Fusion GPS es una empresa de investigación comercial e inteligencia estratégica con sede en Washington, DC . La empresa lleva a cabo investigaciones de código abierto y proporciona investigaciones y asesoramiento estratégico para empresas, bufetes de abogados e inversores , así como para consultas políticas, como investigaciones de oposición . [1] Las iniciales "GPS" se derivan de "Investigación global, análisis político, visión estratégica". [2]
La empresa fue cofundada en 2011 por Glenn R. Simpson , ex reportero de investigación y periodista de Roll Call y The Wall Street Journal , y Peter Fritsch, ex editor senior del Wall Street Journal . [3]
Fusion GPS fue contratado en 2012 para realizar una investigación de la oposición sobre el candidato presidencial estadounidense Mitt Romney . [3] En febrero de 2012, la revista Mother Jones publicó un artículo sobre Frank VanderSloot y su compañía Melaleuca, quienes juntos habían donado $1 millón a un súper PAC que apoyaba a Mitt Romney. Después de la publicación del artículo, un pasante de Fusion GPS realizó una búsqueda en los registros judiciales de Idaho en VanderSloot por teléfono y fax. En enero de 2013, VanderSloot demandó a Mother Jones por difamación en el artículo de febrero de 2012. En el curso del litigio, VanderSloot depuso al fundador de Fusion GPS, Simpson, basándose en la "teoría de que Mother Jones conspiró con el equipo de Obama para difamar a VanderSloot". [4] [5] [6] El Tribunal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Idaho desestimó la demanda en 2015. [7]
En agosto de 2015, Planned Parenthood contrató a Fusion GPS para investigar defensivamente la veracidad de una serie de videos encubiertos publicados por los activistas antiaborto David Daleiden y Sandra Merritt del Centro para el Progreso Médico que, según afirman, mostraban a funcionarios de Planned Parenthood aceptando vender tejidos fetales obtenidos. a través de abortos a investigadores médicos. Fusion GPS contrató expertos en video y transcripción para analizar los videos y resumir los hallazgos en un informe forense. [8] El informe afirmaba que los vídeos "sin editar" publicados por los activistas habían sido, de hecho, "fuertemente editados". Los activistas antiaborto atribuyeron las brechas a "descansos para ir al baño y períodos de espera". [9] El informe fue proporcionado a los líderes del Congreso de los EE. UU. como evidencia mientras estaban considerando la financiación y otras cuestiones relacionadas con las operaciones de Planned Parenthood. [10]
Después de que un gran jurado se negó a acusar a Planned Parenthood de cualquier delito, el 28 de marzo de 2017, Daleiden y Merritt fueron acusados de 15 delitos graves en el estado de California: uno por cada una de las personas a las que habían filmado sin consentimiento, y uno por delitos penales. conspiración para invadir la privacidad. [10] El 21 de junio de 2017, catorce de estos cargos fueron desestimados, con autorización para modificarlos, por considerarlos jurídicamente insuficientes. [11] El 30 de junio de 2017, los fiscales estatales volvieron a presentar los 14 cargos desestimados con identificaciones numéricas para cada video. [12] [13] El 24 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de San Francisco rechazó nuevas mociones de la defensa para desestimar los cargos y permitió que el caso continuara. Daleiden luego se declaró inocente, mientras que Merritt no se declaró culpable en ese momento. [13]
En diciembre de 2019, el juez Christopher Hite dictaminó que Daleiden y Merritt serán juzgados por nueve delitos graves relacionados con escuchas ilegales e invasión de la privacidad. [14] En la lectura de cargos de febrero de 2020, Daleiden y Sandra Merritt se declararon inocentes. [15] Sobre la apelación de Daleiden y Merritt, la jueza del Tribunal Superior Suzanne Bolaños decidió en julio de 2020 que los fiscales podrían juzgar a Daleiden por nueve cargos y a Merritt por ocho. [dieciséis]
En 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, representado por el fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York , Preet Bharara , demandó a Prevezon Holding, una corporación de la República de Chipre registrada en Nueva York como una corporación comercial extranjera, en virtud de la Ley Magnitsky por dinero. -lavado de parte de 230 millones de dólares en fondos robados. La demanda buscaba el decomiso de varios activos y propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. [17] En mayo de 2017, la demanda se resolvió por 6 millones de dólares, menos de la mitad de lo que buscaba Bharara, [18] sin que Prevezon admitiera haber cometido ningún delito y ambas partes cantaran victoria. [17] [19]
El único accionista de Prevezon era el ciudadano ruso Denis Katsyv , cuyo padre es Petr Katsyv, vicepresidente del monopolio ferroviario estatal ruso y "al parecer socio comercial de Vladimir Yakunin , un confidente de Vladimir Putin ". [20] La abogada rusa de Katsyv, Natalia Veselnitskaya, no tenía licencia para ejercer en los EE.UU., y Katsyv contrató al bufete de abogados BakerHostetler para representar a Prevezon; BakerHostetler contrató a Fusion GPS a principios de 2014 para brindar ayuda en la investigación del litigio, quien luego contrató a Edward Baumgartner para trabajar en el descubrimiento. [21] [22] [20] [23]
El 18 de octubre de 2016, el tribunal de apelaciones descalificó a BakerHostetler del caso porque había representado al fondo de cobertura Hermitage Capital Management de Bill Browder durante nueve meses entre 2008 y 2009, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba investigando un plan de fraude fiscal en Rusia que involucraba a "co -optó por las empresas de la cartera de Hermitage". El Departamento de Justicia de Estados Unidos había argumentado que Hermitage Capital fue víctima de fraude fiscal y que el trabajo anterior de BakerHofstetler en nombre de Hermitage Capital creó un conflicto de intereses. [24] [21] Como parte de su apoyo en litigios para BakerHostetler y su cliente Prevezon, Fusion GPS investigó a Browder, un testigo fundamental en el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos. [25]
El 27 de julio de 2017, Fusion GPS acusó a la Casa Blanca de intentar "difamarla" por investigar los supuestos vínculos del presidente con Rusia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló el testimonio de Browder como una reivindicación de las afirmaciones de Trump de que las investigaciones en curso sobre posibles vínculos entre su campaña y Moscú son estratagemas políticas para socavar su presidencia. Fusion GPS respondió que trabajó sólo con una firma de abogados en Nueva York "para brindar apoyo en litigios civiles" no relacionados con los esfuerzos rusos para eliminar la Ley Magnitsky, diciendo que no tenía ninguna razón para registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). . [26]
Browder presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de EE. UU. en 2016 porque Fusion GPS podría haber presionado "por los intereses rusos en una campaña para oponerse a la pendiente Ley Global Magnitsky [y] no registrarse bajo [la ley estadounidense]". [22] [27] La Ley Global Magnitsky de EE. UU. (que no debe confundirse con la Ley Magnitsky) es una ley de derechos humanos aprobada el 23 de diciembre de 2016. [28] Lleva el nombre de Sergei Magnitsky , un abogado y auditor que trabaja para Browder. quien murió en una prisión rusa después de descubrir un plan de corrupción que luego fue acusado de haber ayudado a urdir. [20]
El 30 de marzo de 2017, el presidente del Poder Judicial del Senado , Chuck Grassley , republicano por Iowa, pidió una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre supuestas conexiones entre Fusion GPS y Rusia, y una investigación sobre si Fusion GPS estaba actuando como un agente extranjero no registrado. La empresa negó las acusaciones de que participaban en actividades de cabildeo o habían violado la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. [27] [22] Según la columna "Fact Checker" del Washington Post , "no hay evidencia de que el gobierno ruso haya pagado por el trabajo de Fusion en la defensa de Prevezon al mismo tiempo que Fusion investigó los negocios de Trump en Rusia". [29]
En septiembre de 2015, Fusion GPS fue contratado por The Washington Free Beacon , un sitio web político conservador, para realizar una investigación de la oposición sobre Trump y otros candidatos presidenciales republicanos. En la primavera de 2016, cuando Trump emergió como el probable candidato republicano, Free Beacon dejó de financiar la investigación sobre Trump. [30] Desde abril de 2016 hasta octubre de 2016, el bufete de abogados Perkins Coie , en nombre de la campaña presidencial de Hillary Clinton 2016 y el Comité Nacional Demócrata , contrató a Fusion GPS para continuar la investigación de la oposición sobre Trump. [31] [32] [33] En junio de 2016, Fusion GPS contrató a Christopher Steele , un investigador privado de inteligencia corporativa británica y ex agente del MI-6 , para investigar cualquier conexión rusa con Trump. Steele produjo una serie de memorandos no corroborados de 35 páginas de junio a diciembre de 2016, que se convirtió en el documento conocido como el expediente Steele . [31] [34] Fusion GPS proporcionó a Marc Elias , el principal abogado electoral de Perkins Coie, el expediente resultante y otros documentos de investigación. [32] [33]
La empresa está siendo demandada por difamación por tres propietarios de Alfa-Bank mencionados en el expediente como relacionados con Putin. German Khan , uno de los litigantes y uno de los ciudadanos más ricos de Rusia, es el suegro del abogado Alex van der Zwaan , acusado en la investigación de Mueller de hacer declaraciones falsas al FBI. [35] Se declaró culpable de un cargo y en abril de 2018 fue sentenciado a 30 días de cárcel y una multa de 20.000 dólares. [36] [37]
El 4 de octubre de 2017, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Devin Nunes , emitió citaciones a la dirección de la empresa, exigiendo documentos y testimonios a finales de octubre y principios de noviembre de 2017. Según una fuente del comité demócrata, las citaciones fueron emitidas unilateralmente por el republicano. mayoría del comité. [38]
El 18 de octubre de 2017, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes celebró una reunión privada con dos ejecutivos de Fusion GPS, Peter Fritsch y Thomas Catan. El propósito era buscar información sobre la creación del "expediente de investigación de la oposición que hace afirmaciones lascivas sobre los vínculos del presidente Donald Trump con Rusia". [39] A la reunión asistieron el personal del comité y un solo miembro del comité, el Representante Tom Rooney (R-FL). En respuesta a las preguntas formuladas en la reunión, Fritsch y Catan invocaron sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Su abogado, Joshua Levy, dijo que antes de la reunión había informado por escrito al comité que sus clientes invocarían sus derechos, pero de todos modos se vieron obligados a comparecer. Añadió que cooperarían con investigaciones "serias", pero que "una camarilla de Trump ha llevado a cabo una campaña para demonizar a nuestro cliente por haber estado vinculado al expediente de Trump". [39] [40]
El 23 de octubre de 2017, Fusion GPS presentó una orden judicial contra la citación de Nunes que buscaba los registros bancarios de la empresa por un período de más de dos años, argumentando que dañaría y posiblemente destruiría el negocio, además de violar sus derechos de la Primera Enmienda. [41] El 4 de enero de 2018, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Richard J. Leon anuló la solicitud de Fusion, dictaminando que el banco de Fusion debe entregar los registros financieros citados por el Comité de Inteligencia de la Cámara; Fusion pidió al juez que suspenda su orden porque planean apelar. [42]
El 28 de octubre de 2017, The Washington Free Beacon , un sitio web político conservador, dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que había contratado los servicios de Fusion GPS desde 2015 hasta mayo de 2016, para investigar a Donald Trump y otros candidatos presidenciales republicanos. El objetivo era el descubrimiento de información perjudicial. The Free Beacon y su principal fuente de financiación, el gestor de fondos de cobertura Paul Singer , negaron cualquier participación en la creación del expediente Steele, señalando que habían dejado de financiar la investigación sobre Trump antes de que Steele se involucrara. [30]
El 2 de enero de 2018, los fundadores de Fusion GPS, Glenn R. Simpson y Peter Fritsch, escribieron un artículo de opinión en The New York Times , solicitando que los republicanos "publiquen transcripciones completas del testimonio de nuestra firma" y explicando además que, "el El expediente Steele no fue el detonante de la investigación del FBI sobre la intromisión rusa. Como le dijimos al Comité Judicial del Senado en agosto, nuestras fuentes dijeron que el expediente se tomó muy en serio porque corroboraba informes que la oficina había recibido de otras fuentes, incluida una dentro del gobierno de Trump. acampar." [43]
El comité entrevistó a Simpson durante siete horas el 14 de noviembre de 2017. La transcripción de la entrevista se publicó el 18 de enero de 2018. [44] [45]
El presidente del Comité Judicial del Senado, Grassley, y la demócrata de alto rango, Dianne Feinstein, hicieron arreglos en julio de 2017 para que el cofundador de Fusion GPS, Glenn Simpson, testificara ante su comité. Se acordó que Simpson no testificaría en público pero sería entrevistado en privado. [46] [47] El comité quería interrogar a Simpson sobre la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Un testigo anterior, el banquero y activista de derechos humanos Bill Browder, había acusado a Simpson y Fusion GPS de evadir el registro como agentes extranjeros por hacer campaña para influir y revocar la Ley Magnitsky . [26] Fusion GPS dijo a través de su abogado que no estaban obligados a registrarse bajo FARA. [26] Se esperaba que los senadores también utilizaran la audiencia "para presionar a los funcionarios del Departamento de Justicia sobre lo que saben sobre Veselnitskaya, Prevezon, Fusion GPS y sus conexiones tanto con la campaña de Trump como con el gobierno ruso". [48]
El 22 de agosto de 2017, Simpson fue interrogado durante 10 horas por el Comité Judicial del Senado en una reunión a puerta cerrada. El Comité no publicó una transcripción de la audiencia, pero indicó que Fusion GPS había entregado más de 40.000 documentos para la investigación. [49] Simpson mantuvo confidenciales las identidades de los clientes de la empresa; [50] [51] los nombres de los clientes (el sitio web conservador The Washington Free Beacon , [30] y el bufete de abogados Perkins Coie que representa al DNC y la campaña presidencial de Clinton [32]) —fueron revelados en octubre de 2017 como resultado de la investigación de la Cámara de Inteligencia. Investigación del comité.
El 2 de enero de 2018, Simpson y Fritsch fueron coautores de un artículo de opinión en The New York Times , solicitando a los dos comités del Congreso que "publicaran transcripciones completas del testimonio de nuestra firma". [43] El 8 de enero de 2018, un portavoz de Grassley dijo que no planeaba publicar la transcripción del testimonio de Simpson del 22 de agosto de 2017 ante el Comité Judicial del Senado. [52] Al día siguiente, 9 de enero de 2018, Feinstein publicó unilateralmente la transcripción. [53] [54]
En octubre de 2017, Fridman, Aven y Khan presentaron una demanda por difamación contra Fusion GPS y Glenn Simpson por hacer circular el expediente entre periodistas y permitir su publicación. [55] La demanda continuaba en octubre de 2020. [56]
El 9 de enero de 2018, Michael Cohen demandó a BuzzFeed y Fusion GPS por difamación por acusaciones sobre él en el expediente. [57] El 19 de abril de 2018, diez días después de que el FBI allanara su casa, oficina y habitación de hotel como parte de una investigación criminal, Cohen presentó una moción para desestimar voluntariamente la demanda. [58] [59] [60]
El multimillonario Shervin Pishevar , víctima de un informe policial falso que indica que violó a una mujer en un hotel de Londres en mayo de 2017, alegó ante el tribunal que Fusion GPS creó la falsificación y luego la filtró a un periodista de Fast Company para difamar su personaje. [61]
Cohen dijo que lo mencionan en el expediente 15 veces.