El Servicio de Investigación Criminal de Defensa ( DCIS ) es el brazo de investigación criminal de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa de los EE. UU . El DCIS protege al personal militar investigando casos de fraude , soborno y corrupción ; previniendo la transferencia ilegal de tecnologías de defensa sensibles a naciones proscritas y elementos criminales; investigando compañías que usan partes defectuosas, de calidad inferior o falsificadas en sistemas de armas y equipos utilizados por el ejército ; y deteniendo los delitos cibernéticos y las intrusiones informáticas .
El 20 de abril de 1981, el Secretario de Defensa Caspar Weinberger estableció el DCIS como una agencia federal de aplicación de la ley civil a nivel mundial que investiga actividades delictivas sospechosas que involucran a componentes y contratistas del Departamento de Defensa. Cuando se creó el DCIS, las funciones de investigación criminal previamente asignadas al Servicio de Investigación de Defensa se transfirieron, junto con 100 puestos de personal, a la Oficina del Asistente del Secretario de Defensa (Revisión y Supervisión). En octubre de 1981, un grupo inicial de 12 personas de la Unidad de Investigaciones Especiales del DIS comenzó a operar como agentes especiales del DCIS bajo la dirección, autoridad y control del Asistente del Secretario de Defensa (Revisión y Supervisión). El DCIS se incorporó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa cuando se estableció en 1982. [1]
En 1997, el DCIS se convirtió en uno de los primeros componentes de investigación de la OIG a los que se les concedieron facultades permanentes de aplicación de la ley comparables a las que posee el FBI . Tras la aprobación de la Ley Pública 105-85 (véase la División A, título X, § 1071(a)), a los agentes especiales del DCIS se les concedió la capacidad de portar armas de fuego ocultas, realizar arrestos con o sin orden judicial y ejecutar órdenes de allanamiento. [2]
Es obligación del Inspector General del Departamento de Defensa "iniciar, conducir y supervisar aquellas... investigaciones en el Departamento de Defensa (incluidos los departamentos militares) que el Inspector General considere apropiadas" (Ley del Inspector General, Sec. 8(c)(2)) y "proporcionar liderazgo y coordinación y recomendar políticas para actividades... para prevenir y detectar fraude y abuso en... programas y operaciones [del Departamento de Defensa] (Ley del Inspector General, Sec. 2(2))".
Las prioridades de investigación actuales del DCIS incluyen:
Robo ilegal, exportación, desvío, transferencia o proliferación de tecnología, sistemas, armas y equipos sensibles del Departamento de Defensa, con especial énfasis en las acusaciones que involucran a naciones extranjeras específicas, organizaciones criminales internacionales organizadas o entidades potencialmente hostiles propensas a utilizar dichos artículos para promover ataques contra las fuerzas militares de los EE. UU.
Corrupción pública y delitos financieros que afectan operaciones cruciales del Departamento de Defensa, con especial énfasis en los esquemas que afectan la salud, la seguridad, el bienestar o la preparación para la misión de las tropas estadounidenses.
Fraudes en adquisiciones y contrataciones que dan lugar a pérdidas multimillonarias y privan al Departamento de Defensa de fondos sumamente necesarios que, de otro modo, se utilizarían para financiar iniciativas vitales de defensa nacional. Esto incluye la introducción de productos falsificados o de calidad inferior en el sistema de adquisiciones del Departamento de Defensa.
Fraude en la atención médica cometido por proveedores que involucra calidad de atención, atención innecesaria o falta de prestación de atención a miembros del servicio, jubilados, dependientes o sobrevivientes elegibles para Tricare ; o pérdida directa significativa para la Actividad de Gestión de Tricare del Departamento de Defensa.
Intrusiones informáticas y otros delitos cibernéticos que resulten en serios compromisos de la Red Global de Información ; exfiltración de datos sensibles del Departamento de Defensa o grandes volúmenes de información de identificación personal perteneciente a empleados civiles del Departamento de Defensa o miembros del servicio; o posibles violaciones contractuales por parte de un contratista del Departamento de Defensa.
El DCIS está dirigido por el Inspector General Adjunto de Investigaciones, quien es designado también como Director del DCIS. El Director Adjunto Principal del DCIS reporta directamente al Director y se desempeña como el segundo al mando de la organización.
La sede del DCIS está organizada en dos ramas funcionales:
Cada sucursal está dirigida por un Inspector General Adjunto que también es designado como Director Adjunto del DCIS.
DCIS tiene su sede en Alexandria, Virginia, y está presente en más de 50 localidades nacionales e internacionales. [3] Las oficinas locales están ubicadas en las siguientes ubicaciones:
Cada oficina de campo está supervisada por un Agente Especial a Cargo, quien es responsable de supervisar múltiples agencias residentes subordinadas y puestos de trabajo ubicados en todo Estados Unidos.
Actualmente, DCIS mantiene presencia en los siguientes países internacionales:
De conformidad con el Título 10 del Código de los Estados Unidos §1585, los agentes especiales del DCIS que conducen, supervisan o coordinan investigaciones de actividad criminal en programas y operaciones del Departamento de Defensa tienen la autoridad de ejecutar y entregar cualquier orden judicial u otro proceso emitido bajo la autoridad de los Estados Unidos; de realizar arrestos sin una orden judicial por cualquier delito contra los Estados Unidos cometido en presencia de ese agente; y de realizar arrestos sin una orden judicial por cualquier delito grave reconocible bajo las leyes de los Estados Unidos si el agente tiene causa probable para creer que la persona que será arrestada ha cometido o está cometiendo el delito.
La autorización para que los agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal de Defensa porten armas de fuego mientras se les asignan tareas de investigación u otras tareas que el Secretario pueda prescribir se puede encontrar en el Título 10 del Código de los EE. UU. §1585(a).
Para ser considerado para un puesto de agente especial de DCIS, una persona debe: ser ciudadano estadounidense, tener entre 21 y 37 años de edad, pasar la evaluación, la investigación de antecedentes y tener habilidades de comunicación excepcionales.
Los candidatos a agentes especiales del DCIS reciben una formación inicial en el Centro de Formación de las Fuerzas del Orden Federal (FLETC, por sus siglas en inglés) ubicado en Glynco, Georgia. Asisten al Programa de Formación de Investigadores Criminales (CITP, por sus siglas en inglés) de 12 semanas en el FLETC de Glynco junto con candidatos a agentes especiales de muchas agencias diferentes, incluidas las Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Servicio de Seguridad Diplomática. Después de completar el CITP, los agentes especiales del DCIS asisten a un curso de formación de 3 semanas específico para el DCIS. Más tarde, los agentes especiales pueden regresar al FLETC para asistir a una formación especializada en contraproliferación, fraude en las adquisiciones, lavado de dinero, delitos cibernéticos, técnicas avanzadas de entrevistas, etc.