al exdirector de la Agencia Tributaria Nacional, Krasimir Stefanov. Stefanov dijo a los periodistas que Ganchev no lo había amenazado en ningún momento y que no estaría dispuesto a participar en el juicio, según informó Novinite . [17]
En mayo de 2015, la Fiscalía Especializada, bajo la dirección de Tsatsarov, presentó una segunda acusación contra Ganchev, junto con otras nueve personas, por fraude fiscal, alegando que Ganchev era el “autor intelectual” del grupo. [18]
Ganchev fue un empresario y propietario de muchas empresas en Bulgaria, entre ellas la distribuidora de petróleo Petrol AD y la compañía petrolera Litex Commerce ASD. [17] También fue miembro del Comité Olímpico de Bulgaria y de la Unión Búlgara de Fútbol. [19]
A través de sus emprendimientos comerciales, a Ganchev se le atribuye haber proporcionado empleo a miles de búlgaros "en una de las áreas del país que fueron más afectadas por los cambios en las realidades económicas" durante la transición del país para alejarse del comunismo en los años 1990. [19]
En mayo de 2016, la fiscalía búlgara detuvo a cinco funcionarios del Fondo para el Tratamiento de Niños en el Extranjero por corrupción y presunta participación en un grupo de delincuencia organizada. Anti-Corruption Digest especuló que había motivos políticos detrás de la detención, ya que Vladimir Pilosov fue nombrado nuevo director de la organización pocas horas después de la redada, que tuvo lugar "minutos antes de que la sesión regular del consejo del fondo [...] decidiera sobre el tratamiento de 70 niños enfermos en el extranjero". Pilosov acababa de reunirse con Borisov antes de su nombramiento como director del Fondo. [20] El director anterior, Pavel Aleksandrov, que fue arrestado en la redada, había sido descrito por Krassimira Velichkova, directora del Foro de Caridad de Bulgaria, como "el único director bajo cuya gestión ha estado funcionando este fondo". [21]
Balkan Insight calificó la investigación como “el caso polémico más reciente” y dejó en claro que “más tarde la fiscalía se retractó de algunas de sus graves acusaciones contra los funcionarios del Fondo”, pero la reputación del Fondo ya estaba manchada. [10]
En el verano de 2012, Tsatsarov y la Fiscalía acusaron a Ognyan Donev y Lyubomir Pavlolv, del Media Group Bulgaria Holding –que publica Trud y 24 Chasa– de blanqueo de dinero. El escándalo acabó con la venta de Trud y 24 Chasa “a nuevos propietarios” a finales de 2012. [22] La identidad de los nuevos propietarios no fue revelada, según la organización independiente de vigilancia Freedom House .
Los ciudadanos búlgaros organizaron protestas en Sofía , Plovdiv y Varna para exigir la dimisión de Tsatsarov. Uno de los organizadores de la protesta dijo: “El crédito de confianza en el Fiscal General se ha agotado. Las razones para que permanezca en su puesto son [puramente] políticas”. [23]
Una nueva controversia surgió cuando Sasho Donchev, propietario de Overgaz (una compañía de gas búlgara), el periódico Sega y director de la Cámara de Industria de Bulgaria, fue filmado quejándose de “la supuesta presión que Tsatsarov le había aplicado”. [23] Según Balkan Insight , “Afirmó que Tsatsarov le había dicho que su comportamiento se había vuelto “inaceptable”, supuestamente refiriéndose a su propiedad del diario tradicionalmente crítico y a los supuestos vínculos con un partido anticorrupción recién formado “ Sí, Bulgaria ””. [23]
Tsatsarov negó las afirmaciones de Donchev y acusó a Donchev de “tratar de influir en una investigación del regulador estatal de energía sobre el comercio de gas y petróleo”. [23] Boyko Borisov , ex primer ministro de Bulgaria y probablemente próximo primer ministro, “exoneró el papel de Tsatsarov… diciendo que el fiscal probablemente había caído en una trampa tendida por “oligarcas rojos””. [23]
En las encuestas de opinión pública en Bulgaria, la desconfianza en la Fiscalía es del 94 por ciento. [24]
En noviembre de 2017, las autoridades estatales turcas enviaron un informe a Interpol sobre el contrabando de cigarrillos por parte de la empresa búlgara Bulgartabac. Al parecer, las ganancias se utilizan para financiar el terrorismo. [25] Aunque la propiedad de Bulgartabac se ha reestructurado varias veces, los periodistas búlgaros afirman que su propietario beneficiario es el controvertido magnate de los medios de comunicación Delyan Peevski . [26] Se ha sugerido que Tsatsarov ha evitado deliberadamente investigar el contrabando de Bulgartabac debido a sus buenas relaciones con Peevski. [27]