Babak Zanjani ( en persa : بابک زنجانی , nacido el 12 de marzo de 1974) [1] es un multimillonario y magnate de negocios iraní . Fue director gerente del Grupo Sorinet con sede en los Emiratos Árabes Unidos , uno de los conglomerados empresariales más grandes de Irán. [3] A fines de 2013, fue arrestado y acusado de retener $ 2.7 mil millones de dinero del gobierno propiedad del Ministerio de Petróleo , al tiempo que facilitaba los ingresos petroleros de Irán, que se vieron obstaculizados por las sanciones contra Irán .
Zanjani fue declarado culpable de corrupción y condenado a muerte. En 2021, mientras esperaba su ejecución, el Tribunal Supremo de Irán indicó que la pena sería conmutada cuando se pagaran sus deudas con el gobierno iraní y suspendió su sentencia a la espera de la devolución de los fondos malversados. Varios comentaristas han afirmado que Zanjani es quizás un " chivo expiatorio " de los escándalos de corrupción en Irán. [4] [5] [6]
Sorinet Group ( en persa : گروه شرکتهای سورینت ) es un conglomerado empresarial iraní . La empresa es uno de los conglomerados empresariales más grandes de Irán. Los negocios de Sorinet incluyen cosméticos, finanzas y banca, hospitalidad, aviación comercial, infraestructura, material de construcción, tecnología de la información y desarrollo inmobiliario internacional. Opera en Irán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Tayikistán , Malasia, China. También era propietario de Qeshm Airlines y Rah Ahan Sorinet FC en Irán. [7] [8]
En 2013, Zanjani declaró que su patrimonio neto era de 13,5 mil millones de dólares. [9]
Zanjani fue incluido en las medidas restrictivas contra Irán adoptadas en diciembre de 2012 por el Consejo de la Unión Europea por "ayudar a entidades designadas a violar las disposiciones del reglamento de la UE sobre Irán y proporcionar apoyo financiero al gobierno de Irán". [10] Se afirmó que Zanjani era "un facilitador clave para los acuerdos petroleros iraníes y la transferencia de dinero relacionado con el petróleo". [11] Negó la acusación, declinó cualquier vínculo con el gobierno iraní y calificó la decisión de los europeos de "error". [12]
Las sanciones de la UE contra Irán describen a Zanjani como "un facilitador clave para los acuerdos petroleros iraníes" [13] y la transferencia de dinero relacionado con el petróleo y acusaron al First Islamic Bank, con sede en Malasia, de ser utilizado para canalizar los pagos relacionados con el petróleo iraní. [12] Zanjani dijo que la naturaleza compleja de las grandes sumas de transacciones de sus empresas podría haber engañado a las autoridades de la UE. Las empresas de Zanjani estaban involucradas en el contrabando de petróleo de Labuan, Irán, en la costa este de Malasia . Labuan había estado sirviendo como punto de entrega para el crudo iraní. [14]
En enero de 2013, un sitio web de noticias iraní, Baztab , informó que Zanjani posee un pasaporte danés además del iraní , una afirmación que Zanjani negó más tarde. Calificó la copia del pasaporte de "falsa", y dijo en una entrevista con el sitio web de noticias de Rahahan FC , su equipo de fútbol: "Esta historia [la copia de mi pasaporte] es tan mal inventada que incluso pusieron mi foto en el pasaporte sin corbata. Sin embargo, es obligatorio atar una corbata para tomar fotografías para los pasaportes europeos", lo cual es falso. [15]
El 30 de diciembre de 2013, la policía iraní detuvo a Zanjani por su presunto papel en la venta de petróleo iraní "oro por gas" que evitó las sanciones internacionales en esquemas de Turquía y Malasia. Fue acusado de malversar más de 2.700 millones de euros, [16] [17] involucrando, entre otros, al Banco Nacional de Tayikistán . [18] Algunos días después, un portavoz del Banco Nacional de Tayikistán negó cualquier cooperación entre Zanjani y el banco y afirmó que todos los documentos presentados por Zanjani sobre sus comunicaciones bidireccionales eran falsos. [19] Fue juzgado en un Tribunal Revolucionario Islámico . El 6 de marzo de 2016, fue declarado culpable y condenado a muerte por malversación de fondos y " propagar la corrupción en la tierra ". [20] [2] En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo de Irán confirmó la sentencia. [21]
Sin embargo, su sentencia ha sido suspendida a la espera de que devuelva el dinero malversado, [22] después de lo cual podría recibir un indulto. [23] La Corte Suprema de Irán indicó que su sentencia sería conmutada cuando se pagaran sus deudas con el gobierno iraní. [24] El 30 de abril de 2024, la sentencia de Zanjani fue conmutada a 20 años de prisión después de devolver alrededor de $ 2.1 mil millones en activos de la venta ilegal de petróleo. [25]
Zanjani sirve como chivo expiatorio del intento del actual gobierno, al menos en público, de romper con el amiguismo de la era Ahmadinejad.
La exposición completa de tales corrupciones escandaliza no solo al delincuente que participó en tales atrocidades financieras, sino también a quienes lo permitieron y ahora lo están utilizando como "chivo expiatorio".
Scott Lucas, especialista en Irán de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, sospecha que Zanjani se convertirá en el "chivo expiatorio" de los escándalos de corrupción que involucran a figuras e instituciones poderosas durante la era de Ahmadinejad. "Es probable que las figuras de mayor rango escapen ilesas, siempre que Zanjani pague el precio", dijo Lucas.
