Ramón Buenaventura Báez Figueroa (nacido en 1956) es el ex presidente del Banco Intercontinental (BANINTER) de la República Dominicana , acusado en 2003 de planear el escándalo de fraude bancario más espectacular del país, que asciende a más de US$2.200 millones (US$3.600 millones en la actualidad).
Descendiente de dos presidentes dominicanos ( Buenaventura Báez y Ramón Báez Machado ), [1] Báez Figueroa proviene de una influyente familia dominicana. [2] Su padre es el empresario Ramón Báez Romano , nieto del expresidente Ramón Báez Machado.
Se casó con María Rosa Zeller Barrous, tuvieron 2 hijos y se divorciaron. El 12 de enero de 1997 se volvió a casar con Patricia Álvarez DuBreil, nieta del industrial Horacio Álvarez Saviñón y prima-sobrina de Luis Álvarez Renta , en la Casa de Campo en una pomposa y ostentosa boda que costó más de 2 millones de dólares de la época (3,8 millones de dólares a precios de 2024) —en un país cuyo PIB per cápita rondaba los 2.000 dólares—, fue llamada la «Boda del Siglo»; [3] se divorciaron en 2013. Se casó por tercera vez en junio de 2014 con Sandra Martínez Yangüela. [4] [5]
Fue director general del Banco Intercontinental (BANINTER) desde 1993 hasta su colapso en 2003; él y su padre controlaban al menos el 80% de las acciones. Fue ensalzado como el Rey Midas dominicano . [2]
En 2001, sólo BANINTER valía RD$25,570 millones o US$1,510 millones (US$2,870 millones a precios de 2024). [3]
Báez Figueroa fue detenido el 15 de mayo de 2003, junto a los vicepresidentes de BANINTER Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo, el secretario de la Junta Directiva, Jesús M. Troncoso, y el financista Luis Álvarez Renta , acusados de fraude bancario , lavado de dinero y ocultación de información al gobierno como parte de un esquema de fraude masivo de más de RD$ 55 mil millones (USD $2.2 mil millones). Esta suma sería grande en cualquier lugar, pero fue abrumadora para la economía dominicana , equivalente a dos tercios de su presupuesto nacional.
El rescate del banco central provocó una inflación anual del 30% y un gran aumento de la pobreza. El gobierno se vio obligado a devaluar el peso, lo que desencadenó el colapso de otros dos bancos y motivó un paquete de préstamos de 600 millones de dólares (420 millones de euros ) del Fondo Monetario Internacional . [6]
La crisis bancaria desató duras luchas por los medios de comunicación del grupo bancario, incluido el destacado periódico Listín Diario , que fue confiscado temporalmente y administrado por la administración de Mejía tras el colapso de BANINTER. [6]
Además, fue motivada, como se detalla extensamente en el juicio que se inició en abril de 2006, por un escándalo que involucraba condonaciones de deudas y préstamos ventajosos u otros acuerdos financieros que se sospechaba que habían favorecido a políticos importantes y a otros. [7]
En el otoño de 2002 comenzaron a circular rumores de que Baninter podía estar en problemas y los depositantes comenzaron a retirar sus ahorros. El Banco Central dominicano intervino para apoyar al banco proporcionándole nuevas líneas de crédito. Ansioso por encontrar una solución más permanente, el gobierno anunció a principios de 2003 que el Banco del Progreso, dirigido por Pedro Castillo, hermano del yerno de Mejía, adquiriría Baninter. Pero el Banco del Progreso se retiró abruptamente del acuerdo. Los funcionarios del gobierno dijeron que dos tercios del dinero que los clientes habían depositado en Baninter se mantenía fuera de sus libros oficiales mediante un sistema de software diseñado a medida. Los reguladores bancarios y el auditor del banco, PricewaterhouseCoopers , fueron engañados durante años. [ cita requerida ]
En abril de 2003, el gobierno tomó el control de Baninter. La familia de Báez Figueroa poseía más del 80% del banco y, poco después, un examen más profundo, apoyado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, reveló la magnitud de la crisis.
Con 350 testigos de cargo y de defensa programados para declarar, entre ellos el ex Presidente Hipólito Mejía , el proceso penal contra el señor Báez Figueroa se inició el 2 de abril de 2006. Sin embargo, el Tribunal Colegiado decidió posponer la primera audiencia para el 19 de mayo de 2006, acogiendo una moción de los abogados defensores. [8]
El 21 de octubre de 2007, tras un largo juicio que concluyó en septiembre, Báez Figueroa fue sentenciado por un panel de tres jueces a 10 años de prisión. Además, se le ordenó pagar una indemnización por daños y perjuicios por un total de más de 31 millones de dólares. Los cargos de lavado de dinero fueron excluidos, pero otro sospechoso de ser el cerebro del fraude, el financiero Luis Álvarez Renta, fue declarado culpable y sentenciado por lavado de dinero a 10 años de prisión. [9] Marcos Báez Cocco, ex vicepresidente del Banco, también fue declarado culpable, pero su sentencia será leída el 16 de noviembre.
Sus abogados defensores dijeron que apelarían.
Las acusaciones contra otros dos imputados, la asistente personal de Báez y ex vicepresidenta de Baninter, Vivian Lubrano, así como el secretario de la Junta Directiva de Baninter, Jesús M. Troncoso, fueron desestimadas por falta de pruebas.
Los amigos de Báez Figueroa, tratando de explicar los atajos que tomó para dirigir BANINTER, señalaron sus conexiones políticas y la falta de gerentes competentes en el banco. El abogado de Báez Figueroa, Marino Vinicio Castillo , dijo en una entrevista que todo el asunto había sido inventado por razones políticas y que la afirmación de que se habían malversado RD$55 mil millones era "una fábula". Castillo continuó diciendo que detrás del encarcelamiento de su cliente estaban "intereses muy oscuros dentro del gobierno, cegados por la ambición". Acusó al gobierno de querer desmembrar BANINTER y dividir el botín. PricewaterhouseCoopers había auditado los libros de Baninter durante años y los había aprobado "sin ninguna reserva", dijo Castillo. [ cita requerida ]
Sus defensores también dijeron que el ex presidente Mejía veía a Báez Figueroa como una amenaza a su riqueza personal y a su influencia política, así como a su ambición de ganar otro mandato. Lo que el gobierno buscaba era tomar el control de las propiedades mediáticas de BANINTER y usarlas para ganarse la opinión pública, no para limpiar un escándalo. [ cita requerida ]
Incluso después de su arresto, Báez Figueroa siguió siendo una figura central en la élite del país, fácilmente accesible incluso en la cárcel. A los pocos días de su arresto, recibió la visita del presidente Leonel Fernández y de Hatuey de Camps, entonces presidente del Partido Revolucionario Dominicano . [2]
