Italia proporcionó suministros sustanciales a Irak durante la guerra entre Irán e Irak . Sin embargo, su mayor impacto fue financiero: la sucursal estadounidense del mayor banco estatal, Banca Nazionale del Lavoro (BNL), en Italia, proporcionó varios miles de millones de dólares en financiación para adquisiciones militares iraquíes. Italia también fue un proveedor principal del programa nuclear iraquí, aunque eso no tuvo un efecto directo en la guerra entre Irán e Irak.
En lo que respecta a los suministros militares convencionales, Italia suministró minas terrestres y marinas tanto a Irak como a Irán. Irak había pedido buques de guerra y helicópteros a Italia, aunque los barcos fueron confiscados en virtud del embargo.
Irak, operando a través de un banco italiano en Estados Unidos , obtuvo miles de millones de dólares en créditos del banco estatal Banca Nazionale del Lavoro (BNL), el más grande de Italia, que canalizó 5.000 millones de dólares a Irak entre 1985 y 1989. La sucursal estadounidense del BNL hizo un uso considerable de las garantías de préstamos estadounidenses.
El 4 de agosto de 1989, el FBI allanó la oficina de Atlanta del BNL, la agencia bancaria propiedad del gobierno italiano en Atlanta, donde se llevaban a cabo transacciones relacionadas con Matrix Churchill y su adquisición por parte de Irak, así como con varias otras empresas, incluidas TDG, TEG y Euromac, que la CIA vinculaba con la red clandestina de adquisiciones militares de Irak. [1] El director de la sucursal, Christopher Drogoul, fue acusado de realizar préstamos no autorizados, clandestinos e ilegales a Irak, algunos de los cuales, según su acusación, se utilizaron para comprar armas y tecnología armamentística. Posteriormente fue condenado a 37 meses de prisión. [2]
Poco antes de la guerra de 1991, Irak incumplió su obligación de pagar su deuda externa y el 16 de febrero de 1995 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que la CCC pagaría al BNL 400 millones de dólares para saldar las reclamaciones que el banco había presentado contra los Estados Unidos [2] . Estas garantías tenían por objeto reducir el riesgo que corrían los productores agrícolas y otros exportadores estadounidenses al hacer negocios con los países en desarrollo. Diez bancos, entre ellos el BNL, presentaron reclamaciones en virtud del programa y la CCC pagó 1.600 millones de dólares a otros bancos, además del BNL.
En 1992 se determinó que la investigación de 1989 tenía fallas, principalmente porque suponía que el gobierno italiano no sabía que un banco estatal, el BNL, había prestado en secreto miles de millones de dólares al régimen iraquí. Según el New York Times , la investigación se vio empañada por amargas disputas entre los fiscales de Atlanta, sus superiores en el Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia. [3]
Según el Times , en 1989 el caso habría sido mucho más débil si la sede del banco en Roma hubiera estado al tanto de los préstamos y no hubiera podido ser víctima. Como el banco era propiedad del Estado, el escándalo podría haber dañado a todo el sistema bancario italiano y haber provocado la caída del gobierno del primer ministro Giulio Andreotti. Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijeron que sin la suposición de que el banco era una víctima, la acusación estadounidense pasaría de ser un asunto multimillonario a ser un "procesamiento menor de tecnicismos".
La CIA observó que el BNL y otros escándalos han causado dificultades al gobierno del Primer Ministro Giulio Andreotti , que tenía tres meses cuando salió a la luz el asunto del BNL. [4] Mientras otros escándalos están recibiendo publicidad, el consenso político italiano parece ser que el BNL no podría fortalecer su posición frente al demócrata cristiano Andreotti.
Esto llamó la atención sobre el " sistema de despojos " en las empresas estatales como BNL. El presidente de BNL y varios directores tradicionalmente provenían del Partido Socialista Italiano , con un director ejecutivo del Partido Demócrata Cristiano. Se consideró poco probable que este sistema cambiara.
"Creemos que las revelaciones sobre los tratos del BNL con Irak, junto con otros escándalos recientes, contrastan con la creciente confianza de Italia en sí misma en el escenario internacional en los últimos años. Después de más de tres décadas de desconfianza internacional, creemos que los líderes italianos han estado buscando un perfil diplomático más acorde con el papel económico internacional de su país. Los italianos se han sentido particularmente orgullosos porque:
En opinión de casi todos los comentaristas de la prensa italiana, el caso BNL ha tenido un impacto negativo en la credibilidad de Italia en Occidente. Creemos, sin embargo, que el revés sufrido por Roma en el plano internacional ha sido sustancialmente menor que el que ha reflejado la prensa italiana, y esperamos que el escándalo se vaya desvaneciendo poco a poco de la opinión pública italiana y que tenga poco impacto duradero en la percepción que tiene el país de su papel internacional.
Italia exportó minas terrestres tanto a Irak como a Irán antes y durante la guerra entre Irán e Irak. Su industria minera giraba en torno a tres pequeñas empresas: Valsella , Misar y Tecnovar. Las dos últimas fueron formadas por ex empleados de Valsella. Las tres se especializaban en minas terrestres y productos relacionados con las minas y se dedicaban a la exportación directa y a la producción en el extranjero bajo licencia. Dado el limitado mercado nacional, la mayor parte de sus ingresos provenían de las permisivas normas de exportación italianas de la época, de los bancos que las aprobaban y de la financiación gubernamental del desarrollo de armas. Estas empresas tuvieron bastante éxito hasta que las normas de exportación cambiaron en la década de 1980. [5]
"Con el estallido de la guerra entre Irán e Irak en septiembre de 1980, Valsella empezó a recibir autorizaciones gubernamentales para exportar a Irak. Se concedieron un total de siete, la última de las cuales se emitió en 1982 y expiró en enero de 1984. El valor total de las exportaciones ascendió a más de 110 millones de dólares. Pero las presiones políticas dieron lugar a restricciones cada vez mayores a las exportaciones a Irak. Para eludir estas restricciones, la empresa estableció una nueva sucursal en el extranjero, en Singapur, donde montó minas con componentes Vasella y explosivos de Bofors, en Suecia, para su envío a Irak en 1982. Una nueva sociedad exportó minas a Irak hasta 1986.
En 1984, Fiat fue adquiriendo gradualmente el control de Valsella y Misar. En ese momento, Valsella se centró principalmente en la investigación y el desarrollo de minas terrestres cada vez más sofisticadas (como minas electrónicas y minas con activación por control remoto, con señales criptográficas de radio), mientras que Misar llevó a cabo una importante investigación y desarrollo de minas navales, aunque sin excluir los sistemas terrestres.
Además, mientras que Valsella sólo parecía interesada periféricamente en vender su know-how en el extranjero, Misar era especialmente activa en la concesión de licencias y la coproducción en el extranjero, convirtiéndose en un actor influyente en la producción mundial de minas antipersonal pequeñas y resistentes a la detección.
Los años inmediatamente posteriores a la adquisición por parte de Fiat de la industria italiana de minas terrestres no resultaron uniformemente exitosos. Mientras que el crecimiento de Misar continuó, las ventas de Valsella se redujeron, mostrando un balance negativo en 1986. ... Los gerentes de Valsella fueron arrestados bajo la acusación de comercio ilegal con Irak. En su juicio de 1991, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, reconocieron haber cometido irregularidades; en diciembre de 1991, el Tribunal Supremo absolvió a los gerentes de los graves delitos de comercio ilegal de armas y violación de las regulaciones monetarias.
En 1984, el fabricante de helicópteros italiano Agusta, de propiedad estatal, vendió helicópteros a Irak por valor de 164 millones de dólares. El pedido era de helicópteros militares equipados para la guerra antisubmarina, pero Roma necesitaba el permiso de Washington porque los helicópteros los vendía Agusta Bell, que los fabricaba bajo licencia de Bell Textron en Estados Unidos. [El primer ministro italiano Giulio] Andreotti, cuando le preguntaron en 1993 sobre la venta de helicópteros Agusta a Irak, se sentó rígidamente en su escritorio en Roma y confirmó con un escueto "sí" que efectivamente habían sido vendidos como parte de un acuerdo de alto nivel entre el presidente Reagan y el primer ministro Craxi para tratar de ayudar a Saddam. "Ciertamente, la política que todos estábamos siguiendo en ese momento era una política de gran apoyo a Irak", dijo Andreotti.
— Alan Friedman, La telaraña: La historia secreta de cómo la Casa Blanca armó ilegalmente a Irak, pág. 85 [6]
Irak ordenó cuatro fragatas de la clase Lupo y seis corbetas de la clase Wadi Assad equipadas con misiles antibuque Otomat -2 . Debido a las restricciones a la venta de armas a Irak a causa de la guerra entre Irán e Irak impuestas por el primer ministro italiano Bettino Craxi, estos barcos permanecieron internados en Italia hasta el final de esa guerra en 1988. El presidente iraquí Saddam Hussein intentó entonces renegociar el precio de estos barcos, alegando que debería recibir un descuento debido al retraso en la entrega de los barcos. [7] Las negociaciones y los procedimientos judiciales todavía estaban en curso cuando Irak invadió Kuwait en 1990 y las Naciones Unidas impusieron un nuevo embargo de armas contra Irak, bloqueando nuevamente la venta. [7] Aunque estas cuatro fragatas y las seis corbetas fueron finalmente confiscadas por Italia bajo el embargo de las Naciones Unidas durante la Guerra del Golfo de 1991 , estas compras señalaron la intención de Irak de mejorar su poder naval. [8]
En febrero de 1984, la filial italiana de Bell Textron, Agusta Bell, acordó vender a Irak ocho helicópteros militares AB 212 equipados para la guerra antisubmarina, por un valor de 164 millones de dólares. Estaban destinados a equipar las fragatas de clase Lupo que Irak había comprado a Italia cuatro años antes. Esta venta también requería la aprobación de los EE. UU., que puede que no se haya obtenido. [9]
En 1983, tras el revés del ataque israelí a la Operación Opera en el reactor de Osirak , los iraquíes continuaron trabajando en la construcción de un ciclo completo de procesamiento de uranio y plutonio, utilizando principalmente equipo italiano. [10] El 5 de abril de 1976, Irak firmó un contrato con Italia para un laboratorio de radioquímica, que sería realizado por cuatro empresas italianas. El trabajo se completó en 1978. Un segundo contrato, firmado en 1978, cubría un laboratorio de fabricación de combustible, un laboratorio de producción de radioisótopos, un laboratorio de prueba de materiales y un laboratorio de ingeniería química. Si bien el informe de la CIA fue parcialmente redactado, Irak tuvo algún contacto con Italia en relación con el enriquecimiento de uranio por láser.
Aunque la CIA no evaluó que Irak tuviera un programa de armas nucleares en el momento del informe, lo que sugiere que las actividades tenían más bien como objetivo desarrollar el nivel general de tecnología nuclear del país, a menos que Irak obtuviera una ayuda extranjera significativa con los sistemas de implosión de alto explosivo para armas nucleares mediante fisión ; el diseño, fabricación y prueba general de armas nucleares; y la adquisición de un reactor nuclear , no podrían crear armas hasta la década de 1990. Esa fecha suponía que no habría más interferencias en sus programas.
La CIA evaluó que tampoco era probable que Italia dejara de trabajar en contratos relacionados con la energía nuclear, ya que consideraba a Irak como una fuente de petróleo y un mercado fuerte tanto para bienes militares como civiles. Sin embargo, era probable que se impusieran requisitos más estrictos en materia de no proliferación.
El informe de la CIA afirma que "...Italia seguirá siendo el principal proveedor del programa nuclear iraquí. A pesar de los riesgos de proliferación, Italia probablemente seguirá ayudando a Irak en numerosas áreas de la tecnología nuclear, posiblemente incluso en el reprocesamiento y la química del plutonio. Como Italia es un importante proveedor de armas iraquíes, probablemente podría imponer salvaguardas adicionales sin poner en peligro las relaciones con Irak.