Stephen Walsh (nacido en 1944) es un ex administrador de dinero estadounidense que se declaró culpable de fraude de valores .
Walsh y su socio comercial Paul Greenwood fueron arrestados el 24 de febrero de 2009 por presunto fraude de valores de entre $550 millones y $670 millones. Walsh era director de Westridge Capital Management Inc. y director ejecutivo financiero de WG Trading Company, [1] [2] con sede en Greenwich, Connecticut . [3] Fueron acusados de conspirar para defraudar a los inversores por $554 millones. [4] El plan, que duró desde 1996 hasta 2009, defraudó a los inversores, [3] e implicó inversiones no autorizadas y la notificación de "tasas de retorno arbitrarias" a los inversores que no contabilizaron las pérdidas. [5] El plan colapsó después de la crisis financiera de 2007-2008 y una auditoría de la Asociación Nacional de Futuros que reveló pagarés utilizados por Greenwood y Walsh para contabilizar pérdidas y retiros. [5] De 1991 a 2003, Walsh tuvo una participación minoritaria en el equipo de hockey New York Islanders . [6] [7] Walsh vivía en Sands Point en Long Island . [6]
En abril de 2014, Walsh se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de fraude de valores , admitiendo declaraciones falsas hechas a los inversores de su empresa. [8] Después de que la jueza Miriam Goldman Cedarbaum indicara que estaba considerando la posibilidad de imponer una pena máxima de 20 años de prisión, Walsh consideró retirar su declaración de culpabilidad, pero finalmente decidió no hacerlo. [9] Más tarde, en 2014, Cedarbaum condenó a Walsh a 20 años; [10] Cedarbaum, que anteriormente había sufrido un derrame cerebral, creyó erróneamente que los inversores no habían sido compensados por sus pérdidas. [6] El 8 de mayo de 2019, la jueza Loretta Preska redujo la sentencia de Walsh en 15 años, otorgándole la liberación inmediata, basándose en su constatación de que Walsh había recibido asistencia letrada ineficaz . [6]