CEFC China Energy ( en chino :中国华信能源) fue un conglomerado chino . La empresa se encontraba entre las 10 empresas privadas más grandes de China en 2014. [4] En 2017, la empresa figuraba en el puesto 222 de la lista Fortune Global 500. [ 5] En marzo de 2020, la empresa, junto con sus filiales CEFC Shanghai International y CEFC Hainan International, se declaró en quiebra . [1] La empresa utilizó una compleja red de empresas afiliadas para facilitar acuerdos falsos, inflar las cifras comerciales y obtener préstamos bancarios para impulsar su agresiva expansión. [6]
En 2014, la empresa generó ingresos principalmente de petróleo y gas (60%) y servicios financieros (25%). [3] También operaba en una amplia gama de otros sectores como infraestructura de transporte, silvicultura , gestión de activos , gestión hotelera, servicios de almacenamiento, desarrollo inmobiliario y servicios logísticos . [2] Una gran parte de los activos de CEFC se concentraron en los mercados extranjeros. [2]
El accionista mayoritario de CEFC era Shanghai Energy Fund Investment Ltd (SEFI), que estaba registrada bajo Ye Jianming , el presidente de CEFC. [2] Fortune describió a Ye como "el nuevo barón petrolero de China" en su lista 40 Under 40 de 2016, al tiempo que destacó sus estrechas conexiones con el gobierno chino. [7] [8]
En el otoño de 2015, Hunter Biden conoció a Ye. Ye y Biden trabajaron juntos durante unos 18 meses, y Biden aportó su experiencia legal y financiera para ayudar a CEFC a establecer empresas conjuntas en los Estados Unidos, como Hudson West; Biden recibió honorarios por un monto aproximado de 5 millones de dólares por sus servicios a CEFC. [9] Biden también trabajó con CEFC en acuerdos extranjeros, por ejemplo, State Energy HK en Hong Kong. [10]
En enero de 2017, el presidente checo Miloš Zeman nombró a Ye como su asesor económico, sin embargo, las numerosas inversiones de CEFC en la República Checa en los últimos años pronto fueron notadas por los medios checos y llevaron a especular sobre si CEFC era operada a distancia por el gobierno chino. [7] [11] [12] Reuters informó que CEFC tenía un contrato poco común para almacenar parte de la reserva estratégica de petróleo de China y "contrató a varios ex altos funcionarios de empresas energéticas estatales según funcionarios de CEFC... También [tenía] capas de comités del Partido Comunista en sus subsidiarias, más que en muchas empresas privadas chinas". [11]
En marzo de 2018, Ye fue detenido en China para ser interrogado bajo sospecha de delitos económicos. [13] [14] Reuters y South China Morning Post informaron que Shanghai Guosheng Group , una entidad de cartera e inversión que es una agencia del gobierno municipal de Shanghai, había tomado el control de CEFC China Energy. [15] [16] El 2 de marzo de 2018, CEFC anunció que Ye había renunciado como presidente y que CITIC Group, controlado por el estado , había adquirido el 49% de CEFC Shanghai, una subsidiaria de CEFC China Energy. (CEFC Shanghai era propietaria de CEFC Europe). [16] [17] En abril de 2018, CEFC despidió a 15.000 empleados, a quienes no se les había pagado durante dos meses. [18] Más tarde, en marzo de 2018, el Departamento de Justicia de los EE. UU. arrestó y luego condenó al representante de alto nivel de CEFC, Patrick Ho, en la ciudad de Nueva York por cargos de soborno; el bufete de abogados de Hunter Biden recibió un millón de dólares para brindar la defensa legal de Ho. [9]
El 16 de diciembre de 2008, Ye Ling [叶铃], Zheng Jianding [郑坚定] y Su Weizhong fundaron Shanghai CEFC Oil Group Co. Ltd. (Consulte las páginas 1-1-43 y 1-1-44 de la presentación ante la Bolsa de Valores de Shanghai).
Esto fue un precursor del registro oficial de CEFC China en China. En enero de 2010, Shanghai CEFC Oil Group Co. Ltd. pasó a llamarse Shanghai CEFC International Group Co. Ltd. (en adelante, "Shanghai CEFC"). En noviembre de 2009, China CEFC formó otra subsidiaria, Beijing CEFC Oil Group Co. Ltd., que luego pasó a llamarse Beijing CEFC International Holdings Group Co. Ltd. y, finalmente, Beijing CEFC International Energy Co. Ltd. (en adelante, "Beijing CEFC"). [19]
En mayo de 2015, la empresa adquirió una participación del 5% en J&T Finance Group . [20] Esta aumentó al 9,9% en septiembre de 2015. [21] En 2017, la empresa solicitó adquirir el control del 50% de J&T Finance Group, pero el Banco Nacional Checo no aprobó el acuerdo debido a la divulgación insuficiente de información sobre el origen de la mayor parte de la financiación de la transacción. [22] [23]
En septiembre de 2015, la empresa adquirió varios activos en la República Checa : una participación mayoritaria en la cervecería Pivovary Lobkowicz Group , una participación del 10% en la aerolínea Travel Service , el 60% en el club de fútbol SK Slavia de Praga y activos inmobiliarios en Praga : el edificio del antiguo Živnostenská banka en la calle Na příkopě y Le Palais Art Hotel Prague. [24] [25] CEFC también compró una participación de entre el 50 y el 90% en la agencia de viajes online checa Invia en marzo de 2016, posiblemente con la intención de capitalizar el rápido aumento del turismo chino a Praga. [26]
En 2015, después de que CEFC China Energy invirtiera en la empresa de medios checa Empresa Media , propietaria de TV Barrandov y la revista Týden , el tono de la cobertura de Empresa sobre China cambió: todos los informes negativos sobre China fueron reemplazados por informes positivos. [27] En 2017, retiró su inversión de Empresa Media. [28]
En septiembre de 2017, CEFC anunció la compra de una participación del 14,16% en Rosneft , el mayor productor de petróleo de Rusia , por alrededor de 9 mil millones de dólares. [29] [30] Sin embargo, CEFC no pudo completar la adquisición y pagó una tarifa de ruptura de trato de aproximadamente 257 millones de dólares a los vendedores, un consorcio de Qatar Investment Authority y Glencore . [31]
En mayo de 2018, CITIC Group anunció que pagaría 450 millones de euros adeudados por CEFC Europe al grupo financiero y bancario J&T en cuestión de días, [32] pero como la deuda no se pagó una semana después, J&T anunció que había asumido los derechos de los accionistas e instalado un sistema de gestión de crisis en CEFC Europe. [33] Varios días después, CEFC Shanghai incumplió el pago de bonos por valor de 327 millones de dólares y ofreció realizar los pagos seis meses después de la fecha de vencimiento . [34]
En octubre de 2020, algunos tenedores minoristas de bonos CEFC en Hong Kong presentaron una queja ante la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong contra el único suscriptor del bono, CITIC CLSA . [35]
CEFC China Energy es nominalmente una empresa privada, aunque con estrechas conexiones con el gobierno... CEFC China Energy ha estado involucrada en inversiones energéticas con la élite de "príncipes" del ejército.
En 18 meses, las entidades vinculadas a CEFC habían pagado alrededor de 5 millones de dólares a Hunter Biden... La desaparición de CEFC siguió a un procesamiento del Departamento de Justicia de un alto representante de CEFC por soborno en Nueva York, en el que el representante [Patrick Ho] fue posteriormente condenado. El acuerdo ahora extinto de Hunter Biden con el gobierno dice que en marzo de 2018, su bufete de abogados recibió 1 millón de dólares en honorarios legales para ayudar al representante de CEFC.
Energía china: Durante dos años, a partir de finales del otoño de 2015, Hunter Biden mantuvo una relación comercial con CEFC China Energy, un conglomerado energético chino. En 2017, le prometieron un millón de dólares a raíz de un acuerdo con un socio de CEFC, State Energy HK, una empresa de Hong Kong.
