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Terrorista global especialmente designado

Un Terrorista Global Especialmente Designado ( SDGT , por sus siglas en inglés) es una persona o entidad que ha sido designada como tal por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [1] [2] Una designación SDGT se realiza bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos del 23 de septiembre de 2001, [3] modificada por la Orden Ejecutiva 13268 del 2 de julio de 2002 y la Orden Ejecutiva 13284 del 23 de enero de 2003, y el Título 31, Partes 595, 596 y 597 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos , entre otras leyes y regulaciones estadounidenses. El principal marco regulatorio subyacente a la designación SDGT fue establecido dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 [1] por el presidente estadounidense George W. Bush . [2]

Una de las primeras organizaciones a las que se aplicó la Orden Ejecutiva 13224 fue la organización benéfica palestino-estadounidense Holy Land Foundation for Relief and Development . Sus oficinas fueron allanadas el 4 de diciembre de 2001, sus bienes fueron confiscados y la organización fue clausurada. La Holy Land Foundation for Relief and Development era la mayor organización benéfica musulmana de los Estados Unidos y en 2000 recaudó 13 millones de libras esterlinas en donaciones.

Los SDGT son entidades e individuos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) considera que han cometido o plantean un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, o que la OFAC considera que brindan apoyo, servicios o asistencia a, o de otra manera se asocian con, terroristas y organizaciones terroristas designadas en virtud de los programas de sanciones antiterroristas de la OFAC, así como personas relacionadas, subsidiarias, organizaciones fachada, agentes o asociados. Están designados en virtud de los programas de la OFAC. [2] [4]

La designación SDGT es uno de varios tipos de designaciones de personas a las que se aplican una o más sanciones administradas por la OFAC; estas incluyen sanciones específicas de cada país y contra el tráfico de estupefacientes, la no proliferación y las sanciones relacionadas con las organizaciones criminales transnacionales, y potencialmente bajo sanciones relacionadas con el comercio ilícito de diamantes en bruto, aunque esto no se había aplicado a principios de noviembre de 2011. [2] [5]

La OFAC publica una lista integrada de personas designadas en virtud de sus diversos programas de sanciones, conocida como la Lista de Nacionales Especialmente Designados [6] , en la que se incluyen los SDGT. Las personas y empresas designadas como "Nacionales Especialmente Designados" se conocen como "SDN". La mayoría de los SDN SDGT son personas extranjeras, pero en al menos un caso (el del difunto Anwar al-Awlaki (también conocido por varios alias)) un ciudadano estadounidense fue designado como SDGT. [2] [7]

Para evitar que personas o entidades designadas transfieran fondos fuera de la jurisdicción o de otra manera hagan ineficaz una determinación, la sección 10 de la Orden Ejecutiva 13224 autoriza la distribución de un aviso previo de la determinación a las personas sujetas a una determinación. [8]

Las organizaciones designadas como SDGT incluyen a Al-Qaeda , ISIS , Hamás , Hezbolá y el movimiento Houthi .

Véase también

Referencias

  1. ^ ab "Orden ejecutiva 13224". State.gov . Consultado el 19 de octubre de 2010 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  2. ^ abcde Zárate, Juan C. (2013). La guerra del Tesoro . Nueva York: Asuntos Públicos. ISBN 9781610391153.
  3. ^ "Orden ejecutiva 13224: bloqueo de propiedades y prohibición de transacciones con personas que cometan, amenacen con cometer o apoyen el terrorismo. Notificación del 24 de septiembre de 2001: continuación del estado de emergencia con respecto a la UNITA" (PDF) . Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
  4. ^ "Sanciones contra el terrorismo". Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
  5. ^ "Programas de sanciones de la OFAC e información sobre países". Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
  6. ^ "Lista de nacionales especialmente designados (SDN)". Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
  7. ^ "Lista de nacionales especialmente designados". Treasury.gov . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
  8. ^ "Designación de Harakat al-Nujaba, también conocido como Harakat Hezbollah al-Nujaba, también conocido como Movimiento de los Nobles Hezbollah, también conocido como El Movimiento de los Nobles, también conocido como Brigada de Liberación del Golán, también conocido como Brigada Ammar ibn Yasir, también conocido como Imam al-Hasan al- Brigada Mujtaba, también conocida como Brigada al-Hamad, también conocida como al-Nujaba TV como terrorista global especialmente designado". Registro Federal . 15 de marzo de 2019.

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