Everett Alexander Stern [1] (nacido c. 1985 [2] ) es un empresario, denunciante y candidato político estadounidense que es el director de inteligencia de Tactical Rabbit, Inc. Expuso un escándalo de lavado de dinero de HSBC , donde descubrió transacciones ilegales de lavado de dinero . Habiendo intentado anteriormente postularse para un cargo como miembro del Partido Republicano , se presentó como candidato independiente en las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 2022 en Pensilvania , pero se retiró a fines de octubre.
Stern nació en la ciudad de Nueva York en una familia judía . [3] Su padre era un radiólogo que trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos , y su madre era trabajadora social . [4] Criado en Wellington, Florida , se graduó de Wellington High School en 2002. Obtuvo una licenciatura en Artes de la Florida Atlantic University en 2008. [5] Stern buscó un puesto en la Dirección de Operaciones , pero fue rechazado poco antes de graduarse. [6] [7] Obtuvo una maestría en Administración de Empresas de la Stetson University en mayo de 2010. [8]
En octubre de 2010, Stern aceptó un puesto como oficial de cumplimiento de lucha contra el blanqueo de dinero (AML) para HSBC en su oficina de New Castle, Delaware, donde supervisaba las transacciones del banco en Oriente Medio. [7] [6] [9] Stern identificó muchas transacciones sospechosas vinculadas a grupos terroristas en Oriente Medio, como Hamás y Hezbolá . [10] En concreto, descubrió una red multinacional de blanqueo de dinero que generaba millones de dólares para Hezbolá a través de los hermanos libaneses Ali, Husayn y Kassim Tajideen mediante su empresa con sede en Gambia , Tajco Ltd. [11] Stern envió numerosas alertas y fue ignorado repetidamente por su supervisor de HSBC. [12] Después de varios episodios de este tipo, Stern se puso en contacto con el FBI y la CIA , que comenzaron a investigar a HSBC. Por su cuenta, Stern continuó recopilando y pasando información a la CIA sobre el flagrante abuso y manipulación de los filtros de cable por parte de HSBC para aprobar transferencias bancarias ilegales. Dejó HSBC en octubre de 2011. [6] [13] Para el verano de 2012, la investigación se había ampliado a las operaciones de lavado de dinero del banco en Medio Oriente , México , Irán , Sudán y Corea del Norte . [14] [15] [16] [17]
En febrero de 2013, Stern apareció por primera vez como denunciante del HSBC en la revista Rolling Stone en el artículo Gangster Bankers: Too Big to Jail . [18]
En febrero de 2018, Stern apareció como denunciante de HSBC en la serie de Netflix Dirty Money . [7] [19]
Stern llegó a un acuerdo de renuncia a su puesto en HSBC en octubre de 2011. Después de ser incluido en la "lista negra" de la comunidad financiera, Stern comenzó a trabajar en un restaurante de PF Chang's como camarero. [20] Stern se autofinanció y lanzó la agencia de inteligencia privada Tactical Rabbit al año siguiente. En marzo de 2013, Stern y el bufete de abogados Berger & Montague presentaron pruebas recopiladas por Stern a la SEC de que HSBC había seguido violando las regulaciones contra el lavado de dinero hasta octubre de 2011, cuando finalizó el empleo de Stern en HSBC. [20] En agosto de 2013, Stern se unió a un grupo de trabajo de Occupy Wall Street llamado Alternative Banking para dar más publicidad a sus acusaciones contra HSBC. [21] [22] En una protesta celebrada el 29 de agosto de 2013 en la ciudad de Nueva York, Stern alegó públicamente que HSBC había cometido violaciones contra el lavado de dinero hasta el final de su empleo en 2011, y pidió que el gobierno reabriera el caso contra HSBC. [20] [23] [24]
En diciembre de 2013, HSBC llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos en relación con los fondos que se habían transferido a los financistas de la organización terrorista Hezbolá entre diciembre de 2010 y abril de 2011. HSBC tuvo que pagar 32.400 dólares. El Departamento del Tesoro afirmó que este acuerdo "no estaba relacionado con el acuerdo del banco de diciembre de 2012". [25] Stern ha seguido hablando públicamente a través de los medios de comunicación sobre sus acusaciones contra HSBC, especialmente en lo que se refiere a la financiación de grupos y actividades terroristas [12] [23]
Stern fundó Tactical Rabbit con la intención de "exponer irregularidades" en instituciones financieras y corporativas. [26]
En mayo de 2015, Stern llevó a cabo una investigación sobre el cierre de Sweet Briar College . Stern celebró una conferencia de prensa el 9 de mayo de 2015 en la universidad y alegó que la operación de inteligencia de la empresa reveló un fraude. [27] Stern pidió al público estadounidense y al FBI que se involucraran. Stern señaló que "salvar a Sweet Briar no es un problema de Virginia, sino un problema nacional que requiere que todos los estadounidenses actúen". En mayo de 2015, Stern envió una carta pública al director del FBI, James Comey, solicitando una investigación del FBI sobre los hallazgos de su empresa sobre el cierre de la universidad. [28] [29] [30]
En febrero de 2018, Stern envió un aviso a la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach con respecto a uno de sus agentes que presuntamente publicó contenido racista y ofensivo en cuentas de redes sociales que se remontan a 2013, recomendando que se despidiera al agente. [31] Posteriormente, el Departamento del Sheriff completó su investigación y el agente fue despedido, según un portavoz del sheriff. [32] [33]
En 2018, Stern recibió un aviso de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) había pagado cientos de miles de dólares en reembolsos incorrectos de Medicaid durante un período de seis años porque se había desactivado un sistema de pago de reclamaciones. Después de obtener correos electrónicos internos del MDHHS a través de la Ley de Libertad de Información , Stern descubrió que un empleado de la agencia de salud había apagado intencionalmente el programa informático diseñado para monitorear los servicios de atención médica domiciliaria. Los correos electrónicos muestran que la agencia cambió el programa informático para "aliviar la carga del personal de procesamiento de reclamaciones". [34]
En el otoño de 2013, Stern trabajó con la representante Maxine Waters en la Ley de Responsabilidad Individual y Disuasión del Lavado de Dinero , que buscaba darle a la Red de Control de Delitos Financieros la autoridad para litigar por su cuenta y endurecer las sanciones y las penas de prisión para los ejecutivos bancarios involucrados en el lavado de dinero. [35] [36] [37]
En febrero de 2014, Stern anunció que se postularía como republicano para el distrito 13 del Congreso de Pensilvania en las elecciones de 2014. [ 38] [39] Se retiró de la carrera antes de la fecha límite de presentación de solicitudes de abril de 2014. [40]
En abril de 2015, Stern anunció su candidatura al Senado de los Estados Unidos como candidato republicano de Pensilvania, desafiando al titular Pat Toomey en las primarias republicanas en las elecciones de 2016. [ 41] [42] Se retiró nuevamente de la carrera antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. [ cita requerida ]
Stern fue uno de los primeros candidatos a la nominación republicana en las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 2022 en Pensilvania . Se promocionó como partidario de una menor regulación federal de las empresas y la industria, partidario del derecho a portar armas y candidato a favor de la ley y el orden que "lucharía contra cualquier esfuerzo por reducir o debilitar la aplicación de la ley en las comunidades de Pensilvania". [2] Más tarde se retiró de las primarias republicanas para presentarse como candidato independiente por escrito . [43]
El 25 de octubre, Stern se retiró de la carrera debido a los bajos índices de popularidad en las encuestas. Apoyó al demócrata John Fetterman en lugar del candidato republicano, Mehmet Oz , citando el respaldo de Oz por parte del expresidente Donald Trump como razón para no votar por él. [44]
Según Stern, dos hombres, bajo la dirección del ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Michael Flynn, le pidieron en abril de 2021 que utilizara los recursos de Tactical Rabbit para encontrar información sobre funcionarios republicanos de Pensilvania. Esa información luego se utilizaría para convencerlos de que apoyaran una auditoría de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Stern se refirió al complot como "extorsión". Alertó al FBI sobre los planes de los dos hombres y también testificó ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero . [45] [46] [47]
En un debate de las primarias republicanas de febrero de 2022, Stern criticó a aquellos en el Partido Republicano que apoyaban el "extremismo de derecha" y las mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020. Durante el debate, Stern interrumpió a su compañera candidata Kathy Barnette , denunciándola por recibir el apoyo de Flynn, un "traidor". Stern también le dijo a Barnette que se disculpara por transportar a sus partidarios al ataque al Capitolio. [48] [49]
En mayo de 2022, Flynn demandó a Stern por sus acusaciones de que Flynn era un "traidor" y "dirigía una organización terrorista nacional involucrada en la sedición", según WUFT . [50]
