Viktor Semenovych Topolov ( ucranio : Віктор Семенович Тополов ) es un político, director de banco e ingeniero jefe de minas ucraniano.
El FBI sospecha que Topolov cometió fraude y blanqueo de dinero a finales de los años 1990. [1] [2] También se sabía que estaba asociado con Alex Oronov. [1] Topolov también utilizó los servicios de tres ejecutivos que el FBI ha descrito como miembros de una violenta red de crimen organizado ruso: uno, un matón de la mafia estrechamente asociado con Semion Mogilevich , el poderoso jefe del crimen organizado. [1]
Topolov era presidente del club de fútbol ucraniano. [2] En 2006, junto con Alex Oronov, Topolov era copropietario de una empresa de etanol. [2] A través de su socio y de inversiones de Morgan Stanley, quería construir una fábrica en Ucrania. [2] Topolov dirigía un conglomerado "Kyiv-Donbas". [2] Los agentes de la ley dicen que había pruebas de que Topolov transfirió contratos de jugadores falsos a empresas fantasma y ordenó al CSKA Kyiv que les pagara. [2] A finales de 2012, en una entrevista para Forbes Ucrania, Topolov dijo que su empresa "Kyiv-Donbas" no era totalmente oficial y que algún día escribiría un libro sobre ello. [3]
El asesino a sueldo de Mogilevich, Leonid Roytman, que pasó algún tiempo en la prisión de Estados Unidos, trabajó como vicepresidente en Kiev-Donbas a finales de los años 1990. [2] Vyacheslav (Slava) y Oleksandr (Alex) Konstantinovsky (conocidos como hermanos Karamazov) [4] también trabajaron para Kyiv-Donbas y hasta el día de hoy mantienen la red ucraniana de comida rápida "Puzata Hata" que forma parte de "Kyiv Donbas". " negocio.