Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos

Lista de entidades designadas por el gobierno de EE. UU.

Organización Terrorista Extranjera ( FTO ) es una designación para las organizaciones no radicadas en Estados Unidos que el secretario de estado de los Estados Unidos considera , de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA), que están involucradas en lo que las autoridades estadounidenses definen como actividades terroristas . La mayoría de las organizaciones de la lista son grupos extremistas islámicos ; el resto son grupos nacionalistas/separatistas o grupos militantes marxistas .

El Departamento de Estado, junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , también tiene la autoridad de designar a individuos y entidades como sujetos a sanciones antiterroristas de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro mantiene una lista separada de dichos individuos y entidades. ^{[1] [2]}

Identificación de candidatos

La Oficina de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento (CT) del Departamento de Estado de los Estados Unidos monitorea continuamente las actividades de los grupos activos en todo el mundo para identificar objetivos para la designación de "terroristas". Al revisar los objetivos potenciales, la S/CT analiza los ataques reales que un grupo ha llevado a cabo, así como si el grupo ha participado en la planificación y preparación de posibles actos de violencia futuros o si mantiene la capacidad y la intención de llevar a cabo tales actos. ^[3]

Proceso de designación

Una vez que se identifica un objetivo, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento prepara un "registro administrativo" detallado, que es una recopilación de información, que generalmente incluye información clasificada y de fuentes abiertas, que demuestra que se han cumplido los criterios legales para la designación. ^[4] Si el Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro , decide hacer la designación, se notifica al Congreso de los Estados Unidos sobre la intención del Secretario de designar a la organización y se le dan siete días para revisar la designación, como lo requiere la INA. Al expirar el período de espera de siete días, se publica el aviso de la designación en el Registro Federal , momento en el que la designación entra en vigencia. Una organización designada como FTO puede solicitar la revisión judicial de la designación en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia a más tardar 30 días después de que la designación se publique en el Registro Federal.

En virtud de la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo , la FTO puede presentar una petición de revocación dos años después de la fecha de designación (o en el caso de FTO redesignadas, su fecha de redesignación más reciente) o dos años después de la fecha de determinación de su petición de revocación más reciente. Para proporcionar una base para la revocación, la FTO solicitante debe proporcionar evidencia de que las circunstancias que forman la base para la designación son suficientemente diferentes como para justificar la revocación. Si no se ha realizado dicha revisión durante un período de cinco años con respecto a una designación, entonces el Secretario de Estado debe revisar la designación para determinar si la revocación sería apropiada.

Los requisitos de procedimiento para designar a una organización como organización terrorista extranjera también se aplican a cualquier nueva designación de esa organización. El Secretario de Estado puede revocar una designación o nueva designación en cualquier momento si determina que las circunstancias que sirvieron de base para la designación o nueva designación han cambiado de tal manera que justifican la revocación, o que la seguridad nacional de los Estados Unidos justifica la revocación. Los mismos requisitos de procedimiento se aplican a las revocaciones realizadas por el Secretario de Estado que a las designaciones o nuevas designaciones. Una designación también puede ser revocada por una ley del Congreso o dejada sin efecto por una orden judicial. ^[3]

Criterios legales para la designación

(Reflejando las modificaciones a la Sección 219 de la INA en la Ley Patriota de los Estados Unidos de América de 2001 )

• Debe ser una organización extranjera.
• La organización debe participar en una actividad terrorista, según se define en la sección 212 (a)(3)(B) de la INA ( 8 USC § 1182(a)(3)(B)),* o terrorismo, según se define en la sección 140(d)(2) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, años fiscales 1988 y 1989 (22 USC § 2656f(d) (2)),** o conservar la capacidad y la intención de participar en una actividad terrorista o terrorismo.
• La actividad terrorista o el terrorismo de la organización debe amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (defensa nacional, relaciones exteriores o intereses económicos) de los Estados Unidos. ^[5]

Ramificaciones jurídicas de la designación

• Es ilegal que una persona en los Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos proporcione a sabiendas " apoyo material o recursos " a una FTO designada. ^[2] (El término "apoyo material o recursos" se define en 18 USC § 2339A(b) como "moneda o instrumentos monetarios o valores financieros , servicios financieros, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, casas de seguridad , documentación o identificación falsa , equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, sustancias letales, explosivos , personal, transporte y otros activos físicos, excepto medicamentos o materiales religiosos").
• Los representantes y miembros de una FTO designada, si son extranjeros, son inadmisibles y, en determinadas circunstancias, pueden ser deportados de los Estados Unidos (véase 8 USC §§ 1182 (a)(3)(B)(i)(IV)-(V), 1227 (a)(1)(A)).
• Toda institución financiera estadounidense que tenga conocimiento de que tiene posesión o control sobre fondos en los que una FTO designada o su agente tiene un interés debe conservar la posesión o el control sobre los fondos e informar sobre ellos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ^[5]

Otros efectos de la designación

El Departamento de Estado de los EE. UU. enumera los siguientes elementos como efectos beneficiosos adicionales considerados de la designación: ^[6]

• Apoya los esfuerzos para frenar la financiación del terrorismo y alentar a otros países a hacer lo mismo.
• Estigmatiza y aísla a las organizaciones terroristas designadas a nivel internacional.
• Disuade las donaciones o contribuciones a y las transacciones económicas con las organizaciones nombradas.
• Aumenta la conciencia pública y el conocimiento sobre las organizaciones terroristas.
• Señala a otros gobiernos la preocupación de Estados Unidos sobre las organizaciones nombradas.

La designación oficial de un grupo como Organización Terrorista Extranjera también activa medios de combate más robustos bajo la Ley de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar promulgada en 2001, que todavía está en vigor hoy. ^[7]

Grupos designados como FTO

A partir del 1 de diciembre de 2021, ^[update]las siguientes organizaciones han sido designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras: ^[8]

FTO excluidas de la lista

Los siguientes grupos han sido eliminados de la lista del Departamento de Estado a partir del 1 de diciembre de 2021, ^[8] la mayoría debido a que se han disuelto y, por lo tanto, ya no están activos.

Controversias

La PMOI había sido designada como "organización terrorista extranjera" en 1997 con el fin de mejorar las relaciones con Teherán y el entonces presidente Mohammad Khatami . ^{[14] [15] [16] [17]}

En noviembre de 2013, el Departamento de Estado incluyó a la organización terrorista nigeriana Boko Haram en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. En 2014, miembros republicanos del Congreso criticaron al Departamento de Estado por no haber designado al grupo como tal antes. ^{[18] [7]}

En agosto de 2014, el Christian Science Monitor informó que el ejército estadounidense estaba coordinando con las fuerzas kurdas en Irak, incluidos elementos del PKK , aparentemente en violación de la prohibición de brindar asistencia a una organización extranjera designada. ^[19]

Véase también

• Orden ejecutiva 13224
• Lista de grupos terroristas designados
• Terrorista global especialmente designado
• Lista de grupos prohibidos en el Reino Unido
• Estados patrocinadores del terrorismo (lista de Estados Unidos)

Referencias

1. Oficina de Contraterrorismo (14 de mayo de 2014). «Individuos y entidades designados por el Departamento de Estado según la Orden Ejecutiva 13224». state.gov . Departamento de Estado de EE. UU. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2019 . Consultado el 4 de junio de 2014 .
2. Zarate, Juan C. (2013). La guerra del Tesoro . Nueva York: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
3. Oficina del Coordinador de Lucha contra el Terrorismo (10 de abril de 2014). «Organizaciones terroristas extranjeras». state.gov . Departamento de Estado de EE. UU. Archivado desde el original el 27 de enero de 2017 . Consultado el 25 de abril de 2014 .
4. Zarate, Juan C. (2013). La guerra del Tesoro . Nueva York: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
5. Oficina del Portavoz (1 de septiembre de 2010). «Designación de organización terrorista extranjera». state.gov . Departamento de Estado de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2020 . Consultado el 3 de junio de 2014 .
6. Oficina del Portavoz (1 de septiembre de 2010). «Designación de organización terrorista extranjera». state.gov . Departamento de Estado de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2020 . Consultado el 3 de junio de 2014 .
7. Lindsey Boerma (9 de mayo de 2014). "La gestión de Boko Haram por parte de Hillary Clinton: ¿están justificadas las críticas?". cbsnews.com . CBS News. Archivado desde el original el 6 de junio de 2014 . Consultado el 3 de junio de 2014 .
8. «Organizaciones terroristas extranjeras». Departamento de Estado de los Estados Unidos . Archivado desde el original el 7 de octubre de 2020.
9. "EE.UU. designa a MML de Hafiz Saeed como filial de LeT en la lista de FTO - The Express Tribune". The Express Tribune . 3 de abril de 2018. Archivado desde el original el 3 de abril de 2018 . Consultado el 3 de abril de 2018 .
10. Oficina del Portavoz (11 de diciembre de 2012). "Departamento de Estado sobre la designación del Frente Al-Nusrah como grupo terrorista". state.gov . Departamento de Estado de EE. UU. Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2013 . Consultado el 23 de septiembre de 2013 .
11. "Designación del Ejército del Islam". State.gov. 5 de mayo de 2011. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2020. Consultado el 17 de agosto de 2013 .
12. "Cuerpo de la Guardia Revolucionaria: Estados Unidos califica de terroristas a las fuerzas iraníes - BBC News". BBC . 8 de abril de 2019. Archivado desde el original el 8 de abril de 2019 . Consultado el 8 de abril de 2019 .
13. "Designación terrorista de los hutíes". Departamento de Estado de los Estados Unidos . Consultado el 18 de enero de 2024 .
14. "EE.UU. designa a 30 grupos como terroristas". Los Angeles Times . 9 de octubre de 1997. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2023 . Consultado el 3 de enero de 2024 .
15. Shane, Scott (21 de septiembre de 2012). «El grupo iraní MEK logra su eliminación de la lista de terroristas de Estados Unidos». The New York Times . Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2021. Consultado el 28 de febrero de 2017 .
16. Manshour Varasteh (2013). Entendiendo la doctrina de seguridad nacional de Irán. Troubador Publishers. pp. 93-94. ISBN 978-1780885575Archivado desde el original el 3 de enero de 2024 . Consultado el 3 de enero de 2024 .
17. Scott Shane (21 de septiembre de 2012). «Grupo de oposición iraní logra ser eliminado de la lista de terroristas de Estados Unidos». The New York Times . Archivado desde el original el 25 de agosto de 2014. Consultado el 3 de junio de 2014 .
18. Glenn Kessler (19 de mayo de 2014). «Boko Haram: Dentro del debate del Departamento de Estado sobre la etiqueta de «terrorista»». Washington Post . Archivado desde el original el 31 de agosto de 2016. Consultado el 17 de septiembre de 2016 .
19. Dan Murphy (15 de agosto de 2014). "¿Están Estados Unidos, Francia y el Reino Unido alineándose para apoyar al 'terrorista' PKK en Irak?". csmonitor.com . Christian Science Monitor. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2014 . Consultado el 15 de octubre de 2014 .

Enlaces externos

• Lista oficial actual de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los EE. UU.
• Organización Terrorista Extranjera (FTO) Servicio de Investigación del Congreso
• Hoja informativa sobre organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los EE. UU., publicada el 8 de abril de 2008, en la que se basa este artículo y que también contiene las referencias legales.
• Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros, 'Lo que necesita saber sobre las sanciones estadounidenses'
• Lista de la Unión Europea de grupos e individuos terroristas, 2007
• Lista de la Unión Europea de grupos e individuos terroristas, enero de 2009
• Kurth Cronin, Audrey; Huda Aden, Adam Frost y Benjamin Jones (6 de febrero de 2004) (PDF). Organizaciones terroristas extranjeras. Servicio de Investigación del Congreso . Recuperado el 4 de marzo de 2009.