Ashot Gevorkovich Egiazaryan (ruso: Ашот Геворкович Егиазарян; armenio: еворкович Егиазарян; armenio: еворкович егиазарян; nacido el 24 de julio de 1965) es un ex político y empresario ruso.
En 1988, Egiazaryan se graduó en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú con un doctorado en economía y posteriormente comenzó una carrera en la banca.
En 1993, Egiazaryan fundó y se convirtió en presidente del Banco Nacional de Moscú (MNB). En 1995, el MNB se había convertido en uno de los bancos más grandes de Rusia y albergaba cuentas de la Administración de la región de Moscú, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, la Compañía Estatal de Exportación de Armas de Rusia, la Agencia Espacial Rusa y la Fiscalía General.
En 1996, Egiazaryan fue nombrado Vicepresidente del Consejo de Administración de “Unikombank” JSCB, cargo que ocupó desde junio de 1996 hasta mayo de 1998.
En 1999, Egiazaryan prestó testimonio en el proceso penal por el robo de 130 millones de dólares de cuentas abiertas en el MNB. Los fondos malversados pertenecían a la empresa estatal de armas Rosvooruzheniye. La investigación concluyó que el MNB utilizó documentos falsificados para retirar los fondos estatales. El dinero robado se transfirió después a través del banco Unikom, controlado por el MNB.
La licencia bancaria de MNB fue revocada en 1998, pero no se presentaron cargos penales contra Egiazaryan.
En 1999, Egiazaryan se convirtió en miembro de la Duma Estatal y vicepresidente del Comité de Presupuesto e Impuestos.
Mientras Rinat Akhmetshin dirigía el Instituto Euroasiático Internacional, Andrey Vavilov contrató a Akhmetshin para frustrar los esfuerzos de Ashot Egiazaryan, quien intentaba obtener asilo político en los Estados Unidos. [1]
En agosto de 2010, Vitaly Smagin, inversor de Europark, presentó una demanda contra Egiazaryan, acusándolo de haber comprometido la participación de Smagin en el centro comercial Europark, en el oeste de Moscú, con el Deutsche Bank como garantía de un préstamo de 87,5 millones de dólares. El préstamo de 87,5 millones de dólares se utilizó después para garantizar una participación del 20% en el proyecto del Hotel Moskva. [2]
En septiembre de 2010, tras el inicio de una investigación penal sobre el fraude de 87,5 millones de dólares, Egiazaryan presentó una demanda ante un tribunal de Chipre en la que se quejaba de que un grupo de políticos y empresarios rusos, entre ellos Suleyman Kerimov , conspiraron para hacerse con la participación de Egiazaryan en el proyecto multimillonario del Hotel Moskva. [3] El 15 de septiembre de 2010, un tribunal de Chipre concedió una orden judicial para congelar los activos de Suleyman Kerimov. [4] [5] [6] El caso fue desestimado posteriormente el 15 de febrero de 2011, y el tribunal de distrito de Nicosia en Chipre levantó la orden judicial sobre los activos de Kerimov. El tribunal declaró que Egiazaryan no había revelado hechos esenciales en la presentación original de la orden judicial y que la supuesta conspiración ocurrió 15 meses antes de la presentación de la denuncia original. [7]
En octubre de 2010, la Comisión de Credenciales y Ética de la Duma Estatal recomendó despojar a Egiazaryan de su inmunidad parlamentaria a petición del Comité de Investigación, basándose en acusaciones de que Egiazaryan había malversado 87 millones de dólares por su parte del proyecto del Hotel Moskva. [8]
El 3 de noviembre de 2010, la Duma Estatal dio curso a la petición del fiscal general ruso, Yuri Chaika , y despojó oficialmente a Egiazaryan de su inmunidad. Un total de 352 legisladores de la Duma votaron a favor de esta medida, mientras que 39 diputados, todos ellos miembros del Partido Liberal Democrático , se opusieron a la moción y cinco miembros se abstuvieron de votar. [9]
En noviembre de 2010, los investigadores allanaron las oficinas de Egiazaryan en la Plaza Dayev y también realizaron registros en las residencias de Egiazaryan en Moscú. El registro se extendió más tarde a las oficinas del centro comercial Europark, del que Egiazaryan era copropietario. [10] [11]
El 17 de diciembre de 2010, las autoridades rusas confiscaron tres terrenos pertenecientes a Egiazaryan. [12] Uno de los terrenos está ubicado en Barvikha y los otros dos en Zhukovka. También se registró la oficina de Egiazaryan en la Duma y los investigadores confiscaron documentos relacionados con el caso contra él. [13]
En enero de 2011, el Tribunal del Distrito Basmanny de Moscú acusó a Egiazaryan de fraude a gran escala. El tribunal también embargó los activos de Egiazaryan para que se utilizaran para compensar a Vitaly Smagin y a Europark por los 87,5 millones de dólares que habían sido malversados. [14]
Como resultado de la decisión judicial, la cámara baja del parlamento ruso aprobó el 9 de marzo de 2011 el arresto de Egiazaryan por cargos de fraude a gran escala. [13]
Después de ser acusado de fraude en Rusia, Egiazaryan huyó a los Estados Unidos, alegando que temía por su vida y que las acusaciones de fraude en su contra tenían motivaciones políticas. [15]
Peter Zalmayev , director de la Iniciativa para la Democracia de Eurasia (EDI), declaró: “Egiazaryan afirma que está huyendo de la persecución, pero la verdadera razón parece ser que está huyendo de la acusación. Se dice que sus abogados están buscando asilo político para su cliente”. [15] [16] [17]
Posteriormente, Egiazaryan demandó a Zalmayev por difamación y Zalmayev presentó una contrademanda por infracción de su discurso, utilizando las leyes anti-Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública del Estado de Nueva York. El caso de Egiazaryan fue desestimado, pero el de Zalmayev continúa. [18]