Yassin Abdullah Kadi ( árabe : ياسين قاضي ; también transcrito del árabe como Yasin Abdullah Ezzedine al-Qadi o Yasin A. Kahdi ) (nacido el 23 de febrero de 1955) es un empresario de Arabia Saudita. [1] Multimillonario de Yeddah , Kadi se formó como arquitecto en Chicago , Illinois. [2] Es yerno del jeque Ahmed Salah Jamjoom, un ex ministro del gobierno de Arabia Saudita con estrechos vínculos con la familia real saudí. [3] [4] [5]
La ONU impuso sanciones contra Kadi en 1999 y 2000, cuando fue nombrado por las Resoluciones 1267 y 1333 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como sospechoso de estar asociado con la red terrorista de Osama bin Laden, Al Qaeda . [6] El 12 de octubre de 2001, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó que se congelaran sus activos en los Estados Unidos . [7] [8] [9] La Unión Europea también aplicó sanciones a Kadi. [10] [11] [12] En respuesta, los abogados de Kadi presentaron dos demandas que ahora se consideran hitos en el derecho de la UE y el derecho internacional público , conocidas como Kadi I (2008) y Kadi II (2013). Se cree que el caso por el que es más conocido, una decisión de 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas , Kadi I , [13], ha desafiado "el marco central de las sanciones terroristas de la ONU y obliga a los Estados miembros de la ONU a abordar cuestiones jurídicas difíciles o, de lo contrario, enfrentarse a un posible colapso del régimen de sanciones terroristas de la ONU". [14]
La inclusión de Kadi en la lista de terroristas fue revocada por varios tribunales europeos, y su nombre fue eliminado de las listas negras de Suiza (2007), [15] la Unión Europea (2008 y 2010), [16] [17] y el Reino Unido (2008 y 2010). [18] [19] En septiembre de 2010, Kadi "logró desestimar en su totalidad las demandas civiles interpuestas contra él en los Estados Unidos en nombre de las familias de las víctimas del 11 de septiembre", [20] cuando un juez de distrito de los EE. UU. dictaminó que el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York no tenía jurisdicción sobre Kadi, ciudadano de Arabia Saudita. [20] [ necesita actualización ] En octubre de 2012, el comité del Consejo de Seguridad de la ONU que supervisa las sanciones contra Al Qaeda aceptó la petición de Kadi de ser eliminado de su lista negra. [21] [22] La decisión Kadi II del Tribunal de Justicia Europeo de julio de 2013 rechazó los recursos de la Comisión Europea y del Reino Unido contra la anulación anterior de las sanciones europeas contra Kadi, argumentando que no había pruebas que sustentaran las acusaciones de que estaba vinculado al terrorismo. El 26 de noviembre de 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó el nombre de Kadi de su lista de nacionales especialmente designados. [23]
Kadi nació el 23 de febrero de 1955 en El Cairo, Egipto. [24] [25] Su padre se convirtió en un exitoso hombre de negocios en Yeddah , Arabia Saudita . [2] [4] Tiene seis hermanas y ningún hermano. [26]
Alrededor de 1977, Kadi obtuvo una licenciatura en ingeniería arquitectónica de la Universidad de Alejandría en El Cairo, Egipto, [27] y posteriormente se convirtió en pasante en la firma de arquitectura Skidmore, Owings & Merrill en Chicago desde julio de 1979 hasta febrero de 1981. [2] Ayudó a la firma a desarrollar un plan maestro y documentación contractual para el Campus de La Meca de la Universidad Rey Abdulaziz . [28]
Yassin Kadi se casó con una hija del jeque Ahmed Salah Jamjoom en algún momento antes de 1981. [3] [4] [5] Él y su esposa tienen siete hijos, [26] Uno de sus hijos es ciudadano estadounidense. [4]
En la década de 1980, Kadi se convirtió en vicepresidente del Grupo Jamjoom, un conglomerado multinacional con sede en Yeddah. [2] [4] [27] Alrededor de 1986, Yassin Kadi se convirtió en uno de los principales inversores de BMI Inc., un banco de inversiones compatible con la sharia con sede en Nueva Jersey. [29]
Kadi heredó "varios millones de dólares" en 1988. [4] En 1990, comenzó a establecer estrechas asociaciones comerciales con el multimillonario saudí Khalid bin Mahfouz , cuya familia poseía una participación mayoritaria en el banco más grande de Arabia Saudita, el Banco Comercial Nacional . Kadi dijo que lo contrataron para mantener buenas relaciones financieras con los musulmanes piadosos en todo el mundo islámico, mediante la construcción de una red bancaria más compatible con la sharia para el banco. "Ideamos sistemas de arrendamiento y formas de pedir dinero prestado" que pudieran ser utilizados por los musulmanes piadosos, a quienes no se les permite cobrar intereses, dijo Kadi al Chicago Tribune . [30]
En mayo de 1992, Kadi creó la Fundación Muwafaq, una organización benéfica islámica constituida con el propósito declarado de proporcionar alivio de la hambruna y educación en el mundo islámico, particularmente en Pakistán. [26] [31] La organización benéfica se constituyó como un fideicomiso en la isla de Jersey , un paraíso fiscal offshore ubicado cerca de la costa de Normandía, Francia. [31] Los funcionarios de la isla dijeron al Guardian que Jersey "no parece mantener ningún registro público de la Fundación Muwafaq". Dijeron que "si estuviera estructurada como un fideicomiso financiero, no requeriría estar registrada en absoluto". [31] Kadi donó personalmente entre 15 y 20 millones de dólares de su fortuna y solicitó donaciones de Bin Mahfouz y otras familias saudíes ricas. [30] Bin Mahfouz se convirtió en un donante principal, pero más tarde dijo que no estuvo involucrado en el funcionamiento de la organización benéfica después de su creación. [32]
En junio de 1991 se registró en la Isla de Man una organización con un nombre similar, la "Sociedad Muwaffaq" o "Muwaffaq Ltd.", pero Kadi negó tener cualquier relación con esta entidad. [33] Los demandantes que han presentado una demanda contra Kadi y sus asociados afirman que Muwafaq era una fachada caritativa utilizada para canalizar dinero a Al Qaeda, una acusación que Kadi ha negado repetidamente. [34] [35]
En 1996, Kadi se convirtió en uno de los fundadores originales y patrocinadores financieros del Colegio Privado para Niñas Dar Al-Hekma , una "innovadora universidad saudí para mujeres" con sede en Yeddah. [36] En el momento de los ataques del 11 de septiembre, se desempeñaba como Secretario General de la universidad. [37]
Según Victor D. Comras , "se cree que Al Kadi actuó rápidamente después del 11 de septiembre para reestructurar muchos de sus intereses comerciales y, aunque mantuvo el control real, puso muchos de sus propios activos en manos de gerentes y directores nominales". [38] En 2005, el New York Times estimó que el patrimonio neto de Kadi "supera los 65 millones de dólares". [7] En 2010, Comras lo describió como un multimillonario, citando sus extensas tenencias comerciales internacionales. [38]
En una entrevista de octubre de 2001 con el Chicago Tribune , Kadi dijo que se reunió con Osama bin Laden en reuniones religiosas en la década de 1980, pero "dijo que los encuentros no fueron nada destacable en un momento en que la batalla de Bin Laden contra los soviéticos en Afganistán atrajo el apoyo del gobierno de Estados Unidos y donaciones de mezquitas de todo Estados Unidos". [2]
En una entrevista concedida al New York Times en diciembre de 2008 , Kadi añadió que se había reunido con Osama bin Laden en Chicago y que la fecha de la visita era 1981. [39] Steven Coll, biógrafo de la familia Bin Laden [40] descubrió que la fecha de la visita era 1979. Osama "estuvo aquí dos semanas en 1979, según parece, y visitó Los Ángeles e Indiana, entre otros lugares". [41]
La fecha coincide con la llegada de Kadi a Chicago en julio de 1979. Coll cita como fuente una biografía escrita en 2009 por la primera esposa de Osama, Najwa Bin Laden. [42]
En 1991, Kadi prestó 820.000 dólares al Instituto de Alfabetización Coránica (QLI) de Oak Lawn, Illinois, un grupo formado para difundir el Corán y los textos musulmanes, pero que luego supuestamente estuvo vinculado a Hamás. Kadi dijo al Chicago Tribune que hizo el préstamo debido a su amistad con el presidente del instituto de alfabetización, a quien conoció en una conferencia dominical en el área de Chicago. [2]
Kadi dijo que el dinero estaba destinado a permitir al instituto realizar una inversión de tierras, lo que produciría ganancias que apoyarían su trabajo caritativo. [2]
En 1998, Kadi donó dinero para la construcción de viviendas para estudiantes de la Universidad Al-Iman en Sanaa, Yemen. [43] El nombre de la universidad también se traduce como Universidad Iman o Al-Eman.
Un perfil de la universidad publicado en 2010 por el New York Times [44] indica que está dirigida por musulmanes que siguen la práctica salafista, es decir, una forma estricta y puritana del Islam practicada por los salafistas ("antepasados" o primeros musulmanes). Al-Iman "no es una universidad típica", dice Glenn R. Simpson del Wall Street Journal . "Su plan de estudios se centra principalmente en el estudio y la propagación del Islam radical". [45]
Según Glenn R. Simpson del Wall Street Journal, los registros bancarios de Kadi muestran que, entre enero y agosto de 1998, transfirió 1,25 millones de dólares desde su cuenta bancaria en Ginebra a través de un socio a una supuesta empresa fachada de Al Qaeda en Turquía conocida como Maram. [46] Fundada como una agencia de viajes y un negocio de importación y exportación, la empresa Maram fue fundada, según se informa, por Mamdouh Mahmud Salim , uno de los miembros fundadores de Al Qaeda y con antecedentes de mover dinero y comprar armas para la organización. [47]
Unos meses después, en diciembre de 1998, Kadi habría transferido acciones de la empresa a otros dos hombres. Uno de ellos era Wael Hamza Julaidan, un empresario saudí que se decía que era uno de los fundadores de Al Qaeda (Estados Unidos designó oficialmente a Julaidan como partidario financiero de Al Qaeda en 2002). El otro, según se informó, era Mohammed Bayazid, otro supuesto fundador de Al Qaeda. [47]
El 20 de diciembre de 1998, Salim fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue acusado de participar en los atentados con bombas a la embajada de Estados Unidos en 1998. [ 48] En 2010, USA Today informó que es un recluso de la instalación ADX Florence en Florence, Colorado (reg.nr. 42426–054), condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por apuñalar a un guardia de la prisión federal en el ojo. [49]
El 12 de octubre de 2001, Kadi fue incluido en la lista de varias docenas de personas que Estados Unidos "determinó haber cometido o plantear un riesgo significativo de cometer o proporcionar apoyo material a actos de terrorismo" en virtud de la Orden Ejecutiva 13224. [50] [51] Sus activos estadounidenses fueron congelados. [52] El 15 de octubre, la OFAC envió una carta a Kadi notificándole sus derechos a solicitar una reconsideración. [53] Kadi fue añadido a la lista de la ONU poco después, lo que también dio lugar a que sus activos en países de la Unión Europea fueran congelados . Arabia Saudita "apoyó la adición del financista del terrorismo con base en Yeddah, Yasin al-Qadi, a la lista consolidada de la ONU en octubre de 2001", según un comunicado de prensa oficial del Tesoro de Estados Unidos. [54] [55]
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos nunca acusó formalmente a Yassin Kadi de ningún delito. "Como es habitual en estos casos, Washington no ha presentado ninguna prueba directa que vincule a Kadi con el terrorismo", informó el New York Times en 2008. "Pero ha hecho público un denso laberinto de asociaciones y vínculos comerciales y personales que, según afirma, establecen la relación de Kadi con Bin Laden y sus aliados". [7]
"No hemos encontrado culpable de nada al señor Kadi", declaró al Times Adam J. Szubin, director de la OFAC. "Pero hemos descubierto que es un partidario del terrorismo". [7]
"El credo posterior al 11-S pasó a ser el de la prevención y la actuación en base a las sospechas", afirma Marieke DeGoede en su libro de 2012 Speculative Security: The Politics of Pursuing Terrorist Monies (Seguridad especulativa: la política de perseguir el dinero de los terroristas). La OFAC utiliza sus nuevos poderes para congelar activos "mientras se lleva a cabo una investigación", lo que significa, en la práctica, que el gobierno puede detener las operaciones de organizaciones benéficas sospechosas de ser fachadas terroristas "sin ninguna determinación formal de irregularidades". [56]
Kadi, que ha afirmado en repetidas ocasiones que no ha apoyado el terrorismo, dijo al Times que el resultado era una paradoja jurídica. Cuando no se ha presentado ninguna acusación penal y las pruebas en las que se basan las acusaciones han sido clasificadas, "no hay forma de defenderse". [7]
Kadi negó todas las acusaciones, calificándolas de totalmente falsas. "No tengo ninguna conexión, ni cercana ni lejana, con Al Qaeda ni con su líder Bin Laden, ni directa ni indirectamente", dijo en una entrevista a Asharq Al-Awsat, una publicación hermana de Arab News. [57]
En diciembre de 2001, Kadi presentó una demanda contra la inclusión en la lista de la UE y la congelación de activos ante el Tribunal de Primera Instancia Europeo (Tribunal General). Su apelación se basaba en la afirmación de que se le había negado el debido proceso. [58] Ese mismo mes, también solicitó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) que reconsiderara su inclusión en la lista y la congelación de activos. [58]
Después del 11 de septiembre de 2001, Yassin Kadi trasladó muchas de sus operaciones a Estambul, Turquía y Suiza. Forbes informó que Kadi es amigo del Primer Ministro turco Recep Tayyip Erdogan . [59] Se cita a Erdogan diciendo: "Conozco al Sr. Kadi. Creo en él como creo en mí mismo. Para el Sr. Kadi asociarse con una organización terrorista, o apoyar a una, es imposible". [60] [61]
El 15 de agosto de 2002, bomberos, equipos de rescate y más de 600 familiares de víctimas de los ataques del 11 de septiembre presentaron una demanda de 116 billones de dólares contra Osama bin Laden, el Grupo Bin Laden Saudí, tres príncipes saudíes, el gobierno de Sudán, siete bancos internacionales, ocho fundaciones islámicas, organizaciones benéficas y filiales, y muchos otros acusados. [62] [63] [64] Kadi fue añadido a la lista de acusados el 22 de noviembre de 2002, junto con 50 personas y organizaciones más, lo que elevó el número total de acusados a 186. [65] [66] La cantidad de dinero solicitada se redujo a 1 billón de dólares, pero el número de demandantes pronto aumentó a 2.500 después de que la demanda fuera ampliamente publicitada. [63] Técnicamente, Kadi fue parte de la "Tercera Demanda Enmendada" en el caso de Thomas E. Burnett, Sr., et al. v. Al Baraka Investment and Development Corporation, et al. , presentada originalmente en el Distrito de Columbia. [67]
De manera informal, el caso se denomina "Demanda del 11 de septiembre" y es un caso emblemático que ha sido examinado en gran detalle por los expertos legales. [68] En 2005, el caso se combinó con varias otras demandas para convertirse en In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, MDL 1570, presentado en el Distrito Sur de Nueva York. El caso creció hasta contar con más de 6.500 demandantes, denominados colectivamente "Familias del 11 de septiembre unidas para quebrar el terrorismo". [67]
El 12 de marzo de 2004, la OFAC emitió un memorando no clasificado de 20 páginas en el que rechazaba la solicitud de reconsideración de Kadi. [69] [70] Determinó que Kadi desempeñaba "un papel de liderazgo significativo" en la Fundación Muwafaq ("Éxito Bendito"), como uno de los seis fideicomisarios, y que los demás "delegaron... el funcionamiento y la operación de la Fundación" a Kadi, que "era la fuerza impulsora detrás de la administración de la fundación". Él "reconoció efectivamente que supervisaba directamente las oficinas de cada país". [71] La OFAC se basó en la participación de Kadi en Muwafaq y, en particular, en las actividades que se afirmaban que habían ocurrido en Bosnia, Albania, Sudán y Pakistán, para concluir que "Kadi apoyaba financieramente las actividades terroristas, principalmente a través de Muwafaq, pero también a través de otras entidades propiedad de Kadi". Se examinó la "relación de Kadi con y las transferencias financieras a los terroristas designados Abdul Latif Saleh, Wa'el Julaidan y Chariq Ayadi, todos ellos implicados en Muwafaq". [71]
Según las conclusiones de la OFAC, "Muwafaq prestó apoyo logístico y financiero a Al-Gama'at Al-Islamiya, un batallón muyahadin en Bosnia que fue designado como SGDT el 31 de octubre de 2001. La organización también transfirió 500.000 dólares a organizaciones terroristas en los Balcanes a mediados de los años 1990". [72] La OFAC descubrió que Muwafaq "estaba involucrado en el tráfico de armas de Albania a Bosnia", y concluyó que "a finales de 2001, Kadi había seguido financiando instituciones y organizaciones en los Balcanes después de que Muwafaq hubiera cesado sus operaciones allí, incluidas dos entidades que fueron designadas como SDGT a principios de 2002: las oficinas de Pakistán y Afganistán de la Sociedad para el Renacimiento del Patrimonio Islámico y la sucursal de Bosnia y Herzegovina de la Fundación Al-Haramain". [72]
El 21 de septiembre de 2004, el Tribunal Penal Federal suizo falló a favor de Kadi en relación con las denuncias presentadas por los abogados de Kadi contra el fiscal suizo, el fiscal general adjunto Claude Nicati. El tribunal suizo ordenó que los abogados de Kadi tuvieran pleno acceso a todo el expediente de Nicati, incluidas todas las notas tomadas por Nicati de su reunión con Jean-Charles Brisard. [73]
"Brisard es el investigador principal de los abogados estadounidenses en la demanda civil interpuesta ante los tribunales estadounidenses en nombre de las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, por lo tanto, no puede ser considerado independiente", afirmaron sus abogados. "Al-Qadi le preocupó especialmente descubrir que Brisard había pasado a los abogados estadounidenses documentos que había recibido del expediente de Nicati en su calidad de experto". [73]
El 27 de marzo de 2006, un fiscal extraordinario designado para investigar el asunto concluyó que las acusaciones de Kadi carecían de fundamento y desestimó la acción, al considerar que no había pruebas de que Brisard o sus asistentes hubieran transmitido información indebida a Nicati. [74]
En septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia de la UE (Tribunal General) rechazó la apelación de Kadi, argumentando que no era necesario considerar el cumplimiento de la legislación de la UE porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene primacía. Kadi recurrió al Tribunal de Justicia de la UE. [69]
El Tribunal Penal Federal de Berna, Suiza, "absolvió a Al-Qadi de cualquier delito en un caso derivado de los ataques del 11 de septiembre", anunciaron sus abogados el 12 de diciembre de 2005. Los cargos alegaban que Kadi había dado dinero en 1998 aparentemente para construir viviendas para estudiantes en la Universidad Al-Iman en Yemen, a pesar de saber que los fondos podrían haber terminado apoyando el plan de Al-Qaeda de atacar la ciudad de Nueva York. [75]
"Me alegra mucho saber que mi amigo Al-Qadi ha sido absuelto de todos los cargos por el tribunal suizo", dijo Zuhair Fayez, un arquitecto residente en Yeddah, a Arab News el 25 de diciembre. Describió a Kadi como un hombre de negocios respetable y dijo que las personas y agencias que acusaron falsamente a Kadi de financiar el terrorismo deben rendir cuentas por dañar su reputación y sus intereses. [75]
El 13 de diciembre de 2007, basándose en los resultados de su propia investigación de seis años, un tribunal suizo eliminó a Kadi de la lista de terroristas bloqueados del país. Arab News informó que Kadi había sido exonerado "de todos los cargos" y dijo que su dinero en bancos suizos y en el banco Faisal con sede en Ginebra sería descongelado. [15] Suiza no es miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, no tenía obligación de cumplir con la lista de la UE. [69]
En 2008, el Tribunal de Justicia Europeo revocó las sanciones impuestas contra Kadi por gobiernos individuales de la Unión Europea , con el argumento de que las naciones de la UE no habían ofrecido a los sancionados la oportunidad de una revisión judicial de su asunto. [9]
El 3 de septiembre de 2008, el Tribunal de Justicia de la UE (tribunal superior) falló a favor de Kadi, "afirmando que los acuerdos de la ONU no pueden tener el efecto de perjudicar los principios constitucionales acordados en el tratado que establece la Comunidad Europea. El tribunal consideró que la normativa de la UE que permite la inclusión en listas y la congelación de activos viola los derechos humanos fundamentales, ya que no se comunicó ninguna prueba a Kadi y se perjudicaron el derecho de defensa y la revisión judicial efectiva. Dio a las autoridades de la UE tres meses para subsanar estos defectos, dejando las sanciones en vigor durante ese tiempo". [69] [76] [77]
Según la revista Forbes , ninguno de los organismos que han sancionado a Kadi ha hecho pública ninguna de las pruebas en las que se basaron y siguen basándose las sanciones. [59]
El 22 de octubre de 2008, Martin Scheinin , en un informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , sugirió una mayor apertura y transparencia para dar a conocer las razones por las que se sancionaba a personas y organizaciones. [9] Afirmó:
En octubre de 2008, la Comisión Europea (organismo encargado de aplicar sanciones) proporcionó a los abogados de Kadi un breve resumen de las razones de la ONU para incluir a Kadi en la lista, y le dieron la oportunidad de hacer comentarios. El 28 de noviembre de 2008, la Comisión Europea renovó la inclusión de Kadi en la lista y la congelación de activos. [69]
En diciembre de 2008, el Tesoro del Reino Unido eliminó a Yassin Kadi de su lista de personas designadas como terroristas en virtud de su Orden sobre Terrorismo (Medidas de las Naciones Unidas) de 2001 (la "Orden de 2001"), pero lo dejó en una segunda lista de personas designadas como terroristas en virtud de una legislación británica separada, la Orden sobre Al Qaeda y los talibanes (Medidas de las Naciones Unidas) de 2006 (la "Orden de 2006"), que contenía diferentes criterios de inclusión. [78]
Según sus abogados británicos de Carter-Ruck , "esta exclusión de la lista se produjo tras una revisión exhaustiva por parte del Tesoro del Reino Unido del caso contra el Sr. Kadi, incluida una revisión de los materiales que se habían utilizado para apoyar la designación original del Sr. Kadi, tras lo cual el Tesoro del Reino Unido concluyó que "el caso contra (el Sr. Kadi) ya no cumple la prueba establecida en... la Orden sobre Terrorismo". [78]
El 16 de enero de 2009, Kadi presentó una demanda contra funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ( Yassin Abdullah Kadi v. Timothy Geithner et al. , Acción Civil No. 09-0108; y Kadi v. Paulson et al. , una solicitud de revisión de la decisión de la agencia asignada al juez John D. Bates, Caso 28-1331). [79] [80]
La demanda y la solicitud de revisión por parte de la agencia impugnaron la designación de Kadi como terrorista y la congelación de activos. Kadi planteó "reclamos constitucionales en relación con el debido proceso, la libertad de expresión y la protección contra la confiscación irrazonable de activos". [81]
En febrero de 2009, Kadi presentó una nueva demanda ante el Tribunal General de la UE (anteriormente el Tribunal de Primera Instancia), impugnando la decisión de la UE del 28 de noviembre de 2008 de renovar su inclusión en la lista y la congelación de sus activos. [69]
El 13 de agosto de 2009, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativo a Al-Qaida y personas y entidades asociadas (el "Comité de Sanciones contra Al-Qaida") publicó información adicional y un resumen narrativo de sus razones para incluir en la lista a Yasin Abdullah Ezzeddine Kadi. [82] [83] Las razones incluían:
Basándose en estas razones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió seguir incluyendo a Yassin Kadi en la lista de sospechosos de apoyar a los terroristas de Al Qaeda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha seguido clasificando a Kadi como terrorista global especialmente designado.
El 27 de enero de 2010, el Tribunal Supremo del Reino Unido (el tribunal de apelación más alto del Reino Unido) anuló los criterios de inclusión en la lista de la "Orden de 2006", la Orden de 2006 sobre Al Qaeda y los talibanes (Medidas de las Naciones Unidas). En el caso de Her Majesty's Treasury v Ahmed [84], el tribunal anuló la parte operativa de la legislación y dictaminó que debía ser anulada por ser ultra vires , o más allá de los poderes del gobierno que fueron conferidos por la Ley de las Naciones Unidas de 1946 del Reino Unido , que permitía al Reino Unido implementar las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. [78] [85]
Así, la eliminación de Kadi de una segunda lista del Reino Unido de personas designadas como terroristas "se realizó como resultado de la conclusión del Tribunal Supremo del Reino Unido de que cualquier designación de ese tipo (como se hizo en el caso del Sr. Kadi en contravención de sus derechos fundamentales) era ilegal". [78]
El 30 de septiembre de 2010, el Tribunal General de la UE volvió a fallar a favor de Kadi, "observando que el procedimiento de la ONU, a pesar de las mejoras en la creación de una Oficina del Defensor del Pueblo para hacer recomendaciones sobre las solicitudes de exclusión de la lista, carece de las protecciones fundamentales del debido proceso, incluyendo una notificación suficiente de los cargos y la negación del 'acceso mínimo a las pruebas en su contra'". Afirmó: "En esencia, el Consejo de Seguridad todavía no ha considerado apropiado establecer un órgano independiente e imparcial encargado de escuchar... las decisiones adoptadas por el Comité de Sanciones" (párrafo 128). [69]
Según los abogados de Kadi en Carter-Ruck, la sentencia tuvo el efecto de anular la normativa europea de congelación de activos que se impuso a Kadi el 28 de noviembre de 2008 después de que hubiera ganado su apelación ante el Tribunal de Justicia Europeo. [16]
Kadi estaba entre los nueve acusados que fueron demandados por el sindicato de seguros Lloyd's de Londres el 8 de septiembre de 2011 en un "caso legal histórico contra Arabia Saudita, acusando al reino de financiar indirectamente a Al Qaeda y exigiendo el reembolso de 136 millones de libras esterlinas [215 millones de dólares] que pagó a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre". [86] [87] [88] Formalmente titulada Underwriting Members of Lloyd's Syndicate 3500 v. Kingdom of Saudi Arabia et al. , la demanda civil fue presentada en Pittsburgh (el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Pensilvania). [89] [90]
"Sin el patrocinio de los patrocinadores y partidarios materiales de Al Qaeda, incluidos los acusados nombrados en este documento, Al Qaeda no habría tenido la capacidad de concebir, planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre", según la denuncia de 154 páginas. [87]
Yassin Kadi aparece en la lista junto con los siguientes acusados:
El 19 de marzo de 2012, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia desestimó la demanda de 2009 de Kadi contra los funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC). El juez John D. Bates desestimó la afirmación de Kadi de que la OFAC "simplemente ignoró" su explicación de que Muwafaq era una organización dedicada a actividades benéficas. Kadi había dicho que el gobierno cree que Muwafaq es una fachada de Bin Laden porque USA Today informó al respecto. "En la medida en que Kadi sostiene que el gobierno no puede confiar en absoluto en los artículos de prensa, esa proposición no está bien fundamentada", escribió Bates. "Como ya se ha dicho, la confianza en rumores está claramente permitida. Además, se ha permitido confiar en artículos de prensa para 'llenar lagunas probatorias cuando hay corroboración', así como para proporcionar información de fondo", explicó Bates en su sentencia. [96]
Bates afirmó que "el Tribunal considera que esta demanda debe ser desestimada porque (1) la cláusula de proscripción no se aplica a los actos realizados por una agencia reguladora y (2) incluso si se aplicara, la cláusula no se activa aquí, porque no hubo ninguna acción que constituya un 'castigo'". [96]
En 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU creó un ombudsman independiente para gestionar las solicitudes de exclusión de la lista negra. La decisión de eliminar a Kadi de la lista se tomó después de que éste solicitara su eliminación, según un comunicado de la ONU.
En el informe se afirma que "después de haber concluido su examen de la solicitud de exclusión de la lista presentada por esta persona a través del Ombudsman establecido en virtud de la resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad, y después de haber examinado el Informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta solicitud de exclusión de la lista, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad ya no se aplican a la siguiente persona". [97]
La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Reino Unido apelaron contra la sentencia de 2010 del Tribunal General de la UE que había anulado la congelación de los activos europeos de Kadi. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó el recurso. Según Maya Lester, la decisión dependía de que el tribunal hubiera examinado "cada una de las razones que justificaron la decisión de volver a incluir en la lista a Yassin Kadi en 2008, así como las pruebas presentadas por el Sr. Kadi en respuesta, y no hubiera encontrado ninguna de las razones fundamentadas con pruebas". [98] El tribunal declaró que "dado que no se ha aportado información ni pruebas que corroboren las acusaciones, rotundamente refutadas por el Sr. Al-Qadi, de que estaba implicado en actividades vinculadas al terrorismo internacional, dichas acusaciones no son suficientes para justificar la adopción, a nivel de la Unión Europea, de medidas restrictivas contra él". [99]
El 11 de septiembre de 2014, la OFAC desbloqueó la propiedad y los intereses en la propiedad de Yassin Kadi de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, "Bloqueo de propiedad y prohibición de transacciones con personas que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo". [100]
)Citado en notas al pie
Referencias adicionales
(Potomac Books Inc., 2010) pág. 98
(University of Minnesota Press, 2012) pág. 133 y siguientes.
Prensa Universitaria, 2007), pág. 168
