Religare Enterprises Limited (REL) es un holding indio de servicios financieros e inversiones, con sede en Nueva Delhi . [3] REL cotiza en la Bolsa de Valores Nacional de la India [4] y en la Bolsa de Valores de Bombay . [5] Está registrado en el Banco de la Reserva de la India (RBI). [6]
Fundada en 1982, inicialmente Religare era una firma de corretaje de valores llamada Religare Securities Limited (RSL) y fue admitida en la Bolsa Nacional de Valores (NSE) en 1994. Los antiguos promotores fueron Malvinder Mohan Singh y Shivinder Mohan Singh, quienes antes formaban parte de Ranbaxy Group. vendiendo su participación en Ranbaxy a Daiichi Sankyo en 2008. En 2000, se aseguró la membresía en el segmento de Futuros y Opciones de la NSE y también se registró en National Securities Depository Limited (NSDL) como participante depositario. [7]
Religare Finvest Ltd (RFL), una empresa del grupo, fue fundada en 2001 como una institución financiera privada no bancaria. En 2002, RSL recibió el registro como "Gestor de cartera" de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI). RSL se registró en Central Depository Services Limited (CDSL) como participante depositario en 2003. También se convirtió en corredor de bolsa en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) en 2004. Ese mismo año, Religare Commodities Limited, una empresa de corretaje de productos básicos, inició operaciones. como 'miembro negociador y compensador' tanto en Multi Commodity Exchange (MCX) como en National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX). [ cita necesaria ]
En 2006 se estableció una oficina en Londres. En 2006, RSL recibió el registro como banquero mercantil en la Categoría I de SEBI. Religare anunció una empresa conjunta con Macquarie Bank Ltd. en octubre de 2007 para ampliar su negocio de gestión patrimonial. REL salió a bolsa con una oferta pública inicial (IPO) de sus acciones en noviembre de 2007, que tuvo una sobresuscripción de 159 veces. [8] El mismo año, RSL recibió la membresía del segmento de derivados de la BSE como miembro de negociación y compensación. [9] [ cita necesaria ]
En 2008, Religare inició una empresa conjunta de seguros de vida con Aegon NV y Bennett, Coleman & Company llamada Aegon Religare Life Insurance Company . Religare abandonó la empresa conjunta en 2015 al vender su participación a Bennett, Coleman & Company. [10]
En 2011, Religare Finvest emitió con éxito obligaciones no convertibles (NCD) por valor de 800 millones de rupias. En diciembre de 2011, Avigo Capital [11] y en enero de 2012, Jacob Ballas [12] invierten en Religare Finvest Limited (RFL). En 2012, la Corporación Financiera Internacional (IFC), una rama del Grupo del Banco Mundial , invirtió en Religare. [13] Religare Health Insurance Company Limited (RHIC) inició operaciones en 2012. [14] Union Bank of India y Corporation Bank se asocian con Religare Health Insurance. En 2013, Religare compró la participación de Macquarie en el negocio de gestión patrimonial. Ese mismo año, el nombre de Religare Mutual Fund se cambió a Religare Invesco Mutual Fund. En 2014, Religare anunció la adquisición de una participación del 26% en YourNest Angel Fund a través de su división Global Asset Management (RGAM). [15] Religare ha abandonado su negocio global de gestión de activos. En febrero de 2017, Anand Rathi Wealth Management adquirió el negocio de gestión patrimonial de Religare. [16] En abril de 2017, Religare anunció que había vendido su participación a True North, un consorcio de inversores de PE. [17]
Kavi Arora fue el director general y director ejecutivo de Religare de noviembre de 2011 a 2017. En enero de 2018, el Banco de la Reserva de la India (RBI) sometió a RFL a un Plan de acción correctiva (CAP) debido a problemas derivados del desvío y la apropiación indebida de fondos por parte de antiguos promotores de REL. y sus asociados y el RBI le prohibió ampliar su cartera de crédito salvo inversiones en valores gubernamentales.
La Dirección de Ejecución (ED) ha estado investigando a Religare basándose en un caso presentado por la policía de Delhi en 2019. La policía de Delhi había arrestado a los antiguos fundadores Shivinder Mohan Singh y Malvinder Mohan Singh, así como al ex CMD de Religare Enterprises, Sunil Godhwani. El Departamento de Emergencias tomó su custodia y se presentó una hoja de cargos en enero de 2020.
RFL incumplió el pago de intereses a los tenedores de bonos que vencía el 25 de febrero de 2022 debido a un desajuste de activos y pasivos, que se dice surge de la desviación y apropiación indebida de fondos por parte de antiguos promotores de su empresa matriz.
RFL y REL celebraron un acuerdo de conciliación con 16 prestamistas en diciembre de 2022 (incluidos SBI, Bank of Baroda, UBI, Canara Bank, PNB, BoI, IDBI Bank, P&SB, BoM) y en marzo se completó una liquidación única (OTS). 2023.
En diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Delhi ordenó a los prestamistas que eliminaran la etiqueta de fraude del RFL.
Según informes de noticias de enero de 2024, ED llevó a cabo búsquedas en nueve lugares, incluidas las oficinas corporativas de RFL y RHC Holdings, en relación con su investigación de lavado de dinero sobre el desvío de más de 2.000 millones de rupias de RFL. ED, según informes de prensa, está preparando una hoja de cargos contra los antiguos promotores (Shivinder y Malvinder) por desvío de fondos del RFL.