La Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda ( GNECB ; anteriormente Oficina de Investigación de Fraude de la Garda/GBFI), conocida informalmente como Escuadrón de Fraude , es una división especializada de la fuerza policial nacional de Irlanda, la Garda Síochána , que investiga delitos económicos. La Oficina opera como parte de la rama de Operaciones Especiales contra Delitos de la Garda y trabaja junto con otras secciones de la fuerza, así como con la Oficina externa del Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE), una agencia encargada de investigar delitos de cuello blanco . La Oficina de Delitos Económicos es responsable de la investigación de fraudes financieros y corrupción graves. Se estableció en abril de 1996 y tiene su sede en Harcourt Square, Dublín 2. El GNECB está dirigido por un oficial con rango de detective jefe superintendente , que depende del subcomisionado de operaciones especiales contra delitos. [2]
La Oficina de Delitos Económicos investiga casos graves y complejos de fraude comercial, lavado de dinero , financiación del terrorismo , fraude con cheques y tarjetas de pago , falsificación de moneda , fraude de pagos por adelantado , soborno y corrupción e infracciones de las Leyes de Sociedades y la ley de competencia . [3] [4] Como unidad de investigación, todos los miembros son investigadores experimentados e incluyen especialistas financieros, legales y capacitados, como contadores forenses . [5]
El GNECB se divide en una serie de unidades operativas con un Detective Superintendente o Detective Inspector a cargo de cada área especializada:
Hasta el 1 de septiembre de 2016, la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda (GNCCB) estaba alojada dentro de la Oficina Nacional de Delitos Económicos, incluido su tiempo como Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (CCIU). [6] Sin embargo, posteriormente se constituyó como una Oficina separada dentro de la sección de Operaciones Especiales contra Delitos de la Garda Síochána, bajo la supervisión del Detective Superintendente Jefe de la GNECB. La Oficina está dirigida por un Detective Superintendente y es responsable de la investigación de delitos cibernéticos y delitos relacionados con la cibernética, y de la prestación de un servicio forense informático a la Garda Síochána.
La Oficina de Delitos Económicos se centra en delitos económicos importantes y complejos basándose en los siguientes criterios: pérdidas monetarias, investigaciones que involucran una dimensión internacional significativa, investigaciones que afectan a una preocupación pública generalizada, investigaciones que requieren conocimientos especializados e investigaciones que involucran cuestiones complejas de derecho o procedimiento. [2] La responsabilidad de la Oficina incluye la recopilación de información e inteligencia financiera (FININT) para la fuerza y el gobierno irlandés , extendiéndose al financiamiento del terrorismo , [7] [8] y detectando y previniendo proactivamente el fraude a través de operaciones encubiertas . [9]
Como parte de las iniciativas antiterroristas de la Unión Europea (UE) para combatir el extremismo islámico y el yihadismo , la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda monitorea a sospechosos en Irlanda y fuera de la jurisdicción que utilizan Internet para distribuir propaganda como videos vinculados a grupos terroristas, especialmente el islámico. Estado de Irak y Levante . Fue establecido en 2016. [10]
El GNECB trabaja particularmente en estrecha colaboración con la Oficina del Director de Cumplimiento Corporativo, los Comisionados de Ingresos , la Oficina de Activos Criminales (CAB) e internamente con la Oficina Nacional de Investigación Criminal de la Garda (NBCI) en relación con investigaciones sobre cuestiones como fraude monetario, informes de transacciones sospechosas. (STR), extorsión , malversación de fondos , corrupción y soborno . [11] [12] [13] [14] El GNECB es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera . [15]