InfoCom Corporation fue una empresa estadounidense de servicios de alojamiento web fundada por cinco hermanos en 1992. Inicialmente tenía su sede en Dallas , Texas , [1] y antes de mudarse a Richardson, Texas . [2] La empresa fue allanada el 5 de septiembre de 2001 y su cuenta bancaria congelada. Se presentaron cargos penales el 18 de diciembre de 2002. [3] El 13 de octubre de 2005, InfoCom Corporation fue sentenciada a dos años de libertad condicional, lo que resultó en su cierre debido a cargos de conspiración para violar las Regulaciones de Administración de Exportaciones y las Regulaciones de Sanciones Libias. [4] Sus miembros fundadores también fueron condenados por cargos de declaraciones falsas, lavado de dinero y recaudación de fondos en nombre del grupo terrorista estadounidense Hamás . [4]
En 1988, los hermanos fundaron International Computer & Communications Inc en Los Ángeles, que ensamblaba computadoras personales en Oriente Medio y brindaba servicios de consultoría. La compañía tuvo ventas en los primeros años de $300,000 y en 1995 tenía una facturación de $5 millones. [5] Después de que los hermanos se mudaran a Richardson en 1992, comenzaron la nueva compañía InfoCom, fundada conjuntamente por Bayan Elashi, Ghassan Elashi , Basman Elashi, Hazim e Ihsan "Sammy" Elashi como una empresa familiar que [6] vendía computadoras y servicios de Internet a clientes principalmente ubicados en Oriente Medio. [4] Bayan Elashi era el director ejecutivo de Infocom, Ghassan Elashi era el vicepresidente de marketing de la compañía, mientras que Basman Elashi era el gerente de logística y crédito. Hazim Elashi se desempeñó como gerente de sistemas de computadoras personales de InfoCom, e Ihsan Elashi fue consultor de sistemas y representante de ventas. [4]
En su apogeo, albergó aproximadamente 500 sitios web. La empresa alojó el dominio .iq para el país de Irak [7] [8] así como sitios web para organizaciones musulmanas en los Estados Unidos, incluyendo la Holy Land Foundation for Relief and Development , la Asociación Islámica de Palestina , la Sociedad Islámica de América del Norte y la Asociación de Estudiantes Musulmanes . La empresa también alojó sitios web para entidades en el extranjero, incluyendo la estación de televisión qatarí Al Jazeera , el periódico qatarí Al Sharq y la Universidad Birzeit . [7]
A principios de 2001, el Dallas Morning News empezó a publicar artículos sobre los presuntos vínculos de InfoCom con Hamás. El FBI había comenzado a vigilar a HLF en 1994 [9] y lanzó una investigación criminal sobre InfoCom en 1999. Las pruebas recogidas durante un allanamiento a las oficinas de InfoCom Corporation que comenzó el 5 de septiembre de 2001 se utilizaron para lograr la condena de InfoCom en 2004 por cargos de infracciones de exportación y de canalización de fondos a Hamás [6] . Las infracciones de exportación estaban relacionadas con cuatro computadoras exportadas a Siria y una impresora exportada a Malta entre 1997 y 2000 que aparecieron en Libia. La acusación de financiación estaba relacionada con la inversión de la esposa de Abu Marzook en la empresa [10] .
El 5 de septiembre de 2001, agentes del FBI , la aduana estadounidense , el Servicio Secreto , el IRS , el Departamento de Comercio y la policía local allanaron las oficinas de InfoCom. La orden judicial sellada estaba firmada por un magistrado de Dallas. Confiscaron decenas de miles de documentos y descargaron los discos duros de más de 200 computadoras. También allanaron las oficinas subarrendadas a la Holy Land Foundation y se incautaron de documentos, cintas de vídeo y equipos. Las oficinas fueron registradas durante cuatro días y las filtraciones a los medios de comunicación afirmaron que se trataba de una investigación relacionada con el terrorismo. Inmediatamente después, el Departamento de Comercio emitió una prohibición a InfoCom de enviar productos al extranjero y congeló la cuenta bancaria de InfoCom que contenía más de 100.000 dólares. [11]
InfoCom atrajo la atención de las autoridades estadounidenses en 1998, cuando el FBI descubrió el nombre de un empleado entre los datos de contacto que figuraban en la libreta de direcciones del ex secretario personal de Osama bin Laden , Wadih el-Hage. El empleado en cuestión, Ghassan Dahduli, dirigía la Asociación Islámica para Palestina (IAP), que había sido cofundada por Ghassan Elashi. [6] [12]
Tanto el-Hage como Dahduli vivieron en Tucson, Arizona, hasta 1990, cuando el último se trasladó a Richardson, Texas, con la oficina de la IAP. En 1998 ambos se volvieron a encontrar en Texas. La conexión entre el-Hage y Dahduli impulsó al FBI a abrir una investigación sobre la organización benéfica palestino-estadounidense Holy Land Foundation [ cita requerida ], así como a la designación de entidades terroristas afiliadas. La Holy Land Foundation for Relief and Development era el mayor grupo caritativo islámico en los EE. UU. cuando, el 4 de diciembre de 2001, fue clausurada después de que el presidente George Bush emitiera una Orden Ejecutiva que la designaba como una Organización Terrorista Doméstica. Después de varios juicios, 5 líderes de HLF, incluido Ghassan Elashi, fueron condenados a largas penas de prisión por proporcionar apoyo financiero a Hamás . [6] [13]
En su libro, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad (Hamás: política, caridad y terrorismo al servicio de la Jihad ), Matthew Levitt informó que InfoCom participó activamente en la recaudación de fondos en nombre de Hamas “pero también proporcionó servicios a miembros de Hamas, organizaciones fachada y partidarios”. [14] Levitt fue utilizado como testigo de cargo en el juicio de 2007 de la Holy Land Foundation, donde apareció como experto en Hamas a pesar de no poder hablar árabe o hebreo y confiar en traducciones de documentos proporcionados por las autoridades israelíes. [15]
Ghassan Elashi, que se desempeñó como vicepresidente de InfoCom, fue uno de los fundadores y presidente de la Holy Land Foundation for Relief and Development. [16] Ghassan fue el fundador de la sección con sede en Texas del Council on American–Islamic Relations (CAIR), un grupo de defensa de los musulmanes. [14] Ghassan también fue uno de los fundadores de la Asociación Islámica de Palestina (IAP), una asociación que ha sido acusada de recaudar dinero para Hamás en los EE. UU. y que comparte miembros fundadores y fideicomisarios con CAIR. [12]
El primo segundo de Ghassan está casado con Mousa Abu Marzook , un miembro palestino de alto rango de Hamás que entonces se desempeñaba como líder político de la organización terrorista designada por Estados Unidos. [16] [ enlace muerto ] El propio Marzook fue catalogado como Terrorista Especialmente Designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1995. [17] No obstante, Marzook era un inversor en InfoCom. [17] [14] Las investigaciones criminales del FBI determinaron que Abu Marzook invirtió $150,000 en InfoCom en 1992, mientras que su esposa invirtió $250,000 en 1993. [6]
La corporación, ya extinta, fue condenada a dos años de libertad condicional [18]
En julio de 2004, los cinco hermanos fueron condenados por cargos de “conspiración para violar las Regulaciones de Administración de Exportaciones y las Regulaciones de Sanciones Libias”. [4] Según los registros del Departamento de Justicia de los EE. UU., todos los hermanos, con la excepción de Ihsan Elashi, también fueron condenados por cargos de lavado de dinero. [4] Además, en abril de 2005, el jurado encontró que Bayan Elashi, Ghassan Elashi, Basman Elashi e Infocom Corporation conspiraron y transfirieron fondos a Mousa Abu Marzook a través de la inversión de 250.000 dólares de su esposa. [4]
Ihsan Elashi y la propia empresa permanecen en la Lista de Personas Denegadas del Departamento de Comercio de los EE. UU., con fecha de vencimiento del 29 de junio de 2056; la lista indica que la dirección actual de Ihsan Elashi es FCI Seagoville . [19]
