Centro de análisis e informes de transacciones financieras de Indonesia

El Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras de Indonesia o INTRAC ( indonesio : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ) o PPATK es una agencia gubernamental de Indonesia responsable de la inteligencia financiera . La agencia se formó en 2002 para contrarrestar sospechas de lavado de dinero y proporcionar información sobre financiación del terrorismo . ^[1]

Historia

En 1997, Indonesia firmó y ratificó oficialmente la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 . Como uno de los países signatarios, Indonesia se comprometió a considerar el lavado de dinero como un acto criminal y a tomar medidas para identificar, rastrear o confiscar dinero en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes. Ese mismo año también se funda el Grupo Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Dinero , al que Indonesia se unió oficialmente en 2000. ^[1]

El segundo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicado en junio de 2001 y que incluía un informe complementario en septiembre, señalaba a Indonesia como uno de los países no cooperadores. Como respuesta, el Banco de Indonesia emitió el Reglamento Nº 3/10/PBI/2001 sobre el principio Conozca a su cliente , que exige que la institución financiera identifique a su cliente y su perfil transaccional, y rastree la fuente del dinero. Y con referencia a este reglamento, los informes y análisis de transacciones financieras los lleva a cabo oficialmente la unidad de investigación especial del Banco de Indonesia. ^[1]

Al año siguiente, se promulgó oficialmente la Ley Nº 15 de 2002 sobre blanqueo de dinero, promulgada para reforzar aún más los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de dinero y la PPATK. ^[2] Desde 2010, PPATK está regulado por la Ley No. 8 año 2010. ^[3] El mandato de PPATK se amplió en 2013 para proporcionar información sobre el financiamiento del terrorismo por la Ley No. 9 año 2013. ^[4]^[5]

Tarea y función

La tarea y función de PPATK son las siguientes: ^[1]

Prevención del blanqueo de capitales
Gestión de datos e información.
Supervisión del cumplimiento de los sujetos obligados
Analizar o investigar transacciones financieras que existan motivos razonables para sospechar que están relacionadas con la comisión de un delito de lavado de dinero u otros delitos.

PPATK está autorizado a: ^[1]

Obtener datos e información de agencias gubernamentales y/o instituciones privadas autorizadas para manejar datos e información.
Definir orientación para identificar transacciones sospechosas
Coordinar con partes relacionadas para prevenir el lavado de dinero.
Recomendar al gobierno para prevenir el lavado de dinero
Representar al gobierno en organización o foro internacional relacionado con la inteligencia financiera.
Proporcionar capacitación y educación en prevención del lavado de dinero.

Estructura

Estructura organizativa

Con base en el Decreto Presidencial No. 10/2022 y el Reglamento PPATK No. 5/2022, PPATK estaba compuesto por:

Elementos de liderazgo
1. Oficina del Jefe de PPATK
2. Oficina del Vicedirector de PPATK
Secretaría Principal
1. Oficina de Asuntos Generales
  1. División de artículos y equipamiento del hogar
    1. Subdivisión del Servicio de Adquisiciones
  2. División de Administración de Liderazgo
    1. Subdivisión de Liderazgo Protocolo y Seguridad
    2. Subdivisión de Administración de Liderazgo
2. Oficina de Planificación y Finanzas
  1. División de Verificación Contable y Responsabilidad del Desempeño
3. Dirección de Recursos Humanos, Organización y Administración
  1. División de Organización, Administración y Gestión de Riesgos
  2. División de Desarrollo de Recursos Humanos
Adjunto I (Estrategia y Asociación)
1. Dirección de Estrategia Interna y Asociación
2. Dirección de Estrategia y Asociación Exterior
3. Dirección de Leyes y Reglamentos
4. Sección de Administración
Adjunto II (Reportes y Monitoreo de Cumplimiento)
1. Dirección de Monitoreo de Cumplimiento de Servicios Financieros
2. Dirección de Vigilancia del Cumplimiento de Bienes y/u Otros Servicios y Profesiones
3. Dirección de Informes
4. Sección de Administración
Adjunto III (Análisis e Investigación)
1. Dirección de Análisis e Investigación I (Análisis e Investigación Proactiva Relacionados con la Corrupción, Asuntos Fiscales y Merecimiento de Funcionarios Estatales u Otros Cargos Estratégicos del Estado)
2. Dirección de Análisis e Investigación II (Análisis e Investigación Proactiva de Lavado de Dinero Relacionado con Delitos Financieros, Narcóticos, Delitos Ambientales, otros Delitos y Terrorismo)
3. Dirección de Análisis e Investigación III (Análisis Reactivo e Investigación de Actividades de Lavado de Dinero, Lavado de Dinero relacionado con Delitos Predicados y Terrorismo)
4. Sección de Administración
Inspección General
Centros
1. Centro de Información y Tecnología
2. Centro de Educación y Capacitación para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo/Instituto Indonesio de Inteligencia Financiera
3. Centro de Fortalecimiento de Alianzas para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo

Capacitación

PPATK poseía una escuela especializada para capacitar a futuros agentes, agentes del orden, académicos y expertos de PPATK interesados en la lucha contra el lavado de dinero y la inteligencia financiera. La escuela se llama Centro de Educación y Capacitación para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo ( Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pusdiklat APU-PPT ) o coloquialmente llamada Instituto Indonesio de Inteligencia Financiera ( Institut Intelijen Keuangan Indonesia , pero el la abreviatura oficial es IFII en lugar de IIKI). La escuela fue fundada por Kiagus Ahmad Badaruddin (director de PPATK) en 2017 e inaugurada por Wiranto en nombre de Joko Widodo el 30 de noviembre de 2017. A diferencia de las escuelas de inteligencia en Indonesia como PoltekSSN ( Agencia Nacional Cibernética y Cripto ) o STIN ( Agencia Estatal de Inteligencia ), el IFII no expide títulos. ^[6]^[7]

IFII es la única institución educativa que se centra en la inteligencia financiera en Indonesia y también en todo el sudeste asiático . ^[8] El IFII también alberga la institución del Centro de Estudios sobre Lavado de Dinero y Delitos Predicados ( Pusat Kajian Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal ), una institución de investigación dedicada a investigar la formulación de políticas y estrategias y los medios para combatir el lavado de dinero y los delitos predicados. ^[8]

Referencias

^ abcde "Perfil". ppatk.go.id . Consultado el 28 de junio de 2017 .
^ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Ley 15) (en indonesio). Consejo Representativo del Pueblo . 2002.
^ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Ley 8) (en indonesio). Consejo Representativo del Pueblo . 2010.
^ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Ley 9, artículo 13) (en indonesio). Consejo Representativo del Pueblo . 2013.
^ Ahmad Ifham Sholihin (2010). Buku pintar ekonomi syariah . PT Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-9-79225-707-6.
^ "Institut Intelijen Keuangan Indonesia Diresmikan Maret". República en línea (en indonesio). 9 de enero de 2017 . Consultado el 17 de marzo de 2022 .
^ "Wiranto Resmikan Gedung Institut Intelijen Keuangan Indonesia di Depok". kumparan (en indonesio) . Consultado el 17 de marzo de 2022 .
^ ab Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (9 de enero de 2017). "Segera, PPATK Dirikan Institut Intelijen Keuangan Indonesia". www.ppatk.go.id . Consultado el 17 de marzo de 2022 .