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Djoko Tjandra

Djoko Soegiarto Tjandra (Tjan Kok Hui, también escrito Chan Kok Hin; chino simplificado :曾国辉; chino tradicional :曾國輝; pinyin : Zēng guóhuī ) alias Joe Chan es un empresario chino-indonesio y delincuente corrupto. Él y sus hermanos fundaron el Grupo de empresas Mulia. En 2009, huyó a Papúa Nueva Guinea un día antes de ser sentenciado a prisión por su papel en la malversación de fondos bancarios. Después de 11 años prófugo, fue arrestado en Malasia en julio de 2020 y enviado a Indonesia, donde luego fue encarcelado por sobornar a la policía y a un fiscal.

Vida temprana y familia

Tjandra nació el 27 de agosto de 1951 en Sanggau , Kalimantan Occidental , de Tjandra Kusuma (padre) y Ho Yauw Hiang (madre). Tiene siete hermanos.

Está casado con Anna Boentaran y tienen tres hijas: Joanne Soegiarto Tjandranegara, Jocelyne Soegiarto Tjandra y Jovita Soegiarto Tjandra.

Carrera empresarial

Cuando tenía 17 años, Tjandra viajó a Irian Jaya (actual provincia de Papúa), donde en 1968 abrió una tienda de comestibles llamada Toko Sama-Sama en la capital provincial, Jayapura . Abrió un negocio de distribución en Melbourne en 1974. En 1975, fundó PT Bersama Mulia, una empresa contratista, en Yakarta .

Tres años después, como experto de PT Jaya Supplies Indonesia, obtuvo proyectos de la compañía petrolera estatal Pertamina , la compañía eléctrica estatal PLN y el Ministerio de Industria. Entre 1979 y 1981, desarrolló la planta de energía de Belawan en el norte de Sumatra , amplió una refinería de petróleo en Balikpapan , desarrolló un complejo de hidrocraqueo en Dumai , una refinería de petróleo en Cilacap y la planta de fertilizantes Kaltim en Bontang , Kalimantan Oriental .

En 1983, entró en el sector inmobiliario, desarrollando edificios de oficinas. Entre sus proyectos se encuentran el edificio Lippo Life, Kuningan Plaza y BCA Plaza. También participó en el desarrollo de Mal Taman Anggrek , que en su día fue el centro comercial más grande del sudeste asiático. [1]

Tjandra fue una figura clave en el Grupo Mulia, que comenzó como PT Mulialand, fundado a principios de la década de 1970 por Tjandra Kusuma (Tjan Boen Hwa) y tres de sus hijos: Eka Tjandranegara (Tjan Kok Hui), Gunawan Tjandra (Tjan Kok Kwang) y Djoko Tjandra. Mulialand se dedica a la construcción y la propiedad. Las propiedades de lujo que desarrolló incluyen Mulia Senayan Hotel, Wisma Mulia, Menara Mulia, Wisma GKBI, Menara Mulia Plaza 89, Plaza Kuningan y apartamentos Taman Anggrek. El 5 de noviembre de 1986 se fundó Mulia Industrindo. Tiene filiales de fabricación en vidrio y cerámica.

Escándalo y condena por corrupción en el Banco de Bali

El 11 de febrero de 1999, Tjandra asistió a una reunión en su hotel Mulia en Yakarta para analizar los esfuerzos del Banco Bali por cobrar 904.000 millones de rupias adeudados por tres bancos absorbidos por la Agencia de Reestructuración Bancaria de Indonesia (IBRA). Tjandra estuvo presente en su calidad de director de Era Giat Prima, una empresa que cobró una comisión de 546.000 millones de rupias por la liberación de los fondos por parte de la IBRA. Unos 274.000 millones de rupias de la comisión se transfirieron a la cuenta de Tjandra en BNI Kuningan, mientras que parte del dinero se transfirió a funcionarios y legisladores indonesios. [2]

Tras conocerse la noticia del escándalo de "Baligate" a finales de julio de 1999, la policía y la Fiscalía General investigaron a Tjandra. Fue detenido el 29 de septiembre de 1999 y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario. El 9 de febrero de 2000 fue juzgado en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, acusado de corrupción por "organizar y participar en transacciones ilegales". Los fiscales pidieron una condena de 18 meses, pero fue absuelto el 6 de marzo de 2000, y el juez adjunto que presidía el caso dictaminó que el caso debería haber sido visto por un tribunal civil. [3]

El 31 de marzo de 2000, el Tribunal Superior de Yakarta ordenó al Tribunal de Distrito de Yakarta Meridional que interrogara y juzgara a Tjandra. Fue juzgado nuevamente en abril de 2000 y fue absuelto el 28 de agosto de 2000. Los jueces dijeron que, aunque la acusación del fiscal contra las acciones de Tjandra estaba probada legalmente, la acción no constituía un delito penal sino una acción civil. Los fiscales apelaron ante el Tribunal Supremo, que confirmó la inocencia de Tjandra en un fallo del 26 de junio de 2001.

En octubre de 2008, la Fiscalía General solicitó al Tribunal Supremo que revisara la absolución de Tjandra. El día antes de que se dictara sentencia, el 10 de junio de 2009, Tjandra voló en un avión fletado desde el aeropuerto Halim Perdanakusuma de Yakarta hasta Port Moresby , Papua Nueva Guinea . El 11 de junio de 2009, el Tribunal Supremo condenó a Tjandra a dos años de prisión. Posteriormente fue declarado prófugo. [4]

En marzo de 2016, la esposa de Tjandra, Anna Boentaran, acudió al Tribunal Constitucional de Indonesia y solicitó una revisión judicial del artículo 263, capítulo 1, de la Ley Nº 8 de 1981 sobre el Código de Procedimiento Penal (KUHAP). El 12 de mayo de 2016, el Tribunal Constitucional aceptó su solicitud y retiró el artículo del Código Penal que permitía a los fiscales solicitar la revisión de una decisión judicial con fuerza legal permanente. [5] [6]

Después de esa decisión, el entonces fiscal general Muhammad Prasetyo fue convocado a una reunión por el ministro jefe de seguridad Wiranto , quien quería que estudiara una recomendación para liberar a Tjandra de su enredo legal. Prasetyo se negó a acordar una amnistía para Tjandra. [7]

Ciudadanía de Papúa Nueva Guinea

Djoko Tjandra visitó Port Moresby el 27 de febrero de 2009 y obtuvo un permiso de viaje de negocios de la APEC. El 21 de octubre de 2010, la Embajada de Papúa Nueva Guinea en Yakarta le otorgó un permiso de residencia por trabajo o empleo por tres años. El 25 de agosto de 2011, la entonces Ministra de Asuntos Exteriores, Ano Pala , le otorgó un permiso de residencia permanente. En octubre de 2011, presentó una solicitud de ciudadanía por naturalización. El 29 de abril de 2012, Ano Pala le otorgó la ciudadanía de Papúa Nueva Guinea, a pesar de que no cumplía los requisitos constitucionales y su nombre figuraba en la Alerta Roja de Interpol como fugitivo buscado. [8]

El 4 de mayo de 2012, Tjandra recibió su primer pasaporte de Papúa Nueva Guinea. El 7 de mayo de 2012, solicitó otro pasaporte, que se le expidió con un nuevo nombre, Joe Chan. También cambió su fecha de nacimiento al 27 de septiembre de 1963. El 20 de enero de 2014 se le expidió otro pasaporte de Papúa Nueva Guinea a nombre de "Joe Chan".

Según Interpol, estaba en posesión de un pasaporte azerbaiyano, cuyo robo se denunció el 24 de junio de 2005.

Regreso a Indonesia y arresto

El 29 de junio de 2020, el Fiscal General de Indonesia, ST Burhanuddin, dijo que Tjandra había estado en Indonesia durante los últimos tres meses. Dijo que el 8 de junio Tjandra había presentado una revisión del caso contra su condena. La Ministra de Justicia, Yasonna Laoly, dijo que los datos de inmigración no mostraban ningún registro de que Tjandra regresara a Indonesia. [9] El 2 de julio de 2020, el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, dijo que había ordenado a la Fiscalía General que arrestara inmediatamente a Tjandra. [10] Mahfud dijo más tarde que la policía le informó que el nombre de Tjandra había sido eliminado de la lista de fugitivos de Interpol en 2014 porque la Fiscalía General de Indonesia nunca había solicitado una prórroga. [11]

Tjandra logró obtener una tarjeta de identidad electrónica (e-KTP) emitida el 8 de junio de 2020 por South Grogol Village en Kebayoran Lama, al sur de Yakarta. La tarjeta se utilizó para presentar su solicitud de revisión judicial de su sentencia de dos años de cárcel. El jefe de South Grogol Urban Village, Asep Subhandi, dijo que la tarjeta se emitió en menos de una hora, después de que el abogado de Tjandra se pusiera en contacto con él el 3 de junio de 2020. [12] Tjandra también recibió un nuevo pasaporte indonesio el 23 de junio de 2020. [13]

Tjandra debía comparecer ante el Tribunal de Distrito de Yakarta del Sur el 7 de julio de 2020 para la audiencia de revisión de su caso, pero no se presentó. Su abogada, Anita Kolopaking, afirmó que se encontraba en Kuala Lumpur ( Malasia ) recibiendo tratamiento por una enfermedad no revelada. [14] El portavoz de Inmigración de Indonesia, Arvin Gumilang, insistió en que no había constancia de que Tjandra hubiera volado a Malasia. [15] El 29 de julio de 2020, el Tribunal de Distrito de Yakarta del Sur rechazó la solicitud de revisión del caso de Tjandra. [16]

El 30 de julio de 2020, Tjandra fue arrestado en Malasia y enviado de regreso a Indonesia, después de 11 años prófugo. [17] En agosto, fue enviado a la cárcel de Salemaba en Yakarta para comenzar a cumplir su condena. [18] La policía lo nombró sospechoso de presunto soborno a la policía y falsificación de documentos. [19]

Conspiradores arrestados y encarcelados

En julio de 2020, dos generales de policía fueron destituidos de sus puestos por facilitar el viaje de Tjandra a Indonesia. Se determinó que el jefe de la división de relaciones internacionales de la Policía Nacional, el inspector general Napoleón Bonaparte, había violado la ética, mientras que el secretario de la Oficina Central Nacional (NCB) de Interpol Indonesia, el general de brigada Nugroho Wibowo, había enviado el 5 de mayo de 2020 una carta a Inmigración de Indonesia, indicando que la notificación roja de Interpol contra Djoko Tjandra había sido retirada, lo que llevó a Inmigración a borrar el nombre de Tjandra de su lista de vigilancia. [20]

Por otra parte, el general de brigada Prasetyo Utomo, jefe de la Oficina de Supervisión y Coordinación de Investigadores de Funcionarios Públicos del Departamento de Investigación Criminal de la Policía, habría emitido una carta de viaje el 18 de junio que permitió a Tjandra volar desde Yakarta a Pontianak en Kalimantan Occidental el 19 de junio y regresar el 22 de junio. [21] El 14 de agosto, Bonaparte y Utomo fueron declarados sospechosos por presuntamente aceptar sobornos. [22]

La policía dijo que se habían confiscado 20.000 dólares como prueba. [23] La policía también nombró al empresario Tommy Sumardi como sospechoso de supuestamente pagar los sobornos. [24] Al testificar en noviembre de 2020 en el juicio de Sumardi, Bonaparte dijo que cuando Sumardi le había pedido que eliminara la notificación roja de Interpol sobre Tjandra, el empresario había mencionado los nombres del entonces jefe de la Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía, Listyo Sigit Prabowo , el legislador Azis Syamsuddin y el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Bambang Soesatyo . [25] Sumardi negó haber mencionado sus nombres a Napoleón. El 29 de diciembre de 2020, el Tribunal Anticorrupción de Yakarta condenó a Sumardi por corrupción por su papel en ayudar a Tjandra a sobornar a los dos altos mandos policiales, condenándolo a dos años de cárcel y multarlo con 100 millones de rupias. [26]

El 11 de agosto de 2020, la Fiscalía General detuvo al fiscal Pinangki Sirna Malasari por presuntamente aceptar sobornos de 500.000 dólares en relación con sus esfuerzos por ayudar a Tjandra. Pinangki había realizado nueve viajes no autorizados a Singapur y Malasia en 2019, supuestamente para reunirse con Tjandra. [27] El 22 de agosto de 2020, la oficina de Pinangki fue destruida por un incendio en el edificio principal de la Fiscalía General. [28]

El 8 de septiembre de 2020, la Fiscalía General dijo que Pinangki había utilizado parte de los 500.000 dólares (7.500 millones de rupias) para financiar un estilo de vida de lujo, como comprar un coche de la serie X de BMW, pagar cuidados corporales y faciales y alquilar un apartamento por 75 millones de rupias al mes. El director de investigaciones, Febrie Adriansyah, dijo que Pinangki había transferido el dinero a una cuenta bancaria de su hermano menor, Pungki Primarini, en un esfuerzo por evitar ser detectado. El dinero de Djoko Tjandra fue descrito como un pago inicial para arreglar una absolución de la Corte Suprema, con la ayuda del político del Partido NasDem, Andi Irfan Jaya. [29] Andi supuestamente actuó como intermediario, "vendiendo" los nombres de los jueces de la Corte Suprema a Djoko Tjandra para que solicitara una absolución. [30]

El 18 de enero de 2021, el Tribunal Anticorrupción de Yakarta condenó a Andi a seis años de prisión por su papel en la conspiración para ayudar a Tjandra a evitar la cárcel. El tribunal escuchó que Andi se había reunido con Tjandra, Pinangki y la abogada Anita Kolopaking en Kuala Lumpur el 25 de noviembre de 2019. Durante la reunión, Andi propuso que Tjandra pagara 100 millones de dólares para que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General hicieran arreglos para que Tjandra pudiera regresar a Indonesia sin cumplir una pena de cárcel; sin embargo, Tjandra solo aceptó pagar 10 millones de dólares. Al día siguiente, el cuñado de Tjandra, Herriyadi Angga Kusuma, le dio 500.000 dólares a Andi cerca del centro comercial Senayan City Mall como pago inicial del soborno. Andi luego le dio el dinero a Pinangki, quien le dio 50.000 dólares a Anita Kolopaking. [31]

En febrero de 2021, el Tribunal Anticorrupción de Yakarta condenó a Pinangki a 10 años de prisión por su papel en la canalización del dinero de los sobornos. El 10 de marzo de 2021, Napoleon Bonaparte fue condenado a cuatro años y medio de prisión por aceptar 370.000 dólares estadounidenses y 200.000 dólares de Singapur de Tjandra, y Prasetyo Utomo fue condenado a tres años y medio por recibir 100.000 dólares estadounidenses. [32]

Demanda presentada por abogado despedido

Tras su detención, Djoko Tjandra designó al abogado Otto Hasibuan para que lo representara a cambio de 2,5 millones de dólares; sin embargo, Tjandra despidió a Otto el 15 de agosto de 2020. El 25 de septiembre, Otto presentó una demanda contra Tjandra ante el Tribunal Comercial del Distrito Central de Yakarta, exigiendo el pago total. El 27 de octubre de 2020, el tribunal dictaminó que el acuerdo de honorarios seguía siendo válido y, por lo tanto, Tjandra estaba obligado a pagar el importe total. [33]

Condena por falsificación de documentos en 2020

El 22 de diciembre de 2020, el Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental condenó a Djoko Tjandra a dos años y seis meses de prisión por falsificación de documentos de viaje, certificados de pruebas de COVID-19 y cartas de recomendación sanitaria. El juez presidente, M. Sirad, dijo que, aunque Tjandra había cometido los delitos mientras estaba prófugo y había puesto en peligro la salud pública al viajar sin una prueba de COVID-19, se le evitó una sentencia más severa porque es mayor y había sido educado durante su juicio. El abogado de Tjandra, Soesilo Aribowo, se quejó de que el veredicto era demasiado severo y afirmó que Tjandra nunca había solicitado un permiso de viaje. [34]

Condena por soborno en 2021

El 5 de abril de 2021, el Tribunal Anticorrupción de Yakarta condenó a Djoko Tjandra por corrupción por dar sobornos que fueron a parar a dos agentes de policía y a un fiscal del Estado. Fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y a una multa de 100 millones de rupias. Los jueces dijeron que entre las consideraciones atenuantes a su favor se encontraban su cortesía durante el juicio y su avanzada edad. [35] El fiscal estatal Junaedi había recomendado anteriormente que Tjandra fuera encarcelado durante cuatro años y multado con 100 millones de rupias por dar sobornos a funcionarios públicos o funcionarios estatales en una conspiración criminal que involucraba corrupción.

El 15 de marzo de 2021, Tjandra declaró ante el tribunal que había pagado tasas para facilitar su regreso a Indonesia, pero afirmó que no sabía que el dinero se utilizaría como soborno. Anteriormente había dicho que sus acciones no eran un gran problema porque los pagos no habían causado pérdidas al Estado y se habían realizado en Malasia, por lo que no debería haber ninguna relación interna con Indonesia. [36]

Tjandra afirmó que había sido víctima de un fraude perpetrado por Pinangki y otro fiscal estatal, Rahmat, que lo habían convencido de pagar los honorarios. Tjandra dijo que le había dado a Andi Irfan Jaya 500.000 dólares como pago inicial por los honorarios de un millón de dólares que había solicitado Pinangki para conseguir una fatwa del Tribunal Supremo que le permitiera regresar a Indonesia sin cumplir su condena de dos años de cárcel de 2009. Dijo que la sentencia de 2009 era una violación del Código de Procedimiento Penal y un error judicial, lo que lo convertía en víctima de injusticia y de violaciones de los derechos humanos. El tribunal escuchó que Pinangki y Andi Irfan formularon un "plan de acción" de 10 puntos que incluía una propuesta para gastar 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo.

Tjandra afirmó que canceló el plan de acción porque lo consideró fraudulento. Del dinero entregado a Pinangki, Tjandra dijo que 200.000 dólares eran honorarios legales para su abogada, Anita Kolopaking, mientras que el resto eran "honorarios de consultoría" para Andi Irfan. Por lo tanto, argumentó que los "honorarios" no constituían "sobornos" ni "regalos". [37] "Apelo a Sus Excelencias, el panel de jueces que está llevando este caso, para que estén dispuestos a liberarme a mí, el acusado Djoko Soegiarto Tjandra, de todas las acusaciones y demandas del fiscal. Sin embargo, si el honorable panel de jueces tiene una opinión diferente, por favor, dicten un veredicto lo más leve posible", dijo.

Tjandra dijo al tribunal que el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, le había aconsejado que se pusiera en contacto con Tommy Sumardi para que le ayudara a entrar en Indonesia y registrar su solicitud de revisión de su condena por corrupción de 2009 y su sentencia de prisión. Dijo que Sumardi pidió una tarifa de 15.000 millones de rupias y que llegaron a un acuerdo por una tarifa de 10.000 millones de rupias. "Para poder entrar en Indonesia con el fin de registrar la solicitud de revisión, pedí ayuda a mi hermano Tommy Sumardi, a quien conozco, y basándome en una recomendación del suegro de Tommy Sumardi, mi amigo, el ex primer ministro de Malasia Najib Razak, para comprobar mi situación en la lista de personas buscadas", dijo. Tjandra afirmó que no sabía que Tommy Sumardi utilizaría el dinero para sobornar a la policía. [38]

El abogado defensor Susilo Ariwibowo dijo el 12 de abril de 2021 que Tjandra había presentado una apelación contra su condena porque el tribunal había desestimado la afirmación de la defensa de que el delito tuvo lugar fuera de Indonesia, y que Djoko había cancelado el plan de pagar a la Corte Suprema después de hacer un pago inicial, y que no conocía al Inspector General Napoleón Bonaparte y al General de Brigada Prasetijo Utomo porque Tommy Sumadi nunca le habló de ellos. [39]

Referencias

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