Arul Kanda Kandasamy o mejor conocido como su nombre de nacimiento, Arul Kanda (nacido en 1976) es el ex presidente y director ejecutivo de 1Malaysia Development Berhad (1MDB), [1] una empresa propiedad del Ministro de Finanzas (constituida) , una entidad corporativa del Ministerio de Hacienda. [2] Fue nombrado director ejecutivo en sustitución de Mohd Hazem Abdul Rahman, quien dimitió el 5 de enero de 2015. [3] [4]
1MDB ha estado bajo un intenso escrutinio por sus transacciones monetarias sospechosas y evidencias que apuntan a actividades de lavado de dinero. En una demanda presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) , se afirma que se han robado al menos 7.500 millones de dólares del fondo estatal 1MDB de Malasia. [5] [6]
Investigaciones adicionales realizadas por las autoridades malasias condujeron al despido de Kanda de 1MDB en junio de 2018. [7] Posteriormente, el 12 de diciembre de 2019, fue acusado conjuntamente con Najib Razak de manipulación de auditoría. [8]
Kanda recibió educación secundaria en el Royal Military College de Malasia en Kuala Lumpur , antes de mudarse a Londres , donde obtuvo un LLB de la London School of Economics en 1998 y un LLM en derecho corporativo y comercial del University College London en 2000. Después de completar su educación , Kanda trabajó para Calyon Financial, que luego se fusionó con Fimat Banque para convertirse en Newedge Group . Entre 2002 y 2004 trabajó como analista de Titulización y luego pasó a ser director asociado de Titulización. Posteriormente, se desempeñó como director de Mercados de Capitales de Bahréin durante un año, hasta que fue nombrado Jefe de Banca Islámica de la firma. [9]
Justo antes de las 14.ª elecciones generales de Malasia el 9 de mayo de 2018, Kanda recorrió el país para explicar que la situación financiera de 1MDB era sólida, a través de una serie de sesiones de preguntas y respuestas . [10] Sin embargo, inmediatamente después de las elecciones, en las que se vio la sorpresiva derrota del gobierno de Barisan Nasional , Kanda junto con otras 11 personas aparecieron en una lista de "prohibición de viajes al extranjero" para ayudar con las investigaciones de 1MDB. [11]
Kanda fue investigado por problemas con 1MBD desde finales de mayo de 2018 por abuso de confianza criminal, por presuntamente falsificar información sobre el estado financiero de 1MDB, [12] por lo que finalmente fue acusado ante el tribunal. [8]
En 2015, Arul Kanda fue entrevistado en la estación de radio empresarial local BFM 89.9 [13] por los presentadores Ibrahim Sani y Julian Ng, en la que Arul negó [14] todas las irregularidades en 1MDB, incluida la manipulación de auditorías. [15] Afirmó que la gente 'se niega a escuchar los (temas) de 1MDB porque los hechos son demasiado aburridos'. [16] Sin embargo, finalmente fue acusado de manipulación de auditoría y el caso continúa en 2023. [17] [18]
Posteriormente, Arul fue convocado por el Ministro de Finanzas para explicar los planes para liquidar MYR 143,75 millones que debían pagarse a los prestamistas antes del 30 de mayo de 2018. Durante esta sesión, Kanda alegó ignorancia cuando se le preguntó sobre el estado financiero de la empresa, diciendo que todos los asuntos financieros fueron manejados estrictamente por el director financiero de la compañía y no por él, y que estuvo de permiso hasta el final de su contrato el 30 de junio de 2018. Su supuesta ignorancia fue criticada por el nuevo Ministro de Finanzas de Malasia, Lim Guan Eng, como completamente deshonesta y poco confiable. . [19] [20] [21]
El 28 de junio de 2018, dos días antes de la finalización de su contrato de trabajo, Kanda fue despedido de 1MDB por incumplimiento de deberes . Inicialmente se suponía que su contrato terminaría en diciembre de 2017, pero en enero de 2018 se le concedió una extensión de seis meses .
A Kanda se le pagaron 2,5 millones de MYR por la prórroga, y se pagarán otros 2,5 millones de MYR el 30 de junio de 2018. Además del despido, 1MDB también reclamaría la devolución de 2,5 millones de MYR que ya se habían pagado y cancelaría la pago de los 2,5 millones de MYR restantes. [23]