Hawala y el crimen describe ejemplos notables de hawala utilizado en el lavado de dinero .
Algunos funcionarios gubernamentales [¿ cuáles? ] afirman que la hawala puede utilizarse para facilitar el lavado de dinero , evitar impuestos y mover riqueza de forma anónima. [ cita requerida ] Como resultado, es ilegal en algunos estados de EE. UU., India y Pakistán. [1]
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre , el gobierno estadounidense sospechó que algunos intermediarios de hawala podrían haber ayudado a las organizaciones terroristas a transferir dinero para financiar sus actividades, y el Informe de la Comisión del 11 de septiembre afirmó que "Al Qaeda movió con frecuencia el dinero que recaudó mediante hawala". [2] Como resultado de la intensa presión de las autoridades estadounidenses para introducir iniciativas sistemáticas contra el lavado de dinero a escala mundial, se cerraron varias redes hawala y se procesó con éxito a varios hawaladars por lavado de dinero. Sin embargo, hay pocas pruebas de que estas acciones acercaran a las autoridades a identificar y detener a un número significativo de terroristas o traficantes de drogas. [3] Los expertos enfatizaron que la abrumadora mayoría de los que usaban estas redes informales lo hacían con fines legítimos y simplemente elegían usar un medio de transacción distinto de los sistemas bancarios respaldados por el estado. [4] Hoy [ ¿ cuándo? ] El sistema hawala en Afganistán es fundamental para brindar servicios financieros para la entrega de socorro de emergencia y ayuda humanitaria y de desarrollo a la mayoría de las ONG internacionales y nacionales, organizaciones donantes y agencias de ayuda al desarrollo. [5]
En noviembre de 2001, la administración estadounidense congeló los activos de Al-Barakat , una empresa somalí de remesas hawala utilizada principalmente por un gran número de inmigrantes somalíes . Muchos de sus agentes en varios países fueron inicialmente arrestados, aunque luego fueron liberados al no encontrarse ninguna prueba concreta contra ellos. En agosto de 2006, los últimos representantes de Al-Barakat fueron retirados de la lista de terroristas de Estados Unidos, aunque algunos activos siguen congelados. [6] Los medios de comunicación han especulado con que los piratas de Somalia utilizan el sistema hawala para mover fondos a nivel internacional, por ejemplo a la vecina Kenia, donde estas transacciones no están gravadas ni registradas. [7]
En enero de 2010, la oficina de Kabul de New Ansari Exchange, la mayor empresa de transferencia de dinero hawala de Afganistán , fue cerrada tras una redada de la Unidad de Investigación Sensible, la unidad nacional de lucha contra la corrupción política del país , supuestamente porque esta empresa estaba implicada en el blanqueo de beneficios del comercio ilícito de opio y en el movimiento de dinero en efectivo obtenido por señores de la guerra aliados del gobierno mediante la extorsión y el tráfico de drogas. Se incautaron miles de registros, a partir de los cuales se encontraron vínculos entre las transferencias de dinero de esta empresa y figuras políticas y empresariales y ONG del país, incluidos familiares del presidente Hamid Karzai . [8] En agosto de 2010, Karzai tomó el control del grupo de trabajo que organizó la redada y del grupo anticorrupción asesorado por Estados Unidos, el Grupo de Trabajo sobre Delitos Graves. Ordenó una comisión para revisar decenas de investigaciones anticorrupción pasadas y actuales. [9]
Entre octubre de 2010 y junio de 2012, el gobierno estadounidense acusó a cuatro acusados somalíes de blanquear 10.900 dólares para Al Shabaab mediante hawalas. Los acusados fueron Basaaly Saeed Moalin, Mohamed Mohamed Mohamud, Issa Doreh y Ahmed Nasir Taalil Mohamud. La acusación se basó en metadatos recopilados ilegalmente en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera . Las condenas fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos . [10]
En 2021, una banda contrabandeó 75 toneladas de oro por valor de 1.600 millones de euros desde Alemania a Turquía mediante la hawala. [11]
En febrero de 2022, una casa de cambio en Södermalm, Estocolmo, blanqueó dinero para numerosas redes criminales. En total, la casa de cambio blanqueó más de 200 millones de coronas suecas . [12]