La mafia armenia ( en armenio : ր֡ֆֆ֡֡ ) es un término general para las bandas criminales organizadas formadas por personas de etnia armenia . En Armenia, la estructura se organiza en clanes llamados yekhpayrutyuns (ֲ֥֢֡րրָւֵָ֩ւֶֶր, hermandades). [3]
En 2009 y 2011, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) de Alemania inició una investigación contra la mafia armenia en Alemania. En aquel momento existían sospechas de tráfico de drogas, que aún no se habían podido demostrar. [4] Mientras tanto, la BKA descubrió que en Erfurt había al menos dos clanes armenios en guerra entre sí. [5]
El 13 de julio de 2014, dos hombres resultaron gravemente heridos cuando dos clanes entraron en una discusión en la que se produjeron disparos en Erfurt . [6] MDR Thüringen informó que después de varios meses de investigaciones, la BKA arrestó al comerciante de automóviles Arthur Z., de 31 años, y a Karo S., de 26 años, bajo sospecha de tráfico de drogas, ya que durante las redadas, la policía descubrió 35 kilogramos de marihuana. [7]
El informe de la BKA sobre Fatil concluyó que la mafia armenia realmente existe en Alemania, posee considerables recursos financieros junto con otros grupos criminales de la ex Unión Soviética y representa una amenaza para el estado de derecho. [8]
El 7 de noviembre de 2018, la cadena alemana MDR TV se dispuso a emitir un documental de 30 minutos titulado “El padrino en Alemania: la mafia armenia y los ladrones políticos” sobre la existencia de una mafia armenia y sus actividades. Un tribunal de Berlín dictó una orden judicial contra partes de esta producción y prohibió su emisión. [9]
Los grupos criminales armenios en Alemania estaban particularmente involucrados en el tráfico de drogas, la falsificación, el juego y la organización de la migración ilegal. [10] [11]
La Gendarmería francesa, con el apoyo sobre el terreno de Europol, persiguió a sospechosos en toda Francia que se creía que formaban parte de un grupo mafioso armenio implicado en actividades policriminales a gran escala, incluido el contrabando de cigarrillos, la extorsión y el blanqueo de dinero. [12] Se llevaron a cabo más de 27 registros domiciliarios en Rennes, Gap, Saint Etienne, Nancy, Estrasburgo, Haguenau, Reims, Chalon-Sur-Saône, París, Nantes, Limoges y Brest. Como resultado, se detuvo a 21 sospechosos, incluido un individuo que se cree que es un miembro de alto rango de este grupo mafioso. En el local se incautaron unos 23 000 euros en efectivo, junto con más de 2 000 paquetes de cigarrillos, 23 kg de tabaco crudo y 6 armas. [12]
En diciembre de 2018, la policía francesa llevó a cabo una operación denominada VORS 69-01 contra un sindicato criminal que operaba en Francia y Bélgica , que incluía a mafiosos armenios y georgianos . El sindicato estaba involucrado en robos, tráfico de drogas y falsificación de documentos. Más de 300 agentes de policía y aviones participaron en la operación. Entre los arrestados había 9 ciudadanos georgianos, dos de los cuales eran ladrones en la ley. [13]
La Guardia Civil española detuvo a 15 personas en una investigación sobre amaños de partidos de tenis . [14] Europol publicó información de que se habían llevado a cabo 11 registros domiciliarios en España en los que se incautaron 167.000 euros (151.000 libras esterlinas) en efectivo, junto con una escopeta. Añadió que también se incautaron más de 50 dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, cinco vehículos de lujo y documentación relacionada con el caso. También se han congelado cuarenta y dos cuentas bancarias. [ cita requerida ] Europol dijo en un comunicado que "Un grupo criminal de individuos armenios utilizó a un tenista profesional, que actuó como enlace entre la banda y el resto del grupo criminal". La Guardia Civil española añadió que "una vez recibido el soborno, los miembros armenios acudieron a los lugares donde se estaban disputando los partidos para asegurarse de que el jugador cumpliera con lo acordado, aprovechando al máximo su imponente tamaño". [14]
En 2018, la Policía Nacional de España arrestó a 129 personas de una organización criminal armenia de ladrones en la ley y realizó 74 registros domiciliarios. Entre los delincuentes arrestados se encontraban 7 ladrones en la ley, que estaban involucrados en el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando de tabaco, el blanqueo de dinero, la corrupción en las apuestas deportivas y otros delitos contra la propiedad cometidos en toda Europa. Los sospechosos tienen estrechos vínculos con jugadores de tenis, voleibol de playa, baloncesto y hockey que fueron sobornados en al menos 20 partidos deportivos. La organización también tenía fuertes vínculos con otros delincuentes que viven a lo largo de Europa y utilizaban varias empresas fantasma para sus fines de lavado de dinero. [15] [ se necesita una mejor fuente ] Según Pedro Felicio, Jefe de Delitos Económicos y contra la Propiedad de EUROPOL, ese sería "uno de los mayores golpes policiales jamás realizados a este tipo de organizaciones criminales" [16]
En septiembre de 1995, el FBI arrestó a miembros de la mafia armenia en North Hollywood, acusados de extorsión, crimen organizado y otras estafas. [17]
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