Evelin Banev ( búlgaro: Евелин Банев ; 8 de octubre de 1964), también conocido por su apodo Brendo ( búlgaro: Брендо ) es un promotor inmobiliario, escritor publicado y exluchador [1] que ha sido condenado por blanqueo de dinero y tráfico de drogas. .
Banev se hizo conocido por su encarcelamiento y múltiples procesos penales por lavado de dinero y tráfico de drogas en Bulgaria e Italia . [2] En julio de 2014, el Tribunal de Apelaciones de Sofía absolvió a Banev de todos los cargos penales en su contra y anuló una sentencia de siete años y medio dictada anteriormente por el Tribunal Municipal de Sofía. [3] [4] En septiembre de 2015, el Tribunal Supremo de Casación de Italia anuló su pena de prisión de 20 años por tráfico de drogas y devolvió el caso para un nuevo juicio al Tribunal de Apelaciones de Milán. [2] Los procesamientos, las actividades criminales y el encarcelamiento de Banev han sido muy controvertidos y politizados . Durante su encarcelamiento, la hija de 10 años de Banev fue secuestrada y liberada después de casi dos meses en cautiverio. [5]
En 2015, Banev publicó por su cuenta un libro titulado Miro el alma de Bulgaria , que escribió durante su estancia en prisión. [6]
Banev nació en Burgas , Bulgaria. [7]
Desde 1985, cuando se matriculó en la Academia Nacional de Deportes , Brendo vive en Sofía . Durante su estancia en la academia, Banev viajó con frecuencia a campamentos, torneos y competiciones de lucha internacionales en representación de su club "Academic - Sofia" y de la Selección Nacional de Lucha de Bulgaria. Banev obtuvo el título de "Maestro del deporte" en Bulgaria y luchó en la categoría de 74 kg, bajo la dirección de Dimitar Dobrev . [8]
Después de los cambios políticos de 1989 en Europa del Este, Banev pasó la mayor parte de su tiempo fuera de Bulgaria. Durante ese tiempo, Banev acumuló su fortuna durante la burbuja de las puntocom . [9] [10] También es un inversor inmobiliario y empresario involucrado en múltiples proyectos en la Riviera y la capital de Bulgaria. [8]
En abril de 2007, el fiscal de la ciudad de Sofía acusó a Banev de organizar un grupo criminal y de blanqueo de dinero . Posteriormente, Banev fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza. [11]
El caso de Banev volvió a causar revuelo en los medios de comunicación en 2008, cuando Suiza acordó levantar su secreto bancario y presentar la documentación bancaria a las autoridades búlgaras. Más tarde se hizo público que en sus solicitudes de asistencia judicial a Suiza, la Fiscalía búlgara había enviado información falsa, es decir, que a Banev se le acusa de tráfico y distribución de drogas y no de blanqueo de dinero . [12]
En mayo de 2012, el caso de Banev todavía estaba pendiente y las audiencias judiciales se pospusieron a petición de la fiscalía. En relación con el caso, varios medios búlgaros e informes de la Comisión Europea comentaron sobre las acusaciones infundadas y el abuso de poder por parte de la fiscalía. [13] En ese momento, las autoridades búlgaras iniciaron la operación "Reyes de la Cocaína" con una abrumadora cobertura mediática, incluida una conferencia de prensa con las autoridades italianas. Durante la operación fueron arrestadas unas 30 personas, entre ellas Banev. Banev fue acusado de financiar el tráfico de drogas entre América del Sur y Europa, e Italia se atribuyó la responsabilidad de acusarlo penalmente. [14]
Tras la operación "Reyes de la cocaína", Italia solicitó la extradición temporal de Banev, a lo que él y su equipo legal se opusieron. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Bulgaria confirmó la extradición de un año de Banev a Italia el 17 de julio de 2012, con la condición de que será devuelto a Bulgaria cuando sea necesario para su juicio por lavado de dinero. La audiencia de extradición no estuvo exenta de controversia, ya que el tribunal negó el derecho de Banev a nombrar un nuevo abogado defensor y rechazó la solicitud del abogado designado públicamente de más tiempo para familiarizarse con el caso. Banev fue extraditado a Italia el 26 de julio de 2012. [15]
En febrero de 2013, el Tribunal Municipal de Sofía condenó a Banev a 7+1 ⁄ año de prisión, absolviendo a los otros 3 acusados junto con él. La abogada de Banev, Ina Lulcheva, afirmó que la apelación contra la sentencia del Tribunal Municipal de Sofía se basaría en la falta de pruebas que justifiquen la condena. El hecho de que el grupo hubiera viajado juntos los convertía, como mucho, en un grupo de turistas, no en un grupo del crimen organizado, dijo. [16] La defensa afirmó además:
Después de un juicio de cuatro meses, en julio de 2013, el Tribunal Municipal de Milán condenó a Banev a 20 años de prisión por participar en una organización criminal de tráfico internacional de drogas. [18] El abogado defensor de Banev declaró que "Banev ni siquiera ha entrado en Italia" y que no hay ninguna prueba que lo vincule con los cargos. Ante el tribunal, su abogado señaló que todas las pruebas del fiscal de Milán procedían de Bulgaria, no de Italia; en Italia, Banev nunca estuvo bajo vigilancia , escuchas telefónicas , seguimiento ni investigación. [19] El juez italiano que condenó a Banev declaró en una entrevista con un destacado periódico búlgaro que recomienda encarecidamente que Banev apele la sentencia porque "hasta ahora no se ha depositado ni una sola prueba de la culpabilidad de Banev; Banev nunca ha sido atrapado en el acto delictivo, y fue sentenciado únicamente por los testimonios (que se presumen veraces) de otros acusados". [20]
Tras el juicio, Banev fue devuelto a Bulgaria, donde en julio de 2014, el Tribunal de Apelaciones de Sofía lo declaró "inocente" de blanqueo de dinero y lo puso en libertad condicional. [21]
El 22 de septiembre de 2015, el Tribunal Supremo de Casación de Italia anuló la pena de prisión de 20 años impuesta a Banev por tráfico de drogas y ordenó un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelaciones de Milán. El Tribunal Supremo de Casación de Italia confirmó las sentencias de todas las demás personas condenadas en el caso de los "Reyes de la Cocaína". [2] El tribunal citó que la injusta condena de Banev se debió a la falta de pruebas y a irregularidades en el uso de los hechos. [10] Al anular su condena de 20 años, el tribunal informó que el patrimonio neto y la neutralidad política de Banev habían conducido a "antagonismos que motivaron una evaluación incorrecta de [su] personalidad". [10]
Banev dijo que fue invitado por escrito a una reunión con el Ministro del Interior, Rumen Petkov, quien solicitó la ayuda de Brendo, es decir, testificar falsamente contra “los hermanos Margen”. Según Banev, su negativa a cooperar con el Ministro es la principal razón detrás de los cargos que se le formularon en 2007 por blanqueo de dinero . [22] [23]
Lara, la hija de diez años de Banev, fue secuestrada por tres hombres enmascarados alrededor de las 7:30 am del 5 de marzo de 2013, cuando salía de su casa en Sofía. Los hombres dispararon dos veces por la espalda al conductor desarmado. [24] Fue el primer secuestro en Bulgaria desde 2009. [25] Los motivos del secuestro fueron motivo de muchas especulaciones. En una conferencia de prensa televisada tres días después, el fiscal jefe Sotir Tsatsarov afirmó que "el secuestro de Lara es un mensaje para Brendo". [26]
Esto lleva a otra sospecha: los políticos clave del gabinete de Boyko Borisov que dimitieron: el propio primer ministro Borisov, el ministro del Interior, Tzvetan Tzvetanov , y el jefe de la Dirección General "Lucha contra el crimen organizado", Stanimir Florov. Como afirmó Aleksey Petrov: "Si Brendo habla de Borisov , Tzvetanov y Florov, dará miedo". [27] Los medios de comunicación afirman que el fracasado partido GERB , a través de sus dos figuras principales, Borisov y Tzvetanov, intenta conservar el poder y ganar las elecciones a cualquier precio - utilizando un brutal secuestro como señal de que "sin ellos el crimen organizado está regresando" mientras enviaba una señal a Banev para que guardara silencio. [28] Este mensaje fue claramente dado por el propio Tzvetanov durante una entrevista televisiva en la que evitó la pregunta "¿Dónde está Lara?" varias veces y finalmente respondió: "Lo que pasó es desagradable, pero no olvidemos quién es su padre". [29] [30] [31] [32]
Lara Baneva fue liberada, físicamente ilesa, el 21 de abril de 2013; La dejaron frente a una comisaría de policía en Sofía aproximadamente a las 22.00 horas. Se informó, pero no se confirmó, que los secuestradores habían exigido originalmente un rescate de 10 millones de euros, pero luego aceptaron liberarla a cambio de 530.000 euros. [33]
En marzo de 2015, Evelin Banev publicó por su cuenta una novela titulada Miro el alma de Bulgaria , [34] que escribió mientras estaba en prisión. La novela espiritual trata sobre el viaje hacia el autodescubrimiento y la realización que el personaje principal, Max, tras 20 años de prisión, le transmitió a su hija Anna. Banev también es el artista de la portada del libro: una ilustración de dos mandalas . [35]
