Un Terrorista Global Especialmente Designado ( SDGT , por sus siglas en inglés) es una persona o entidad que ha sido designada como tal por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [1] [2] Una designación SDGT se realiza bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos del 23 de septiembre de 2001, [3] modificada por la Orden Ejecutiva 13268 del 2 de julio de 2002 y la Orden Ejecutiva 13284 del 23 de enero de 2003, y el Título 31, Partes 595, 596 y 597 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos , entre otras leyes y regulaciones estadounidenses. El principal marco regulatorio subyacente a la designación SDGT fue establecido dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 [1] por el presidente estadounidense George W. Bush . [2]
Una de las primeras organizaciones a las que se aplicó la Orden Ejecutiva 13224 fue la organización benéfica palestino-estadounidense Holy Land Foundation for Relief and Development . Sus oficinas fueron allanadas el 4 de diciembre de 2001, sus bienes fueron confiscados y la organización fue clausurada. La Holy Land Foundation for Relief and Development era la mayor organización benéfica musulmana de los Estados Unidos y en 2000 recaudó 13.000.000 de libras esterlinas en donaciones.
Los SDGT son entidades e individuos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) considera que han cometido o plantean un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, o que la OFAC considera que brindan apoyo, servicios o asistencia a, o de otra manera se asocian con, terroristas y organizaciones terroristas designadas en virtud de los programas de sanciones antiterroristas de la OFAC, así como personas relacionadas, subsidiarias, organizaciones fachada, agentes o asociados. Están designados en virtud de los programas de la OFAC. [2] [4]
La designación SDGT es uno de varios tipos de designaciones de personas a las que se aplican una o más sanciones administradas por la OFAC; estas incluyen sanciones específicas de cada país y sanciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la no proliferación y las organizaciones criminales transnacionales, y potencialmente sanciones relacionadas con el comercio ilícito de diamantes en bruto, aunque esto no se había aplicado a principios de noviembre de 2011. [2] [5]
La OFAC publica una lista integrada de personas designadas en virtud de sus diversos programas de sanciones, conocida como la Lista de Nacionales Especialmente Designados [6] , en la que se incluyen los SDGT. Las personas y empresas designadas como "Nacionales Especialmente Designados" se conocen como "SDN". La mayoría de los SDN SDGT son personas extranjeras, pero en al menos un caso (el del fallecido Anwar al-Awlaki (también conocido por varios alias)) un ciudadano estadounidense fue designado como SDGT. [2] [7]
Para evitar que personas o entidades designadas transfieran fondos fuera de la jurisdicción o de otra manera hagan ineficaz una determinación, la sección 10 de la Orden Ejecutiva 13224 autoriza la distribución de un aviso previo de la determinación a las personas sujetas a una determinación. [8]
Las organizaciones designadas como SDGT incluyen a Al-Qaeda , ISIS , Hamás , Hezbolá y el movimiento Houthi .
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