El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de la Federación Rusa ( ruso : Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг ) (conocido como Rosfinmonitoring ) es un Servicio Federal que fue creado por un decreto del presidente Vladimir Putin del 1 de noviembre de 2001, y tenía como objetivo recopilar y analizar información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional , el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros . La organización también proporciona listas de personas acusadas de actividades y libros terroristas o "extremistas" . [1]
Desde el 1 de noviembre de 2001 hasta el 9 de marzo de 2004 se denominó Comité de Seguimiento Financiero ( ruso : Комитет по финансовому мониторингу ). Ha estado dirigido por Viktor Zubkov desde el principio.
Rosfinmonitoring es considerado el principal organismo de inteligencia financiera de Rusia .
En virtud del Decreto Presidencial No. 1263 del 1 de noviembre de 2001 "Sobre el organismo autorizado para contrarrestar la legalización (blanqueo) del producto del delito", nació el Comité de Vigilancia Financiera de Rusia (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу). El Decreto Presidencial entró en vigor el 1 de febrero de 2002.
Tras la adopción en septiembre de 2002 de enmiendas a la Ley federal "sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) del producto del delito y la financiación del terrorismo", se han reforzado las funciones del Comité de Vigilancia Financiera (KFM de Rusia) en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Una de las funciones del comité era mejorar la imagen de Rusia en la comunidad internacional: Rusia estaba en ese momento en la "lista negra" del GAFI . Gracias a los esfuerzos del FMK, en octubre de 2002, Rusia fue eliminada de la "lista negra" y en junio de 2003 el Comité se convirtió en miembro del GAFI.
El 9 de marzo de 2004, mediante Decreto Presidencial N° 314 ("Sobre el sistema y la estructura de los órganos federales del poder ejecutivo"), el Comité de Vigilancia Financiera se transformó en el Servicio Federal de Vigilancia Financiera (Rosfinmonitoring).
Hasta septiembre de 2007, el Servicio Federal de Vigilancia Financiera estaba administrado por el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia . De conformidad con el Decreto Presidencial del 24 de septiembre de 2007 (núm. 1274, "Sobre cuestiones de la estructura de los órganos ejecutivos federales), el Rosfinmonitoring queda subordinado directamente al Gobierno de la Federación de Rusia .
Según el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia del 21 de mayo de 2012 (№ 636; "Sobre la estructura de los órganos ejecutivos federales"), el Servicio Federal de Vigilancia Financiera quedó bajo la autoridad del Presidente de Rusia .
Rosfinmonitoring está ubicado entre Novokirovsky Prospekt y Myasnitskaya ulitsa, 39 en Moscú en el edificio Tsentrosoyuz que lleva el nombre de Centrosoyuz y también alberga Rosstat ( ruso : Росстат ), el Servicio de Estadísticas del Estado Federal de Rusia.
