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Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020

La investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020 comenzó a principios de 2021 con investigaciones y procesamientos de cientos de personas que participaron en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos . A principios de 2022, la investigación se había ampliado para examinar el círculo íntimo de Donald Trump , y el Departamento de Justicia convocó a varios grandes jurados federales para investigar los intentos de anular las elecciones . Más tarde en 2022, se nombró un fiscal especial . [6] El 1 de agosto de 2023, Trump fue acusado. La acusación formal también describe a seis presuntos co-conspiradores . [7]

Fondo

El 7 de enero, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si los oradores de la manifestación previa al ataque al Capitolio estaban siendo investigados por sus comentarios, el fiscal federal interino del Distrito de Columbia, Michael R. Sherwin, declaró: "Sí, estamos investigando a todos los actores aquí, no solo a las personas que entraron al edificio, sino... ¿hubo otros que tal vez ayudaron o facilitaron o desempeñaron algún papel auxiliar en esto? Examinaremos a cada actor y todos los cargos criminales". [8] [9] El mismo día, el fiscal general interino de los EE. UU., Jeffrey A. Rosen, anunció que los fiscales del Departamento de Justicia estaban trabajando con la Policía del Capitolio de los Estados Unidos , la Oficina Federal de Investigaciones , la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia para reunir y evaluar pruebas para identificar, arrestar y acusar a los perpetradores del ataque, [10] mientras que el Departamento de Justicia anunció al día siguiente que 40 personas habían sido acusadas en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia , que se habían presentado denuncias adicionales y que las investigaciones estaban en curso. [11] El 13 de enero, Rosen anunció que se habían acusado a más de 70 personas y que el Departamento había abierto más de 170 investigaciones. [12] Sin embargo, en febrero de 2021, el Departamento de Justicia decidió no investigar las denuncias de los partidarios de Trump de que habían presentado electores falsos, pero comenzó a considerar el asunto hacia finales de año. En abril de 2022, el FBI comenzó a investigar el esquema de los electores falsos. [13]

El Departamento de Justicia (DOJ) está investigando los esfuerzos que Trump ha llevado a cabo durante meses para revocar los resultados de las elecciones de 2020. Esto incluye los esfuerzos de Trump y sus aliados para:

Antes de que se emitiera la acusación formal, se anticiparon posibles cargos criminales contra Trump. Estos incluían obstrucción de los procedimientos de certificación electoral , que podría conllevar una sentencia máxima de 20 años; [16] "negligencia en el cumplimiento del deber" al no detener el motín, [17] especialmente dado el testimonio de su círculo íntimo que dice que se le aconsejó repetidamente que lo detuviera; [18] y conspiración sediciosa . [19] [20] [21] Condenar a Trump por sedición requeriría una prueba de que "se propuso violar la ley", dijo el ex fiscal general adjunto Elliot Williams. [22] Otros republicanos podrían enfrentar cargos de fraude electrónico por decir mentiras en sus esfuerzos de recaudación de fondos. [23] [24]

Otros cargos

Trump ha sido acusado de delitos que generalmente se consideran asuntos separados de los intentos de anular las elecciones de 2020. Fue acusado penalmente en relación con un presunto pago de dinero para silenciar a alguien antes de las elecciones de 2016. El 30 de marzo de 2023, un gran jurado lo acusó formalmente y el 4 de abril fue procesado. [25] El fiscal de distrito de Manhattan es el fiscal. El 8 de junio de 2023, un gran jurado lo acusó formalmente por su manejo de documentos clasificados durante y después de su presidencia.

Otros antecedentes

El Departamento de Justicia tiene la autoridad de abrir investigaciones penales y presentar cargos penales contra líderes políticos. [26] No pidió al comité selecto de la Cámara de Representantes que detuviera su investigación sobre el círculo íntimo de Trump, al menos no abiertamente. El Departamento de Justicia se centró inicialmente en procesar a los alborotadores , [27] pero a principios de 2022 quedó claro que también estaba investigando a los aliados de Trump.

El 26 de julio de 2022, se informó por primera vez que el Departamento de Justicia estaba examinando las acciones de Trump como parte de una investigación criminal, [28] y el 4 de agosto de 2022, se informó que los abogados de Trump estaban hablando directamente con el Departamento de Justicia. [29] El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que "todos, cualquiera que fuera penalmente responsable" rendirían cuentas. [28]

El Departamento de Justicia no dio a conocer grandes noticias sobre este caso antes de las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos . El Departamento de Justicia suele mantener sus investigaciones relativamente en secreto durante los 60 días posteriores a una elección si parecen estar relacionadas con cuestiones políticas. Aunque no se trata de una política formal escrita, es una norma de larga data. [30] [31] [32]

Aunque Trump ha anunciado su campaña para la presidencia en 2024, [33] esto no lo haría inmune a los cargos. El 11 de noviembre de 2022, la ex fiscal federal Barbara McQuade le dijo a Katie Phang de MSNBC : "La idea de que uno puede inmunizarse contra los cargos penales simplemente declarándose candidato a algún alto cargo es ridícula". [34]

Investigaciones criminales

En marzo de 2022, el Departamento de Justicia había formado varios grandes jurados, incluido uno sobre el esquema de electores falsos, para ayudar a los fiscales a decidir si presentar cargos contra el círculo íntimo de Trump. [35] [36] Un gran jurado emitió citaciones a varios asociados de Trump involucrados en la planificación y financiación de la manifestación del presidente "Stop the Steal" que precedió al ataque al Capitolio.

En junio de 2022, el Departamento de Justicia estaba emitiendo citaciones a funcionarios republicanos en varios estados en relación con el esquema de los electores falsos. El mes siguiente, el exjefe de gabinete de Pence, Marc Short , y el abogado Gregory Jacob testificaron ante el gran jurado bajo citación. Short y Jacob habían aconsejado a Pence que ignorara la teoría de la tarjeta Pence falsa que le había promovido el abogado de Trump, John Eastman , que afirmaba que el vicepresidente tenía la autoridad constitucional para cambiar los votos electorales mientras se certificaban.

El 18 de noviembre de 2022, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a Jack Smith como fiscal especial para las investigaciones relacionadas con Trump, incluidos los intentos de Trump de revocar las elecciones de 2020 y el mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump. [6] El fiscal especial no tiene una fecha límite para completar su trabajo y no necesita publicar un informe final. [37]

Citaciones y entrevistas

Las citaciones conocidas incluyen:

Los abogados de Trump, para evitar que la información se utilice en su contra, han intentado hacer valer el privilegio ejecutivo y el privilegio abogado-cliente . Presentaron sus argumentos bajo secreto. Su estrategia se informó por primera vez en septiembre de 2022. [46] No obstante, el Departamento de Justicia ha logrado obtener cierta información del círculo íntimo de Trump:

El 23 de noviembre de 2022, se informó que Pence estaba listo para negociar un acuerdo para testificar ante el Departamento de Justicia. [54]

El 14 de febrero de 2024, James Renner, uno de los electores falsos de Michigan, testificó en una audiencia. Los cargos contra Renner se habían retirado en 2023 después de que llegara a un acuerdo para cooperar. La audiencia fue para varios otros electores falsos de Michigan que enfrentaban cargos de falsificación. [55]

Otras acciones de alto nivel

El papel del comité selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 6 de enero

Fondo

El 6 de enero, el comité selecto de la Cámara de Representantes entrevistó a más de 1.000 testigos. Mientras la investigación del comité estaba en curso, compartió cierta información con el Departamento de Justicia: por ejemplo, la sospecha del comité de manipulación de testigos en la llamada telefónica de Trump a un testigo [65] (la manipulación de testigos se castiga con hasta 20 años de prisión). [66] El comité comenzó a publicar transcripciones en su sitio web el 19 de diciembre de 2022. [67]

Solicitudes de transcripciones del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia envió una carta el 20 de abril de 2022 solicitando transcripciones de entrevistas pasadas y futuras. Thompson, el presidente del comité, dijo a los periodistas que no tenía la intención de darle al Departamento de Justicia "acceso completo a nuestro producto", especialmente cuando "no hemos completado nuestro propio trabajo". En cambio, el comité selecto negoció un intercambio parcial de información. [68] El 15 de junio, el Departamento de Justicia reiteró su solicitud. Dieron un ejemplo de un problema: el juicio de los cinco Proud Boys acusados ​​de conspiración sediciosa había sido reprogramado para fines de 2022 porque los fiscales y los abogados de los acusados ​​no querían comenzar el juicio sin las transcripciones de las entrevistas pertinentes. [69] El 12 de julio, el comité anunció que estaba negociando con el Departamento de Justicia sobre el procedimiento para compartir información y que el comité había "comenzado a producir información" relacionada con la solicitud de transcripciones del Departamento de Justicia. Pero el 30 de noviembre, en una conferencia de prensa, el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, reiteró su solicitud de "todas" las transcripciones. [70]

El comité había expresado su preocupación sobre si la información que han reunido podría ser útil para la investigación del Departamento de Justicia y si es probable que el Departamento de Justicia actúe sobre la información si la tuviera. En julio de 2022, el representante Thompson le dijo a CNN que probablemente "establecerían un procedimiento para examinar parte del material" a finales de ese mes. [71] El 13 de septiembre, el representante Thompson dijo a los periodistas: "Creo que ahora que el Departamento de Justicia está siendo proactivo al emitir citaciones y otras cosas, creo que es hora de que el comité determine si la información que hemos reunido puede ser beneficiosa o no para su investigación". Sin embargo, otro miembro del comité dijo que el comité podría no tomar decisiones sobre compartir información hasta más adelante en el año. [72] El 25 de septiembre, el representante Schiff expresó su preocupación por el hecho de que el Departamento de Justicia parece estar investigando "muy lentamente" o "muy silenciosamente", [73] y el 11 de diciembre, afirmó de manera similar que la investigación del comité "ha ido muy por delante" de la del Departamento de Justicia. [74] El 17 de diciembre, el ex fiscal federal Shan Wu dijo: "El Departamento de Justicia ha llegado un poco tarde a esta fiesta y están tratando de ponerse al día". [75]

Derivaciones penales

El 21 de octubre de 2022, el comité citó a Donald Trump para que presentara documentos y testimonios. Trump se negó a cumplir, lo que abrió la posibilidad de que la Cámara votara para declararlo en desacato y el Departamento de Justicia pudiera entonces acusarlo de desacato criminal al Congreso . [76] El 11 de noviembre, sus abogados presentaron una demanda para bloquear la citación. En su presentación judicial inicial, caracterizaron la investigación del comité como una "investigación cuasi criminal". [77] El 19 de diciembre de 2022, el comité remitió penalmente a Trump al Departamento de Justicia por cuatro presuntos delitos. [78]

El abogado John Eastman también fue remitido por dos de esos mismos cargos: obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. [78] El 28 de diciembre de 2022, la ex fiscal federal Barbara McQuade dijo que, para esos dos cargos, los fiscales deben demostrar que los perpetradores tenían "intención corrupta" y "conocimiento de fraude", respectivamente. Sugirió que los fiscales podrían citar el interés expresado por Trump en los indultos generales como prueba de que era consciente de su propia culpabilidad. [83]

El 29 de diciembre de 2022, John Dean, ex abogado de Richard Nixon en la Casa Blanca, dijo: "Creo que hay un caso abrumador —pruebas más allá de toda duda razonable— contra Trump". [84]

Al decidir a quién acusar y a qué testigos citar, el Departamento de Justicia tendrá que prever cómo argumentarán o testificarán en el tribunal, lo que puede no quedar claro únicamente con el trabajo del comité. Por ejemplo, durante las nueve audiencias públicas del comité, los testigos fueron interrogados pero no contrainterrogados , lo que significa que el público no escuchó las líneas de preguntas que probablemente formularían los abogados de los acusados. [85]

En abril de 2023, un tribunal de apelaciones dictaminó que el delito de obstrucción no tiene por qué implicar la manipulación de documentos. [86] Esto revocó la decisión de un juez de distrito de Estados Unidos un año antes. [87]

Función de la Administración Nacional de Archivos y Registros

En 2022, el Departamento de Justicia citó a NARA dos veces, solicitando documentos sobre el 6 de enero. [88]

El 30 de septiembre de 2022, después de que el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes solicitara los registros de la administración Trump, la NARA respondió: "sabemos que no tenemos la custodia de todo lo que deberíamos". La NARA, reconociendo la "investigación en curso" del Departamento de Justicia, no proporcionó públicamente más detalles. [89] [90] [91]

Investigaciones relacionadas

El 22 de diciembre de 2022, la ex fiscal federal Joyce Vance dijo a MSNBC que otras investigaciones (aparte de la del 6 de enero) podrían avanzar con relativa rapidez. Dijo: "La fiscal de distrito de Georgia está terminando sus procedimientos. La situación de los documentos de Mar-a-Lago, donde Trump se llevó material clasificado, es extremadamente grave y es el tipo de caso más sencillo de presentar. No es complicado como el 6 de enero". [92]

Elecciones presidenciales de 2020

Fani Willis , fiscal del condado de Fulton, en Georgia, abrió en febrero de 2021 una investigación penal en relación con las elecciones presidenciales en ese estado . Uno de los objetivos de su investigación es Rudy Giuliani , abogado de Trump.

Retención de documentos gubernamentales por parte de Trump

Mientras estaba en el cargo, Trump se llevó miles de documentos gubernamentales a Mar-a-Lago . Estos documentos eran propiedad del gobierno y no deberían haber estado almacenados en una residencia privada. Después de que Trump dejó el cargo en 2021, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) le pidió que entregara el material y, según se informa, lo revisó. NARA negoció con él y, en enero de 2022, recuperó parte del material. Descubrieron documentos de la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional sobre temas de interés para la seguridad nacional. El Departamento de Justicia inició una investigación y convocó a un gran jurado en abril. Trump fue citado en mayo y entregó más documentos en junio. El FBI obtuvo una orden de registro y registró Mar-a-Lago en agosto, momento en el que recuperó más de 11.000 registros gubernamentales adicionales que Trump no había entregado al gobierno durante sus dos oportunidades anteriores. A lo largo de las interacciones de enero, junio y agosto de 2022, el gobierno obtuvo 325 documentos con marcas de clasificación. [93] Al 16 de septiembre de 2022, los investigadores no habían decidido si iniciar una investigación penal contra los abogados de Trump, Christina Bobb y Evan Corcoran . [94]

Del 22 de agosto al 12 de diciembre de 2022, Trump tuvo una demanda activa. Esto provocó el nombramiento de un perito especial para revisar los materiales incautados, interrumpiendo el acceso del Departamento de Justicia a esos materiales. La demanda fue finalmente desestimada y el trabajo del perito especial fue terminado. [95] [96]

Investigaciones de Nueva York sobre la Organización Trump

En septiembre de 2022, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció una demanda contra Trump, sus tres hijos mayores y la Organización Trump por fraude y tergiversación, afirmando que Trump "exageró enormemente su patrimonio neto en miles de millones de dólares". [97] [98] La demanda solicita unos 250 millones de dólares en daños y perjuicios y la instauración de una prohibición de cinco años de realizar transacciones inmobiliarias. Además, James remitió el caso a los fiscales penales federales de Manhattan y al Servicio de Impuestos Internos . [97] [99] Su oficina había iniciado la investigación en marzo de 2019. [100]

El 6 de diciembre de 2022, en un caso separado, la Organización Trump fue condenada por fraude fiscal criminal por su participación en un plan de 15 años en el que no se declararon las compensaciones de los ejecutivos y no se pagaron los impuestos. [101] [102]

Aliados de Trump

El 18 de agosto de 2022, Allen Weisselberg , director financiero (CFO) de la Organización Trump , se declaró culpable de 15 delitos graves por evadir $344,745 en impuestos durante 15 años. [103] Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, aceptó testificar contra la Organización Trump en el juicio. [104] El 6 de diciembre de 2022, la Organización Trump fue condenada, lo que convirtió a la propia empresa en un delincuente. [101] Esto podría dificultarle encontrar socios comerciales, lo que afectaría las finanzas personales de Donald Trump. [105]

El 21 de octubre de 2022, Steve Bannon fue sentenciado a cuatro meses de prisión por desacato criminal al Congreso, luego de ser declarado culpable en julio de 2022 de dos cargos por no cumplir con la citación del comité selecto de la Cámara de Representantes . [106] [107] Por otra parte, ha sido acusado en el estado de Nueva York de fraude, lavado de dinero y conspiración en relación con la campaña "We Build The Wall". [108]

Sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2024

El 1 de julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por 6 a 3 en el caso Trump v. Estados Unidos que los presidentes estadounidenses tienen inmunidad frente al procesamiento penal por "actos oficiales" cometidos como presidente. [109] En consecuencia, Trump solo puede ser acusado por actos considerados "no oficiales", es decir, personales. [109] [110]

La cuestión de la inmunidad había retrasado el caso de subversión electoral. Tras el fallo, el caso fue devuelto al Tribunal de Circuito de DC.

El 2 de julio, el Departamento de Justicia dijo que seguiría procesando el caso, ya que su política de larga data le impide procesar únicamente a "presidentes en funciones". Si Trump fuera elegido en noviembre, no se convertiría en presidente en funciones hasta su investidura en enero de 2025. [111]

Referencias

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