Tsvetan Vasilev (también escrito Tzvetan Vassilev; búlgaro : Цветан Василев ; nacido en 1959) es un empresario búlgaro . Es ex accionista mayoritario y presidente del consejo de supervisión del Corporate Commercial Bank , el quinto banco búlgaro en términos de activos, que colapsó en 2014 tras una corrida bancaria . [1] Vasilev sostiene que el banco enfrentó un ataque corporativo orquestado por el magnate de los medios y político Delyan Peevski con la ayuda de la Fiscalía de Bulgaria y el banco central búlgaro, para poder robar sus activos más atractivos. [1] Vasilev ha presentado una demanda bajo la Ley Global Magnitsky de EE.UU. contra Delyan Peevski y el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov . [2] Impugnó con éxito la retirada de la licencia del banco ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció violaciones del derecho a la propiedad y del derecho a un juicio justo . [3] Los depositantes del Corporate Commercial Bank han presentado una demanda contra Peevski, el Banco Nacional de Bulgaria y otros en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantadores de EE.UU .: argumentan que los acusados cometieron fraude después del cierre del banco para desviar activos. [4] Vasilev vive actualmente exiliado en Serbia, donde se le concedió asilo político. [5]
Vasilev es ex presidente del consejo de supervisión del Corporate Commercial Bank AD, el quinto banco de Bulgaria por activos, que colapsó tras una corrida bancaria en 2014 [6], así como su accionista mayoritario. [7] Tsvetan Vasilev también es ex presidente del consejo de supervisión de Victoria FATA Insurance [8] así como del consejo de supervisión de Vivacom, una empresa de telecomunicaciones búlgara. [9] Vasilev recibió la insignia de honor de la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía [10] y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Minería y Geología "St Ivan Rilski". [11]
Tsvetan Vasilev tiene una maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Economía Nacional y Mundial . Después de graduarse, trabajó como investigador en economía en el Centro de Comercio Exterior y Mercados Internacionales durante siete años. [12]
Tsvetan Vasilev comenzó su carrera en finanzas en 1992 cuando fundó su empresa de corretaje Bromak EOOD [13] y su intermediario de inversiones Fina-S AD. [14] Entre 1995 y 1999 dirigió el Departamento de Operaciones Cambiarias y Liquidez del Banco Cooperativo Central, y en 1997 también se convirtió en miembro de la junta directiva del banco. En 1999 dejó el Banco Cooperativo Central para dirigir el Departamento de Mercados y Liquidez de CB Bulgaria Invest (ahora Allianz Bulgaria Commercial Bank).
Entre 2000 y 2003, Vasilev se desempeñó como presidente de la junta ejecutiva y director ejecutivo del Corporate Commercial Bank AD. En 2003 se convirtió en su accionista mayoritario y presidente del consejo de supervisión. [15]
En 2014, Corpbank era el cuarto banco más grande de Bulgaria. [16] El banco tenía una amplia cartera de empresas y era el único banco en Bulgaria que invertía en empresas de nueva creación y emprendedores. Debido a que el banco estaba haciendo este tipo de inversiones que ningún otro banco estaba haciendo, sus ganancias y su poder regional crecieron. Hasta su destrucción por parte de los reguladores búlgaros y el saqueo de sus activos, Corpbank era posiblemente el banco más innovador y emprendedor de los Balcanes.
Partiendo de cero en 2001, fue pionera en la financiación de exportaciones a productores de energía y fabricantes de municiones búlgaros que antes no tenían opciones bancarias. A diferencia de sus rivales, Corpbank también realizó inversiones directas en sus clientes y empresas emergentes en Bulgaria, en particular en la empresa de telecomunicaciones líder del país, Vivacom , que compró a acreedores junto con filiales de VTB Capital en 2012. [17] [18] Vivacom es la empresa líder Proveedor del mercado en Bulgaria para una variedad de servicios de telecomunicaciones, incluidos teléfonos fijos , móviles , Internet, radio y televisión. Tiene aproximadamente 3.500 empleados. [19] Vassilev vio la oportunidad y reunió el capital para realizar la compra. [19]
Los expertos afirman que el acuerdo con Vivacom se encuentra entre los más complicados del mercado financiero búlgaro. [20] La reestructuración fue aprobada por la Comisión Europea y los acreedores internacionales de Vivacom . [21] [22] Antes de la adquisición por parte de Vasilev y VTB Capital, Vivacom había contraído una deuda significativa después de una compra por parte de AIG en 2007, que posteriormente vendió sus acciones a PineBridge Investments . [23]
El informe financiero de 2013 de la empresa mostró una mejora considerable: el EBITDA aumentó de 267 millones de BGN a 339 millones de BGN. [24]
Debido a su crecimiento, riqueza y poder, en abril de 2014 uno de los partidos políticos más influyentes de Bulgaria ( DPS ) visitó Vassilev. La petición era sencilla: transferir activos gratuitamente al " círculo mafioso del DPS". Vasilev se negó.
De repente, en junio y julio de 2014, los clientes de Corpbank, presas del pánico, retiraron efectivo. Antes de la corrida bancaria, varios medios de comunicación búlgaros publicaron artículos acusando a Vassilev de intentar organizar el asesinato de un titán de los medios que tenía estrechas conexiones con el gobierno, Delyan Peevski . Los fiscales allanaron empresas afiliadas a Corpbank. Confiscaron documentos financieros de esas empresas. Las estaciones de televisión transmitieron en vivo las redadas de la fiscalía. En el transcurso de 4 días, los depositantes retiraron en efectivo más del 20 por ciento de los activos de Corpbank. [25]
Después de la corrida bancaria, Corpbank estuvo cerrado durante seis meses. Los clientes no pudieron sacar dinero. La caja de conversión del gobierno búlgaro negó al Banco Nacional de Bulgaria (BNB) crear dinero para pagar a los clientes de Corpbank. Según Forbes, "por lo tanto, era imposible pagar a los depositantes. Pero reabrir el banco tampoco era una opción, ya que eso simplemente reiniciaría la corrida. Por lo tanto, el BNB mantuvo el banco "en hielo". [25]
En junio de 2014, Corpbank colapsó tras una corrida bancaria durante la cual se retiró el equivalente a casi el 20% de sus activos. [26] Corpbank fue oficialmente cerrado y puesto bajo la supervisión especial del Banco Nacional de Bulgaria el 20 de junio de 2014 tras una solicitud de su dirección. [27] La dirección del banco solicitó una supervisión especial porque el Banco Nacional de Bulgaria se negó a proporcionar apoyo de liquidez. [28] Según informes de los medios de comunicación de la época, el cierre se debió a una disputa entre Vassilev y el "oligarca búlgaro de los medios Delyan Peevski". [25]
Después de pasar algún tiempo en Austria , Vasilev reside actualmente en Belgrado , Serbia, donde se le concedió asilo político. [29] Se entregó voluntariamente a agentes de policía serbios el 16 de septiembre de 2014. En marzo de 2015, el Tribunal de Apelaciones de Belgrado falló en contra de una solicitud de extradición presentada por las autoridades búlgaras. [30] El Tribunal de Apelación de Belgrado se negó rotundamente a extraditar a Vasilev a Bulgaria en mayo de 2022. [31]
Después de modificar inexplicablemente los cargos varias veces, en julio de 2017 la fiscalía búlgara acusó a Vasilev de malversación de fondos junto con otras 17 personas. [32] Según Reuters, el caso es "visto como una de las mayores investigaciones de fraude poscomunista de la nación balcánica". [16] La Fiscalía estableció un récord al redactar una acusación de más de 5.000 páginas: el fiscal general adjunto de Bulgaria, Ivan Geshev , comparó su redacción con el aterrizaje en la Luna con un motor diésel y un trasplante de cerebro. [33] Sin embargo, se ha observado que dos tercios de la acusación no parecen estar relacionados con los cargos. [34]
Vasilev sostiene que los cargos en su contra son políticos. [35] Ha impugnado con éxito la retirada de la licencia del banco ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció violaciones del derecho a la propiedad y del derecho a un juicio justo . [36] En agosto de 2017, también presentó una solicitud en virtud de la Ley Magnitsky de EE. UU. , que sanciona a funcionarios gubernamentales corruptos implicados en abusos contra los derechos humanos, contra el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov , y el magnate de los medios y miembro del Parlamento, Delyan Peevski . [37] Su solicitud ha sido apoyada por Bill Richardson . [37]
"Delyan Peevski es simplemente una de las principales herramientas que utiliza la mafia política búlgara para chantajear a las empresas búlgaras: la parte visible de un iceberg bastante grande de corrupción", dijo Vassilev en una entrevista para Forbes . "La mafia política intenta persistentemente rebajar lo ocurrido con Corpbank a un conflicto personal entre el señor Peevski y yo, lo cual es absolutamente falso. Tuve un conflicto con la mafia política que gobierna el país, que me ha estado chantajeando y amenazando durante muchos años. años." [25]
En 2019, las autoridades búlgaras arrestaron a testigos clave en el juicio en curso: los críticos argumentan que se trata de un intento ilegítimo de influir en sus testimonios. [38] El gobierno también está persiguiendo a la esposa de Vasilev, que es profesora universitaria, presentando cargos. [39] Mientras tanto, el gobierno modificó apresuradamente los códigos penales de Bulgaria varias veces: a los ojos de la jurista búlgara Tatyana Doncheva , estas enmiendas se hicieron para ayudar a la Fiscalía en el juicio contra Vasilev al comprometer la igualdad de armas en los procesos penales y al facilitar la condena de personas basándose en cargos inventados. [40] La Asociación de Jueces Búlgaros ha considerado que muchas de estas enmiendas son anticonstitucionales. [41]
Tras el cierre de Corpbank, se inició oficialmente el procedimiento de insolvencia. Los clientes de Corpbank, sin embargo, advirtieron repetidamente que las autoridades búlgaras estaban violando los intereses de los acreedores. [42] Los medios informaron que empresas y personas supuestamente afiliadas a Delyan Peevski y los testigos contra Vasilev desviaron activos . [43] [44] [45]
Vasilev también afirma que las autoridades búlgaras hacen la vista gorda ante las irregularidades en el procedimiento de insolvencia. Se mostró preocupado por el destino de los activos estratégicos de Corpbank, como Vivacom . En particular, VTB Capital controlaba el 33% de Vivacom a través de su filial Crusher, aunque no era el verdadero propietario ya que el precio de las acciones ya había sido pagado por el Centro Tecnológico-Instituto de Microelectrónica (TC-IME) SPV de Corpbank . [46] En circunstancias turbias, VTB Capital vendió las acciones de Vivacom a un precio devaluado en una licitación celebrada en Londres al búlgaro Spas Rousev en septiembre de 2016. [47] Hay un litigio pendiente ante el Tribunal Superior de Londres por la incautación supuestamente ilegal de la participación accionaria en Vivacom. [48] Vasilev ha expresado su preocupación de que los nuevos propietarios de Vivacom probablemente no pagarían la deuda de la empresa a Corpbank y perjudicarían los intereses de los acreedores en el procedimiento de insolvencia. [46] Se ha sugerido que Spas Rousev es un hombre de paja de Delyan Peevski. [49]
En el pasado, Vasilev había intentado llegar a un acuerdo con un inversor belga que debía encontrar financiación para la deuda de Vivacom con Corpbank, pero fracasó. [50] [51]
Tsvetan Vasilev es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Minería y Geología "St. Ivan Rilski". También recibió la Insignia Honoraria de la Universidad de Economía Nacional y Mundial y es miembro del consejo directivo de la universidad. [52] Es autor de varias publicaciones que analizan los desafíos financieros que enfrentan Bulgaria y la Unión Europea. [53] [54] [55] [56]
Vasilev es un invitado frecuente de varios foros económicos internacionales, como el Foro Global de Wroclaw [57] y la Cumbre Económica y Energética del Mar Negro. [58] [59]
Vasilev ha patrocinado muchas iniciativas en diversos campos, incluida la investigación científica, el desarrollo de deportes, el apoyo a orfanatos, la renovación de iglesias y monasterios, etc. [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]
Es el principal benefactor del PFC Botev Plovdiv , el club de fútbol más antiguo de Bulgaria. [67] Los esfuerzos de Vasilev se concentran en el desarrollo del club de fútbol y su academia de fútbol juvenil. [68]
Tsvetan Vasilev ha recibido varios premios prestigiosos. Ha recibido varias veces el premio "Banquero del año" del periódico The Banker por sus contribuciones personales a la economía y la banca búlgaras:
En 2011 recibió el premio Mr. Economy (el gran premio de la revista Economics de Bulgaria) [73] por su contribución global al desarrollo de la economía búlgara. [74] [75] En 2012, Vasilev recibió un premio por su contribución general al desarrollo del motociclismo en Bulgaria por parte de la Federación Búlgara de Motociclismo. [61]
Tsvetan Vasilev está casado con la profesora Antoaneta Vassileva , decana de la Facultad de Economía y Política Internacional de la Universidad de Economía Nacional y Mundial .
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