Schabir Shaik (nacido en 1956 o 1957) es un empresario sudafricano de Berea, Durban , que saltó a la fama debido a su estrecha relación con el expresidente sudafricano Jacob Zuma durante el período de este último como vicepresidente. El 2 de junio de 2005, fue declarado culpable de corrupción y fraude, lo que también llevó a la destitución de Zuma por parte del entonces presidente Thabo Mbeki .
Shaik nació en Johannesburgo, en el antiguo Transvaal , y creció en Greenwood Park, en Durban , en la antigua provincia de Natal . [1] [2] Su padre era un sudafricano indio de Pietermaritzburg, en Natal; su madre era mitad blanca y murió en un accidente automovilístico cuando él era un niño. [1] Es uno de seis hermanos: sus hermanos mayores son Salim y Faisal, y sus hermanos menores son Yunus, Moe y Chippy, y también tiene una hermana. [1] [2] A principios de la década de 1980, su hermano Yunus lo reclutó en una célula clandestina del Congreso Nacional Africano (ANC) antiapartheid . [2] En años posteriores, su trabajo para el ANC supuestamente incluyó la transferencia de fondos de donantes de Londres a Sudáfrica. [3] [4]
Al mismo tiempo, Shaik trabajó como profesor en el departamento de ingeniería eléctrica de Peninsula Techikon hasta que renunció en 1986 porque la institución puso en duda la veracidad de su afirmación de poseer un certificado de título hawaiano . [5] Estudió un máster en ingeniería en ML Sultan Technikon, pero abandonó la institución en 1990 después de ser suspendido durante un año porque, según la institución, hizo trampa en un examen. [5] [6] [4]
Después de que el gobierno del apartheid levantara la prohibición del Congreso Nacional Africano en 1990, Shaik se convirtió en asesor de Thomas Nkobi , que en ese momento era el Tesorero General del Congreso Nacional Africano. [4] A principios de 1995, un año después de que terminara el apartheid, Shaik fundó Nkobi Holdings y Nkobi Investments, que llevan el nombre de Thomas Nkobi, que había fallecido recientemente. [3] Shaik había afirmado inicialmente que el fideicomiso de la familia Nkobi tenía acciones en Nkobi Holdings, lo que justificó su uso del nombre de Nkobi; la familia Nkobi negó que tuvieran tales acciones o que existiera tal fideicomiso familiar. [7]
Las empresas de Shaik estaban radicadas en la nueva provincia de KwaZulu-Natal y, en última instancia, abarcaban amplios intereses en defensa, tecnología de la información e infraestructura. [4] Varias fuentes dijeron al Mail & Guardian que, a mediados de la década de 1990, Shaik intentó utilizar su afiliación al CNA para promover sus intereses comerciales. [4] [5] Shaik dijo más tarde que él y Nkobi habían admirado la política económica bumiputera de Malasia y que la política malasia lo había inspirado a ofrecer al CNA acciones de sus empresas, una oferta rechazada por el CNA en 1995. [8]
Bajo el mandato de Mac Maharaj , que fue Ministro de Transporte entre 1994 y 1999, el Departamento de Transporte concedió un contrato de 264 millones de rands a Prodiba, un consorcio de empresas que incluía una participación de Thomson-CSF (ahora Thales ) y una participación del 33 por ciento de una filial de Nkobi Holdings llamada KobiTech. El contrato era para producir permisos de conducir sudafricanos en un nuevo formato de tarjeta y fue cancelado en 2013, [9] [10] aunque KobiTech fue expulsada del consorcio antes de eso en 2007. [11] Durante el mandato de Maharaj, otro contrato importante -relacionado con las mejoras de la autopista N3- fue concedido a otro consorcio, el Consorcio de Carreteras de Peaje N3, del que Nkobi era miembro. [11] Los Scorpions investigaron a Maharaj durante varios años bajo la sospecha de que los contratos de transporte se habían concedido de forma indebida. [11]
La relación de Shaik con Thomson-CSF se extendió más allá de su asociación en el consorcio de licencias de conducir. Nkobi Investments poseía acciones en Thomson-CSF y en Thomson-CSF Holdings, una empresa conjunta con Thomson constituida dentro de Sudáfrica. [12] También tenía una participación significativa en Altech Defence Systems (ADS, posteriormente rebautizada como African Defence Systems), que Thomson-CSF adquirió entre abril de 1998 y febrero de 1999. [12] En la segunda mitad de la década de 1990, Shaik ocupó cargos directivos en Thomson-CSF, Thomson-CSF Holdings, Nkobi Holdings, Nkobi Investments y ADS. [12] Shaik adquirió así una participación sustancial en el Acuerdo de Armas de 1999 , un importante proyecto de adquisiciones de defensa del gobierno sudafricano: tanto Thomson como ADS presentaron ofertas para varios contratos de defensa en virtud del acuerdo. [12] Finalmente, cuando se cerró el acuerdo en 1999, ambas empresas obtuvieron subcontratos para las cuatro fragatas clase Valour que se iban a adquirir para la Armada sudafricana ; en el caso de Thomson-CSF, el subcontrato consistía en proporcionar los equipos de combate para las fragatas. [12] [13]
Shaik era amigo personal de Jacob Zuma , un incondicional del Congreso Nacional Africano que había conocido a Shaik y a sus hermanos durante el apartheid y que fue nombrado vicepresidente de Sudáfrica en 1999. [14] [15] En 2002, un portavoz de Zuma dijo que su amistad tenía sus raíces en sus experiencias compartidas en el Congreso Nacional Africano en la década de 1980. [4] En ese momento, Shaik también era el asesor financiero personal de Zuma . [5] [16]
En mayo de 2002, Shaik compareció ante el tribunal acusado de posesión ilegal de actas clasificadas del gabinete del presidente Thabo Mbeki ; los documentos fueron confiscados en una redada de los Scorpions. [4] [17]
Mantenía una larga amistad con Jacob Zuma , que necesitaba ayuda con sus finanzas después de regresar del exilio político en Mozambique en 1990. Zuma había sido elegido presidente del Congreso Nacional Africano y Shaik lo ayudó económicamente, principalmente en forma de préstamos sin intereses y sin fecha de reembolso.
Inicialmente, Nkobi Holdings era propiedad exclusiva de Shaik. La participación accionaria pasó por varias permutaciones posteriormente, sin embargo, Shaik fue en todo momento director y ejerció control efectivo sobre todas las entidades corporativas dentro del grupo Nkobi.
Su hermano, Chippy Shaik, estaba a cargo de la adquisición de armas en el Departamento de Defensa , lo que le permitió a Shaik ofertar por un lucrativo contrato para suministrar corbetas de patrulla clase Valour a la Armada sudafricana .
En 2002, Shaik estaba siendo investigado por los Scorpions en relación con su relación con Zuma y Thales. [5] Fue llevado a juicio por fraude y corrupción en el Tribunal Superior de Durban a partir del 11 de octubre de 2004. Durante el transcurso del juicio, Shaik admitió que falsificó sus calificaciones y logros comerciales.
El juicio finalizó el 4 de mayo de 2005 y el juez Hilary Squires dictó su veredicto el 2 de junio. Shaik fue declarado culpable de dos cargos de corrupción y un cargo de fraude. El juez Squires afirmó en su veredicto de 165 páginas que había pruebas "abrumadoras" de una relación corrupta entre Shaik y Zuma. El cargo de fraude se relacionaba con el testimonio de Ahmed Paruk, auditor de Shaik, de que Shaik había mantenido una reunión con él y con el director financiero de Shaik, en la que se acordó que se realizaran asientos falsos en el libro de contabilidad para alterar los estados financieros de Nkobi Holdings . El segundo cargo de corrupción se relaciona con supuestos intentos de solicitar un soborno a Zuma por parte de Thomson CSF.
El 8 de junio de 2005 fue condenado a 15 años de prisión por cada uno de los dos cargos de corrupción, así como a 3 años por el de fraude. Las sentencias debían cumplirse simultáneamente, lo que le suponía una pena efectiva de 15 años de prisión. El 26 de julio se le concedió autorización para apelar contra su sentencia; su libertad bajo fianza se prorrogó hasta entonces. Su apelación ante el Tribunal Supremo de Apelaciones fracasó el 6 de noviembre de 2006. [18]
Como consecuencia de esta sentencia, Zuma fue destituido de su cargo de vicepresidente por el presidente Thabo Mbeki el 14 de junio de 2005.
El 2 de octubre de 2007, la apelación de Shaik ante el Tribunal Constitucional contra su condena y sentencia por corrupción y fraude fue rechazada, y el tribunal dictaminó que "una apelación contra una condena y sentencia no ofrece ninguna perspectiva razonable de éxito". [19]
Sin embargo, el tribunal dictaminó que podría existir un problema constitucional relacionado con la confiscación de los bienes que le pertenecían a él y a su empresa, y concedió autorización para apelar sobre ese punto. El tribunal desestimó este recurso en abril de 2008. [20]
El 3 de marzo de 2009, Shaik fue puesto en libertad condicional por motivos médicos , tras cumplir dos años y cuatro meses de su condena de 15 años de prisión. [21] [22] [23] [24] El jefe de cardiología del hospital Inkosi Albert Lutuli de Durban, el profesor DP Naidoo, dio personalmente de alta a Shaik en diciembre de 2008 porque se consideró que estaba lo suficientemente bien como para irse. Sin embargo, Shaik permaneció en la sala hasta su libertad condicional. [25] Ha habido varias acusaciones de que Shaik violó los términos de su libertad condicional, incluida la de permanecer en la reserva privada de caza Thanda durante tres noches en junio de 2009. [26] El Departamento de Servicios Correccionales dijo que el oficial de libertad condicional de Shaik le había dado permiso para recuperarse en un albergue de lujo. [27]
En noviembre de 2006, la tira cómica sudafricana Madam & Eve publicó una serie de tiras que satirizaban la llegada de Shaik a prisión, seguida en marzo de 2009 por una serie que satirizaba el despido de Shaik.
El portavoz del departamento de salud, Leon Mbangwa, dijo: "Al Sr. Shaik se le había diagnosticado hipertensión sistémica en 2001, a la edad de 44 años".