Los delitos transnacionales son aquellos que tienen efectos reales o potenciales a través de las fronteras nacionales y aquellos que son intraestatales pero que ofenden valores fundamentales de la comunidad internacional. [1] El término se utiliza comúnmente en las comunidades académicas y de aplicación de la ley . El crimen organizado transnacional (COT) se refiere específicamente al crimen transnacional llevado a cabo por organizaciones criminales . [2]
La palabra transnacional describe delitos que no son sólo internacionales (es decir, delitos que cruzan fronteras entre países), sino delitos que por su naturaleza implican la transferencia transfronteriza como parte esencial de la actividad delictiva. Los delitos transnacionales también incluyen delitos que tienen lugar en un país, pero sus consecuencias afectan significativamente a otro país y también pueden estar involucrados países de tránsito. Algunos ejemplos de delitos transnacionales incluyen: trata de personas , tráfico de personas , contrabando/tráfico de bienes (como tráfico de armas y tráfico de drogas y productos animales y vegetales ilegales y otros bienes prohibidos por razones ambientales (por ejemplo, sustancias prohibidas que agotan la capa de ozono), esclavitud sexual , delitos de terrorismo , tortura y apartheid .
Los delitos transnacionales también pueden ser delitos de derecho internacional consuetudinario o delitos internacionales cuando se cometen en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en determinadas situaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad .
La comunidad internacional se enfrenta a un nivel cada vez mayor de delincuencia transnacional en la que la conducta delictiva en un país repercute en otro o incluso en varios más. El tráfico de drogas, la trata de personas, los delitos informáticos, el terrorismo y una serie de otros delitos pueden implicar a agentes que operan fuera de las fronteras de un país y que podrían tener un interés significativo en frenar la actividad en cuestión y enjuiciar al autor. Los delitos transnacionales contemporáneos se aprovechan de la globalización , la liberalización del comercio y la explosión de nuevas tecnologías para perpetrar diversos delitos y mover dinero, bienes, servicios y personas instantáneamente con el fin de perpetrar violencia con fines políticos. [3]
Además, los problemas de los Estados debilitados y la delincuencia transnacional crean una confluencia nefasta que resulta especialmente problemática. Cuando un delincuente opera fuera del territorio de un Estado ofendido, este último podría pedir al Estado desde el que opera el delincuente que adopte algún tipo de medida, como procesar al delincuente en su territorio o extraditarlo para que pueda ser castigado en el Estado ofendido. No obstante, en situaciones en las que un gobierno no puede (o no quiere) cooperar en la detención o el procesamiento de un delincuente, el Estado ofendido tiene pocas opciones de recurso. [3] Además, a menudo los actores estatales forman parte de la dinámica delictiva transnacional en zonas de conflicto y se benefician del contrabando de bienes ilícitos. [4]
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En vista de los límites al ejercicio de la jurisdicción extraterritorial de ejecución, los Estados han desarrollado mecanismos para cooperar en asuntos penales transnacionales. Los principales mecanismos utilizados a este respecto son la extradición, la expulsión legal y la asistencia jurídica mutua. [3]
La extradición es el mecanismo por el cual un soberano solicita y obtiene la custodia de un fugitivo que se encuentra dentro de la jurisdicción y control de otro soberano. Es un mecanismo antiguo, que se remonta al menos al siglo XIII a. C., cuando un faraón egipcio negoció un tratado de extradición con un rey hitita. A través del proceso de extradición, un soberano (el estado solicitante) normalmente hace una solicitud formal a otro soberano (el estado requerido). Si el fugitivo se encuentra dentro del territorio del estado requerido, entonces el estado requerido puede arrestarlo y someterlo a su proceso de extradición. Los procedimientos de extradición a los que se someterá al fugitivo dependen de la ley y la práctica del estado requerido. [3]
Además de los mecanismos para la devolución de fugitivos, los Estados también han desarrollado mecanismos para solicitar y obtener pruebas para investigaciones y procesos penales. Cuando se necesitan pruebas u otras formas de asistencia jurídica, como declaraciones de testigos o la entrega de documentos, de un soberano extranjero, los Estados pueden intentar cooperar informalmente a través de sus respectivos organismos policiales o, alternativamente, recurrir a lo que se conoce habitualmente como solicitudes de "asistencia jurídica mutua" [3]. La práctica de la asistencia jurídica mutua se desarrolló a partir del sistema basado en la cortesía de las cartas rogatorias, aunque ahora es mucho más común que los Estados presenten solicitudes de asistencia jurídica mutua directamente a las "Autoridades Centrales" designadas dentro de cada Estado. En la práctica contemporánea, dichas solicitudes todavía pueden realizarse sobre la base de la reciprocidad, pero también pueden hacerse de conformidad con tratados bilaterales y multilaterales que obligan a los países a proporcionar asistencia. Muchos países pueden proporcionar una amplia gama de asistencia jurídica mutua a otros países incluso en ausencia de un tratado [3] .
El experto en delitos financieros Veit Buetterlin explicó que los delitos transnacionales como la falsificación, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de drogas, la tala ilegal , la minería ilegal o el comercio ilegal de vida silvestre solo pueden ser efectivos si las redes criminales involucradas pueden blanquear los ingresos. [5] También mencionó que la comunidad internacional necesita superar un estado en el que “los criminales actúan internacionalmente, mientras que los fiscales se detienen en las fronteras”. [6]