Agencia de aplicación de la ley
La Oficina de Fraudes Graves ( SFO ; maorí : Te Tari Hara Tāware ) es el departamento de servicio público de Nueva Zelanda encargado de detectar, investigar y procesar delitos financieros , incluida la corrupción, de naturaleza grave y compleja.
La SFO es la principal agencia de aplicación de la ley de Nueva Zelanda para investigar y procesar los delitos financieros graves , incluidos el soborno y la corrupción. La agencia con sede en Auckland tiene alrededor de 50 empleados, de los cuales el 90 por ciento realiza actividades de primera línea. Tiene independencia estatutaria ya que las decisiones operativas se toman sin dirección ministerial. La agencia se basa en su contraparte del Reino Unido , según lo establecido por la Ley de la Oficina de Fraudes Graves de 1990. [3] La SFO se estableció como respuesta al colapso de los mercados de capitales después del desplome de la bolsa en 1987 .
Procedimientos de investigación
Los sospechosos interrogados por la SFO no tienen derecho a guardar silencio y deben responder a las preguntas y presentar las pruebas solicitadas, incluso si las mismas los incriminan. Sin embargo, las pruebas presentadas en una entrevista no pueden utilizarse contra un sospechoso en su juicio, a menos que éste dé pruebas que contradigan su entrevista con la SFO. También se puede exigir a los testigos que respondan a preguntas bajo coacción. Estas entrevistas permiten a las personas que tienen acuerdos de confidencialidad con sus clientes hablar libremente con la SFO sin temor a represalias por parte de sus clientes. Estas disposiciones no anulan el privilegio profesional legal . [4] Cualquiera que se niegue a cumplir puede ser procesado y podría ser multado o encarcelado. Los procesamientos son extremadamente raros y nadie ha sido encarcelado por este delito. [5]
Historia
Cuando se creó en virtud de la Ley de la Oficina de Fraudes Graves de 1990, el ministro responsable era el Fiscal General . [6]
El gobierno laborista anunció en septiembre de 2007 que la SFO sería reemplazada por una nueva Agencia contra el Crimen Organizado . [7] Sin embargo, el proyecto de ley para disolver la SFO se retrasó por las elecciones generales de 2008 , y el nuevo primer ministro John Key informó al Parlamento que la SFO no sería disolveda. [8]
En 2008, la responsabilidad ministerial fue transferida del Fiscal General al Ministro de Policía , para evitar un posible conflicto de intereses en las funciones del Fiscal General. [6]
Directores de la SFO
Desde su creación en 1990, la Oficina de Lucha contra el Fraude Grave ha tenido seis directores. A continuación se ofrece una lista completa: [9]
Casos de la SFO
- Equiticorp – El director fundador Allan Hawkins [10] fue sentenciado a seis años de prisión en 1992
- Fortex – El director ejecutivo Graeme Thompson y el director financiero Michael Mullen fueron sentenciados a prisión en 1994
- ACC – El ex auditor general y jefe de la ACC, Jeff Chapman, condenado por uso fraudulento de documentos en 1997
- Otago DHB – El CIO Michael Swann fue declarado culpable de defraudar al DHB por casi 17 millones de dólares y sentenciado a nueve años y seis meses de prisión en 2009
- Ross Asset Management – David Ross condenado a 10 años y 10 meses de prisión en 2013
- South Canterbury Finance : el director y abogado Edward Sullivan fue sentenciado a arresto domiciliario y trabajo comunitario en 2014
- Kang Huang y otros: Kang Huang fue sentenciado a cuatro años y siete meses de prisión en 2018 por su participación en un fraude hipotecario de 54 millones de dólares
- El documental de Bryan Bruce de 1995, Serious Fraud , [11] examinó las investigaciones de la SFO sobre delitos de cuello blanco en Nueva Zelanda y se centró en tres casos: Allan Hawkins, [12] Roger Curtis y Patrick Renshaw. [13]
- Alex Breingan [14]
Véase también
Referencias
- ^ "Asignaciones totales por cada voto". Presupuesto 2019. El Tesoro. 30 de mayo de 2019.
- ^ "Datos de contacto de la SFO".
- ^ "Ley de la Oficina de Fraudes Graves de 1990". Legislación de Nueva Zelanda . Oficina del Asesor Parlamentario .
- ^ Ley SFO, artículo 27
- ^ Ley SFO, artículo 45
- ^ ab "Informe al Ministro entrante" (PDF) . Oficina de Fraudes Graves. 2020. p. 2. Consultado el 12 de octubre de 2024 .
- ^ "La SFO será desechada en favor de una nueva Agencia contra el Crimen Organizado". The New Zealand Herald . Newstalk ZB. 11 de septiembre de 2007 . Consultado el 21 de octubre de 2010 .
- ^ "La Oficina contra Fraudes Graves se salvó del hacha". Stuff.co.nz . Fairfax. NZPA. 10 de diciembre de 2008 . Consultado el 21 de octubre de 2010 .
- ^ "Historia". Oficina de Fraudes Graves . Consultado el 4 de septiembre de 2022 .
- ^ "Allan Hawkins, 2007".
- ^ "Fraude grave". www.ngataonga.org.nz . Consultado el 10 de diciembre de 2023 .
- ^ "Los jefes de Equiticorp declarados culpables de fraude". Archivos de UPI . Consultado el 10 de diciembre de 2023 .
- ^ "El ex abogado caído en desgracia Patrick Renshaw se declara culpable de cargos fiscales". Stuff . 18 de agosto de 2015 . Consultado el 10 de diciembre de 2023 .
- ^ "Media Insider: La agitación de TVNZ: los cambios estratégicos de la emisora estatal…". New Zealand Herald. 3 de octubre de 2024. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2024. Consultado el 22 de octubre de 2024 .
Enlaces externos
