David Carruthers (nacido en septiembre de 1957 en Edimburgo , Escocia ) es un empresario británico que fue el director ejecutivo de la empresa de juegos de azar en línea BETonSPORTS plc desde julio de 2000 hasta julio de 2006. Fue arrestado en los Estados Unidos el 16 de julio de 2006 por cargos relacionados con su papel como director ejecutivo de la empresa. Posteriormente fue declarado culpable de conspiración para cometer extorsión y sentenciado a 33 meses de prisión. [1]
Nacido en Edimburgo , Escocia, asistió a la escuela de arte antes de unirse a Ladbrokes Plc , la casa de apuestas minorista más grande del Reino Unido en 1976, [2] donde se convirtió en el gerente de casa de apuestas más joven a la edad de 19 años.
Durante una carrera de veinticuatro años en Ladbrokes, Carruthers se graduó con un MBA de la Universidad de Wolverhampton y ascendió hasta gestionar la estrategia de desarrollo comercial para las tiendas Ladbrokes en el oeste de Inglaterra. [3] Administró alrededor de cuarenta de las entonces 1.900 tiendas de apuestas de la calle principal de la empresa, administrando los territorios de Midlands y el sur de Gales.
En julio de 2000, cuando todavía era una empresa privada, Carruthers fue nombrado director ejecutivo de BETonSPORTS y se le asignó la tarea de llevar la empresa a cotización en bolsa. [ cita requerida ]
Lo logró en julio de 2004, cuando BETonSPORTS plc cotizó con éxito en la bolsa de valores AIM de Londres y recaudó 54,6 millones de libras (en ese momento 101 millones de dólares estadounidenses).
En el momento de la cotización inicial, el 48,1% del capital social emitido de la empresa se encontraba en manos de inversores institucionales. La oferta fue suscrita por Evolution Beeson Gregory. Fue la tercera mayor recaudación de fondos de una IPO en AIM durante 2004. [4]
Carruthers supervisó el rápido crecimiento de la empresa, que triplicó sus beneficios operativos durante su mandato. Fue nombrado miembro del consejo de administración el 18 de junio de 2004. BETonSPORTS tuvo una facturación, durante el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2004, de 1.600 millones de dólares estadounidenses. El Grupo generó un aumento del 276% en la facturación durante el período 1999-2004 y los beneficios antes de impuestos aumentaron de 0,6 millones de dólares estadounidenses a aproximadamente 26 millones de dólares estadounidenses durante el mismo período.
En el ejercicio fiscal que finalizó el 5 de febrero de 2006, la empresa registró un aumento del 65 por ciento en el beneficio operativo de las operaciones continuas, hasta los 20,1 millones de dólares. La empresa afirmó que durante el ejercicio gestionó apuestas por valor de 1.770 millones de dólares, un 25 por ciento más.
Al 5 de febrero de 2005, Carruthers poseía 1.185.567 acciones ordinarias de la empresa (1,46% de la empresa sobre la base de 81,15 millones de acciones en circulación) y tenía opciones sobre 3 millones de acciones que podían ejercerse a 1,40 libras esterlinas por acción entre el 15 de julio de 2007 y el 15 de julio de 2014. [5]
Carruthers es un conocido y vocal defensor de la regulación de los juegos de azar en línea. Ha participado con frecuencia en debates públicos con oponentes de los juegos de azar en línea (en particular en los Estados Unidos) y ha defendido enérgicamente la supervisión gubernamental y la imposición de impuestos a la industria. Ha hecho lobby a favor de una regulación sobre la base de que ayudaría a proteger contra el abuso del juego y el juego de menores de edad, y además ha proporcionado ingresos fiscales muy necesarios al gobierno de los EE. UU., y ha buscado el apoyo del gobierno para encontrar formas de proteger a los consumidores. Carruthers pidió públicamente transparencia entre sus pares de la industria y sugirió que un buen punto de partida para los operadores era una oferta pública de acciones.
Carruthers ha aceptado numerosas invitaciones para dar conferencias sobre los beneficios de la regulación. También ha escrito artículos para revistas, editoriales y un libro blanco sobre el tema. Pero la piedra angular de sus esfuerzos de cabildeo fue una campaña de base para alentar a los consumidores estadounidenses a expresar su desaprobación de las iniciativas de prohibición.
Un ejemplo representativo de sus argumentos a favor de la regulación es un artículo de Carruthers publicado en The Baltimore Sun en 2006 : [6]
En 2004, cuando los principales portales de Internet, Google y Yahoo!, anunciaron que dejarían de incluir anuncios de casinos en línea, achacando esto a la "falta de claridad" de las regulaciones estadounidenses, Carruthers dijo al New York Times :
Carruthers explicó al Wall Street Journal en un artículo del 2 de agosto de 2004: "Lo que ocurrió con la prohibición del alcohol fue un desastre", dijo. "Nadie quiere que este negocio, que está floreciendo en el extranjero, vuelva a las calles y los callejones de Estados Unidos". También sostiene que "aquí se está perdiendo una enorme oportunidad" para que el gobierno estadounidense recaude ingresos. [8]
El 4 de abril de 2006, Carruthers debatió con el representante James A. Leach (republicano de Iowa) sobre los méritos de la Ley de Ejecución de la Ley de Juegos de Azar Ilegales en Internet (HR 4411, parte de la cual se convirtió en parte de la Ley de Puerto Seguro ). En respuesta a la retórica del representante Leach, Carruthers presentó el caso de la regulación de la industria de los juegos de azar en línea en los Estados Unidos. [9]
El domingo 16 de julio de 2006, Carruthers fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (Texas) mientras hacía escala en un avión. Viajaba con su esposa, Carol, desde la Asamblea General Anual de BETonSPORTS en el Reino Unido hasta su casa en Costa Rica, donde ambos vivían desde el año 2000.
(En la reunión celebrada el viernes 14 de julio, había anunciado públicamente que las posibilidades de que el Senado de Estados Unidos aprobara la Ley de Aplicación de la Ley sobre Juegos de Azar Ilegales en Internet de 2006 (HR 4411) eran "remotas" .) [10]
El 21 de julio, Carruthers todavía estaba encarcelado en Fort Worth, Texas, a la espera de una audiencia de fianza [11] por cargos federales presentados en Missouri relacionados con que su empresa aceptaba apuestas por teléfono e Internet de ciudadanos estadounidenses.
Aunque la acusación contra los 12 acusados en el caso incluye 22 cargos, Carruthers solo está acusado del primer cargo, el cargo de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). Otros cargos incluyen 'Fraude Postal', 'Transmisión de Apuestas/Información sobre Apuestas', 'Transporte Interestatal de Parafernalia de Juego' e 'Interferencia con la Administración de las Leyes de Rentas Internas', específicamente la evasión de impuestos especiales federales sobre apuestas . [12]
El caso Carruthers , que se produce inmediatamente después de la controvertida extradición de los tres de NatWest , con la que se lo ha comparado porque ambos casos implican la acusación de personas no estadounidenses por acciones realizadas fuera de Estados Unidos, ha atraído mucha atención de los medios.
Los analistas especularon que la detención de Carruthers tuvo motivaciones políticas: [13]
En una audiencia de detención en Fort Worth, Texas , el 20 de julio, David Carruthers renunció a su derecho a una audiencia de fianza cuando compareció ante el tribunal de Texas.
En cambio, pidió que las condiciones de su liberación se discutieran en la jurisdicción de East Missouri , donde se presentaron los cargos. El magistrado accedió a la petición.
Fuera de la sala del tribunal, Evans explicó por qué Carruthers había tomado la decisión sorpresiva de trasladar la audiencia a East Missouri. "Ayer por la tarde decidimos que lo mejor para nosotros sería renunciar a nuestro derecho a una audiencia de detención aquí", dijo. "Somos muy optimistas de que el tribunal de East Missouri pueda crear unas condiciones optimistas y razonables para su liberación".
Después de su comparecencia ante el tribunal, Carruthers regresó a la prisión federal de mediana seguridad de Fort Worth para pasar la noche. Se esperaba que viajara a una cárcel de San Luis, Missouri, en el autobús de la prisión el sábado 22 de julio. [14]
El 24 de julio de 2006, tras su arresto y detención, Carruthers fue despedido como director ejecutivo de BETonSPORTS. La empresa citó como principal motivo de la rescisión del contrato la incapacidad de Carruthers para llevar a cabo sus tareas comerciales diarias mientras se encontraba en prisión. [15] Se especula ampliamente que la junta directiva de BETonSPORTS tomó esta decisión para distanciarse del escándalo y de las preguntas sobre los antecedentes penales del fundador de la empresa, Gary Kaplan . [16]
La noticia original enviada al Servicio de Noticias Regulatorias de la Bolsa de Valores de Londres afirmaba que, como consecuencia, Carruthers también había sido destituido como director de BETonSPORTS plc. [17]
El lunes 31 de julio de 2006, los acusados en el caso penal comparecieron ante la jueza magistrada estadounidense para el Primer Distrito Este de Missouri, Mary Ann L. Medler.
Se declararon inocentes Neil Kaplan y Lori Kaplan Multz, hermano y hermana del fundador de BETonSPORTS plc., Gary Kaplan, junto con el empleado de BETonSPORTS Tim Brown; el propietario de Mobile Promotions Inc. William Lenis; la hija y el hijo de Lenis, Monica y William Luis Lennis, y su sobrino Manny Lenis, que trabajaba para Mobile Promotions.
Un abogado de una de las empresas de Florida acusadas, DME Global Marketing & Fulfillment Inc., se declaró inocente, mientras que otras dos empresas no se declararon culpables, incluida la propia BETonSPORTS Plc.
Se suponía que Carruthers comparecería ante el tribunal de St. Louis al mismo tiempo que los otros acusados, pero todavía estaba en proceso de ser transportado desde Fort Worth, Texas .
Se le declaró inocente y se dictaminó que permanecería detenido hasta que se pudiera concretar un acuerdo de fianza de un millón de dólares (539.000 libras esterlinas). [18]
Más tarde ese mismo día, Carruthers se presentó ante el tribunal, con grilletes en las piernas, una camiseta blanca y pantalones anchos de color beige. Carruthers sólo habló para confirmar su nombre, edad y declaración de culpabilidad. Hablando fuera del tribunal, su abogado, Tim Evans, dijo: "En este momento, queremos sacarlo de la cárcel y que viva con sábanas y ropa limpias". [19]
Carruthers fue puesto en libertad bajo fianza la mañana del 16 de agosto de 2006. Sus condiciones de liberación incluían una fianza de un millón de dólares (527.000 libras esterlinas) y que debía permanecer bajo arresto domiciliario en un hotel de Clayton, Missouri , las 24 horas del día (sólo se le permitía salir del hotel para comparecer ante el tribunal, reunirse con sus abogados o en caso de urgencias médicas). También tenía que llevar un dispositivo electrónico de seguimiento para que sus movimientos pudieran ser controlados constantemente, y se le exigió que instalara una línea telefónica exclusiva en el hotel. [20]
Durante la audiencia, Carruthers le hizo una sola pregunta al juez: "El encarcelamiento domiciliario: ¿es de 24 horas al día?". El juez Medler confirmó que sí. Los funcionarios federales que supervisan la fianza de Carruthers no confirmaron si se le obligará a permanecer en su habitación o a tener acceso a todo el hotel. El abogado de Carruthers en St. Louis, Scott Rosenblum, afirmó que su cliente no corre riesgo de fuga.
"Está deseando responder a estas acusaciones en el tribunal", dijo Rosenblum. [21]
Carruthers permaneció bajo arresto domiciliario en un hotel de Missouri durante los siguientes tres años.
El 2 de abril de 2009, se declaró culpable de cargos de crimen organizado y aceptó cooperar en la investigación federal y el procesamiento del fundador de BetOnSports, Gary Kaplan . [22] [23] Retiró su declaración en septiembre de 2009, [24] pero volvió a presentarla en enero de 2010 [25] y fue sentenciado a 33 meses de prisión. [26]
Después de cumplir 14 meses fue trasladado para completar su condena en el Reino Unido. [27]
{{cite web}}: CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace ){{cite web}}: CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace ){{cite news}}: |last1=tiene nombre genérico ( ayuda )