Se intenta ampliamente la falsificación de la moneda de los Estados Unidos . Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , se estima que hay en circulación unos 70 millones de dólares en billetes falsos, o aproximadamente 1 billete falsificado por cada 10.000 en moneda auténtica, con un límite superior de 200 millones de dólares falsos, o 1 billete falso por cada 4.000 billetes auténticos. [1] [2]
Sin embargo, estas cifras se basan en las tasas anuales de incautación de falsificaciones, y el stock real de dinero falso es incierto porque algunos billetes falsos circulan con éxito en unas pocas transacciones.
La falsificación era tan frecuente a principios del siglo XIX que relatos contemporáneos como los del autor John Neal afirmaban que hasta la mitad de la moneda estadounidense en circulación era falsificada. [3] En la década de 1830, los periódicos estadounidenses comenzaron a incluir instrucciones para identificar falsificaciones. [4] Debido a que la moneda era emitida por bancos individuales, en la década de 1860 había aproximadamente 5.400 tipos de billetes falsos en los EE. UU. [5] Poco después de la Guerra Civil , se estimaba que entre un tercio y la mitad de la moneda del país era falsificada. [6] Por tanto, el dinero falsificado planteaba una gran amenaza para la economía y el sistema financiero.
Cuando se fundó el Servicio Secreto en 1865, su tarea principal era minimizar la falsificación. En 2001, el Tesoro de Estados Unidos estimó que la prevalencia de moneda estadounidense falsificada en circulación era inferior al 0,01%. [7]
Operación Bernardo
Durante la Segunda Guerra Mundial , la Alemania nazi produjo con éxito falsificaciones de alta calidad de billetes de dólar estadounidense y de libra del Banco de Inglaterra , aunque pocos llegaron a circular plenamente.
Superdólar
Los superdólares, billetes de cien dólares falsificados de muy alta calidad, se encontraban entre los billetes de dólares estadounidenses falsificados más difundidos y se seguían produciendo después de 2007. El Servicio de Investigación del Congreso llevó a cabo un estudio y concluyó con una acusación de que Corea del Norte era responsable de su producción, pero Pyongyang negó cualquier implicación con Superdollar. [8]
Perú 2001 Incidente del billete de 100 dólares de la serie CB-B2
En 2005, los bancos peruanos dejaron de aceptar billetes de $100 de la serie 2001 CB-B2, debido a la detección en una serie de billetes falsos en circulación peruana. Según los informes, las diferencias entre ellos y los billetes auténticos eran minúsculas y difíciles de detectar. [9] Según informes de noticias peruanos, un criminal robó una plancha de impresión de la Oficina de Grabado e Impresión , con posibles vínculos con al-Qaeda , y la plancha probablemente se utilizó para producir billetes falsos. [10]
En los últimos años, han aparecido en varios países del Este , como Filipinas o Malasia , cajas metálicas de billetes fraudulentos de la Reserva Federal en denominaciones astronómicamente altas (a menudo de 100 millones de dólares, 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares) y a menudo con cupones adjuntos . [ cita necesaria ] En muchos casos, se afirma que los billetes son parte de un tesoro perdido de billetes de la Reserva Federal emitidos en secreto, y son especiales o no son conocidos por el público debido al secreto. Además, a veces los bonos se tratan para que parezcan viejos mojándolos y enmoheciéndolos. Sin embargo, la Reserva Federal nunca ha emitido billetes con dichas denominaciones y ha emitido advertencias contra ellos en su sitio web. [11] Además, existen varios errores tanto en los bonos como en las cajas metálicas, muchos de ellos anacrónicos. [12]
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York escribe que
La Reserva Federal tiene conocimiento de varias estafas que involucran billetes y bonos de la Reserva Federal de alta denominación, a menudo en denominaciones de 100 millones o 500 millones de dólares, que se remontan a la década de 1930, generalmente 1934. En cada uno de estos esquemas, se afirma que los instrumentos fraudulentos son parte de un suministro perdido hace mucho tiempo de billetes o bonos de la Reserva Federal recientemente descubiertos.
Los estafadores a menudo afirman falsamente que los supuestos billetes o bonos de la Reserva Federal que poseen son de alguna manera muy especiales y no son conocidos por el público porque son muy secretos. Los estafadores han intentado vender estos instrumentos sin valor, canjearlos o intercambiarlos en bancos y otras instituciones financieras, o conseguir préstamos u obtener líneas de crédito utilizando los instrumentos ficticios como garantía.
[11]
Ha habido varios casos en los que las personas han utilizado los billetes fraudulentos como moneda legítima, lo que a menudo ha resultado en arrestos. En marzo de 2006, agentes de ICE y el Servicio Secreto confiscaron 250 billetes, cada uno con una denominación de 1.000.000.000 de dólares (mil millones de dólares) de un apartamento de West Hollywood . [13] El sospechoso había sido arrestado previamente por cargos federales por intentar contrabandear más de 37.000 dólares en moneda a los EE. UU. después de un viaje a Corea del Sur en 2002. Gran parte del arte de los billetes fue una duplicación del billete real de 1.000 dólares, incluido el retrato de Grover Cleveland . [14] Otro incidente que involucró billetes similares con una denominación de 500.000.000 de dólares cada uno ocurrió en Chiasso, Suiza , en junio de 2009.
Materiales y prevención
En Estados Unidos, los falsificadores en pequeñas operaciones desarrollan moneda falsa utilizando herramientas que a menudo incluyen impresoras, una plancha y agua de color verde. [15] Al cobrar los billetes, la Reserva Federal verifica todos los billetes y destruye aquellos cuya apariencia no se ajusta a la de un billete federal.
Falsificadores estadounidenses notables
Peter Alston , el falsificador y pirata fluvial de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que se cree que es el socio de Little Harpe y su socio en el asesinato del notorio líder forajido Samuel Mason en 1803.
Philip Alston , fue un falsificador del siglo XVIII tanto antes como después de la Revolución Americana en Virginia y las Carolinas antes de la guerra, y más tarde en Kentucky e Illinois después.
Edward Bonney , un presunto falsificador del norte de Indiana , que escapó a Nauvoo, Illinois, era un cazarrecompensas y detective aficionado, que se hizo pasar por un falsificador, para apresar a los asesinos del coronel George Davenport e infiltrarse en los Banditti de la Pradera del Medio Oeste .
Abel Buell , colonialista y republicano estadounidense que pasó de alterar placas de grabado de billetes de cinco libras a publicar el primer mapa de los nuevos Estados Unidos creado por un estadounidense.
Emerich Juettner , también conocido como Edward Mueller, documentado en Mister 880 , fue posiblemente el falsificador que pasó más tiempo sin ser descubierto en la historia. [16] Durante diez o más años eludió a las autoridades gubernamentales mientras imprimía y gastaba billetes falsos de 1 dólar en su vecindario de Nueva York. [17]
John A. Murrell , un bandido que operaba en Estados Unidos a lo largo del río Mississippi a mediados del siglo XIX. Fue condenado por sus crímenes en el Tribunal de Circuito del condado de Madison, Tennessee, y encarcelado en la Penitenciaría del Estado de Tennessee, siguiendo el modelo del sistema penal de Auburn, de 1834 a 1844.
Sturdivant Gang , un grupo multigeneracional de falsificadores estadounidenses cuyas actividades criminales tuvieron lugar durante un período de 50 años desde el Connecticut colonial hasta la frontera de Illinois.
^ "Comunicado de prensa sobre el informe conjunto sobre el uso y la falsificación de moneda estadounidense en el extranjero". 2006-10-25.
^ "7. Estimaciones de falsificación" (PDF) , El uso y la falsificación de moneda estadounidense en el extranjero, Parte 3 , Departamento del Tesoro de EE. UU., septiembre de 2006, pág. 70
^ Mihm, Stephen (2007). Una nación de falsificadores: capitalistas, estafadores y la creación de los Estados Unidos . Cambridge, Massachusetts: Prensa universitaria. pag. 6.ISBN9780674026575.
^ Murphy, Sharon Ann (2017). El dinero de otras personas: cómo funcionaba la banca en los primeros tiempos de la República Estadounidense . Baltimore, Maryland: Prensa de la Universidad Johns Hopkins. págs. 59–60. ISBN9781421421759.
^ Murphy, Sharon Ann (2017). El dinero de otras personas: cómo funcionaba la banca en los primeros tiempos de la República Estadounidense . Baltimore, Maryland: Prensa de la Universidad Johns Hopkins. págs. 157-158. ISBN9781421421759.
^ Straus, Jacob R; Reese, Shawn (13 de febrero de 2023). "Diseño del papel moneda de los Estados Unidos". Informes de investigación del Congreso . Consultado el 27 de febrero de 2023 .
^ "Banco de la Reserva Federal de San Francisco: ¿Cuánto dinero en circulación es falso?". 13 de octubre de 2013.
^ "Servicio de Investigación del Congreso: falsificación de moneda estadounidense por parte de Corea del Norte" (PDF) . 12 de octubre de 2013.
^ "El Servicio Secreto de Estados Unidos capacita a peruanos con billetes falsos (Actualización 1)". Bloomberg . 12 de abril de 2005.
^ "Es imposible controlar la legitimidad del dólar". El Comercio (en español). 15 de abril de 2005. Archivado desde el original el 28 de mayo de 2007.[ ¿integridad del texto-fuente? ]
^ ab "Alertas de fraude archivadas de la Reserva Federal de Nueva York - BANCO DE RESERVA FEDERAL de NUEVA YORK". www.newyorkfed.org .
^ "Bonos de la serie USA 1934". 1 de enero de 2013.
^ "Agentes de seguridad nacional confiscan billetes falsos de la Reserva Federal de" mil millones de dólares ". Communitydispatch.com. Archivado desde el original el 18 de enero de 2013 . Consultado el 9 de mayo de 2014 .
^ http://www.thesmokinggun.com/archive/0315062billion1.html Billetes falsos de mil millones de dólares
^ "La policía encuentra más de $ 1000 en efectivo falsificado y narcóticos en una casa del lado NE". Archivado desde el original el 10 de julio de 2018 . Consultado el 15 de julio de 2018 .
^ "Dine' Pride :: Ver tema - Caso de falsificación de Bismarck". Dinepride.com. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2012 . Consultado el 18 de octubre de 2012 .
La economía de la falsificación Por Elena Quercioli y Lones Smith, Econometrica, mayo de 2015
Dinero falso. Por Elena Quercioli y Lones Smith, Encyclopedia of Law and Economics, Editado por Juergen Backaus, Springer New York, 2014
Artículo del Christian Science Monitor: "Hecho en América del Sur: nueva generación de dólares estadounidenses falsos" jueves 14 de abril a las 4:00 a. m., hora del este
"El uso y la falsificación de moneda estadounidense en el extranjero" Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Estimación del volumen de moneda estadounidense falsificada en circulación en todo el mundo: datos y extrapolación. Por Ruth Judson y Richard Porter, 1 de marzo de 2010.
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