Mikalai Mikalaevich Varabei (o Verabei , [1] bielorruso : Мікалай Мікалаевіч Варабей / Верабей ; Nikolay Nikolayevich Vorobey , ruso : Николай Николаевич Воробей ) es un empresario bielorruso (mayorista de petroquímicos y carbón, banquero). Debido a sus estrechas relaciones con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko , el Consejo de la Unión Europea le impuso sanciones , [2] al igual que varios países no pertenecientes a la UE.
La vida temprana de Varabei es casi desconocida. Nació presumiblemente en 1963 en la República Socialista Soviética de Ucrania y se graduó en la Universidad Estatal de Kiev (departamento de historia). [3] [4] En la única entrevista (a partir de 2020), afirmó que vive en Bielorrusia después del servicio militar en el ejército soviético en 1985-1987. [5] En 2016, el empresario y estadista Aliaksandr Shakutsin afirmó que conocía a Varabei desde hacía 20 años. [6] Se informó que trabajaba como jefe de estación de servicio de automóviles en Navapolack . [4] Algunos medios lo llamaron "nativo de Naftan [refinería de petróleo]" (también en Navapolack). [7]
A principios de 2014, Varabei se hizo conocido oficialmente como copropietario (con Shakutsin) de OOO Interservis ( ruso : ООО Интерсервис ). [7] A principios de la década de 2010, se sospechaba que Interservis participaba en esquemas de comercio ilegal, exportando petroquímicos rusos y bielorrusos elaborados a partir del petróleo ruso como productos con derechos de exportación menores ("asunto de los solventes"). [8] [9] [10] [11] En 2012-2013, Interservis compró una refinería de betún en la región de Minsk y aumentó su participación en la fábrica de maquinaria de Amkodor. [11] [12] En 2014, Interservis compró el Absolutbank bielorruso. [7] Más tarde, Shakutsin y Varabei dividieron sus activos: Varabei obtuvo una refinería de betún, un negocio petroquímico y un banco, y Shakutsin obtuvo la empresa Amkodor. [13] [14]
En 2013, Varabei se convirtió en cofundador y copropietario del Grupo Bremino (con Aliaksei Aleksin y Aliaksandr Zaitsau ), que opera varios complejos logísticos y una zona económica especial en el distrito de Orsha , creada por decreto de Lukashenko. El economista bielorruso Jaroslav Romanchuk calificó los proyectos de Bremino como un negocio de las élites, el establishment y los siloviki . Romanchuk también sugirió que estos empresarios se convertirán en oligarcas empresariales . [15] [16]
En 2019, el 100% de las acciones de OOO Interservis pertenecían a OOO Krasny Bor. El 99% de OOO Krasny Bor era propiedad de Varabei y el 1% de su esposa Tamara. [17] OOO Krasny Bor también posee una de las mayores granjas de caza de Bielorrusia. [15] En 2019, la revista Ezhednevnik colocó a Varabei en el puesto 16 entre sus 200 empresarios bielorrusos ricos e influyentes. [13]
El 17 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea impuso sanciones tanto a Varabei como a Shakutsin (Reglamento UE n.º 2020/2129). Según el reglamento, se reconocía que Varabei "se beneficiaba y apoyaba al régimen de Lukashenka" por sus actividades en el Grupo Bremino, que disfrutaba de varias formas de apoyo por parte del gobierno, incluidas exenciones fiscales. [2] El 21 de junio de 2021, sus dos empresas, Bremino y NNK, también se agregaron a la lista de la UE. [18] Varabei y estas dos empresas también fueron sancionadas por el Reino Unido, [19] Suiza, [20] y Canadá. [21]
El 23 de diciembre de 2020, el medio bielorruso tut.by notó que Absolutbank había cambiado la página con la estructura de propiedad. Según la información actualizada, los propietarios de Interservis son tres personas que presuntamente serían la dirección de la empresa. Varabei y su esposa no fueron mencionados en la nueva versión (la versión original de la página fue guardada por Internet Archive [17] ) [22]
El 19 de febrero de 2021, el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania ordenó nacionalizar el oleoducto Prykarpatzakhidtrans ( ucraniano : Прикарпатзахідтранс ; ruso : Прикарпатзападтранс - Prikarpatzapadtrans ), que era propiedad de Mikalai Varabei y un residente alemán, supuestamente asociado. con Viktor Medvedchuk . [23]
El 9 de agosto de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Varabei a la lista SDN . También se designaron empresas de su propiedad o vinculadas de otro modo a Varabei (Absolutbank, BelKazTrans, BelKazTrans Ukraine, Bremino Group, Industrial Unitary Enterprise Oil Bitumen Plant, Interservice, NNK, NNK East). [24]
Según una investigación conjunta de septiembre de 2022 realizada por el Centro de Investigación de Bielorrusia y Dossier , la familia inmediata de Varabei controla múltiples propiedades en Austria, incluido un chalet en Carintia y apartamentos en Viena . [25]
Varabei también tiene actividades comerciales en Ucrania. [10] Supuestamente está relacionado con el oligarca ucraniano Viktor Medvedchuk y con la empresa NT Marine, que vende carbón ruso a Ucrania. [26] El 9 de diciembre de 2020, el comité antimonopolio de Ucrania publicó un reglamento (23 de noviembre de 2020 727-r) que permitía a Varabei comprar el banco ucraniano BTA. [27] [28] Posteriormente , el Banco Nacional de Ucrania se negó a vender el banco a Varabei. [29] En 2022, Varabei, [30] Bremino Group [31] y NNK [32] fueron agregados a las listas de sanciones de Ucrania y Japón, mientras que Absolutbank y la hija de Varabei [33] [25] Ekaterina Smushkovich fueron incluidos en la lista negra de Canadá. [34]
En noviembre de 2023, el Tribunal General Europeo desestimó la solicitud de Varabei de levantar las sanciones de la Unión Europea en su contra. [35]