Aliaksei Ivanavich Aleksin ( bielorruso : Аляксей Іванавіч Алексін ; Aleksey Ivanovich Oleksin , ruso : Алексей Иванович Олексин ) es un empresario bielorruso (mayorista petroquímico y magnate del tabaco), estrechamente asociado con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko . [1] [2] [3] [4] [5]
En el verano de 2021, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Suiza impusieron sanciones a Aleksin por ser la "billetera" de Lukashenko. [6] [7] [8] [9] [10] [11]
En 2022, Aleksin, [12] Bremino Group [13] y NNK [14] fueron añadidos a las listas de sanciones de Ucrania y Japón, mientras que Inter-Tobacco, Inna Aleksina y Vitaly Aleksin (esposa e hijo de Aliaksei Aleksin, respectivamente) fueron incluidos en la lista negra. por Canadá, [15] mientras que Vitaly y su hermano Dzmitry Aleksin fueron sancionados por la Unión Europea y Suiza. [16] [17]
En agosto de 2023, Estados Unidos añadió a Inna, Vital y Dzmitry Aleksin a la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas . [18]
La vida temprana de Aleksin es casi desconocida. Se graduó en la academia militar técnica aérea de Lomonosov como técnico de helicópteros y luego se graduó en la Academia Estatal de Transporte Acuático de Novosibirsk . [19] [20]
Aleksin trabajaba en la empresa Belvneshtorginvest, propiedad de la administración presidencial de Bielorrusia. Se desconocen sus primeros pasos en el negocio. Se especuló que en Belvneshtorginvest Aleksin supervisaba las exportaciones de petroquímicos realizadas por Yuri Chyzh . Después de que Chyzh fuera incluido en la lista de prohibición de viajar de la UE, Aleksin se convirtió en el propietario nominal de sus empresas petroquímicas mayoristas (Energo Oil, Belneftegaz, Neonafta). [21] [20] [19] [3]
Después de que Yury Chyzh cayera en desgracia, se informó que Aleksin se convirtió en socio del senador y empresario Alexander Shakutin . [19]
Según una investigación periodística de 2021, Oleksin y Aliaksandr Zaitsau recibieron permisos de residencia en Lituania en 2012 y abrieron varias empresas allí. Aunque estas empresas operaban sin actividad empresarial significativa y sin personal, a través de sus cuentas se tramitaron más de 46 millones de euros. [22] [23] Según los mismos investigadores, citando datos de los Ciberpartisanos , unos meses después de recibir preferencias de tabaco en 2018, Oleksin donó nueve automóviles y motocicletas por un valor total de 1,7 millones de dólares al Servicio de Seguridad Presidencial . [24]
En 2019, la revista Ezhednevnik colocó a Aleksin en el cuarto lugar entre sus 200 empresarios bielorrusos ricos e influyentes. [25] Sus principales activos son SZAO Energo Oil y ODO Belneftegaz. [26] En 2015, era propietario directo del 60% de estas empresas y el 40% era propiedad de su esposa Inna. [27] [28] En 2021, Aleksin transfirió su parte a sus hijos, el menor Vitaly y el mayor Dzmitry. [29]
En 2015, Aleksin compró el 98,97% de la empresa matriz del banco bielorruso MTB (MTBank), con sede en Chipre , a dos sociedades de inversión estadounidenses y bielorrusas. [26] Al 1 de octubre de 2020, los activos de MTBank ascendían a 1.497.800.000 Br (590 millones de dólares EE.UU.). [30] En 2021, Aleksin vendió la empresa matriz de MTBank a Stoneva Limited, con sede en Dubai, supuestamente propiedad del libanés Romeo Abdo, [31] pero los bancos europeos sospecharon que este acuerdo era una venta ficticia y pidieron al nuevo propietario que lo aclarara. [32]
En 2020, se especuló que Aleksin dejó el negocio mayorista de petroquímicos y se centró en el mercado del tabaco. [33]
Según Euroradio, la familia de Aleksin era propietaria de [ ¿cuándo? ] casi una cuarta parte del Grupo Synesis, una empresa de TI que está bajo sanciones de la UE debido a su estrecha colaboración con el régimen de Lukashenko. [34]
En 2019, [actualizar]Aleksin poseía casi un tercio del Grupo Bremino (con Mikalai Varabei y Aliaksandr Zaitsau), que operaba varios complejos logísticos y una zona económica especial en el distrito de Orsha , creada por decreto de Lukashenko. El economista bielorruso Jaroslav Romanchuk calificó los proyectos de Bremino como un negocio de las élites, el establishment y los siloviki . Romanchuk también sugirió que estos empresarios se convertirán en oligarcas empresariales . [35] [36]
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En 2017-2018, la empresa Energo Oil de Aleksin ingresó al mercado tabacalero bielorruso con la ayuda de Lukashenko (más tarde, Aleksin creó la empresa Inter-Tobacco para gestionar estos proyectos). Obtuvo un permiso especial de Lukashenko para importar cigarrillos, mientras que anteriormente sólo una empresa estatal tenía ese permiso. Posteriormente, sus empresas se convirtieron en operadores exclusivos mayoristas y minoristas de la fábrica de tabaco estatal de Grodno ; También obtuvieron un permiso especial para importar mezclas de tabaco para fabricar cigarrillos. Aleksin también comenzó a construir una nueva fábrica de tabaco en Minsk. [37] [38] [39] [40]
La instalación masiva de nuevos puestos de cigarrillos "Tabakerka" ( cajas de tabaco ) por parte de las empresas de Aleksin se convirtió en una gran controversia pública [ ¿cuándo? ] . [41] [42] En diferentes ciudades bielorrusas la gente firmó una serie de peticiones para retirar estos stands o al menos instalarlos lejos de hospitales, escuelas y otras instalaciones públicas. [41] La asociación de empresarios "Perspectiva" pidió a las autoridades que trataran a las pequeñas empresas de la misma manera que a la empresa de Aleksin: afirmaron que las autoridades locales de Minsk anteriormente retiraron los puestos privados de las calles, mientras que Aleksin no enfrentó un problema similar. [43]
En 2020, la periodista rusa Tina Kandelaki pidió detener el contrabando de cigarrillos a Rusia, afirmando que Aleksin es una de las principales figuras de la "mafia del tabaco bielorrusa". [44]
El 16 de febrero de 2021, Alexander Lukashenko concedió el monopolio de las importaciones de IQOS (producto de tabaco calentado) a Energo Oil de Aleksin. [45]
En 2021, la revista Foreign Policy afirmó que Aleksin es uno de los principales presuntos organizadores del contrabando de cigarrillos hacia la Unión Europea. [46]
En 2014, Aleksin compró a Yury Chyzh una planta procesadora de carne en Maladzyechna . [19]
ODO Belneftegaz de Aleksin posee el 74,95% de la empresa de TI OOO Synesis Stigma, [47] que, según se informó, estaba afiliada al Grupo Synesis. [48] El 17 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea impuso sanciones al Grupo Synesis. [49]
Aleksin y su familia también tienen algunos activos en Letonia (la cervecería Latgales Alus D y la empresa Mamas D). [25] [19]
Aleksin fue mencionado en la filtración de datos de Suisse Secrets en febrero de 2022. Según la investigación realizada por OCCRP y periodistas, Aleksin tenía una gran cuenta bancaria corporativa (36 millones de francos suizos) en Credit Suisse , con sede en Suiza . [11] una participación del 40% en las empresas matrices Energo Oil y Belneftegaz. [19] [27]
En 2012, su hijo Dmitry se convirtió en propietario del 40% de al menos dos antiguas empresas de Chyzh en Letonia (Mamas D y Latgales Alus D). [50]
En junio de 2022, el Centro de Investigación de Bielorrusia reveló que Aliaksei Aleksin tiene un apartamento en la isla artificial de Palm Jumeirah en los Emiratos Árabes Unidos , y que su hijo Dzmitry tiene una villa allí. [51]