Edward Sawiris Banayoti , anteriormente conocido como Ernest (Ernie) Anderson y Ashraf Banayoti, es un empresario de origen egipcio radicado en Canadá. [2]
Fue objeto de una investigación financiera por sospecha de transacciones hipotecarias falsas a través de su compañía de inversión canadiense sin licencia Golden Gate Funds LP, [3] y llegó a un acuerdo con la Comisión de Valores de Ontario en 2009, acordando pagar 4,7 millones de dólares en multas financieras.
Se ha informado de diversas actividades relacionadas con inversiones financieras, bienes raíces , aviación comercial , tráfico de armas y lobby . Su intento de comprar una participación sustancial en Air Malta atrajo la atención de Malta y de los reguladores de seguridad de Canadá. [4]
A finales de 2003, Ernest Anderson registró Golden Gate Funds LP. [5] Según la Comisión de Valores de Ontario (OSC), en 2005 abrieron una investigación sobre Golden Gate Funds, que era una empresa sin licencia que comercializaba sus productos al público. [4] [6]
Más de 150 inversores invirtieron colectivamente más de 8 millones de dólares en este fondo gestionado por Banayoti (conocido entonces como Ernest Anderson), antes de que la empresa se declarara en quiebra. Se llevó a cabo una vista ante un tribunal de la OSC y se llegó a un acuerdo en 2009 en el que Banayoti reconoció que había utilizado los fondos de los inversores no para invertir en hipotecas, como les dijo a los inversores, sino para cubrir los costes operativos y realizar pagos a inversores anteriores. Como parte del acuerdo, la OSC exigió 4,7 millones de dólares en multas monetarias. [7] [5] A enero de 2012, el importe total de las multas seguía sin pagarse. [8]
En 2015, Banayoti cambió su nombre de Ernie Anderson a Edward Banayoti [9] y fundó la empresa de corretaje de armas Defence Unlimited. La empresa está registrada como organización en la lista de grupos de presión de la UE desde 2017 y figura como proveedora de "suministros de seguridad y defensa. Lobbying y consultoría política. Progreso militar de la UE y procedimientos de concesión de licencias". [4] [10]
Banayoti atrajo la atención de los medios de comunicación en Malta en 2016 cuando hizo una oferta por una participación del 49,9% en Air Malta a través de su empresa británica Banayoti Holdings Limited. [11] [4] La empresa se había registrado a principios de 2016 con un capital social de 1.850 millones de euros que nunca se desembolsó, según las cuentas de la empresa. [12] Se informa que Banayoti se reunió solo una vez con el gobierno maltés, después de lo cual su oferta fue rechazada y un portavoz del gobierno afirmó que una búsqueda de diligencia debida estándar sobre Banayoti y sus empresas "mostró claramente, incluso en una etapa preliminar, que sus empresas no coincidirían con los planes del gobierno para identificar un socio estratégico que pueda asegurar un cambio positivo para Air Malta". [13]
Banayoti Holdings Limited se disolvió en 2018. [12]
En 2016, Banayoti se casó con la princesa Aisha Bint Al Hussein y se divorció de ella seis meses después. [14] [15] Cuando se convirtió al Islam, adoptó el nombre musulmán Ashraf. [15]
Al igual que Ernest Anderson, Banayoti estuvo casado anteriormente. [6]