Berman se desempeñó como fiscal federal adjunto para el Distrito Sur de Nueva York de 1990 a 1994. En enero de 2018, el fiscal general de los Estados Unidos Jeff Sessions anunció el nombramiento de Berman como fiscal federal interino por un período legal de 120 días. [1] El 25 de abril de 2018, los jueces del Distrito Sur de Nueva York, de conformidad con el artículo 28 USC § 546(d) , designaron por unanimidad a Berman como fiscal federal por un período indeterminado que se extendió "hasta que se cubra la vacante", [2] que puede o no incluir el nombramiento de un candidato presidencial aprobado por el Senado. [3] [2]
El 19 de junio de 2020, el fiscal general William Barr anunció en un comunicado de prensa que Berman "renunciaría" a partir del 3 de julio y que Jay Clayton , presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos , sería nominado como su reemplazo. [4] [5] Horas después, Berman declaró que no había renunciado y que no renunciaría hasta que "el Senado confirme a un candidato designado por el presidente". [6] En el momento en que Trump y Barr buscaron su destitución, Berman estaba investigando al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, por presuntos delitos relacionados con sus actividades en Ucrania. [7] [8] El 20 de junio, Barr le dijo a Berman que Trump lo había despedido a pedido de Barr y que la fiscal federal adjunta Audrey Strauss actuaría como fiscal federal interina. Berman luego acordó renunciar de inmediato. [8] [9] [10]
Posteriormente, Berman fue contratado por Mudge Rose y Latham & Watkins , donde trabajó como monitor para librar al sindicato de carpinteros de Nueva York de la influencia del crimen organizado. [14] De 1994 a 1997, Berman representó, pro bono, a Maureen y Richard Kanka, defendiendo la constitucionalidad de la Ley Megan en litigios estatales y federales. Se casó con Joanne Karen Schwartz el 20 de agosto de 1994. [19]
Berman es residente de Nueva York, donde vivió anteriormente entre 1984 y 2002. Luego se mudó a Princeton, Nueva Jersey, donde vivió durante 14 años. Berman era accionista de Greenberg Traurig , al igual que Rudy Giuliani . [20] Se informó que Giuliani apoyó a Berman para Fiscal de los Estados Unidos en Nueva Jersey, pero que Giuliani apoyó a un candidato diferente para Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. [21] [22]
Después de que el presidente Donald Trump despidiera a Preet Bharara como fiscal de los Estados Unidos, Trump entrevistó a Berman para el puesto. [25] Berman había realizado algunos trabajos voluntarios a tiempo parcial para la transición de Trump. [26] El 3 de enero de 2018, el fiscal general Jeff Sessions anunció el nombramiento de Berman como fiscal de los Estados Unidos, junto con otros 16 ex fiscales para varias oficinas en todo el país de manera interina hasta que el Senado pudiera confirmarlos. [27] [28]
La administración Trump nunca nominó a Berman ni a la mayoría de los otros nombramientos interinos. El 25 de abril de 2018, el Juez Principal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden en nombre de un tribunal unánime que nombraba a Berman Fiscal de los Estados Unidos de conformidad con su autoridad bajo la Sección 546(d) del Título 28 del Código de los Estados Unidos. Berman tuvo el nombramiento indefinidamente, hasta que el Senado confirmara a alguien nominado por el presidente. [2] La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , a menudo llamada el "Distrito Soberano de Nueva York", es conocida por ser altamente independiente. [29] Berman supervisó las investigaciones sobre algunos de los asociados de Trump. [30] [31] [32] [33]
En abril de 2018, la oficina de Berman emitió una orden de allanamiento de la oficina y la habitación de hotel de Michael Cohen , ex abogado de Trump, por posible fraude bancario y violaciones de financiamiento de campañas. [34] [35] [36] Dado que Berman fue recusado por la Oficina del Fiscal General de los EE. UU. de la investigación, aparentemente no estuvo involucrado en la decisión de allanar la oficina de Cohen . [37] Esa búsqueda se realizó presumiblemente bajo la autoridad de Robert Khuzami , el principal adjunto de Berman. [38]
El 8 de agosto de 2018, el representante estadounidense Chris Collins , su hijo Cameron y el padre de la prometida de Cameron, Stephen Zarsky, fueron arrestados por el FBI y acusados por Berman de tráfico de información privilegiada y de hacer declaraciones falsas . [39] [40] [41] Tras los cargos, el presidente de la Cámara de Representantes , Paul Ryan, expulsó a Collins del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes , y Collins suspendió su campaña de reelección. [42] [43] [44] Posteriormente, Collins se declaró culpable de tráfico de información privilegiada y de mentir al FBI y fue condenado a 26 meses de prisión. [45]
El 26 de octubre de 2018, Berman acusó a Cesar Sayoc de enviar una serie de paquetes incendiarios caseros a varios funcionarios federales actuales y anteriores, incluido el expresidente Barack Obama , el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton . [46] Sayoc se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión. [47]
En octubre de 2018, Berman acusó a cinco médicos y un farmacéutico de distribución de narcóticos, incluida la prescripción de opioides a personas que no tenían ninguna necesidad médica de ellos. Berman dijo en su conferencia de prensa: “Estos médicos y otros profesionales de la salud deberían haber sido la primera línea de defensa contra el abuso de opioides, pero como se alega en los cargos de hoy, en lugar de cuidar a sus pacientes, eran traficantes de drogas con batas blancas”. [48] [49] [50] Cinco de los acusados se han declarado culpables o han sido condenados. [51]
En noviembre de 2018, Berman acusó al artista de grabación e intérprete Daniel Hernández, mejor conocido como 6ix9ine , de seis delitos graves de crimen organizado y violencia para ayudar al crimen organizado . El cargo más grave contra Hernández fue "usar o portar un arma de fuego durante y en relación con, o poseer un arma de fuego para promover, un delito de violencia, que fue ejecutado", lo que puede resultar en cadena perpetua. [52] En enero de 2019, Hernández se declaró culpable de los cargos. [53] Fue sentenciado a dos años de prisión. [54]
El 26 de noviembre de 2018, Berman anunció la acusación formal del ex congresista hondureño Tony Hernández por tráfico de drogas y posesión de armas. Hernández es hermano del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández . El 18 de octubre de 2019, Tony Hernández fue declarado culpable en juicio. [55] [56]
El 8 de enero de 2019, Berman acusó a Natalia Veselnitskaya , una abogada rusa, de obstrucción de la justicia en relación con una declaración falsa y engañosa que presentó ante un juez del Distrito Sur de Nueva York . Berman dijo al anunciar la acusación: "La fabricación de pruebas para afectar el resultado de un litigio pendiente no solo socava la integridad del proceso judicial, sino que amenaza la capacidad de nuestros tribunales y nuestro gobierno para garantizar que se haga justicia". [57] [58] [59]
El 25 de marzo de 2019, Berman acusó a Michael Avenatti de extorsión en relación con su amenaza a Nike de que haría públicas acusaciones perjudiciales contra los empleados de Nike a menos que Nike le pagara más de 20 millones de dólares. Berman dijo al anunciar los cargos: "Un traje y una corbata no ocultan el hecho de que, en esencia, se trataba de una extorsión a la antigua usanza". [60] [61] Avenatti fue condenado por todos los cargos el 14 de febrero de 2020. [62]
En abril de 2019, Berman presentó los primeros cargos de tráfico de drogas contra una empresa farmacéutica y dos de sus ejecutivos, acusando a Rochester Drug Co-Operative y a su exdirector ejecutivo, Laurence Doud III, de conspirar para distribuir oxicodona y fentanilo y defraudar a la DEA. Al anunciar los cargos, Berman dijo: "Este proceso es el primero de su tipo: los ejecutivos de una distribuidora farmacéutica y la propia distribuidora han sido acusados de tráfico de drogas, traficando las mismas drogas que están alimentando la epidemia de opioides que está devastando nuestro país. Nuestra Oficina hará todo lo que esté a su alcance para combatir esta epidemia, desde los traficantes callejeros hasta los ejecutivos que distribuyen drogas ilegalmente desde sus salas de juntas". [63] [64]
En mayo de 2019, Berman presentó otra acusación contra Avenatti, alegándole que le había robado 300.000 dólares a su cliente Stormy Daniels. Berman dijo: "Lejos de representar celosamente a su cliente, Avenatti, como se alega, en lugar de ello se dedicó a engañarlo y robarlo abiertamente, victimizándolo en lugar de defenderlo". [65]
En julio de 2019, Berman acusó al financista Jeffrey Epstein de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Berman dijo en su conferencia de prensa: "El supuesto comportamiento conmociona la conciencia. Y aunque la conducta imputada es de hace varios años, sigue siendo profundamente importante para las muchas presuntas víctimas, ahora mujeres jóvenes. Se merecen su día en la corte, y estamos orgullosos de defenderlas al presentar esta acusación". [66] [67] El procesamiento de Berman resurgió el manejo del caso de tráfico sexual de Epstein por parte del entonces Secretario de Trabajo, Alexander Acosta, una década antes. El 12 de julio, Acosta renunció en medio de la presión del caso. [68]
El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda tras un aparente suicidio. Berman declaró: "Los acontecimientos de hoy son inquietantes y somos profundamente conscientes de su potencial para presentar otro obstáculo más para que las numerosas víctimas de Epstein puedan comparecer ante el tribunal. A las jóvenes valientes que ya se han presentado y a las muchas otras que aún no lo han hecho, permítanme reiterarles que seguimos comprometidos a defenderlas y que nuestra investigación de la conducta imputada en la acusación, que incluía un cargo de conspiración, sigue en curso". [69]
El 9 de octubre de 2019, Berman anunció cargos contra Lev Parnas, Igor Fruman y otras dos personas por violaciones de campaña relacionadas con el uso ilegal de donantes ficticios y dinero extranjero. [70] Berman dijo: "Buscaron influencia política no solo para promover sus propios intereses financieros, sino también para promover los intereses políticos de al menos un funcionario extranjero, un funcionario del gobierno ucraniano que solicitó la destitución del embajador de Estados Unidos en Ucrania". Berman dijo que la investigación estaba en curso. [71]
El 15 de octubre de 2019, Berman anunció la acusación formal contra Halkbank , el banco estatal más grande de Turquía, por un plan multimillonario para evadir las sanciones estadounidenses a Irán. Al anunciar los cargos, Berman dijo: "La conducta audaz del banco fue apoyada y protegida por altos funcionarios del gobierno turco, algunos de los cuales recibieron millones de dólares en sobornos para promover y proteger el plan". [33] [32] [31] El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presionó al presidente Trump para que anulara la investigación de Berman, ya que la familia y los aliados de Erdogan podrían verse implicados en ella. [72] En junio de 2019, el fiscal general Barr presionó a Berman para que permitiera a Halkbank pagar una multa y reconocer algunas irregularidades, y para poner fin a las investigaciones penales sobre los altos funcionarios de Halkbank involucrados en la evasión de las sanciones. [72] Anteriormente, el fiscal general interino Matthew G. Whitaker rechazó la solicitud de Berman de presentar cargos penales contra el banco. Whitaker lo hizo poco después de que Erdogan presionara a Trump para que anulara la investigación. [72]
El 19 de noviembre de 2019, Berman acusó a los guardias Michael Thomas y Tova Noel de crear registros falsos y de conspiración, después de que un video obtenido por los fiscales revelara que Jeffrey Epstein había estado, en contra de la regulación, en su celda sin control durante ocho horas antes de ser encontrado muerto el 10 de agosto de 2019. [73]
El 11 de febrero de 2020, Berman anunció los cargos contra Lawrence Ray, quien traficaba sexualmente y extorsionaba a las compañeras de cuarto de la universidad de su hija. Berman dijo: "Para muchos de nosotros y nuestros hijos, se supone que la universidad es un momento de autodescubrimiento y nueva independencia, una oportunidad para explorar y aprender, todo dentro de la seguridad de una comunidad universitaria. Pero, como se alega, el acusado explotó ese momento vulnerable en la vida de sus víctimas". [78] [79]
El 25 de febrero de 2020, un portavoz del SDNY informó y confirmó que se ejecutó una orden de allanamiento en las oficinas de Manhattan de Peter Nygård en medio de una investigación de tráfico sexual. [80]
El 9 de marzo de 2020, Berman anunció la acusación formal de 27 personas, entre ellas Jason Servis y Jorge Navarro, implicadas en el dopaje de caballos de carrera en todo el país. Berman dijo: "Los acusados a quienes imputamos hoy se involucraron en esta conducta no por amor al deporte y ciertamente no por preocupación por los caballos, sino por dinero". [81]
El 26 de marzo de 2020, Berman anunció la acusación formal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas. Berman dijo: "Como se alega, Maduro y los demás acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro utilizó la cocaína como arma de manera muy deliberada". [82]
El 30 de abril de 2020, Berman anunció cargos de tráfico de drogas y armas contra Juan Carlos "El Tigre" Bonillo, exjefe de la Policía Nacional de Honduras. Berman afirmó que la acusación alegaba que Bonillo conspiró con el excongresista hondureño condenado Tony Hernández y su hermano, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández . [83]
El 30 de abril de 2020, Berman anunció un acuerdo de enjuiciamiento diferido contra Bank Hapoalim , el banco más grande de Israel, por conspirar para ocultar activos e ingresos en cuentas en el extranjero. Bank Hapoalim acordó pagar casi 875 millones de dólares. Berman dijo: "El banco más grande de Israel, Bank Hapoalim, y su filial suiza han admitido no solo no haber impedido, sino haber ayudado activamente a los clientes estadounidenses a establecer cuentas secretas, proteger activos e ingresos y evadir impuestos. El pago combinado que se acerca a los 1.000 millones de dólares refleja la magnitud de la evasión fiscal de los clientes estadounidenses del Banco, el tamaño de las tarifas que el Banco cobró para proporcionar este servicio ilegal y la gravedad de la conducta ilegal". [84]
El 12 de junio de 2020, Berman anunció la apertura de una denuncia contra Inigo Philbrick , un comerciante de arte con galerías en Londres y Miami, acusado de estafar a un cliente por más de 20 millones de dólares. Berman dijo: "No se puede vender más del 100 por ciento de la propiedad de una sola obra de arte, lo que Philbrick supuestamente hizo, entre otras estafas. Cuando sus planes comenzaron a desenredarse, Philbrick supuestamente huyó del país. Ahora está bajo custodia de Estados Unidos y se enfrenta a la justicia". [85] [86]
Destitución de 2020
En junio de 2020, CNN informó que Trump había estado pensando en destituir a Berman de su cargo durante dos años. Bajo Berman, el SDNY investigó y procesó al abogado personal y "solucionador" de Trump , Michael Cohen, en 2018. Trump también sintió que la investigación de Berman a su abogado personal, Rudy Giuliani, era un esfuerzo por dañarlo políticamente. [87] Esa investigación de las actividades de Giuliani en Ucrania se hizo pública en octubre de 2019, y luego se informó que incluía una amplia gama de posibles delitos cometidos por Giuliani o sus asociados. [88] [89] En mayo de 2021, el SDNY reveló públicamente en una presentación judicial que en noviembre de 2019 obtuvo de forma encubierta órdenes de registro para la cuenta de iCloud de Giuliani y para la de su asociada y la de Trump, Victoria Toensing , como parte de la investigación. [90] En junio de 2020, el SDNY también estuvo a dos meses de acusar al ex asesor de Trump Steve Bannon por cargos de fraude relacionados con la recaudación de fondos para el muro de Trump . [91]
En un comunicado de prensa emitido a altas horas de la noche del 19 de junio de 2020, el fiscal general William Barr anunció que Berman renunciaría a su cargo. Dijo que Trump tenía la intención de nominar a Jay Clayton , presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, para ocupar el lugar de Berman como fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, y que Trump, por recomendación suya, había designado a Craig Carpenito , fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, para que se desempeñara como fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a partir del 3 de julio de 2020, mientras el Senado analiza la nominación de Clayton. [4] [92] [93]
Poco después del anuncio de Barr, Berman negó haber renunciado y dijo que no tenía "ninguna intención de renunciar", afirmando que había sido designado por un tribunal, no por el presidente, y que permanecería en el cargo hasta que el Senado confirmara un reemplazo. Agregó que se enteró de su supuesta intención de renunciar por informes de prensa. Se comprometió a garantizar que los "casos importantes de la oficina continúen sin obstáculos". [94] Debido a que Berman fue designado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en virtud del artículo 546(d) del Título 28 del Código de los Estados Unidos, no estaba claro si el Fiscal General o el Presidente podían destituir a Berman como Fiscal de los Estados Unidos sin un sucesor confirmado por el Senado. [95] [96] [97] [98] [99] Tampoco estaba claro si Carpenito es legalmente elegible para reemplazar a Berman de manera interina. [100]
Al día siguiente, el 20 de junio, Barr afirmó que Trump había despedido a Berman, escribiendo en una carta a Berman: "Debido a que ha declarado que no tiene intención de renunciar, le he pedido al presidente que lo destituya a partir de hoy, y así lo ha hecho". [9] [101] Barr escribió en su carta: "Desafortunadamente, con su declaración de anoche, ha elegido el espectáculo público por sobre el servicio público ". [10] Barr agregó: "Por operación de la ley, la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Audrey Strauss , se convertirá en la fiscal interina de los Estados Unidos". [102] [103] Cuando los periodistas le preguntaron, Trump dijo: "Ese es su departamento [de Barr], no el mío... No estoy involucrado". [104] Más tarde ese día, Berman aceptó dimitir porque, dijo, Barr había respetado "el funcionamiento normal de la ley" al nombrar a su adjunta como fiscal interino de los Estados Unidos. [8] Barr también le escribió a Berman: "Su declaración también implica erróneamente que su permanencia en el cargo es necesaria para garantizar que los casos que están pendientes en el Distrito Sur de Nueva York se manejen de manera apropiada. Esto es obviamente falso". [8]
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, declaró que el despido "huele a potencial corrupción del proceso legal". [105] Schumer dijo desde el pleno del Senado: "Si no fuera por la postura de principios del Sr. Berman, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia habrían subvertido la cadena de sucesión en el SDNY para instalar a un fiscal federal dócil de Nueva Jersey en el lugar del Sr. Berman. Afortunadamente, debido al coraje del Sr. Berman, ese plan se frustró". [106] El 20 de junio de 2020, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, anunció que el comité "abriría de inmediato una investigación sobre este incidente, como parte de nuestra investigación más amplia sobre la politización inaceptable del Departamento de Justicia por parte de Barr" e invitó a Berman a unirse a dos denunciantes en una próxima audiencia sobre "un patrón de conducta más amplio, continuo y totalmente inaceptable". [107] La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el despido de Berman “no puede explicarse por una causa y, en cambio, sugiere motivos bajos e inapropiados… El llamado renovado del presidente del Comité Judicial, Nadler, para que Barr testifique ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y la decisión del Comité de abrir una investigación inmediata sobre este incidente son justificados y urgentemente necesarios”. [108]
El 9 de julio, Berman testificó ante una sesión a puertas cerradas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. [109] Después de que se hiciera público su testimonio, el representante Adam Schiff dijo que "el acto de desafío de Berman" era una historia "de gran heroísmo". [110] [111]
El 20 de agosto de 2020, el SDNY anunció la acusación formal de Steve Bannon , exdirector ejecutivo de la campaña de Trump, por fraude electrónico y lavado de dinero. [112] [113] Los cargos se basaban en que había tomado para su uso personal fondos que se suponía que se dedicarían a la construcción de un muro en la frontera sur. Varios artículos cuestionaron si los cargos se habrían presentado si Berman no hubiera bloqueado el intento de Barr de nombrar a un aliado para reemplazarlo. El 20 de enero de 2021, Trump le concedió a Bannon un indulto de los cargos federales. [114] [115] [116] Berman se negó a dimitir hasta que se nombrara a su adjunto para sucederle, lo que, según dijo, garantizaría que los casos importantes de su oficina continuaran sin demoras ni interrupciones. [117] [118]
El 15 de julio de 2020, la Facultad de Derecho de Stanford anunció el nombramiento de Berman como profesor visitante de Derecho Edwin A. Heafey Jr. para el período de otoño de 2020. [119] [120]
El 19 de noviembre de 2021, en la ceremonia de investidura de Damian Williams como nuevo fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Williams elogió el servicio de Berman. Según informó Associated Press, Williams "provocó un aplauso sostenido cuando mencionó a Geoffrey S. Berman, un republicano que se desempeñó como fiscal federal durante gran parte del mandato presidencial de Donald Trump. Berman se hizo conocido en lo que a los fiscales les gusta llamar cariñosamente el 'Distrito Soberano de Nueva York' por hacer frente a las demandas de Washington y dejó el cargo en junio de 2020 después de un enfrentamiento con el entonces fiscal general William Barr por las investigaciones sobre los aliados de Trump. Williams dijo que Berman lo ascendió y 'cuando el momento exigió verdadero coraje e independencia y una demostración de lo que significa ser un fiscal del Distrito Sur de Nueva York, le mostró a todo Estados Unidos lo que eso significa'". [121]
Regreso a la vida privada
En diciembre de 2020, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson anunció que Berman se uniría a la firma para dirigir su práctica de defensa de delitos de cuello blanco, cumplimiento regulatorio e investigaciones. [122] [123]
En septiembre de 2022, Berman publicó una autobiografía, Holding the Line : Inside the Nation's Preeminent US Attorney's Office and its Battle with the Trump Justice Department . En ella describe numerosos casos en los que dice que el Departamento de Justicia tomó acciones con motivaciones políticas, como suprimir investigaciones sobre los aliados de Trump o exigir investigaciones sobre personas consideradas enemigas de Trump. [124] Como ejemplo, dice que en septiembre de 2018 un alto funcionario del Departamento de Justicia le dijo al adjunto de Berman que debido a que el Distrito Sur había perseguido el procesamiento de dos leales a Trump, la oficina debería presentar cargos contra un destacado abogado demócrata "para equilibrar las cosas", y debería hacerlo antes del día de las elecciones. [125] El Comité Judicial del Senado anunció planes para investigar las acusaciones de Berman de que el Departamento de Justicia durante la administración Trump tomó decisiones políticamente influenciadas para iniciar investigaciones criminales contra algunas personas y bloquearlas contra otras. [126]
Casos civiles y procesos penales notables anunciados por Berman
Estados Unidos contra Rafatnejad y otros [127] [128]
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