La lavandería Troika o ŪkioLeaks [1] es un esquema de lavado de dinero organizado por el antiguo banco de inversión más grande de Rusia, Troika Dialog . Este esquema permitió el flujo de unos 4.800 millones de dólares de fondos de empresas y figuras rusas a Europa y Estados Unidos entre 2003 y principios de 2013. Fue descubierto por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) con 21 socios de medios de Europa , América del Norte y Corea del Sur en 2019. [2] [3] [4] [5]
El esquema fue descubierto en un amplio conjunto de transacciones y otros documentos recopilados por OCCRP [2] y 20 socios de medios [6], incluido 15min.lt. [2] . Los hallazgos se basan en una filtración masiva (posiblemente la mayor de la historia) de registros bancarios, correos electrónicos y contratos. Los periodistas de investigación examinaron 1,3 millones de transacciones bancarias entre 233.000 empresas e individuos, con un valor total de más de 470.000 millones de dólares, fechadas entre 2006 y 2012. [6]
Entre diciembre de 2006 y febrero de 2008, Erich Rebasso, un abogado austríaco, utilizó 150 transacciones individuales para enviar casi 96 millones de dólares a cuentas de lavanderías de autoservicio del banco lituano Ukio Bankas . Finalmente, dejó de participar, pero se enfrentó a nuevos problemas. Cuando las víctimas exigieron el reembolso, Rebasso pidió ayuda a sus socios rusos, pero no recibió asistencia. [7]
En 2008, Rebasso envió una carta a la sede central de la Policía Criminal Federal en Viena , la principal agencia de seguridad del país. En su carta de cinco páginas, confiesa que ha sido utilizado con fines delictivos y está dispuesto a someter el asunto a la revisión penal requerida. [7]
La carta confesional de Rebasso tuvo poco efecto. Aunque la policía investigó el asunto, dos años después le informaron que habían paralizado el proceso porque creían que cualquier posible delito había ocurrido fuera de su jurisdicción y había sido cometido por extranjeros. [7]
En 2012, Rebasso fue emboscado y asesinado por dos hombres. [7] [8]
Más de 130 millones de dólares fueron transferidos a través de la Lavandería Troika por empresas involucradas en el fraude que descubrió Magnitsky. [6] [9]
Sergei Magnitsky fue detenido en 2009 y falleció bajo custodia después de informar a las autoridades del crimen. [6] [9]
En la década de 1990 se creó un banco de inversiones ruso llamado Troika Dialog. En 2012, fue adquirido por el banco estatal Sberbank . Troika Dialog registró al menos 75 empresas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas . Además, se constituyeron bajo sociedades fantasma en diferentes paraísos fiscales. [6] [10]
En total, se pagaron más de 4.800 millones de dólares [11] a la red Troika, sin embargo, el valor de las transacciones entre las empresas administradas por Troika Dialog fue de aproximadamente 8.800 millones de dólares, lo que sugiere que el dinero circuló durante varios ciclos antes de salir. [12]
Para protegerse, los organizadores de este sistema utilizaron las identidades de personas pobres [2], como trabajadores armenios en Moscú [6], como firmantes involuntarios en las empresas offshore secretas que dirigían el sistema. [2] Esas empresas fantasma realizaban operaciones con documentación falsa. [6]
La lavandería automática permitió a los oligarcas y políticos comprar en secreto a empresas estatales, comprar propiedades inmobiliarias tanto en Rusia como en el extranjero, comprar yates, contratar superestrellas de la música para fiestas privadas, etc. [2]
Al menos 35 de las sociedades fantasma tenían cuentas en el extinto banco lituano Ukio Bankas . [6] [13] [11]
El banco austriaco Raiffeisen y el alemán Commerzbank han descuidado sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de dinero al manejar el dinero de la Troika. [6] [11] [14]
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En aquel momento, Ruben Vardanyan era el jefe de Troika Dialog. Fue asesor de Vladimir Putin y tiene estrechos vínculos con él. [15] La revista Forbes lo ha incluido entre las personas más ricas de Rusia. [3] Supuestamente proporcionó un préstamo a una empresa que formaba parte del plan, según un documento que lleva su firma, pero la OCCRP afirma que no hay "pruebas definitivas" de que estuviera al tanto del fraude. [16]
Según Vardanyan, mencionado por la OCCRP, su banco no hizo nada indebido y funcionó de manera similar a otros bancos de inversión en ese momento. Sin embargo, dijo que "no podía saber" acerca de cada transacción que su banco realizó en nombre de los clientes. [16] Sin embargo, los datos, que están siendo analizados por los fiscales del gobierno en Lituania, plantean preocupaciones sobre la posibilidad de que las transferencias del banco sean inspeccionadas solo a la ligera. Los datos muestran que la empresa fantasma llamada Quantus envió casi $ 500.000 para pagar las facturas de tarjetas de crédito de Vardanyan. Aparte de eso, su esposa y su suegra recibieron 935.000 euros y 900.000 euros respectivamente. [15]
OCCRP señala que al menos el dinero era de origen ilegal.
El Aeropuerto Internacional Sheremetyevo , el más transitado de Moscú, compró combustible a una amplia red de intermediarios entre 2003 y 2008, lo que aumentó considerablemente el precio. Los registros judiciales muestran que, sólo en 2006 y 2007, las empresas fantasmas obtuvieron al menos 200 millones de dólares en recargos innecesarios. La estafa le costó al gobierno ruso aproximadamente 1.000 millones de rublos (40 millones de dólares) en ingresos fiscales no pagados. El precio del combustible aumentó, lo que también aumentó el precio de los billetes de avión para el público en general. [7] [17]