El caso de contrabando financiero de Chiasso comenzó el 3 de junio de 2009, cerca de Chiasso, Suiza (cerca de la frontera suizo-italiana), cuando la Sezione Operativa Territoriale di Chiasso, en colaboración con oficiales de la policía militar aduanera/financiera italiana ( Guardia di Finanza ), detuvo a dos sospechosos (que parecían ser ciudadanos japoneses de unos 50 años) [1] que habían intentado entrar en Suiza con una maleta en su poder con un fondo doble que contenía lo que en un principio parecían ser Bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 134.500 millones de dólares. [2] [3] [4] Los dos poseían 249 bonos estadounidenses por valor de 500 millones de dólares cada uno (entre otros valores, también tenían 10 "bonos Kennedy" denominados en 1.000 millones de dólares cada uno). Las altas denominaciones de los valores, junto con la documentación bancaria que los acompañaba, fue lo que atrajo la atención de la policía italiana. [2] Las grandes denominaciones no están disponibles para el público en general; solo los estados-nación manejan tales cantidades de dinero. [ cita requerida ]
La verificación de la autenticidad de los bonos comenzó inmediatamente ( se sospechaba que se trataba de títulos falsificados ). Una fuente informó que se había solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que verificara la autenticidad de los bonos. [4]
El 18 de junio de 2009, el Financial Times informó que la policía italiana y el Servicio Secreto de los Estados Unidos habían llegado a la conclusión de que "los billetes y los documentos bancarios que los acompañaban eran muy probablemente falsos, la última obra de la mafia italiana ". [5] El coronel Rodolfo Mecarelli, comandante provincial de la policía financiera en Como, dijo que los bonos "están hechos de papel de filigrana de excelente calidad". [1] Mckayla Braden, asesora principal de asuntos públicos en la Oficina de Deuda Pública del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también dijo que este tipo de estafa de bonos falsificados "ha estado ocurriendo durante años". El Tesoro se refiere a estos bonos de miles de millones de dólares como "Morganthaus", por la firma del Secretario del Tesoro Henry Morgenthau Jr. que aparece en algunos de ellos. [6]
El Financial Times también informó que las autoridades italianas habían "liberado" a los dos sospechosos. No hubo comentarios adicionales ni más detalles por parte de la sede de la Guardia di Finanza (la policía militar italiana de finanzas y aduanas) en Roma. Además, Ed Donovan, portavoz del Servicio Secreto de los Estados Unidos , ha dicho que "el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que vigila la falsificación de moneda estadounidense, está ayudando a las autoridades italianas a rastrear el origen de los bonos falsos". [7]
Sin embargo, las autoridades japonesas también siguieron interesadas en el asunto. Takeshi Akamatsu, secretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés , confirmó que los dos sospechosos llevaban pasaportes japoneses y habían sido detenidos e interrogados por la Guardia di Finanza, pero que Tokio no había sido informado de sus nombres ni de su paradero durante o después de su liberación. [8]
Ha habido muy pocas declaraciones oficiales sobre este caso, lo que genera inquietudes sobre quién las hizo, [5] el dumping de la deuda estadounidense [9] y los intereses italianos. [10]
Las reacciones iniciales a la historia contemplaron que, si los bonos fueran genuinos, este caso habría sido el mayor acto de contrabando (con respecto al valor financiero) en la historia registrada. [3] El valor total de los bonos falsificados se estimó en un uno por ciento del PIB total de Estados Unidos en 2008. [11] La pareja también habría sido considerada el cuarto mayor acreedor de los EE. UU., por delante del Reino Unido y justo detrás de Rusia . [12] Además, según la ley italiana, no declarar moneda superior a 10.000 euros puede ser castigado con multas del 40%.
En 2002 se registró un caso anterior de bonos por mil millones de dólares, cuando el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito , ubicado en Chicago , escuchó un caso de dos hombres que solicitaban 100 mil millones de dólares al Banco de la Reserva Federal de Chicago . El juez Richard Posner denunció la reclamación de los demandantes como "absurda" y enumeró razones para dudar de la autenticidad de sus bonos. Sin embargo, la cuestión para el tribunal no era la autenticidad, sino si los demandantes habían retirado voluntariamente su reclamación a tiempo para evitar un juicio sumario en su contra. El tribunal decidió que sí, y Posner les advirtió que intentar presentar una reclamación similar en el futuro podría resultar en sanciones . [13]
El 18 de septiembre de 2009, la Guardia di Finanza , la policía militar financiera italiana , denunció un incidente similar [14] , en el que esta vez dos ciudadanos filipinos contrabandeaban supuestos bonos del Tesoro de Estados Unidos valorados en aproximadamente 180.000 millones de dólares en el aeropuerto de Milán Malpensa . Ambos hombres fueron detenidos. [15]
El 26 de enero de 2011, los Carabineros de la policía militar italiana denunciaron otro incidente similar [16] , esta vez relacionado con el contrabando de seis bonos del Tesoro de Estados Unidos (valorados en aproximadamente 20.000 millones de euros y supuestamente falsificados) en una parada de descanso de una autopista. Los seis están siendo investigados por recibir bienes robados.
El 17 de febrero de 2012 se informó de que la policía italiana había incautado 6 billones de dólares en bonos estadounidenses falsificados. [17] Ocho ciudadanos italianos fueron detenidos por intentar estafar a varios bancos suizos utilizando los bonos falsos como garantía para préstamos. También se les acusó de falsificación de bonos, falsificación de tarjetas de crédito y usura en las regiones italianas de Lombardía, Piamonte, Lacio y Basilicata. [18]
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