El fraude laboral es el intento de defraudar a las personas que buscan empleo dándoles falsas esperanzas de un mejor empleo, ofreciéndoles mejores horas de trabajo, tareas más respetables, oportunidades futuras o salarios más altos . [1] A menudo se anuncian en los mismos lugares que empleadores genuinos y pueden pedir dinero a cambio de la oportunidad de solicitar un trabajo. [2]
Los reclutadores cometen fraude cuando el margen de beneficio aumenta mediante declaraciones falsas. Intentan convencer a candidatos, contratistas o consultores de que sus habilidades están por debajo del salario que buscan. Por otro lado, intentan convencer al empleador de que no hay ningún candidato en el mercado para la tarifa por hora que ofrece el reclutador. Es la tergiversación lo que la convierte en fraudulenta. Este tipo de fraude está muy extendido en países como el Reino Unido, donde debido a la negligencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a que los juicios con jurado no son obligatorios o ni siquiera existen, y debido a la corrupción, es imposible hacer cumplir la ley mediante procesos privados o remedios civiles. [3] [ verificación fallida ]
Este tipo de fraude implica que una persona se haga pasar por empleado de una empresa en particular y actúe en su nombre para ofrecer una oportunidad laboral ficticia . Este tipo de fraude generalmente se lleva a cabo a través de Internet utilizando tácticas que incluyen publicidad falsa en redes sociales y la creación de sitios web falsos. [4]
Cualquier publicidad o promoción que tergiverse la naturaleza, características, cualidades u origen geográfico de bienes o servicios, [5] incluyendo actividades que puedan inducir a una persona a convertirse en víctima de un delito como el robo , incluido el robo de identidad . [6]
Este tipo de fraude ocurre cuando varios empleadores conspiran contra un candidato específico para obligarlo a trabajar para un empleador específico y/o causar daño financiero a esta persona, para que acepte trabajar por un salario menor que su valor de mercado o trabajo del empleador conspirador. anuncio del salario declarado evitando contratarlos por diferentes motivos falsos y mediante tergiversaciones. Por ejemplo, después de completar todo el proceso de contratación, los empleadores conspiradores pueden decir que necesitan más tiempo para decidir y nunca dar ninguna decisión, o después de completar todo el proceso de contratación, el empleador conspirador declararía la razón falsa para no contratar candidatos víctimas. . Es similar a la fijación de precios . Este tipo de fraude es muy difícil de probar. [ cita necesaria ]
La víctima solicita ser un comprador misterioso. Se les pide que prueben un servicio de transferencia de dinero como Western Union y que informen sobre la experiencia. La víctima recibe un cheque y se le pide que retire el valor del cheque en efectivo. Esto les lleva a creer que el cheque ha sido cobrado, aunque el cheque es falso. Descubrir el fraude puede llevar semanas. Luego envían el dinero a través del servicio de transferencia bancaria de vuelta al remitente o mediante algún tipo de plan de lavado de dinero. [7]
A la víctima se le pide que maneje los pagos en nombre de una empresa extranjera, ganando una tarifa por cada pago manejado. Las empresas resultan ser una fachada para actividades ilegales, implicando a la víctima en el crimen. [8]
A la víctima se le garantizan ciertos ingresos, beneficios o empleo. Para conseguirlo, primero tienen que comprar algo como un plan de negocios, materiales iniciales o software. Se les puede pedir que paguen para ser incluidos en un directorio que "garantice" puestos de trabajo. [9] Esta es simplemente una forma de hacer que la víctima gaste dinero: no le espera ningún trabajo.
Las personas que venden a través de un esquema de marketing multinivel ganan una comisión sobre las ventas de aquellos que reclutan, así como sobre sus ventas directas. Algunos marketing multinivel, como Tupperware , pueden ser negocios legítimos. Sin embargo, algunos esquemas de marketing multinivel son esquemas piramidales disfrazados. Los productos pueden ser de mala calidad, demasiado caros y difíciles de vender, o se le puede pedir a la víctima que gaste mucho en materiales de capacitación inútiles. Algunos esquemas de marketing multinivel pueden requerir dinero de la víctima para unirse. [10]
Un posible empleador en el extranjero dice que se encargará de la solicitud de visa de trabajo de la víctima, pero le ordena que envíe dinero a modo de honorarios de procesamiento. El estafador toma el dinero y desaparece. [11]
El crimen y el fraude son una amenaza cada vez mayor para las empresas que operan dentro del sector del comercio internacional. El fraude se define como engaño para obtener ganancias financieras y le cuesta al Reino Unido aproximadamente £110 mil millones al año. [12] La principal amenaza para los comerciantes internacionales proviene del crimen organizado, incluido el robo de bienes o de identidad comercial, la delincuencia transfronteriza y los delitos relacionados con el transporte de mercancías por carretera. Otros riesgos incluyen la infracción de la propiedad intelectual o el fraude de los empleados. [13]
El comercio en línea desarrolló una nueva plataforma para actividades delictivas, como nuevas formas de blanquear dinero. Las empresas que realizan comercio internacional en el marco de la UE pueden confiar en leyes y procedimientos comerciales compartidos para protegerlas. [14]