Freedom Holding Corp. [2] es un conglomerado de inversiones registrado en Nevada , EE. UU. La empresa ofrece una gama de servicios en corretaje y negociación de valores financieros minoristas, gestión de activos , mercados de capitales , investigación y asesoramiento sobre inversiones, banca de inversión y servicios de suscripción, hipotecas, seguros y banca de consumo. Su principal área de enfoque es el mercado de valores estadounidense, así como los mercados de Asia Central, principalmente Kazajstán . [3]
Proporciona acceso a la negociación en la bolsa kazaja KASE , la Bolsa Internacional de Astaná (AIX), así como en las bolsas estadounidenses NYSE , NASDAQ , CBOE , CME y AMEX , y en las bolsas europeas LSE y Euronext . [3]
La sede central se encuentra en Almaty , Kazajstán. [4]
Freedom Holdings Corp. es propietaria del banco kazajo Freedom Finance [5] y del corredor kazajo Freedom Finance JSC con oficinas en 16 ciudades de Kazajstán, 8 ciudades de Uzbekistán y una oficina en Kirguistán . [6]
La empresa fue fundada en 2008 por Timur Turlov . [7]
En 2014, la empresa organizó la cotización de las acciones de Bank of America en KASE . [8]
En 2015, la empresa se convirtió en creador de mercado de acciones del operador eléctrico nacional de Kazajstán, KEGOC , [9] y en 2016 realizó una IPO para Aktobe Metalware Plant JSC, que posee el 70% del mercado de metalistería en Kazajstán. [10]
En 2017, la empresa adquirió uno de sus competidores, el bróker kazajo Asyl-Invest. [11]
En mayo de 2017, la empresa era creador de mercado de 12 valores: KEGOC , BAST, Aktobe Metalware Plant JSC, Bank of America , ETF S&P 500, junto con importantes valores rusos de primera línea como Aeroflot , Gazprom , Rostelecom , Magnit y Uralkali . [12]
En 2015, Freedom Finance pasó a estar bajo el control de Freedom Holding Corp. (anteriormente BMB Munai, fundada en 1981 en Nevada ), y Timur Turlov se convirtió en el accionista mayoritario de Freedom Holding Corp. [13]
En julio de 2017, Freedom Finance adquirió la empresa ucraniana Ukranet. [14] De esta forma, la empresa ucraniana está afiliada al holding estadounidense Freedom Holding Corp. [15]
En 2018, Freedom Finance entró en el mercado de valores de Uzbekistán y estableció oficinas en ocho ciudades del país. El año siguiente, la empresa realizó varias IPO y SPO para empresas manufactureras locales.
En octubre de 2019, Freedom Holding Corp. fue aprobada para cotizar en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo "FRHC", lo que marca la IPO de la empresa. [16]
En junio de 2020, Freedom Holdings adquirió la empresa financiera y de corretaje de bolsa rusa Zerich Capital Management después de que fuera aprobada por el Servicio Federal Antimonopolio de Rusia. Freedom dijo que integraría el negocio en sus participaciones rusas existentes. [17] Ese mismo año, la empresa adquirió un banco kazajo, Bank Kassa Nova JSC, el nombre del banco se cambió más tarde a "Bank Freedom Finance Kazakhstan" JSC. [18] [19]
En 2021, Freedom Holding Corp. completó la adquisición del corredor estadounidense Prime Executions, Inc. La adquisición marcó la entrada inicial de la empresa en los mercados estadounidenses. [20]
En 2021, Freedom Finance Europe recibió la membresía directa en Euroclear . [21]
En 2022, el holding cambió su auditor de WSRP y comenzó a trabajar con Deloitte, una de las "Big Four" firmas de contabilidad. [22]
En octubre de 2022, Freedom Holding Corp. anunció su retirada de Rusia vendiendo sus activos a la dirección local. [23] La empresa ha concretado su retirada de Rusia para febrero de 2023. [24]
24 de abril de 2023 Freedom Holding Corp. anunció la adquisición del 100% de las acciones de Aviata.kz y Chocotravel Services de ChocoFamily Holding. Está previsto completar la compra a finales de año. El importe de la transacción es de 32,3 millones de dólares. [25]
En agosto de 2023, Hindenburg Research publicó un informe sobre Freedom Finance.
En agosto de 2023, S&P colocó las calificaciones de Freedom Holding y sus filiales de corretaje y banca en CreditWatch con perspectiva negativa. Esto se debe, entre otras cosas, a la prestación de servicios a personas y empresas sujetas a sanciones de Estados Unidos, la UE y el Reino Unido. El grupo permanecerá bajo observación durante 90 días. [26]
La sociedad anónima "Libertad" tiene previsto abrir una filial en Tayikistán, cuyo capital social pertenecerá en su totalidad al holding. La decisión se tomó y se hizo pública a mediados de enero. [27]
La principal especialización de la empresa en su conjunto es el mercado de valores americano, donde proporciona acceso directo a la negociación en las principales bolsas de valores de Estados Unidos: NYSE , NASDAQ , CBOE , CME , AMEX , así como en las bolsas europeas LSE y Euronext .
Sus principales áreas de operación son los servicios de corretaje, las actividades de creación de mercado, la gestión de fideicomisos de valores, la operación de depósito y el comercio por Internet . La empresa gestiona su propia plataforma de inversión web, Tradernet, bajo la marca Freedom24. La empresa también afirma que una de sus principales estrategias de desarrollo empresarial son las fusiones y adquisiciones. [28]
La empresa ofrece seminarios web, seminarios, cursos a distancia y presenciales sobre trading junto con sus servicios profesionales.
En 2021, Freedom Holding Corp. fue nombrada ganadora en dos categorías de los premios anuales International Finance Awards: "Compañía de corretaje de valores más innovadora - Kazajstán 2021" y "Mejor casa de investigación - Kazajstán 2021". [29]
En junio de 2022, la compañía anunció un crecimiento del 41% en cuentas de clientes y un aumento del 60% en ingresos en comparación con las cifras anteriores.
El banco kazajo Freedom Finance JSC, los corredores kazajos Bank Freedom Finance Kazakhstan JSC y Freedom Finance Global PLC, y Freedom Finance Europe Ltd. tienen calificaciones crediticias a largo plazo de B/B de S&P Global Ratings (2023). [30] Desde enero de 2015, la empresa ocupa el primer puesto en la actividad de los miembros de la Bolsa de Valores de Kazajstán en el sector de "Valores accionarios". [31]
La sede central de la empresa se encuentra en Almaty, Kazajstán. La empresa también tiene oficinas de representación que operan en 15 países, incluidos Chipre, Estados Unidos, Uzbekistán, Reino Unido y Alemania. [4]
En febrero de 2023, la empresa anunció que había acordado adquirir el banco de inversión estadounidense Maxim Group LLC y su subsidiaria Maxim Financial Advisors por 400 millones de dólares. [32] [33]
En marzo de 2023, la agencia S&P Global Ratings reafirmó las calificaciones de largo plazo de Freedom Holding Corp. en el nivel “B−” con perspectiva “estable”. [34]
En 2023, Freedom Holding Corp. completó la adquisición de LD Micro, una plataforma de conferencias para empresas de pequeña capitalización, anteriormente propiedad de SRAX. [35]
Desde 2021, Freedom Broker (Kazajstán) es el creador de mercado oficial de 72 valores que cotizan en la KASE y seis valores que cotizan en la Bolsa Internacional de Astaná. La empresa introdujo en el mercado kazajo acciones de empresas globales como Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, Ford Motor Company, The Coca-Cola Company y Nike Inc. [36] [37]
En 2013, Freedom Finance adquirió AO Seven Rivers Capital, que operaba en el mercado de valores desde 2006. [38]
En 2017, AO Asyl-Invest, un corredor de bolsa kazajo, se fusionó con AO Freedom Finance, convirtiéndose en el corredor de valores más grande de Kazajstán. [38] [39]
Según Cbonds, Freedom Finance ocupó el primer lugar entre los organizadores de colocaciones de bonos kazajos durante nueve meses de 2021 con una participación de mercado del 44,5%. También ocupó el primer lugar entre los organizadores de colocaciones de mercado con una participación de mercado total del 50,6%. Desde su fundación, la empresa ha abierto 77.500 cuentas. [36]
En 2022, la participación de mercado del bróker representó entre el 60 y el 70 % en términos de volumen y número de clientes. Ese mismo año, el bróker obtuvo un certificado de inversor extranjero calificado (QFI) en China. [37]
Los ingresos de la empresa en 2022 ascendieron a 72.908.201 miles de KZT, con un beneficio neto de 32.400.758 miles de KZT. Los activos netos de la empresa al 30 de septiembre de 2022 ascendieron a 134.128.934 miles de KZT. Los ingresos comerciales y de inversión de Freedom Broker en 2022 ascendieron a 57.185.171 miles de KZT, incluyendo una diferencia positiva entre ingresos y gastos de operaciones con instrumentos financieros de 22.716.728 miles de KZT, ingresos por intereses de 45.384.832 miles de KZT y una diferencia positiva entre ingresos y gastos de operaciones en moneda extranjera de 6.556.773 miles de KZT. [40]
Bank Freedom Finance Kazakhstan ofrece productos como tarjetas multidivisa y de inversión, préstamos en línea e hipotecas digitales. En 2022, el banco tenía una participación de mercado del 58% en el nicho de préstamos en línea. [41] [42] El banco se estableció en 2020 mediante la adquisición y el cambio de nombre de KassaNova Bank. [36] [42]
Freedom Finance Global es una empresa de corretaje registrada en Kazajstán en 2020. [37] [36] Tiene licencia del Comité de Regulación de Servicios Financieros para brindar acceso a los mercados financieros internacionales (NYSE/NASDAQ, Bolsa de Valores de Londres, SPB Exchange, HKEX) y acceso exclusivo a las IPO. A fines de 2021, el corredor había abierto más de 27 000 cuentas y atendió a casi 60 000 clientes en 2022. [36] [37]
Freedom Finance Insurance, anteriormente conocida como Trust Insurance, se estableció a fines de 2018 y opera en el mercado de Kazajstán desde 2009. [43] La empresa introdujo tecnología para terminales de seguros especiales y lanzó servicios de transferencia de pólizas en línea. [44] [45] En enero de 2020, Freedom Finance Insurance lanzó un seguro de automóvil en línea contra accidentes. [46] En términos de activos, la empresa ocupó el octavo lugar en 2021, con un aumento del 87% en comparación con el año anterior. En 2022, el holding adquirió AO London-Almaty Insurance Company, que luego se fusionó con AO SK Freedom Finance Insurance. [43] [47] [48] [49]
Freedom Finance Europe Ltd. obtuvo la membresía directa en el depósito central internacional de valores Euroclear en 2021, ampliando su gama de servicios operativos, de liquidación y depósito para clientes en los mercados de Europa, el Reino Unido y los EE. UU. [50] [51] [52]
A finales de 2022, los activos del grupo ascendían a 5,3 millones de dólares, los pasivos totales a 4,7 millones de dólares y el capital social a 682.000 dólares. La capitalización bursátil de la empresa al 6 de abril de 2023 era de 4.165 mil millones de dólares, con un precio de las acciones de 69,95 dólares por acción. [1] [53]