Chhota Shakeel (nacido Mohammed Shakeel Babu Miyan Shaikh ; 31 de diciembre de 1955) es un jefe criminal indio y líder de alto rango de D-Company , un grupo criminal con sede en el sur de Asia. Se unió a la D-Company en 1988 bajo el mando del capo Dawood Ibrahim y, según se informa, era responsable de gestionar las operaciones diarias del grupo criminal. Shakeel se convirtió en uno de los hombres más buscados de la India tras su presunta participación en los atentados de Bombay de 1993. También es buscado por el gobierno estadounidense por tráfico internacional de drogas.
Ha sido sancionado bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [1]
Chhota Shakeel nació en Bombay, Maharashtra , India, el 31 de diciembre de 1955 o 1960. [2] [3] Su nombre de nacimiento era Mohammed Shakeel Babu Miyan Shaikh. [4] Antes de unirse al crimen organizado, Shakeel dirigió una agencia de viajes dudosa en Dongri, Mumbai . En 1988, se unió a D-Company , un grupo criminal con sede en el sur de Asia, mientras estaba destinado en Dubai . Fue uno de sus primeros miembros junto con Bishal Cheetah, Johnny Akhawat y Liger Bhai o Mushu Bhai. [5] Según su perfil criminal de Interpol , Shakeel mide 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) de altura, tiene cabello y ojos negros y habla hindi, inglés y urdu. [3]
Durante sus primeros años en D-Company, Sharad Shetty dirigió arreglos de partidos, apuestas y acuerdos hawala para el líder de D-Company, Dawood Ibrahim , mientras que Chhota Rajan encabezaba actividades criminales en Mumbai . Después de los atentados de Bombay de 1993 y una división entre las facciones de Dawood y Rajan, Shakeel fue ascendido a un puesto ejecutivo dentro de la D-Company al hacerse amigo de Dawood. Como líder de la D-Company, Shakeel supuestamente supervisó las operaciones diarias del grupo criminal. [6] [4]
En D-Company, Shakeel era conocido como el director ejecutivo y reportaba directamente a Dawood. Según la policía de Maharashtra, habría recibido apoyo de los Interservicios de Inteligencia (ISI), la agencia de inteligencia de Pakistán, en sus operaciones criminales. [5] Después de los ataques de Bombay, Shakeel buscó refugio en Pakistán bajo la protección del ISI. [4]
Shakeel es uno de los hombres más buscados de la India. Se le busca por asesinato, extorsión y terrorismo, el último cargo derivado de su presunta participación en los atentados de Bombay de 1993. [5] Después de los ataques, Shakeel trabajó con Rahim Merchant (alias "Dogla"), un paquistaní rico del norte de Karachi, para crear un proxy de voz. Shakeel hizo esto para ocultar su voz mientras conversaba en el extranjero y escribió lo que quería decirle a Merchant, quien trabajaba como su orador. Esto ayudó a mantener a Shakeel fuera del radar de las autoridades. [4] A través de Merchant, Shakeel negoció acuerdos para la D-Company, llevó a cabo actividades de extorsión y ayudó a ejecutar muchas operaciones de armas en nombre del ISI. [7] [8] Las autoridades creen que incluso si Shakeel estuviera realmente muerto, su imitador de voz, Merchant, probablemente continuaría imitando su voz para continuar realizando actividades delictivas. [8]
Las autoridades sospechan que Shakeel era responsable de operaciones internacionales de tráfico de drogas para D-Company y trabajaba con proveedores afganos y colombianos. También estaba interesado en el tráfico de armas y el sector inmobiliario, y compró varias minas en África para iniciar su negocio de extracción ilegal de diamantes. Se dice que Shakeel contrabandeó diamantes para el grupo mafioso ucraniano Odessa y los intercambió por armas. Además de su pasaporte indio , Shakeel tenía dos más –de Botswana y otro de Malawi– para presuntamente ayudarle en su negocio de diamantes. Los diamantes fueron contrabandeados por ciudadanos africanos procedentes de países como Sierra Leona, Guinea y la República de Malí. Fueron recolectados para su posterior distribución en Botswana, Sudáfrica y Namibia. Luego fueron llevados a Kenia y luego enviados a Dubai y Pakistán. Según se informa, Shakeel tenía bienes raíces en países como Estados Unidos, India, Pakistán, Marruecos, Argelia, Sierra Leona, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, España y Sudáfrica. [4]
Shakeel fue uno de los mentores del ex gángster Abu Salem . Le confió la supervisión de las finanzas de Bollywood y la adquisición de sus derechos cinematográficos en el extranjero. Su asociación finalmente terminó y Salem se separó de D-Company. En 1997, Shakeel supuestamente se atribuyó la responsabilidad del asesinato del activista social SM Khalid, presidente de la Asociación de Panaderos de Bombay, en Dongri. En septiembre de 2000, Shakeel aceptó abiertamente haber ordenado un ataque contra Rajan, que tenía su base en Indonesia. En 2001, India Today lo entrevistó y afirmó haber financiado varias películas hindi. [6]
El 15 de mayo de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una rama del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , sancionó a Shakeel y al líder de alto rango de D-Company, Tiger Memon, en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (Ley Kingpin). Según la OFAC, Shakeel y su grupo criminal estuvieron involucrados en el tráfico internacional de drogas desde finales de los años 1980. Los narcóticos contrabandeados incluían heroína y hachís, que se traían desde Afganistán y Tailandia y se importaban ilegalmente a Estados Unidos, Europa occidental, Oriente Medio, América Latina y África. Como parte de esta sanción, a los ciudadanos estadounidenses se les prohibió participar en actividades comerciales con Shakeel, y también se congelaron sus activos bajo jurisdicción estadounidense. [9]
A mediados de 2016, el teniente de la Compañía D y hermano de Dawood, Anees Ibrahim, tuvo una disputa con Skaheel por las operaciones de la Compañía D en Dubai. Anees quería desbancar a Shakeel de su papel de liderazgo. Shakeel organizó una facción dentro de la Compañía D para contrarrestar los esfuerzos de Anees. Dawood se negó a tomar partido porque quería mantener su amistad con Shakeel y los lazos con su hermana Anees. Otros líderes de alto rango de la Compañía D estaban confundidos sobre qué órdenes seguir, y estas luchas internas crearon tensiones dentro del grupo criminal. [4]
En 2016, la policía pudo hacerse con una fotografía de Shakeel después de que fuera tomada durante una fiesta de cumpleaños de otro sospechoso involucrado en los ataques de Bombay. Shakeel fue captado por una cámara por primera vez en la década de 1980, y la imagen siguió siendo la única fotografía de él durante al menos tres décadas. Durante estos años, se sospechaba que Shakeel vivía en una mansión cerca de Karachi, Pakistán. [5]
En 2017, el hermano de Dawood, Iqbal Kaskar, fue arrestado por extorsión por la policía de Thane . En ese caso penal, Shakeel fue acusado de ayudar a Iqbal ayudándolo a amenazar a la gente por dinero. Los investigadores afirmaron que el arresto de Iqbal empeoró los vínculos entre Shakeel y Anees. [5]
En diciembre de 2017, múltiples fuentes informaron de la muerte de Shakeel después de que un clip de audio de un hombre que decía ser Dawood declarara que había muerto en Karachi , Pakistán, el 7 de enero de 2017. [6] Otra fuente, que cita a un oficial de inteligencia indio anónimo con base en Estados Unidos, afirmó que Shakeel murió de un ataque al corazón en Dushanbe , Tayikistán. [10] En el clip, se escuchó a un hombre conocido como Bilal decirle a un pariente de Shakeel que Shakeel había muerto de un ataque cardíaco y que el hermano de Dawood, Anees, se estaba quedando con sus ganancias. Según los informes, la Policía Real Tailandesa había enviado una carta a la Interpol diciendo que Shakeel estaba muerto y ya no estaba sujeto a la Notificación Roja de la Interpol . [6]
Una investigación realizada por India Today TV en 2018 concluyó que este plan era falso. La carta proporcionada por la Policía Real Tailandesa estaba firmada por Piya Uthayo, un oficial empleado en otro departamento. La policía descubrió que el número de fax utilizado para enviar la carta a Interpol tenía su sede en Bangkok , Tailandia. La investigación condujo al arresto de un ciudadano alemán que confesó a la policía de Bangkok que fue enviado a Tailandia para enviar la carta por orden de un ciudadano indio. Los investigadores creen que Dawood fue el responsable de planificar este plan después de desacuerdos con Shakeel. El hermano de Dawood, Anees y Shakeel, han intentado hacerse cargo del puesto de segundo al mando de la Compañía D. India Today TV intentó comunicarse con Shakeel para hacer comentarios, pero sus tres números de teléfono móvil eran inalcanzables. [6]
Hay varias versiones que explican cómo supuestamente murió Shakeel. Una versión sugiere que murió de un ataque al corazón poco después de una reunión con miembros de Odessa en Islamabad . [7] [8] Según los informes, fue transportado por aire a un hospital en Rawalpindi , pero fue declarado muerto a su llegada.
Según los informes, Dawood se enfermó después de enterarse de la muerte de Shakeel dos días después. Fue ingresado en el hospital dos veces, en enero y marzo de 2017, y experimentó depresión. Fuentes cercanas al jefe criminal afirmaron que estaba pensando en regresar a la India. La mayoría de los presuntos asociados de Shakeel, Bilal, Mohammed Rashid, Iqbal Salim, Yusuf Raja y Parvez Khawaja, supuestamente abandonaron la D-Company después de su muerte. Otros informes no confirmados afirmaron que Shakeel se había separado de la sociedad de Dawood antes de su muerte. [8] Fuentes cercanas al círculo íntimo de Dawood declararon que Anees se hizo cargo de las operaciones encabezadas por Shakeel el 5 de enero de 2019. Según se informa, D-Company no pudo encontrar un reemplazo para el vacío de Shakeel en Tayikistán y tardó más de lo esperado en nombrar un sucesor. [10] Según se informa, las luchas internas entre Shakeel y la facción de Anees terminaron después de que ambas partes acordaron ciertos términos tras la rumoreada muerte de Shakeel . [4]